Ухвала суду № 108202495, 07.12.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35162/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 12021111100001500, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 12021111100001500 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління шляхом реалізації з метою збереження та збільшення економічної вартості, на які ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2022 по справі № 757/28116//22-к накладено арешт, а саме:

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЯНА» (код ЄДРПОУ 38010387), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 7 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 38010350), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 4 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПАРК МРІЇ» (код ЄДРПОУ 38010392), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 9 000 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «АГАТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 34926405), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 11, у розмірі 40 000 грн., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «ТКС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33790889);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «СИСТЕМА-ДНІПРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34926431), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 7, у розмірі 40 000 грн., що належать ТОВ «ЛЕТІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39080366), Тележко Міхаілс (4088444);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОБЛОК ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38467603), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, у розмірі 1 000 000 грн., що належать гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОСФЕРА ІНВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38467535), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, у розмірі 1 000 000 грн., що належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021111100001500 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини, за яких невстановлені особи, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, заволоділи земельними ділянками, які документально оформленні на осіб, що не мали на меті їх отримання.

Згідно з отриманими відомостями у період 2013-2015 років представники Процівської сільської ради спільно із посадовими особами Бориспільської РДА та Управління Держгеокадастру в Бориспільському районі здійснили в інтересах зацікавлених комерційних структур незаконну видачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в межах Вороньківської та Процівської сільських рад.

Так, у вказаний період службові особи Бориспільської РДА, Процівської сільської ради, службові особи Управління Держгеокадастру у Бориспільському районі та інших невстановлених осіб, зловживаючи довірою громадян, отримали у приватну власність земельні ділянки в Бориспільському районі, шляхом використання права громадян України на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, які до цього перебували в користуванні у ПАТ «Дніпровське» (код ЄДРПОУ 05431294).

Внаслідок вищезазначеної протиправної діяльності передано у приватну власність на користь ТОВ «Агат Агро» та пов`язаним з ним комерційним структурам земельний масив загальною площею понад 3000 га (в районі сіл Проців, Жеребятин та Кийлів Бориспільського району Київської області).

В подальшому, земельні ділянки розподілені між суб`єктами підприємницької діяльності, фактичним кінцевим бенефіціаром зазначених суб`єктів господарювання та фактичним покупцем вказаних земельних ділянок є громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в санкційних списках Великобританії та ЄС.

Встановлено, що наразі документально оформлені земельні ділянки між суб`єктами господарської діяльності, які внесені до статутного капіталу підприємств, які мають таку структурну власність, а саме:

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЯНА» (код ЄДРПОУ 38010387), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 7 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 38010350), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 4 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПАРК МРІЇ» (код ЄДРПОУ 38010392), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 9 000 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «АГАТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 34926405), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 11, у розмірі 40 000 грн., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «ТКС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33790889);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «СИСТЕМА-ДНІПРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34926431), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 7, у розмірі 40 000 грн., що належать ТОВ «ЛЕТІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39080366), Тележко Міхаілс (4088444);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОБЛОК ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38467603), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, у розмірі 1 000 000 грн., що належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОСФЕРА ІНВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38467535), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, у розмірі 1 000 000 грн., що належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ОСТІА ГРУП» (код ЄДРПОУ 44598201), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 518 000 грн., що належать ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

За результатами проведення слідчих дій допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які повідомили про непричетність до оформлення земельних ділянок, або ж за отримання грошової винагороди.

Таким чином, фактично земельні ділянки по ланцюгу переоформлення зареєстровані за вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності, а дії спрямовані на уникнення від кримінальної відповідальності.

Постановою від 14.10.2022 вказані корпоративні права визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що корпоративні права зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2022 по справі № 757/28128/22-к на корпоративні права накладено арешт.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2022 по справі № 757/31701/22-к визначені корпоративні права передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління ними у тому числі за наявності обставин в управління для реалізації порядку та на умовах, визначених статтею 100 КПК України, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Листом від 29.11.2022 № 1530/6.1-25-22/6 Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, проінформовано Офіс Генерального прокурора про можливість передачі Активів АРМА в управління шляхом реалізації з метою збереження та збільшення їх економічної вартості на умовах визначених Законом.

З урахуванням викладеного, прокурор вважає необхідним передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, визначені в клопотанні корпоративні права в управління шляхом реалізації з метою збереження та збільшення їх економічної вартості.

Прокурор в кримінальному провадженні № 12021111100001500 - ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, викладенні вимоги підтримав.

Розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021111100001500 від 26.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 14.10.2022 вказані в клопотанні корпоративні права визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021111100001500.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2022 по справі 757/28116//22-к накладено арешт на корпоративні права вказаних товариств, із встановленням заборони відчуження, розпорядження та користування.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.11.2022 по справі 757/31701//22-к корпоративні права передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), для здійснення заходів з управління ними у тому числі за наявності обставин в управління для реалізації порядку та на умовах, визначених статтею 100 КПК України, Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

21.11.2022 вказана ухвала слідчого судді прокурором скерована до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Відповідно до листа Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №1530/6.1-25-22/6 від 29.11.2022 з метою забезпечення здійснення заходів з управління пропонується розглянути можливість звернення до суду з клопотанням про передачу Активів АРМА в управління шляхом реалізації з метою збереження та збільшення економічної вартості на умовах, визначених Законом. Зокрема, вказано, що здійснення управління Активами шляхом передання управителю за договором управління, в даному випадку є недоцільним, оскільки витрати на зберігання (обслуговування рахунків, введення бухгалтерського обліку та здійснення інших фінансових операцій) Активів переданих відповідно до ухвали протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно п. 8-1 ст. 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що Національне агентство з метою виконання своїх функцій надає слідчому, прокурору, слідчому судді, суду письмові роз`яснення щодо можливості забезпечення Національним агентством ефективного управління активом та збереження (за можливості - збільшення) його економічної вартості.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Частиною 4, 5 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» визначено, що рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду про управління активами шляхом реалізації, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно з ч. 7 ст. 21 Закону управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв у разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної особи зобов`язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.

З урахуванням наведеного та з огляду на роз`яснення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління шляхом реалізації з метою збереження та збільшення економічної вартості на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати речові докази у кримінальному провадженні № 12021111100001500 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління шляхом реалізації з метою збереження та збільшення економічної вартості на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», на які ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 14.10.2022 по справі № 757/28116//22-к накладено арешт, а саме:

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЯНА» (код ЄДРПОУ 38010387), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 7 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 38010350), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 4 500 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «САДОВЕ ТОВАРИСТВО «ПАРК МРІЇ» (код ЄДРПОУ 38010392), яке зареєстровано за адресою: Київська обл., с. Святопетрівське, вул. Богдана Хмельницького, буд. 3, кв. (офіс) 22, у розмірі 9 000 грн., що належать ТОВ «ПОНТА» (код ЄДРПОУ 36281905), ТОВ «РЕЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36282008), ТОВ «ХАНКА-ІНВЕСТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36282254);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «АГАТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 34926405), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 11, у розмірі 40 000 грн., що становить 100 % (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «ТКС-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33790889);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «СИСТЕМА-ДНІПРО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 34926431), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 50-Б, літера В, кв. (офіс) 7, у розмірі 40 000 грн., що належать ТОВ «ЛЕТІЯ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39080366), Тележко Міхаілс (4088444);

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОБЛОК ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38467603), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, у розмірі 1 000 000 грн., що належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «ЕКОСФЕРА ІНВЕСТ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 38467535), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2, у розмірі 1 000 000 грн., що належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1