YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 108068657, 14.04.2022, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.04.2022

Номер справи

757/9627/22-к

Номер документу

108068657

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9627/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022100110000003 від 27.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022100110000003 від 27.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України в якомуостанній просить накласти арешт на вилучені в ході обушук від 06.04.2022 у приміщенні Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» код ЄДРПОУ 36716128, за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 35, документи та речі та вилучені вході обушуквід 06.04.2022за адресою:м.Київ,просп.Г.Сталінграда,47А,29,речі.

З матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 62022100110000003 від 27.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

В ході досудового розслідування, встановлено що протягом 2021-І022 року т.в.о. Голови правління Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо- хімічна компанія» (код ЄДРПОУ 36716128, м. Київ, вулиця Сурікова, З, власник - держава Україна) ОСОБА_4 , налагодив протиправну схему з видобутку, реалізації та експорту титанової сировини, а саме продукції Філії «Вільногірський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 39389830) AT «ОГХК», на користь іноземного суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності «Esterm OU» (ІПН 12749524, Естонська Республіка, за попередньою інформацію працевлаштованих осіб не має, у 2021 році сплачено податків у розмірі 211 Євро).

Крім того, встановлено, що керівництво AT «ОГХК», за сприянням посадових осіб Державної митної служби України експортували титанову сировину закордон України із подальшим виробництвом Російською Федерацією товарів військового призначення в умовах воєнного стану діючого на території України.

При цьому, встановлено, що після прибуття вантажу до Естонської Республіки автомобільним або залізничним транспортом його одразу спрямовують на територію РФ до місцезнаходження виробничих потужностей ТОВ «ПК Літпром».

В свою чергу акціонером «Ебієгш Ои» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , який значиться бенефіціарним власником та комерційним директором ООО «ПК Литпром» (ОГРН 1107847218665, ИНН 7816492511, КПП 781701001, ОКПО 67417608, основной вид деятельности - производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки, адреса: город Санкт-Петербург, г. Колпино, улица Финляндская, 31). За даними відкритих джерел вказана компанія приймає участь у тендерних закупівлях, які проводить Міністерство оборони РФ.

Незважаючи на початок збройної агресії проти України з боку РФ АТ «ОГХК», за сприяння ОСОБА_4 , протягом березня 2022 року здійснило поставку (експорт) на користь «Ебієглі ОИ» концентрату цирконового марки КЦЗ, КЦП-45 та КЦП 45-5ІТ (код УКТЗЕД 2615100000) загальною вагою 594 000 кг на загальну суму 37,4 млн. дол. СІЛА.

Тобто, продукція українського державного суб`єкта господарювання, внаслідок дій ОСОБА_4 , через фіктивного посередника, реалізується та постачається на підприємство Російської Федерації, а також може використовуватися для виробництва у військовій сфері.

Відповідно, ОСОБА_4 як громадянин України, розуміючи протиправність своїх дій та можливі їх наслідки, сприяв реалізації продукції АТ «ОГХК», яка може бути використана РФ у військовій сфері, та створенню сировинної бази для виготовлення військової продукції і техніки, чим фактично завдав шкоди обороноздатності України в умовах воєнного стану.

Фактично АТ «ОГХК», з метою отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди, реалізувало продукцію на користь «Езїегт Ои» за ціною значно нижчою від ринкової, що призводило до систематичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів.

Протягом 2022 року АТ «ОГХК» відправлено на експорт 462 000 кг концентрату цирконового марки КЦП-63 (код УКТЗЕД 2615100000, який може використовуватися для військових цілей) на користь ООО «ПК Литпром» на загальну суму 28,1 млн. дол. США.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 , зловживаючи власним службовим становищем, спільно з невстановленими службовими особами Державної митної служби України, фактично забезпечили безперешкодний пропуск продукції АТ «ОГХК» через державний кордон без проведення належних митних формальностей та митного контролю.

06.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 30.03.2022 №757/9533/22-к проведено обшук приміщення Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» код ЄДРПОУ 36716128, за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 35 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-додаткова угода №4 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаткова угода №5 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаткова угода №6 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаткова угода №7 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-додаток №10 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №11 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 3 арк.

-додаток №12 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №7 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаток №8 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на Іарк.

-додаток № ві9д 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 2арк.

-додаткова угода №2 від 20.08.2020 до контракту №109/1-20 між АТ «ОГХК» та Estream OU на 1 арк.

-аркуші формату А-4 із відображенням експорт концентрати на 21 арк.

-аркуш формату А-4 план надходжень за січень 2022 та жовтень 2021 на 2арк.

-аркуш формату А-4 зі звітом щодо виробництва на 1 арк.

-аркуш формату А-4 із планом реалізації за січень 2022 на арк.

-листи візування до договорів із контрагентом Estream OU на 6 арк.

-лист візування до договорів із контрагентом Estream OU на 1 арк. до контракту №109/1-20.

-установчі документи Estream OU на 9 арк.

-контракт №109/1 -20 від 20.08.20220 АТ «ОГКХ» із Estream OU із додатком №1, №2, №3, №4, №5, №6, додаткова угода №1 на 1 арк.

-копії додатку №7, додатку №8, додаткової угоди №3 до контракт у№ 109/1 -20 від 20.08.20220 АТ «ОГКХ» із Estream OU на 5 арк.

-роздруківка із електронної бази із оборотно-сальдовою відомістю по рахунку №362 від 20.08.2020 - 06.04.2022 на 2 арк.

-роздруківка із електронної бази картки рахунку 6812 за 20.08.2020 - 06.04.2020 на 5арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004214 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004218 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110030/2021/004296 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UА 110020/2021/000293 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000293 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000121 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000302 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000374 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000457 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000807 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004210 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004220 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004421 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004432 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004462 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004469 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004484 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000125 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/000457 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004570 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004430 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004446 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004580 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004579 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004588 на 1 арк

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004587 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2021/0004591 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110030/2022/000751 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110020/2022/0001764 на 1 арк.

-електронна митна декларація за №UA 110020/2022/0001812 на 1 арк.

-флеш-накопичувач «АЕ Asset Expertise»Ha якому містяться 177 файлів «електроних поштових листів AT «ОГКХ» із Estream OU».

Крім того, 06.04.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 30.03.2022 №757/9548/22-к, проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- мобільний телефон iPhone 11 Pro Мах серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з картою мобільного оператора НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон One Plus 8 Pro модель IN 2020, IMEI(l) НОМЕР_4 , IMEI(2) НОМЕР_5 , з картою мобільного оператора НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон iPhone 7 серійний номер НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 ;

-мобільний телефон iPhone 7 чорного кольору (на момент обшуку не вмикався);

-Мас mini модель А1993ЕМС3213, серійний номер НОМЕР_9 ;

-ноутбук НР моделі НОМЕР_10 , серійний номер НОМЕР_11 , з наклейкою інвентарний номер 01253.

06.04.2022 постановою старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 62022100110000003 від 27.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в рамках вказаного кримінального провадження 06.04.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 від 30.03.2022 №757/9533/22-к проведено обшук приміщення Акціонерного товариства «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» код ЄДРПОУ 36716128, за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 35 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме: