Ухвала суду № 107859252, 14.12.2022, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1747/22

н\п 1-кс/490/3275/2022 У Х В А Л А

13.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше не судимого, що мешкає АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022150000000082 від 30.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 09.12.2022р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Згідно повідомлення 24.02.2022 указом президента Володимира Зеленського №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України. В подальшому, Указом Президента України №573 від 12 серпня 2022 року строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року.

Під час військової агресії РФ щодо України, на території Херсонської області у середині квітня 2022 року військовослужбовцями РФ було зруйновано водогін з річки Дніпро, за допомогою якого постачалась питна вода у місто Миколаїв, внаслідок чого місто з населенням близько 470 000 залишилось без води.

ОСОБА_7 , скориставшись кризовою ситуацією, що склалась через відсутність питної води у м. Миколаєві, з метою незаконного збагачення розробив у квітні 2022 року злочинний план заволодіння чужим майном благодійною пожертвою, з метою подальшого його використання для отримання прибутку.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 заручився підтримкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка має зв`язки із міжнародними благодійними організаціями, з метою пошуку донорів благодійних пожертв.

З цією метою, невстановлена особа на прохання ОСОБА_7 налагодила взаємовідносини із представником румунського благодійного фонду «Funky Citizens» - ОСОБА_8 з метою подальшого спонукання надання фондом «Funky Citizens» грошових коштів благодійної пожертви, необхідної для забезпечення жителів м. Миколаєва безкоштовною питною водою. Досягши усної домовленості було погоджено фінансування придбання пластикових ємностей за рахунок наданих благодійним фондом «Funky Citizens» грошових коштів на адресу благодійної організації, рекомендованої невстановленою особою, а саме БО МБФ «Волонтер ЮА».

Діючи за розробленим планом, ОСОБА_7 , будучи обізнаним, що його дружина ОСОБА_9 є директором підприємства ТОВ «Парм Інвест» (ЄДРПОУ 41497753), яке більше 3 років здійснює реалізацію питної води у м. Миколаєві під торговою маркою «Н2О», розуміючи, що у зв`язку з кризовою ситуацією в регіоні попит на питну воду зросте, для чого, необхідно збільшити обсяг її видобування та реалізації, шляхом збільшення парку ємностей для води, вирішив використати реквізити БО МБФ «Волонтер ЮА» для отримання благодійної пожертви - ємностей для води, під приводом організації безоплатної передачі питної води населенню міста, з подальшим заволодінням цим майном.

З метоюзабезпечення реалізаціїплану,отримавши відневстановленої особиу квітні2022року інформаціюпро готовністьпредставників румунськогоблагодійного фонду«FunkyCitizens»здійснити закупівлю83пластикових ємностейдля зберіганнята безоплатноїпередачі населеннюпитної водита,дізнавшись,що пошукпостачальника булодоручено їм, ОСОБА_7 вирішив такожзалучити довчинення злочину ОСОБА_10 ,який протягомтривалого часузаймався разомз нимпитаннями зпродажу водипід маркою«Н2О»в регіоні.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування період, але не пізніше 19.04.2022, ОСОБА_7 , без відома керівника БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_11 , за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування особи домовився із представником румунського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 про отримання благодійної пожертви в сумі 50960,58 євро у вигляді оплати на рахунок виробника вартості 83 ємностей для води з харчового пластику та нібито подальшої їх передачі БО МБФ «Волонтер ЮА».

В ходіреалізації свогозлочинного умислуна заволодіннячастиною ємностейта подальшогоїх використанняз метоюотримання прибутку, ОСОБА_7 ,діючи запопередньою змовоюз ОСОБА_10 ,надав вказівкуостанньому підвиглядом представникаБО МБФ«Волонтер ЮА»вести переговориз ПП«Євро Пласт»щодо укладаннятристороннього договору,відповідно до якого«FunkyCitizens»,як Платник(Сторона1),а Благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Волонтер ЮА», як Отримувач (Сторона 2), зобов`язується здійснити ПП «Євро пласт» (Постачальник) благодійну пожертву Стороні 2, а саме оплатити вартість ємностей вертикальних харчових об`ємом 1000 літрів та 5000 літрів, відповідно до найменування, кількості, асортименту і за цінами, вказаних в рахунку.

