Ухвала суду № 108289128, 14.12.2022, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14044/19

Провадження № 1-кс/686/10973/22

УХВАЛА

Іменем УКраїни

14 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019240010001836 від 13.04.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

14.12.2022 року старший слідчий ВРЗСГСД СВХРУП ГУНПв Хмельницькійобласті ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 13.04.2019 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення керівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те що на протязі 2018 року посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами підрядних підприємств, які виконували роботи по видаленню небезпечних та аварійних дерев, доріг загального користування місцевого значення, привласнили деревину, яка перебувала на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили державному підприємству матеріального збитку, сума якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240010001836 від 13.04.2019 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочате на підставі заяви керівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі підприємство) ОСОБА_5 .

В заяві про вчинення кримінального правопорушення керівник підприємства повідомляє про виявлені порушення за результатами проведеної ревізії працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема про відсутність відповідних документів, щодо оприбуткування деревини на підприємстві внаслідок видалення дерев в смугах відведення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, про відсутність актів-прийому-передачі деревини в рахунок плати за наданні послуги. При цьому упродовж 2018 року підприємство уклало договори про надання послуг з експлуатаційного утримання доріг, а саме видалення небезпечних та аварійних дерев з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення, керівник підприємства ОСОБА_5 повідомив про виявлення документів, щодо видачі дозволу (згоди) ОСОБА_7 на видалення зелених насаджень автодороги від села Яблунівка до села Слобідка Шелехівська. При цьому, з ОСОБА_7 підприємство будь-які договори не укладало, лісорубні квитки не видавались, акти обстежень та прийому - передачі не складались, а деревина не оприбутковувалась.

Окрім цього, під час проведення ревізії виявлено, що колишній директор ОСОБА_8 всупереч вимог, передбачених абзацу 12 підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб`єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку», зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, діючи в особистих інтересах отримав премію в загальній сумі 38,5 тис. гривень, чим заподіяв підприємству матеріальних збитків.

Також, під час ревізії встановлено порушення дотримання вимог законодавства під час отримання та використання бюджетних коштів при укладенні договорів та здійснення робіт спрямованих на будівництво та ремонт автомобільних доріг, згідно договорів укладених державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємствами: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_10 ».

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні, слідством відповідно до вимог, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, у лютому 2022 року призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

При цьому, судовими експертами ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в ході проведення будівельно-технічної експертизи в межах комплексної експертизи, заявлено клопотання про надання додаткових документів, а саме:

- Робочий проект на «поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О230306/Р48/-Курилівка ч/з Чухелі км 17+000 - км 21+400»;

-виробничу документацію на виконання будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230306/P48/-Курилівка ч/з Чухелі км 17+000 - км 21+400: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будівельних робіт із «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230306/Р48/-Курилівка ч/з Чухелі км 17+000 - км 21+400» (у форматі програмного комплексу АBK-5: *.IMP або *.BDP);

-Робочий проект на «поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О230302 Волочиськ-Соломна ч/з Федірки км 5+000 - км 71+000»;

-виробничу документацію на виконання будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230302 Волочиськ-Соломна ч/з Федірки км 5+000 - км 71+000: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будівельних робіт iз «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230302 Волочиськ-Соломна ч/з Федірки км 5+000 - км 71-000» (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP);

-Робочий проект на «поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О230102 Білогір`я - Плужне км 8+600 км 11+900»;

-виробничу документацію на виконання будівельних робіт із поточного середнього ремонт автомобільної дороги місцевого значення О230102 Білогір`я Плужне км 8+600 - км 11-900: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортнi накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будiвельних робіт iз «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230102 Білогір`я - Плужне км 8+600 - км 11+900» (у форматі програмного комплексу ABK-5: *.IMP або *.BDP);

-Робочий проект на «поточний середній ремонт автомобiльноi дороги місцевого значення О230101 Шуньки-Гурщина через Переросле км 0+000 - км 1+600»;

-виробничу документацію на виконання будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230101 Шуньки-Гурщина через Переросле км 0+000 км 1+600: вiдомостi списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-26) на виконання будівельних робіт «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230101 Шуньки-Гурщина через Перерослекм 0+000 км 1+600» (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP);

-Робочий проект на «поточний середній ремонт автомобiльноi дороги місцевого значення О230901 Красилiв-/Н-03/ через Каламаринку

км 6+600 км 8-800»;

-виробничу документацію на виконання будiвельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільноi дороги місцевого значення О230901 Красилiв-/Н-03/ через Каламаринку км 6+600 км 8-800: вiдомостi списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будiвельних робіт iз «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230901 Красилiв-/Н-03/ через Каламаринку км 6+600 км 8-800» (у форматі програмного комплексу АВК- 5: *.IMP або *.BDP);

-іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі.

