Ухвала суду № 107970685, 06.12.2022, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1387/22

Провадження № 1-кс/739/412/22

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук житла

06 грудня 2022 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук житла, - В С Т А Н О В И В :

Прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування та вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, зокрема документів, чорнових записів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42549744) та підприємств - контрагентів вказаного підприємства (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів підприємств, усіх грошових коштів, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності, інших цінностей отриманих злочинним шляхом, що належать або використовуються ОСОБА_5 , передані ним у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, що також можуть бути використанні для відшкодування збитків, завданих державі та виконання покарання у вигляді конфіскації майна, а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в тому чилі за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування. В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо нанесення збитків державі службовими особами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА та працівниками ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД», шляхом внесення недостовірної інформації до актів виконаних робіт, щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відомості за вказаним фактом 12.08.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022272190000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.05.2019 року між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації в особі заступника начальника Управління ОСОБА_6 та товариством з обмеженою відповідальністю «ТМГ-ТРЕЙД» в особі Директора ОСОБА_5 укладено договір № 15-Б про «Реконструкцію протиерозійної споруди по ліквідації ерозійних явищ по вул. Михайла Чалого у м. Новгород-Сіверський Чернігівської області (код за ДК 021:2015-45454000-4 «Реконструкція»)». За умовами вказаного договору, загальна вартість будівельних робіт та інших витрат складає 598 400,25 грн (п`ятсот дев`яносто вісім тисяч чотириста гривень 25 копійок), без ПДВ. Крім того сторонами, у період часу з червня по грудень 2019 року підписано чотири додаткові угоди, однією з яких внесено зміни у вартість виконаних робіт, яка після підписання додаткової угоди становить 610 560,49 грн. (шістсот десять тисяч п`ятсот шістдесят гривень 49 копійок), без ПДВ. Також, досудовим слідством встановлено, що за виконані роботи замовником - Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА, виконавцю - ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» перераховані грошові кошти в повному обсязі. Крім того, проведеною будівельно-технічною та судово-економічною експертизою підтверджено нанесення збитків державному бюджету, сума яких становить 385 812 грн. 52 коп. В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні засновниця ТОВ «ТМГ ТРЕЙД» ОСОБА_4 , колишній директор ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» ОСОБА_5 , діючий директор ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 , а також посадові особи Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації, одному з яких повідомлено про підозру, відносноіншого направлено обвинувальний акт до суду, що також в розрізі норм чинного кримінального законодавства може розцінюватись, як вчинення злочину злочинним угрупуванням, що в свою чергу впливає на тяжкість та суворість покарання. Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування. Зокрема, встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , засновниці ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись документи, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42549744) та підприємств - контрагентів вказаного підприємства (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітні, електронні, оптичні та цифрові носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, SIM-карти та інші пристрої зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печатки та штампи підприємств, усі грошові кошти, цінні папери, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інші предмети і документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності, інші цінності отримані злочинним шляхом, що належать або використовуються ОСОБА_4 , передані нею у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, а також, чорнова бухгалтерія фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордонта інші цінності, що можуть бути використанні для відшкодування збитків, завданих державі та виконання покарання у вигляді конфіскації майна. У зв`язку з існуванням ризиків у будь-який момент повторного військового вторгнення на територію Чернігівської області з Брянської області Російської Федерації, що може унеможливити отримати документів, які мають значення для досудового розслідування, у інші передбачені КПК України способи. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,враховуючи, що іншими передбаченими КПК України способами здобути зазначені докази вчинення кримінального правопорушення неможливо, а зволікання у їх отриманні може призвести до їх знищення, приховання або спотворення єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , засновниці ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» за адресою: АДРЕСА_1 . Власницею квартири є ОСОБА_4 . У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на вказані в ньому доводи, та зазначив, що відшукуванні речі, мають істотне значення для досудового розслідування та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з введенням воєнного стану в державі. Відповідно до статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п.7 ч.3 ст.234 КПК України, у клопотанні про проведення обшуку серед іншого має бути вказано, які індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням. Оскільки під час розгляду клопотання прокурором надано докази на підтвердження факту вчинення злочинів, передбачених ч.2,4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, а також надано докази того, що за адресою фактичного мешкання ОСОБА_4 , засновниці ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі і документи, які можуть являтись у даному кримінальному провадженні речовими доказами, які мають істотне значення для досудового розслідування, та існують реальні ризики їх знищеня через повторне військове вторгнення на територію Чернігівської області з Брянської області військових формувань Російської Федерації, тому наявні підстави для його задоволення, але враховуючи, що прокурор просить також надати дозвіл на обшук з метою відшукання інших речей та документів, що мають значення для проведення досудового розслідування, не зазначаючи їх індивідуальні або родові ознаки, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи - задовольнити частково. Надати дозвіл прокурорам Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 та слідчим визначеним постановою про створення слідчої групи на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, зокрема документів, чорнових записів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТМГ-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 42549744) та підприємств - контрагентів вказаного підприємства (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності, усіх інших цінностей, що належать або використовуються ОСОБА_4 , передані нею у користування іншим особам з метою забезпечення вчинення та приховування злочинної діяльності, що також можуть бути використанні для відшкодування збитків, завданих державі та виконання покарання у вигляді конфіскації майна, а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положеннями статті 236 КПК України спосіб. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1