Виконуючи вказівку,06.04.2022о 11:41 ОСОБА_10 ,діючи запопередньою змовоюз ОСОБА_7 , реалізуючи заздалегідьобумовлений злочиннийплан,як представникБО МБФ«Волонтер ЮА»через мобільнийдодаток «Вайбер»зателефонував наномер телефону НОМЕР_1 ,що належить менеджеру зпродажу ПП«Євро Пласт» ОСОБА_12 ,з`ясував умовипридбання пластиковихємностей,асортимент таціни,а вперіод часуз 19.04.2022по 20.04.2022 вів з нею та юристом ПП «Євро Пласт» ОСОБА_13 переговори по підготовці та укладенню тристороннього договору на придбання ємностей.

Далі ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, отримавши від юриста ПП «Євро Пласт» ОСОБА_13 електронну версію тристороннього договору №22041901 від 19.04.2022, при не встановлених слідством обставинах роздрукував його, організував підписання від імені представника «Funky Citizens» Олени-Олександри Калістру та внесення недостовірних відомостей про нібито підписання вказаного договору керівником БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_11 , яка не була обізнана про вищевказані домовленості та укладення тристоронньої угоди.

В подальшому ОСОБА_10 , 20.04.2022 о 10:40, використовуючи електронну пошту ТОВ «Парм Інвест» h2o.voda.niko@gmail.com, надіслав скан-копію тристороннього договору поставки №22041901 від 19.04.2022 на адресу ПП «Євро Пласт» із зазначеними раніше реквізитами.

20.04.2022та 04.05.2022благодійним фондом«FunkyCitizens» здійснена на рахунок ПП «Євро Пласт» оплата вартості 83 ємностей у загальній сумі 50960,58 євро.

З метою надання своїм діям законного вигляду, ОСОБА_7 звітував румунському благодійному фонду «Funky Citizens» про поставку 21.04.2022 та 22.04.2022 першої оплаченої партії ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л - 10 шт та ємностей харчових вертикальних об`ємом 1000 л - 20 шт вартістю 9756, 40 євро та частково передав вказані ємності на благодійні цілі у лікарні, церкви та інше.

В подальшому, після оплати 04.05.2022 румунським фондом другої партії ємностей вартістю 41204,168 євро, 10.05.2022 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_7 , представившись уповноваженою особою БО МБФ «Волонтер ЮА», прибув до пункту завантаження, розташованого на території ПП «Євро Пласт» за адресою: АДРЕСА_2 , де особисто контролював хід завантаження другої партії пластикових ємностей, якими планував заволодіти разом з ОСОБА_10 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , організували у травні 2022 року поставку за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька 192 між будівлями за літерами А, Б, Ж, Г, які на той час використовувались у діяльності БО МБФ «Волонтер ЮА» та ТОВ «Парм Інвест» наступні ємності з другої партії: 10.05.2022 - 18 ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л та 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 3000 л; 11.05.2022 - 21 ємність харчову вертикальну об`ємом 5000 л; 19.05.2022 - 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 5000 л; 27.05.2022 - 5 ємностей харчових вертикальних об`ємом 5000 л; 14.06.2022 - 3 ємності харчові вертикальні об`ємом 5000 л.