Окрім цього, судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 Оленою ОСОБА_13 , який доручено виконання судово-економічної експертизи у складі комплексної експертизи, заявлено клопотання про надання додаткових документів, а саме:

- фінансові плани за 2018 рік.;

-розрахунково-платіжна відомість за вересень, жовтень 2018 року;

-особова картка ОСОБА_8 за 2018 рік;

-картка рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою за вересень за жовтень 2018 року;

-первинні документи на придбання готової щебеневої суміші С-7 фракція 0*40, марка М1000, придбана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 році;

-калькуляції на завантаження щебеневої суміші зі штабеля;

-документ про якість від 16.02.2018 року на щебінь щільний природний;

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 і №3 за травень 2018 року, №1 і №3 за червень 2018 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік ПП « ОСОБА_14 »;

-калькуляції на приготування піщано-щебеневої суміші С-7 (0-40) ПП « ОСОБА_14 »;

-калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші ПП « ОСОБА_14 »;

-товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_15 ;

-акт наданих послуг ФОП ОСОБА_15 №2 від 31.10.2018 року;

-товарно-транспортні накладні ПП « ОСОБА_9 »;

-підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік ПП « ОСОБА_9 »;

-картка рахунку 74 «Інші доходи», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 97 «Інші витрати», 31 «Рахунки в банках» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік;

-договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2018 року;

-документи, що підтверджують вирубку дерев на території лісосмуги автошляху « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через Галузинці, проведеною ФОП ОСОБА_7 .

Однак, експертиза не виконана у зв`язку з тим, що в розпорядження експертам не надано усіх необхідних документів задля її проведення.

Тому, 13.12.2022 призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

При цьому, на даний момент для проведення експертизи в повному обсязі та підтвердження, а також спростування порушень, які зазначені в повідомлені керівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів, зазначених у клопотаннях експертів, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ

Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 та ОСОБА_20 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, а саме:

-Робочого проекту на «поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О230306/Р48/-Курилівка ч/з Чухелі км 17+000 - км 21+400»;

-виробничої документації на виконання будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230306/P48/-Курилівка ч/з Чухелі км 17+000 - км 21+400: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронних версій актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будівельних робіт із «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230306/Р48/-Курилівка ч/з Чухелі км 17+000 - км 21+400» (у форматі програмного комплексу АBK-5: *.IMP або *.BDP);

-Робочого проекту на «поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О230302 Волочиськ-Соломна ч/з Федірки км 5+000 - км 71+000»;

-виробничої документації на виконання будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230302 Волочиськ-Соломна ч/з Федірки км 5+000 - км 71+000: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронних версій актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будівельних робіт iз «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230302 Волочиськ-Соломна ч/з Федірки км 5+000 - км 71-000» (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP);

-Робочого проекту на «поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення О230102 Білогір`я - Плужне км 8+600 км 11+900»;

-виробничої документації на виконання будівельних робіт із поточного середнього ремонт автомобільної дороги місцевого значення О230102 Білогір`я Плужне км 8+600 - км 11-900: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортнi накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронних версій актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будiвельних робіт iз «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230102 Білогір`я - Плужне км 8+600 - км 11+900» (у форматі програмного комплексу ABK-5: *.IMP або *.BDP);

-Робочого проекту на «поточний середній ремонт автомобiльноi дороги місцевого значення О230101 Шуньки-Гурщина через Переросле км 0+000 - км 1+600»;

-виробничої документації на виконання будівельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230101 Шуньки-Гурщина через Переросле км 0+000 км 1+600: вiдомостi списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-26) на виконання будівельних робіт «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230101 Шуньки-Гурщина через Перерослекм 0+000 км 1+600» (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMP або *.BDP);

-Робочого проекту на «поточний середній ремонт автомобiльноi дороги місцевого значення О230901 Красилiв-/Н-03/ через Каламаринкукм 6+600 км 8-800»;

-виробничої документації на виконання будiвельних робіт із поточного середнього ремонту автомобільноi дороги місцевого значення О230901 Красилiв-/Н-03/ через Каламаринку км 6+600 км 8-800: вiдомостi списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнал авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, виконавчі схеми або їх завірені копії в повному обсязі;

-електронні версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будiвельних робіт iз «поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230901 Красилiв-/Н-03/ через Каламаринку км 6+600 км 8-800» (у форматі програмного комплексу АВК - 5: *.IMP або *.BDP);

-іншої проектної, технічної та виконавчої документації, яка може мати значення для проведення досліджень по призначеній експертизі;

-фінансових планів за 2018 рік.;

-розрахунково-платіжних відомістей за вересень, жовтень 2018 року;

-особової картки ОСОБА_8 за 2018 рік;

-картки рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою за вересень за жовтень 2 018 року;

-первинних документів на придбання готової щебеневої суміші С-7 фракція 0*40, марка М1000, придбана в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2018 році;

-калькуляції на завантаження щебеневої суміші зі штабеля;

-документа про якість від 16.02.2018 року на щебінь щільний природний;

-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт №1 і №3 за травень 2018 року, №1 і №3 за червень 2018 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік ПП « ОСОБА_14 »;

-калькуляції на приготування піщано-щебеневої суміші С-7 (0-40) ПП « ОСОБА_14 »;

-калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші ПП « ОСОБА_14 »;

-товарно-транспортних накладних ФОП ОСОБА_15 ;

-акту наданих послуг ФОП ОСОБА_15 №2 від 31.10.2018 року;

-товарно-транспортних накладних ПП « ОСОБА_9 »;

-підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік ПП « ОСОБА_9 »;

-картки рахунку 74 «Інші доходи», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 97 «Інші витрати», 31 «Рахунки в банках» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік;

-договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2018 року;

-документи, що підтверджують вирубку дерев на території лісосмуги автошляху « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через Галузинці, проведеною ФОП ОСОБА_7 ,

Службовим та посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях.

Ухвала діє по 14.02. 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_21