Ухвала суду № 108128091, 12.12.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27430/22

Провадження № 1-кс/761/15306/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року ОСОБА_1

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

підозрюваного ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113 (чинна до 07.03.2022); ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 15, ст. 113 (чинна до 07.03.2022); ч. 2 ст. 233;ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 1 ст. 333 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України до 9 (дев`яти) місяців

установив:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113 (чинна до 07.03.2022); ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 15, ст. 113 (чинна до 07.03.2022); ч. 2 ст. 233;ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 1 ст. 333 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України до 9 (дев`яти) місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113 (чинна до 07.03.2022); ч.2 ст.209 (чинна до 28.04.2020); ч. 3 ст. 212; ч.1 ст.111; ч. 2 ст. 364; ч.1 ст.15, ст.113 (чинна до 07.03.2022); ч.2 ст.233;ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 1 ст. 333 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

У рамках вказаного кримінального провадження, 22.10.2022 ОСОБА_8 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється в організації за попередньою змовою групою осіб провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором тав організації за попередньою змовою групою осіб здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України.

Крім того, 22.10.2022 ОСОБА_9 вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за попередньою змовою групою осіб тау здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України.

Як вказує у клопотанні слідчий, обґрунтованість підозри пред`явленої ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

У ході досудового розслідування виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення підозрюваними зазначених кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування закінчується 22.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, а також необхідністю проведення та завершення слідчих і процесуальних дій.

У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 9 (дев`яти) місяців.

Повноваження слідчого, прокурора та захисників, які були присутні в судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У силу ст. 28 КПК розумність строків кримінального провадження передбачає, що кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті у строки, що є об`єктивно необхідними для такого виконання чи прийняття.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно абз. 14, ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У силу ст. 295-1 КПК вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених у частині 2 наведеної статті, а також достатність підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113 (чинна до 07.03.2022); ч.2 ст.209 (чинна до 28.04.2020); ч. 3 ст. 212; ч.1 ст.111; ч. 2 ст. 364; ч.1 ст.15, ст.113 (чинна до 07.03.2022); ч.2 ст.233;ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 1 ст. 333 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , та причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри пред`явленої підозрюваним у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів дозволяє стверджувати про небезпідставність таких підозр.

У той же час, обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема:

1)допитати як свідків понад 20 осіб;

2)провести слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення інформації, яка має значення для матеріалів кримінального провадження, а також підтверджують факти та обставини, які досліджуються під час здійснення у ньому досудового розслідування, а саме:

-перевізника (логістичну компанію), який надавав послуги по переміщенню товару згідно ВМД №UA112030.2022.000345 від 31.03.2022; №UA112030.2022.000351 від 31.03.2022; №UA112030.2022.000384 від 21.04.2022 територією України та через державний кордон України в бік виїзду, автомобільними транспортними засобами із д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; повні анкетні дані осіб, які керували вказаними транспортними засобами під час перевезення означеного товару, яких допитати як свідків у провадженні; точну дату переміщення через державний кордон України в бік виїзду товару відповідно до вищевказаних ВМД;

-повні анкетні дані осіб, їх посади в АТ «Мотор Січ», якими здійснювалась підготовка товарно-супровідної документації для таких перевезень, формування списку товарів, заповнення та подача електронних митних декларацій до митного органу;

-місце завантаження транспортних засобів із д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 товаром, перелік яких зазначений у ВМД №UA112030.2022.000345 від 31.03.2022; №UA112030.2022.000351 від 31.03.2022; №UA112030.2022.000384 від 21.04.2022;

-підставу знаходження 27 виробів на території Відокремленого підрозділу Волочиський машинобудівний завод ПАТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 21322535) за адресою: Хмельницька область, м. Волочиськ, вулиця Незалежності, 1, а також хто є виробником вказаних виробів, місце, з якого їх було доставлено, ким доставлено, дату такого доставлення, мету знаходження, строк, на який передано такі вироби, кінцеве місце їх доставлення, особу, відповідальну за знаходження вказаних виробів на території заводу, замовника вказаних виробів, де за результатом встановленої інформації провести першочергові слідчі (розшукові) та процесуальні дії;

3)провести тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі отриманого дозволу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні митного поста «Ужгород-автомобільний» Закарпатської митниці, за адресою: 88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, слідчим суддею визначено двохмісячний строк виконання вказаної ухвали з 16.11.2022;

4)провести огляд документів, які необхідно вилучити в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, на підставі отриманого дозволу слідчого судді на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні митного поста «Ужгород-автомобільний» Закарпатської митниці, за адресою: 88000 м. Ужгород, вул. Собранецька, 224;

5)звернутись до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володіння Державної служби експортного контролю України, та їх вилучення та провести їх огляд;

6)провести огляд документів, вилучених 30.11.2022 за результатом проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні Відділу митного оформлення № 2 митного поста «Запоріжжя-аеропорт» Запорізької митниці за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фелікса Мовчановського, 54;

7)прийняти процесуальні рішення за результатом отримання висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №255/6 від 11.11.2022, наданого за результатом проведення судової вибухо-технічної експертизи, відповідно до якого виявлені та вилучені 22.10.2022 під час проведення обшуку за місцем розташування приміщень, які займає Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794) за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 15 предмети є бойовими припасами, а також провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії за виявленим фактом;

8)провести огляд флеш накопичувача типу «Micro SD» марки «Kingston» із інформацією, отриманої до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 279/2 від 18.11.2022 за результатом проведеної судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, об`єктами дослідження якої виступали мобільні телефони, виявлені та вилучені 22.10.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 ;

9)провести огляд оптичного диску DVD-R Verbatim із інформацією, отриманої до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 280/2 від 16.11.2022 за результатом проведеної судової експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, об`єктами дослідження якої виступали мобільні телефони, виявлені та вилучені 22.10.2022 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 ;

10)провести огляд речей та документів у кількості понад 800 найменувань, вилучених 22.10.2022 під час проведення обшуку за місцем розташування приміщень, які займає Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794) за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, будинок 15;

11)провести огляд інформації, вилученої 29.11.2022 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ «Державний експортно-імпортний банк України»;

12)отримати висновки трьох призначених 27.10.2022 судових лінгвістичних експертиз усного мовлення, виконання яких доручено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України;

13)отримати висновки трьох призначених 26.10.2022 судових експертиз комп`ютерної техніки і програмних продуктів, виконання яких доручено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України та провести огляд інформації, отриманої за результатом їх проведення;

14)отримати висновок призначеної 27.10.2022 судової експертизи відеозвукозапису, виконання якої доручено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України та провести огляд інформації, отриманої за результатом їх проведення;

15)отримати висновок призначеної 31.10.2022 судової експертизи зброї та слідів її використання, виконання якої доручено Українському науково-дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України;

16)отримати висновки чотирьох призначених 10.11.2022 судових експертиз зброї та слідів її використання, виконання яких доручено експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України;

17)отримати висновок призначеної 14.11.2022 комплексної судової мистецтвознавчої експертизи, судової гемологічної експертизи, судової експертизи матеріалів, речовин та виробів та судової товарознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

18)отримати висновок призначеної 28.07.2022 судової будівельно-оціночної експертизи, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

19)призначити судові почеркознавчі експертизи щодо документів, виявлених та вилучених 22.10.2022 в ході проведення ряду обшуків у провадженні, отримати відповідні висновки;

20)призначити судову лінгвістичну експертизу усного мовлення, отримати відповідний висновок;

21)долучити до матеріалів досудового розслідування розсекречені матеріальні носії секретної інформації, а саме клопотання про проведення заходів із тимчасового обмеження прав і свобод людини, передбачених ст. ст. 246, 247, 248, 260, 263, 269 КПК України, та отримані матеріали;

22)виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких виникне в ході подальшого здійснення досудового розслідування у провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, мають важливе значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 22.12.2022, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 9 (дев`яти) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8 26, 294, 295, 295-1, 309, 372, 532, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113 (чинна до 07.03.2022); ч. 2 ст. 209 (чинна до 28.04.2020); ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 15, ст. 113 (чинна до 07.03.2022); ч. 2 ст. 233;ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2, ч. 1 ст. 333 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 КК України до 9 (дев`яти) місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1