Таким чином, ОСОБА_7 ,діючи запопередньою змовоюз ОСОБА_10 та,невстановленою вході досудовогорозслідування особою,зловживаючи довіроюпредставників «FunkyCitizens»,шляхом створенняуяви,що вонияк представники БО МБФ«Волонтер ЮА»мають метуодержати благодійнупожертву наадресу даногофонду зподальшим використаннямїї длябезоплатного забезпеченнянаселення м.Миколаєва питноюводою,умисно,в порушенняумов тристороннього договору№22041901від 19.04.2022та СтатутуБО МБФ«Волонтер ЮА»не передалиодержані ємностікерівнику БОМБФ «ВолонтерЮА» ОСОБА_11 для їхобліку та використанняв благодійнійдіяльності,не повідомилиостанній профакт укладеннявід їїімені вищевказаноготристороннього договору№22041901від 19.04.2022та одержанняна йоговиконання безоплатнов якостіблагодійної допомоги83ємності загальноювартістю 1571053,53 грн., після чого, маючи фактичний доступ до чужого майна, заволоділи його частиною, а саме наступними ємностями з другої партії: ємностями об`ємом 5000 л у кількості 31 шт загальною вартістю 757189,45 грн. та ємностями із харчового пластику об`ємом 1000 л у кількості 12 шт загальною вартістю 54492 гривень, всього на загальну суму 811 681,45 грн., що складає більше ніж 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чим завдали благодійному фонду «Funky Citizens» матеріальну шкоду на загальну суму 811 681,45 грн.

Далі, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , приховуючи від керівника БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_11 факт отримання благодійної пожертви від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» у вигляді ємностей з харчового пластику, маючи на меті використовувати зазначені ємності для здійснення господарської діяльності, а саме у діяльності з продажу питної води під брендом «Н2О» для особистого збагачення, вжили наступні заходи для реалізації цього злочинного умислу.

Приблизно на початку травня 2022 року ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати злочинний план діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 залучили спеціалістів (зварників, сантехніків), які на території за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 192 здійснили монтаж конструкцій торгових кіосків «Н2О», до яких було поміщено по одній пластиковій ємкості об`ємом 5000 л загальною кількістю 16 шт (15 з яких встановлено на території м. Миколаєва, а один кіоск залишався на території по АДРЕСА_3 ), що були отримані від румунського благодійного фонду «Funky Citizens» у якості благодійної пожертви для БО МБФ «Волонтер ЮА» для безоплатного забезпечення населення міста питною водою.

Зокрема, у травні - вересні 2022 року на території м. Миколаєва з метою отримання прибутку встановлено підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_10 нові кіоски з продажу питної води, а саме: 26.05.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Привільна в м. Миколаєві (Ракетна Роща); 29.05.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» в районі Площі Перемоги в м. Миколаєві; 04.06.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Шосейна в м.Миколаєві (Фрунзе); 14.06.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Космонавтів в м. Миколаєві (Космос); 16.06.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Казарського в м. Миколаєві; 18.06.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по пр. Богоявленський та по вул. Привільна біля зупинки громадського транспорту «ПМК» в м. Миколаєві («Южная» і «ПМК»); 29.06.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по вул. Генерала Карпенко та в мікрорайоні Варварівка в м. Миколаєві («1 КП» та «Варваровка АТБ»); 15.07.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по вул. Озерна та вул. Молодогвардійська в м. Миколаєві («Намив АТБ» та «Молодогвардійська»); 30.07.2022 встановлено торгові кіоски «Н2О» по вул. Морехідна та вул. Колодязна в м. Миколаєві («Мореходная» і « ОСОБА_14 »); 12.08.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Генерала Карпенко в м. Миколаєві («2 КП»); 15.09.2022 встановлено торговий кіоск «Н2О» по вул. Декабристів в м. Миколаєві.

Крім цього, у зв`язку із необхідністю збільшення обсягу видобування та очищення води через збільшення кількості місць її продажу на території м. Миколаєва ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_10 забезпечили встановлення 6 пластикових ємкостей об`ємом 5000 л, з числа ємкостей, отриманих як благодійну пожертву за місцем видобування води за адресою: АДРЕСА_4 , а також 9 пластикових ємкостей об`ємом 5000 л та 12 пластикових ємкостей об`ємом 1000 л з числа ємкостей, отриманих як благодійну пожертву.

Після монтажу систем видобування, фільтрації води та встановлення кіосків ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , постійно контролював діяльність системи видобування та фільтрації води, кіосків з продажу питної води, у яких незаконно використовувалось майно, надане в якості благодійної пожертви, отримував щоденні звіти від бухгалтера ТОВ «Парм Інвест» про діяльність кіосків та отриманих від їх використання готівкових коштів, розпоряджався отриманим прибутком як для забезпечення діяльності виробництва так і на власну користь та на користь третіх осіб.

Таким чином, підтверджений факт незаконного використання у період з квітня 2022 року по 21.09.2022 з метою отримання прибутку благодійних пожертв, а саме ємностей із харчового пластику об`ємом 5000 л у кількості 31 шт загальною вартістю 757189,45 грн. та ємкостей із харчового пластику об`ємом 1000 л у кількості 12 шт загальною вартістю 54492 грн, на загальну суму 811 681,45 грн., що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Таким чином, в період з квітня 2022 року по 21.09.2022, в результаті зазначених протиправних дій ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи настання негативних наслідків, вчинив дії, що полягали у незаконному використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказавши в обґрунтування клопотання, що наявні ризики, передбачені п.п. 1- 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити іншеаналогічне кримінальнеправопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечили проти задоволення клопотання, з огляду на те, що підозра є необґрунтованою, а ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України недоведені.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до нормКПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

Так, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України, з яких злочин за ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким та санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Така підозра є обґрунтованою та підтверджується: відповіддю на запит № 209 від 27.04.2022, наданий директором БО МБФ «Волонтер ЮА» ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , яка на час вчинення кримінальних правопорушень була директором БО МБФ «Волонтер ЮА», яка повідомила, що про факт придбання пластикових ємкостей для БО МБФ «Волонтер ЮА» без її відома, не підписувала договір, майно (благодійну пожертву) не отримувала та зазначила, що пластикові ємкості, надані в якості благодійної допомоги фактично використовує ОСОБА_7 у господарській діяльності з продажу питної води «Н2О» на території м.Миколаєва;опитуванням в режимі відео конференції із застосуванням відео фіксації колишнього менеджера ПП «Євро Пласт» ОСОБА_12 , в ході якого пояснила, що переговори щодо придбання пластикових ємкостей вона вела із представником на ім`я ОСОБА_15 із м.Миколаєва (Вишневським) переважно через мобільний додаток «Вайбер». Крім того спілкувалась із даного приводу із чоловіком на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), який один раз приїздив до ПП «Євро Пласт» та був присутній під час завантаження; протоколом допиту свідка юрисконсульта ПП «Євро Пласт» ОСОБА_13 , який готував проект тристоронньої угоди та направляв екземпляр чоловікові на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_18 ) на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протоколом огляду листування між ОСОБА_13 та ОСОБА_15 (Вишневським) наявним на електронній скриньці ОСОБА_13 ; протоколом огляду офіційного сайту «Н2О», на якому зазначена електронна адреса, яка використовувалась у листуванні між ОСОБА_13 та Сергієм (Вишневським), а також документи, що підтверджують приналежність бренду «Н2О» до господарської діяльності ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ»; протоколом огляду публікації «НикВести» від 06.09.2022, відповідно до якого виявлено статтю, в якій дякують румунському благодійному фонду «Funky Citizens» за надану БО МБФ «Волонтер ЮА» благодійну допомогу у вигляді пластикових ємкостей для води; протоколом обшуку від 21.09.2022 (на території ПП «Євро Пласт») та вилученими в ході обшуку документами (копії тристоронньої угоди, рахунків та інших платіжних документів, що підтверджують факт оплати вартості пластикових ємкостей «Funky Citizens», суми витрачених коштів, а також зафіксовано, що отримувачем товару повинна була бути БО МБФ «Волонтер ЮА»); протоколом допиту свідка - директора ПП «Євро Пласт» ОСОБА_19 , який підтвердив факт укладання тристоронньої угоди, а також повідомив, що особисто із представниками сторін не зустрічався. Умови договору з боку ПП «Євро Пласт» виконано в повному обсязі, також в ході допиту ОСОБА_19 надав роздруківку електронного вигляду ТТН, відповідно до яких здійснювалось транспортування товару до м.Миколаєва; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , який повідомив, що раніше працював водієм на розвозив воду до кіосків «Н2О» та інших клієнтів, та показав, що до квітня 2022 року кіосків з продажу питної води Н2О, в яких би використовувались пластикові ємкості не було. Також він бачив, як на території по АДРЕСА_5 було монтовано нові кіоски Н2О, які він потім бачив працюючими на території м.