Ухвала суду № 108061928, 21.12.2022, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.12.2022Справа № 554/10624/21 Провадження № 1-кс/554/14793/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021170000000101, в межах якого, серед іншого, установлено, що службові особи ТОВ «Глобинський переробний завод» (код 30547403) внесли в первинні та офіційні документи недостовірні відомості по взаємовідносинах з ТОВ «Благодійний Союз» (наразі ТОВ «Схід-Агротрейд», код 35893156), ФГ «Арго-2007» (код 34713188), ФГ «Агро Плюс» (код 24912177), СФГ «Гея» (код 21307346), ТОВ «Ода-Трейд» (код 38155147), ФГ «Смарагд» (код 13945110), ПП «Зоря» Р (код 36293219).

Крім того, службові особи ТОВ «Українське зерно» (код 30044094) та ТОВ «Тандем-2002» (код 32081777) у 2020-2021 роках ухилились від сплати податків у значних розмірах внаслідок відображення неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з низкою суб`єктів господарювання транзитно-конвертаційної спрямованості.

Підставою для початку досудового розслідування за епізодом злочинної діяльності за ч. 1 ст. 366 КК України слугували матеріали Північного Міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП за № 1097/5/35-00-08-11 від 30.09.2021, з яких вбачається, що ФГ «Арго-2007» (код 34713188), ФГ «Агро Плюс» (код 24912177) у період з 01.01.2021 по 31.03.2021 не мали змоги здійснити реалізацію товарів (соя) в адресу ТОВ «Глобинський переробний завод» (код 30547403).

Відповідно до матеріалів УСБУ в Полтавській області № 5/1-2676 від 14.12.2022 - за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатись первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Тандем - 2002» та ТОВ «Українське Зерно».

Наведена інформація також підтверджується матеріалами ГУ ДПС у Полтавській області № 12177/5/16-31-12-01-10 від 07.11.2022, відповідно до якої IP-адреси, з яких подається податкова звітність ТОВ «Українське зерно», ТОВ «Тандем-2002», співпадають, що свідчить про пов`язаність цих Товариств.

Крім того, вказані підприємства мають спільних засновників та подібні основні види діяльності. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - засновником ТОВ «Тандем-2002» та ТОВ «Українське зерно» є одна юридична особа-нерезидент: КОМПАНІЯ ЕЙ.ПІ.КЕЙ.Ю ФАЙНЕНС ЛТД.

Тож, вбачаються достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись документи фінансово-господарської діяльностіТОВ «Тандем - 2002», ТОВ «Українське Зерно» по взаємовідносинах з СФГ ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Агросвіт України» (код 5791673), ТОВ «Зєвс Альянс» (код 40569863), ТОВ «Агрофірма Деметра» (код 40495205), ФГ «Скарбниця-Агро» (код 37443419), ТОВ «АПК Ресурс» (код 42776347), ФГ «Арго-2007» (код 34713188), ФГ «Агро Плюс» (код 24912177), Іноземне підприємство Драйфхолм фармінг» (код 35039089).

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1, належного на праві приватної власності ТОВ «Алмаз - Люкс» (код 34327523), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльностіТОВ «Українське Зерно» (код 30044094), ТОВ «Тандем - 2002» (код 32081777) по взаємовідносинах з СФГ ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Агросвіт України» (код 5791673), ТОВ «Зєвс Альянс» (код 40569863), ТОВ «Агрофірма Деметра» (код 40495205), ФГ «Скарбниця-Агро» (код 37443419), ТОВ «АПК Ресурс» (код 42776347), ФГ «Арго-2007» (код 34713188), ФГ «Агро Плюс» (код 24912177), Іноземне підприємство Драйфхолм фармінг» (код 35039089), за період з 01.04.2018 по 30.09.2021, а саме: договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); сертифікатів якості та походження придбаних товарів; розрахункових касових ти банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; чорнових записів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць

Слідчий суддя ОСОБА_1