Ухвала суду № 108156210, 20.12.2022, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/16715/22

1-кс/760/5532/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа», подане в його інтересах адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Маревен Фуд Європа», подане в його інтересах адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22022101110000218 від 29 червня 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_4 про арешт майна (грошових коштів на рахунках ТОВ «Маревен Фуд Європа»).

Постановою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року скасована та ухвалена нова постанова, якою був накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках товариства із забороною відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам).

Посилається на те, що припущення органу досудового розслідування про ймовірне вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа» злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, не знайшли свого підтвердження під час досудового розслідування. Серед кінцевих бенефіціарних власників товариства відсутня російська федерація, а також її резиденти. Громадянка рф ОСОБА_5 , що є секретарем Маревен Фуд Холдингз Лімітед, ніколи не здійснювала управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Маревен Фуд Європа».

ТОВ «Маревен Фуд Європа» є добросовісним суб`єктом господарювання зі 100 % в`єтнамськими інвестиціями, яке продовжує працювати в період війни, забезпечуючи робочими місцями жителів Білоцерківської громади.

Прокурором не надано слідчому судді допустимих доказів на підтвердження того, що арештоване майно було одержано злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи є знаряддям злочину.

Арешт на грошові кошти, наявні на рахунках підприємства, які є невід`ємною частиною виробничих та бізнес-процесів товариства, обмеження в користуванні таким майном призводить до зупинки підприємства, втрати ним існуючого відсоткового значення частки ринку харчових продуктів швидкого приготування, невиконання ним своїх зобов`язань перед контрагентами, позбавляє можливості сплачувати податки та зарплату працівникам. Як наслідок це призводить до надмірного обмеження підприємницької діяльності товариства, що суттєво позначається на інтересах інших осіб.

Наявність визначеного постановою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року права сплачувати лише заробітну плату, податки та інші загальнообов`язкові платежі, без дозволу здійснювати прибуткові та видаткові операції з контрагентами позбавляє можливості отримання доходу товариством, що приведе до припинення його діяльності та ліквідації.

Просить скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Маревен Фуд Європа», накладений постановою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року.

З пояснень представника заявника, наданих у судовому засіданні, вбачається, що він підтримує викладене у клопотанні та просить його задовольнити у повному обсязі. Зазначив, що арешт на грошові кошти, наявні на рахунках підприємства, які є невід`ємною частиною виробничих та бізнес-процесів товариства, обмеження в користуванні таким майном призводить до зупинки підприємства, втрати ним існуючого відсоткового значення частки ринку харчових продуктів швидкого приготування, невиконання ним своїх зобов`язань перед контрагентами, позбавляє можливості сплачувати податки та зарплату працівникам. Як наслідок це призводить до надмірного обмеження підприємницької діяльності товариства, що суттєво позначається на інтересах інших осіб. Наявність визначеного постановою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року права здійснювати прибуткові та видаткові операції з контрагентами позбавляє можливості отримання доходу товариством, що приведе до припинення його діяльності та ліквідації.

З пояснень прокурора в судовому засіданні вбачається, що він не заперечує проти скасування арешту в частині грошових коштів, що використовуються товариством на закупівлю сировини, оплату комунальних послуг з метою подальшого нормального функціонування підприємства та збереження робочих місць. Заперечує проти повного задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали, на які посилається заявник, обґрунтовуючи доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_4 про арешт майна (грошових коштів на рахунках ТОВ «Маревен Фуд Європа»).

Постановою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19 серпня 2022 року скасована та ухвалена нова постанова, якою був накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках товариства із забороною відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам).

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

З клопотання вбачається, що арешт на грошові кошти, наявні на рахунках підприємства, які є невід`ємною частиною виробничих та бізнес-процесів товариства, обмеження в користуванні таким майном призводить до зупинки підприємства, втрати ним існуючого відсоткового значення частки ринку харчових продуктів швидкого приготування, невиконання ним своїх зобов`язань перед контрагентами, позбавляє можливості сплачувати податки та зарплату працівникам. Як наслідок це призводить до надмірного обмеження підприємницької діяльності товариства, що суттєво позначається на інтересах інших осіб. Наявність визначеного постановою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року права здійснювати прибуткові та видаткові операції з контрагентами позбавляє можливості отримання доходу товариством, що приведе до припинення його діяльності та ліквідації.

Прокурор у судовому засіданні він не заперечував проти скасування арешту в частині грошових коштів, що використовуються товариством на закупівлю сировини, оплату комунальних послуг.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Заявник просить суд скасувати арешт грошових коштів, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року на всі наявні рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа».

Разом з тим, слідчий суддя, враховуючи пояснення сторін, вважає за необхідне задовольнити клопотання про скасування арешту майна лише в частині грошових коштів, що використовуються для вчинення видаткових операцій по здійсненню господарської діяльності, а саме: розрахунків з постачальниками робіт, товарів, сировини, матеріалів, послуг, оплати комунальних платежів, розрахунків за електропостачання, продаж валюти від реалізації товарів, отриманої на рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа» за виключенням здійснення розрахунків по операціям з резидентами російської федерації та республіки білорусь.

Вбачається, що на день розгляду клопотання відпала потреба в накладенні арешту в тих межах, що визначені ухвалою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року.

Скасування арешту в цій частині дозволить товариству нормальне функціонування та надасть можливість забезпечити безперебійну роботу та виробничий процес.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 135, 136, 167, 278, 170-173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Європа», подане в його інтересах адвокатом ОСОБА_3 , про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати частково арешт майна, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 10 листопада 2022 року справі № 760/9405/22, згідно якої накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 35591588) та грошові кошти на них, які відкриті в банківських установах України, а саме:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 -АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- НОМЕР_3 - ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805);

-UA988999980385139000000120422 - Казначейство України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), заборонивши користування та розпорядження ними, у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Арешт скасувати в частині заборони користування та розпорядження зазначеними розрахунковими рахунками ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 35591588) та грошовими коштами на них, які відкриті в банківських установах України, для вчинення видаткових операцій по здійсненню господарської діяльності, а саме: розрахунків з постачальниками робіт, товарів, сировини, матеріалів, послуг, оплати комунальних платежів, розрахунків за електропостачання, продаж валюти від реалізації товарів, отриманої на рахунки ТОВ «Маревен Фуд Європа» (код ЄДРПОУ 35591588) за виключенням здійснення розрахунків по операціям з резидентами російської федерації та республіки білорусь.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: