Ухвала суду № 108093200, 22.12.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/28176/22

Провадження № 1-кс/761/15752/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020000000000540 від 10 жовтня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020000000000540 від 10 жовтня 2022 року.

Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначив, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000540 від 10.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.111, ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, встановлено, що за матеріалами Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України розпочато досудове розслідування про вчинення у лютому 2022 року громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 умисних дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній, інформаційній безпеці України, а саме: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту та надання допомоги рф і її представникам у проведенні підривної діяльності на шкоду Україні, у тому числі проведення закликів з метою визнання дій ворога.

З метою вчинення умисних діянь на шкоду державній та економічній безпеці України, збору та надання представникам іноземної держави допомоги в проведення підривної діяльності громадянин України ОСОБА_4 використовував юридичні особи суб`єкти господарювання, кінцевим бенефіціаром яких він являється або іншим чином афілійовані з ним. В ході досудового розслідування встановлено ряд таких суб`єктів господарювання.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення мети кримінального провадження, отримання доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення фактичних обставин використання вказаних юридичних осіб, афілійованих з ним або кінцевим бенефіціаром яких являється ОСОБА_4 , їх коштів, предметів та документів, у протиправній діяльності, направленій на вчинення державної зради та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати старшим слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22022000000000540 від 10 жовтня 2022 року тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), її структурних і регіональних підрозділах, за період з 01.01.2014 по 31.12.2022, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та юридичних осіб, афілійованих з ним або кінцевим бенефіціаром яких він є, а саме:

НазваКодТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "30778000ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "35665790ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "25635581ПРЕДСТАВНИЦТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "31747429ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "37118434ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "38103460АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "00191906АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "131954ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "36516150ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "ВЕСНА"413096ХЕРСОНСЬКА ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА2944923ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "21681856ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_8 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "24069775АТЗТ "АЕО" ІНФОРМАЦІЯ_20 "24735841ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "НОМЕР_9 КОРПОРАЦІЯ "ЮГ-ІНВЕСТ"25139905БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "26167660ЗОСПП(Р) " ПОТЕНЦІАЛ"26338400ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "30603074ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "30621146ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "30873397ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_26 "30889024КОНЦЕРН " ІНФОРМАЦІЯ_27 "31223503ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "31303824ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "32043806ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "32782349ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "32786385ОБСЛУГОВУЮЧИЙ САДОВО-ГОРОДНІЙ КООПЕРАТИВ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-4"33211243ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "ІНФОРМАЦІЯ_33 " ІНФОРМАЦІЯ_34 "ІНФОРМАЦІЯ_35 " ІНФОРМАЦІЯ_36 "НОМЕР_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "36336744ТОВ "ВІН-ПЕЛЕТА"36632038ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "37700907ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "37700936ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "37805847ОР "ДООПМК " ІНФОРМАЦІЯ_41 "37901891ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "37994478ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "38048541ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "38392355ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "38392973БФ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "НОМЕР_11 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "38778647ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "39283837ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "39283842ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "39367597ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "39367764ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 "39941465ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "40371622ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "НОМЕР_12 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "40496172ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "41052049ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "41106042ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "41219535ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 "41412994ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 "41419790ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "41527630ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "41575794ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_63 "41622723ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "41664454ГО " ІНФОРМАЦІЯ_65 "41845262ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "41932936ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 "41946357ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 "42171023ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 "42202103ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_70 "42206328ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 "42397239ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "42410804ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 "42601987ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 "42602300ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 "42602383ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 "42602802ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 "42603649ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 "42761613ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 "НОМЕР_13 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 "43173152ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 "43318430ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 "43727602ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 "43837159ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 "43950941ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 "44453258ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 "44656582

в тому числі до: розширених реєстраційних карток (справ, паспортів) платників податків з зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних, зміни місцезнаходження (місця проживання), пов`язаною зі зміною адміністративного району, відомостей про посадових осіб, про засновників - фізичних та юридичних осіб, правонаступників, класифікаційних даних, видів діяльності, інформацію про імпортні та експортні операції, даних про відокремлені підрозділи, номери відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням назви і МФО банківських установ та дат відкриття і закриття рахунків, у тому числі у форматі IBAN, про банківські рахунки у цінних паперах, архівних даних про рахунки платників, відомостей щодо реєстрації в якості платників податку на додану вартість, дані з реєстру платників акцизного податку з історією змін; інформації з єдиного державного реєстру ліцензій щодо отримання вищевказаними суб`єктами господарювання ліцензій (дозволів); податкових декларацій та інших звітних документів з квитанціями (податкових декларацій з податку на прибуток, податку на додану вартість, з рентної плати, плати за землю, розрахунків з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, про майновий стан і доходи, з додатками до них); відомостей про об`єкти оподаткування платників податків або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форма № 20-ОПП), з переліком пов`язаних осіб; інформації щодо стану розрахунків з бюджетами усіх рівнів; інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо фізичної особи ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) з 01.01.2014 по теперішній час про одержані доходи, джерела отриманих доходів, підприємств, від яких отримував доходи, податкових агентів (із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, суми нарахованого/виплаченого доходу, ознаки доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально); інформації та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених вищевказаними юридичними особами як податковими агентами із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально; відомостей щодо номерів телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, електронних поштових адрес та інших ідентифікаторів, з яких з 01.01.2014 по даний час надсилалась податкова звітність та здійснювався доступ до електронних кабінетів платників податків вищевказаними юридичними особами та фізичною особою ОСОБА_4 , а також інформації стосовно інших суб`єктів господарювання, які з 01.01.2014 по даний час здають (здавали) податкову звітність до органів ДПС з тих самих ІР-адрес та електронних поштових адрес вищевказаних підприємств; інформації щодо виданих та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування із зазначенням номенклатури товарів/послуг (в т.ч. дані щодо ПН/РК по яких призупинена реєстрація та/або відмовлено в реєстрації за рішенням Комісії згідно вимог Постанови КМУ від 11.12.2019 №1165); інформації щодо формування суми ліміту (сума податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки корегування до податкових накладних в ЄРПН); інформації щодо складених та зареєстрованих акцизних накладних із зазначенням номенклатури товарів зареєстрованих в системі ЄРАН; інформації щодо проведення контрольно-перевірочних заходів стосовно вказаних підприємств та фізичної особи ОСОБА_4 , паспортів податкових перевірок, актів (довідок) перевірок, їх роздруківок (копій, фотокопій), з додатками та винесених за їх висновками податкових повідомлень-рішень; повідомлень вищевказаних підприємств про втрату документів та їх відновлення (в порядку ст. 44.5 ПК України), які подавались до контролюючих органів; відомостей щодо отримання електронних цифрових підписів уповноваженими особами підприємств, договорів про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договорів про визнання електронних документів та інших документів, які подавались уповноваженими особами в період з 2014 року по даний час для подачі податкової звітності в електронному вигляді; інших наявних документів стосовно вищевказаних осіб, з можливістю ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1