Ухвала суду № 108240140, 29.12.2022, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8781/22 1-кс/335/3178/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202080000000467 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на: одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 А; копію картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , який підписаний селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копію договору про надання послуг від 01.09.2022, який укладений в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно-транспортної накладної № 1664487\104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.12.2022 невстановлені особи, перебуваючи та території м. Запоріжжя, під приводом безперешкодного проїзду на тимчасово окуповану територію України, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, сума збитків встановлюється (ЄО 1597 від 24.12.2022).

25.12.2022, у період часу з 08 годин 00 хвилин до 08 годин 20 хвилин, в приміщені службового кабінету № 22 ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, що розташований за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Космічна, 40, в присутності ОСОБА_5 та понятих, проведено огляд, у ході якого виявлено та вилучено: одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 А; копію картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , яка підписана селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копія договору про надання послуг від 01.09.2022, укладений в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно - транспортної накладної № 1664487\104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Слідчий вказує, що вилучені грошові кошти та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення і відчуження, а також з метою проведення судових експертиз просить накласти на них арешт.

Слідчий ОСОБА_3 та володілець вилученого майна у судове засідання не з`явились.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив такі обставини та дійшов до наступних висновків.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202080000000467 від 24.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У витягу з ЄРДР за № кримінального провадження 120202080000000467, у графі короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення зазначено: 24.12.2022 невстановлені особи, перебуваючи та території м. Запоріжжя, під приводом безперешкодного проїзду на тимчасово окуповану територію України, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, сума збитків встановлюється (ЄО 1597 від 24.12.2022).

Згідно протоколу огляду від 25.12.2022, 25.12.2022, слідчим СВ ВП №3 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 проведено огляд документів, які добровільно видав ОСОБА_5 , у приміщенні службового кабінету №22 ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул.Космічна, буд. 40, та у ході вказаного огляду вилучено одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 АА; копію картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , яке підписане селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копія договору про надання послуг від 01.09.2022, який укладений в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно - транспортної накладної № 1664487\104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Також, до клопотання слідчим долучено заяви ОСОБА_5 , відповідно до яких він добровільно надав для огляду та долучення до матеріалів справи працівникам поліції вищеперелічені грошові кошти та документи.

У поданому клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 25.12.2022 під час огляду, а саме на одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 А; копію картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , підписана селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копія договору про надання послуг від 01.09.2022, укладений в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно - транспортної накладної № 1664487\104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Як на підставу необхідності накладення арешту слідчий посилається на те, що вилучені грошові кошти документи є тимчасово вилученим майно, та є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченомустаттями 207,208,298-2цього Кодексу.Кожна особа,яка здійснилазаконне затримання,зобов`язана одночасноіз доставленнямзатриманої особидо слідчого,прокурора,іншої уповноваженоїслужбової особипередати їйтимчасово вилученемайно.Факт переданнятимчасово вилученогомайна засвідчуєтьсяпротоколом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, із матеріалів кримінального провадження встановлено, що документи та грошові кошти на які слідчий просить накласти арешт, були добровільно видані ОСОБА_5 працівникам поліції, а відтак посилання слідчого на те, що вказані документи є тимчасово вилученим майно є безпідставними.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1ч.2ст.170КПК України,передбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення збереження речових доказів.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, в даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 2ст.173КПК Українипередбачено,що привирішенні питанняпро арештмайна слідчийсуддя,суд повиненвраховувати,зокрема: правовупідставу дляарешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Враховуючи, що купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 96143142 Н; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КL 90807603С; курюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 25189568Н; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КF 24001657 А; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серія КВ 10198839 Е; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія GВ 35758159 А; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія МН 17630655 А; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JВ 40955069В; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серія JЕ 26676131 А; копія картки фізичної особи - платника податків № 3302718696, яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ДПІ у Новотроїцькому районі 17.01.2007; оригінал військового квитка серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Новотроїцьким військовим комісаріатом Херсонської області 27.11.2013 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, 30 липня 2022 року, дійсна до 20 липня 2022 року; оригінал довіреності типової форми N М - 2 на водія ОСОБА_5 , яка видана СП «Оптіма - Фарм», ЛТД, без дати видачі; оригінал доручення селищного голови від 27.06.2022 №7-д, смт. Новотроїцьке на ім`я ОСОБА_5 , підписана селищним головою ОСОБА_6 ; оригінал запиту на лікарські засоби та список до нього від 23.05.2022 № 01- 19/228 за підписом в.о. директора КНП «Новотроїцька центральна лікарні» ОСОБА_7 ; копія договору про надання послуг від 01.09.2022, який укладено в м. Генічеськ за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; оригінал товарно - транспортної накладної № 1664487\104301 від 28.09.2022 на автомобіль Мерседес Спрінтер, д.н.з. НОМЕР_3 за підписом ОСОБА_10 ; оригінал довіреності від ОСОБА_11 , яка укладена у місті Запоріжжя 20.10.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , були добровільно видані ОСОБА_5 працівникам поліції, то у слідчого судді відсутні правові підстави для накладення арешту на вказане майно.

Крім того, у клопотанні слідчого про арешт майна відсутнє відповідне обґрунтування необхідності накладення арешту на документи та грошові кошти, які видані ОСОБА_5 , зокрема, слідчим не зазначено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу щодо вказаного майна, а також не обґрунтовано, доказом яких обставин кримінального провадження, по якому здійснюється досудове розслідування, є зазначені у клопотанні речі та документи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на автомобіль та вилучені документи, не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202080000000467 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1