Миколаєва. Також він зазначив, що всією цією діяльністю фактично керує ОСОБА_7 ; протоколами обшуків торгових кіосків з продажу питної води «Н2О та вилученими в ході обшуку документів, відповідно до яких зафіксовано господарську діяльність з використанням пластикових ємкостей, наданих в якості благодійної допомоги; протоколами огляду вилучених в ході обшуків документів від 21.09.2022: чорнових записах наявні відомості щодо приналежності документів до ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (зокрема в копіях протоколів випробування води), а також контактні дані директора « ОСОБА_21 » та бухгалтера «Раиса» та їх номерів телефонів, які співпадають із номерами, які надавали ОСОБА_10 та ОСОБА_22 під час допиту); протоколом обшуку від 21.09.2022 (за місцем видобутку води), де було вилучено пластикові ємкості з маркуванням «Evro Plast», задіяні для накопичування води у зв`язку із збільшенням обсягу реалізації; протоколом обшуку земельної ділянки та приміщень по АДРЕСА_5 від 06.10.2022 в ході якого зафіксовано факт використання пластикових ємкостей в технологічному процесі з очистки води, яку в подальшому розвозили по кіоскам та продавали населенню за готівкові кошти. В ході обшуку присутньому під час проведення слідчої дії представнику ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» ОСОБА_10 слідчим було задано питання кому належать виявлені пластикові ємкості, на що останній відповів що ємкості були придбані ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» у ПП «Євро Пласт» протягом декількох років, однак відповідно до відповіді ПП «Євро Пласт» та інших належних ОСОБА_19 підприємств, будь-які господарські відносини між ними та ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» відсутні; протокол обшуку приміщення ТОВ «Парм Інвест» по вул.Кузнецька 192-г в м.Миколаєві від 06.10.2022 та документами, вилученими в ході обшуку (в ході обшуку крім іншого вилучено денні звіти кіоскерів аналогічні тим, що було виявлено та вилучено безпосередньо у кіосках з продажу питної води Н2О, також вилучено комп`ютерну техніку, на якій містилась інформація про повний перелік пластикових ємкостей, товарно-транспортні накладні та інші документи в електронному вигляді, а також листування в мобільному додатку «Вайбер» між бухгалтером та ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та продавцями води в кіосках, що підтверджує факт причетності зазначених вище осіб до кримінального правопорушення; протоколом огляду вилучених в ході обшуків документів (в ході огляду та аналізу документів було встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» та в торгових кіосках знаходились аналогічні за структурою та змістом документи, що підтверджують їх приналежність до спільної діяльності. Крім того, у вилучених у торгових кіосках документах та чорнових записах наявні відомості щодо приналежності документів до ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» (зокрема в копіях протоколів випробування води), а також контактні дані директора « ОСОБА_21 » та бухгалтера «Раиса» та їх номерів телефонів, які співпадають із номерами, які надавали ОСОБА_10 та ОСОБА_22 під час допиту; протоколом огляду комп`ютерного обладнання (системного блоку), яким користувалась бухгалтер ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ», а саме листування в «Вайбер» від 07.10.2022; відповідями на запит щодо наявності господарських відносин між ПП «Європласт» та інших підприємств, керівником або засновником яких є ОСОБА_23 та ТОВ «ПАРМ ІНВЕСТ» і підприємствами, печатки яких вилучено під час обшуків; висновком експерта №22-1066 судової товарознавчої експертизи від 08.11.2022; протоколо допиту свідка ОСОБА_24 (водій, який здійснював перевезення пластикових ємкостей), який підтвердив факт перевезення пластикових ємкостей зазначених у накладних, а також повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) особисто звертався до нього та інших водіїв з метою залучити їх до перевезення, а також контролював процес завантаження; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_24 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 (водій, який здійснював перевезення пластикових ємкостей), який підтвердив факт перевезення пластикових ємкостей зазначених у накладних, а також повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ) особисто звертався до нього та інших водіїв з метою залучити їх до перевезення, а також контролював процес завантаження; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_25 ; протоколом допиту свідка - представника румунського благодійного фонду «Funky Citizens» - ОСОБА_8 та наданими ним документами, який пояснив, що через свою знайому на ім`я ОСОБА_26 він спілкувався із представником БО МБФ «Волонтер ЮА» Владом (Єнтіним), з яким він домовився про придбання пластикових ємкостей в якості благодійної допомоги для забезпечення жителів м.Миколаєва безкоштовною питною водою, а також те, що з метою перевірки виконання умов тристороннього договору він приїздив до м.Миколаєва, де зустрічався із ОСОБА_7 який створив враження ніби-то надані пластикові ємкості використовуються в благодійних цілях; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідка ОСОБА_8 ; матеріалами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.

