Ухвала суду № 108167042, 29.12.2022, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2437/21

Провадження №1-кп/751/10/22

УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

29 грудня 2022 року місто Чернігів

Колегія Новозаводського районного суду м. Чернігова

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10 ,

захисника обвинувачених адвоката ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернігові обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12018000000000108 від 24.02.2018 року за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

громадянина України, уродженця м. Чернігів,

з вищою освітою, працюючого заступником директора

ДП комбінат «Рекорд» (м.Житомир),

інваліда 3-ї групи з дитинства, розлученого,

має на утриманні неповнолітню дочку

ОСОБА_12 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , не судимого, проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

громадянина України, уродженця м. Чернігів,

з вищою освітою, розлученого, має на утриманні неповнолітню

дитину ОСОБА_13 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , не працюючого, не судимого,

проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

громадянина України, уродженця с. Понорниця

Коропського району Чернігівської області, працюючого

директором «НСН груп ЛТД», одруженого, неповнолітніх

дітей на утриманні не має, не судимого, проживаючого

за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

громадянки України, уродженки м. Чернігів, з вищою

освітою, працюючої бухгалтером ТОВ «СІТІ-БУДІНВЕСТ»,

заміжньої, неповнолітніх дітей на утриманні не має,

не судимої, проживаючої за адресою:

АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

громадянина України, уродженця м. Ромни Сумської області,

з вищою освітою, працюючого заступником

директора ТОВ «СІТІ-БУДІНВЕСТ», розлученого, маючого

на утриманні трьох малолітніх дітей:

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,

не судимого, зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою:

АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,

Встановила:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, у зв`язку тим, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, оголошується її вступна та резолютивна частини.

Повний текст ухвали буде проголошено 02 січня 2023 року о 12 годині 50 хвилин.

Ухвалила:

Кримінальне провадження № 12018000000000108 від 24.02.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28 ч. 1 ст. 366 КК України, закрити на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 КПК України, після повідомлення особі про підозру.

Скасувати запобіжний захід у виді застави в розмірі 650000 грн 00 коп (шістсот п`ятдесят тисяч) гривень щодо обвинуваченого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , застосований на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.09.2020 року (справа № 757/40317/20-к).

Повернути грошові кошти в сумі 650000 грн 00 коп (шістсот п`ятдесят тисяч) гривень заставодавцю ОСОБА_17 (адреса реєстрації місця проживання: АДРЕСА_7 ), внесені ним згідно квитанції № ПН610 від 25 вересня 2020 року, як заставу за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та обліковуються на р/р НОМЕР_1 Територіального управління Державної судової адміністрації України в м.Києві.

Цивільний позов Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації на суму 538501 гривня 94 копійки у кримінальному провадженні №12018000000000108 від 24.02.2018 року, - залишити без розгляду.

Процесуальні витрати на проведення експертиз у кримінальному провадженні №12018000000000108 на загальну суму 104694 гривні 08 копійок компенсувати за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.01.2021 року (справа № 757/3284/21-к) на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: об`єкт нерухомого майна 2 кімнатну квартиру загальною площею 58,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 ; причіп «Одисей 5.11» д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2019 року (справа № 757/5292/19-к) на кошти ТОВ «Монтаж - Енергобуд» (ЄДРПОУ 35511429), ТОВ «Соліден» (ЄДРПОУ 37757469), які розміщенні на рахунках в наступних банківських установах:

- ТОВ «Монтаж - Енергобуд» (ЄДРПОУ 35511429) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ТОВ «Соліден» (ЄДРПОУ 37757469) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Кредіт Агріколь Банк».

- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ) розрахунковий рахунок в ПАТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_7 та АБ «Південний» № НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_11 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_13 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 в АБ «Південий»;

- ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АБ «Південий», - скасувати.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.02.2019 року (справа № 757/5290/19-к) на кошти ТОВ «БудАктивГруп» (ЄДРПОУ 41399900), ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО», які розміщенні на рахунках в наступних банківських установах:

- ТОВ «БудАктивГруп» (ЄДРПОУ 41399900)- розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 42095262) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», - скасувати.

Речові докази у кримінальному провадженні №12018000000000108:

грошові кошти, майно та документи, вилучені в ході проведених обшуків:

07.02.2019 за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ,

07.02.2019 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_9 ,

07.02.2019 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ,

07.02.2019 за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_10 ,

07.02.2019 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ,

07.02.2019 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 ,

07.02.2019 в офісних приміщеннях за адресою: м.Чернігів, вул. Князя Чорного, буд.4,

07.02.2019 в Службі автомобільних доріг Чернігівської області в приміщенні за адресою: м.Чернігів, вул. Київська, буд.17,

07.02.2019 в офісних приміщеннях за адресою: м.Чернігів, пр-т Миру, буд.189, кв.40,

07.02.2019 в автомобілі «TOYOTA LAND CRUISER PRADO» державний номер НОМЕР_19 ,

14.02.2019 в автомобілі «TOYOTA COROLA» державний номер НОМЕР_20 ,

14.02.2019 в автомобілі «MERSEDES-BENZ» державний номер НОМЕР_21 , - повернути та залишити за належністю власникам;

кошти, які перебувають на наступних рахунках:

- ТОВ «БудАктивГруп» (ЄДРПОУ 41399900) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ТОВ «МОНТАЖ БУДЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 42095262) розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ТОВ «Монтаж - Енергобуд» (ЄДРПОУ 35511429) - розрахунковий

рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ТОВ «Соліден» (ЄДРПОУ 37757469) - розрахунковий рахунок

№ НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Кредіт Агріколь Банк»;

- ФОП ОСОБА_7 (ШН НОМЕР_6 ) - розрахунковий рахунок в ПАТ «Креді Агріколь Банк» № НОМЕР_7 та АБ «Південний» № НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ) - розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_11 ) -розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк»;

- ФОП ОСОБА_20 ( ІПН НОМЕР_13 ) -

розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 в АБ «Південий»;

- ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_15 ) -

розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 відкритий в АБ

«Південий», - повернути за належністю власникам.

Ухвала суду може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду через Новозаводський районний суд м. Чернігова протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

Павлов ОСОБА_22