Ухвала суду № 108203402, 26.12.2022, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/18537/22

1-кс/760/6158/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26грудня 2022року слідчийсуддя Солом`янськогорайонного судм.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні вм.Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102090000212 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, які перебувають у володінні Державного підприємстваМО України" ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),адреса реєстрації: АДРЕСА_1 саме: належним чином завірені копії документів, а також первинних документів, що стали підставою для ведення фінансово-господарської діяльнсоті за період з 01.01.2018 року по теперішній час між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та: ФОП ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 );ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ).

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022102090000212 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що факт розкрадання службовими особами Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") у період часу з 2018 по 2022 роки грошових коштів підприємства шляхом передачі в оренду складський приміщень для ведення підприємницької діяльності без отримання відповідного погодження ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що впродовж 2018-2022 років керівником ДО «70 УНР» ОСОБА_11 всупереч вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови КМ України від 04.10.1995р. No786 «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідних розрахунків по відрахуванню орендної плати (70% - до державного бюджету, 30% - Організації), передано у тимчасове користування (оренду) понад 6000,0 м2 ряду комерційних структур, окремі складські та адміністративні приміщення Організації, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом укладення понад десяти фіктивних договорів зберігання (надання послуг) майна.

При цьому, комерційними структурами, всупереч умов зазначених договорів та з метою отримання прибутку, на базі приміщень ДО «70 УНР» фактично здійснюється господарська діяльність (ремонт автомобільного транспорту, переробка металобрухту, виробництво тари з картону, зварювальні роботи, тощо), що вказує на ознаки прихованої оренди. Згідно з офіційними даними ФДМ України договори оренди з комерційними структурами ДО «70 УНР» не укладались впродовж останніх 2018-2022 років.

Крім того, відповідно до актів проведеної перевірки державного майна на ДО «70 УНР» (N30-13/07763913/1-30-13/07763913/68 від 25.01.2022), регіональним відділенням ІНФОРМАЦІЯ_12 по місту Києву підтверджено факт незаконного використання державного нерухомого майна без укладання договорів оренди та сплати обов`язкових орендних платежів.

Отримано дані щодо осіб, причетних до протиправного механізму та їх рольова участь полягає у наступному:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІН НОМЕР_13 , посада: керівник ДО «70 УНР», фактичне місце роботи розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_11 укладав фіктивні договори з суб`єктами комерційної діяльності від яких в подальшому отримував готівкові грошові кошти. Для забезпечення функціонування протиправного механізму використовує абонентські номери НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 . За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

Суб`єкти господарської діяльності, які причетні до протиправного механізму, як особи, що здійснюють господарську діяльність на фондах ДО «70 УНР» без укладання договорів оренди та сплати обов`язкових орендних платежів, а саме:

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , основний вид діяльності - «діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами», фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_2 , склад цементу 360 THN°1 19, 59,9 м2 , склад цементний No77, 143,2 м? , під розміщення складів) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 300 дол. США щомісячно. За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

Керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , основний вид діяльності - «Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій», фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_8 , 217,8 м2 використовується під склад), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІН 3218501831, АДРЕСА_7 .

- ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса: АДРЕСА_7 , ІН НОМЕР_17 основний вид діяльності - «Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій» фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_8 , 267,3 м2 використовується під майстерню).

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 600 дол. США щомісячно. Для забезпечення функціонування протиправного механізму використовує абонентський номер НОМЕР_18 . За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_2 , механічна майстерня НОМЕР_19 , 696,6 м? під розміщення складу, основний вид діяльності - «ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів») ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладала фіктивні договори. За що передавала останньому грошові кошти в розмірі 700 дол. США щомісячно. Для забезпечення функціонування протиправного механізму використовує абонентський номер НОМЕР_21 . За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_2 , бокс ДЛЯ А/M No73, 129,1 м? під розміщення складу, основний вид діяльності - «будівництво житлових i нежитлових будівель») ОСОБА_14 .

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 200 дол. США щомісячно.

Для забезпечення функціонування протиправного механізму використовує абонентський номер НОМЕР_22 . За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

- Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_13 під розміщення складу, основний вид діяльності - «будівництво житлових і нежитлових будівель») ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_23 , місце реєстрації тa проживання: АДРЕСА_14 .

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 1000 дол. США щомісячно. Для забезпечення функціонування протиправного механізму використовує абонентський номер НОМЕР_24 . За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

Керівник ПП « ОСОБА_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності АДРЕСА_2 , склад цементний №77, 204,9 м2 під розміщення складу, основний вид діяльності - «виробництво сухих будівельних сумішей») ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_25 , місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_15 .

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 300 дол. США щомісячно. Для забезпечення функціонування протиправного механізму використовує абонентський номер НОМЕР_26 . За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_16 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_17 ,фактично проводиться робота з металобрухтом та відходами, основний вид діяльності - «відновлення відсортованих відходів, інші») ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_27 , місце реєстрації: АДРЕСА_18 .

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 2000 дол. США щомісячно. Для забезпечення функціонування протиправного механізму використовує абонентський номер НОМЕР_28 . За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

- ФОП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса: АДРЕСА_19 , ІПН НОМЕР_9 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_2 , склад цементний N°77, 157,1 м? під розміщення складу, основний вид діяльності - «роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами»).

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 300 дол. США щомісячно. За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

- ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса: АДРЕСА_20 , ІН НОМЕР_10 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_2 , склад (кислородна) No70, 33,1 м2 , під розміщення офісного приміщення та склад для матеріалів Ne67, 233,0 м2 під розміщення складу, основний вид діяльності - «діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту»).

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 600 дол. США щомісячно. За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

- ФОП ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , адреса: АДРЕСА_21 , ІН НОМЕР_11 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_2 , склад (дерев`яний) No64, 217,8 м2, під розміщення складу, основний вид діяльності - «неспеціалізована оптова торгівля»).

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. за що передавав останньому грошові кошти в розмірі 400 дол. США щомісячно. За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

- ФОП ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , адреса: АДРЕСА_22 , ІН НОМЕР_12 , фактична адреса здійснення підприємницької діяльності - АДРЕСА_2 , столярна майстерня, 307,7 м2, під розміщення складу, основний вид діяльності - «діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами»).

За попередньою змовою з ОСОБА_11 укладав фіктивні договори. За що передавав останньому грошові кошти в розмірі 400 дол. США щомісячно. За місцем роботи можливо зберігає документи, речі та предмети, які можуть бути використанні, як доказ його протиправної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що перерахування коштів здійснювалися на розрахунковий рахунок Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_29 ЄДРПОУ НОМЕР_1 UA303005280000026002701340166.

Таким чином слідчий стверджував, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні належним чином завірені копії документів, а також первинних документів, що стали підставою для ведення фінансово-господарської діяльнсоті за період з 01.01.2018 року по теперішній час між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та: ФОП ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 );ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ).

11.11.2022 слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 було направлено запит до Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проте відповідь отримано не було.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №42022102090000212 від 30.08.2022 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, які перебувають у володінні Державного підприємстваМО України" ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),адреса реєстрації: АДРЕСА_1 саме: належним чином завірені копії документів, а також первинних документів, що стали підставою для ведення фінансово-господарської діяльнсоті за період з 01.01.2018 року по теперішній час між Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та: ФОП ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 );ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_12 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1