Обґрунтовуючи необхідністьобрання підозрюваномувиняткового запобіжногозаходу увигляді триманняпід вартою,прокурор вказавпро наявністьризиків того,що підозрюванийможе переховуватисявід органівдосудового розслідуваннята суду;знищити,сховати абоспотворити будь-якуіз речейчи документів,які маютьістотне значеннядля встановленняобставин кримінальногоправопорушення;незаконно впливатина свідківу цьомуж кримінальномупровадженні;перешкоджати кримінальномупровадженню іншимчином;вчинити аналогічнекримінальне правопорушення.

Оцінюючи наявність наведених ризиків, слідчий суддя виходить з наступного.

З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання винуватим, слід погодитися зі слідчим та прокурором щодо наявності ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Разом із тим, з урахуванням того що ОСОБА_7 має міцні соціальні зв`язки, постійне місце мешкання, має двох неповнолітніх дітей (8 місяців та 12 років); зважаючи на те, що кримінальне провадження розслідується з березня 2022р., більше місяця тому були проведені обшуки та з того часу ОСОБА_7 було відомо за якими обставинами розслідування, однак останній не вжив жодних дій до переховування, навпаки добровільно з`явився в судове засідання з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; беручи до уваги те, що в Україні діє воєнний стан та вільне право виїзду чоловіків за кордон обмежено, за такого вбачається що ризик переховування є вкрай незначним.

Між тим, враховуючи характер вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним використаннямблагодійних пожертвз метоюотримання прибутку,вчинене запопередньою змовоюгрупою осібта в умовах воєнного стану в Україні; зважаючи на позицію ОСОБА_7 який наразі свою причетність до вчинення злочинів категорично заперечує; беручи до уваги що слідство триває та продовжується збір доказів, встановлення свідків та інших можливих осіб причетних до злочинів, за такого слід погодитись із доводами прокурора про наявність ризиків знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, особливо зважаючи на те, що ОСОБА_7 є засновником декількох волонтерських організацій, які може використати з метою реалізації вищевказаних дій.

Однак вбачається,що вказаніризики неє вагомимита вбачається,що запобігтиїх настаннює можливістьшляхом відсторонення ОСОБА_7 від посадиу волонтерськихорганізаціях таобрання йомузапобіжного заходуу виглядідомашнього арештув нічнийчас добиіз покладеннямобов`язківздати назберігання паспортдля виїздуза кордонта заборониспілкування зісвідками.Він жебуде запорукоюналежної процесуальноїповедінки наперіод проведеннядосудового розслідування.

Керуючись ст. 181, 183, 196 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого про обрання щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.

Застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, поклавши на нього обов`язки з`являтися за викликом слідчого, прокурора або суду на весь строк досудового розслідування та розгляду справи в суді, а також на строк до 08.02.2023р. встановити обов`язок:

- не залишати місце мешкання за адресою АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора та суду з 19:00г. до 06:00г.

- не виїжджати за межі Миколаївської та Херсонської області;

- повідомляти про зміну засобів зв`язку;

- здати на зберігання паспорт для виїзду з України;

- утриматися від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 .

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1