YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Соснівський районний суд м. Черкас

Ухвала суду № 107825458, 12.12.2022, Соснівський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення

12.12.2022

Номер справи

712/10486/22

Номер документу

107825458

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "БЄЛАГРОСЕРВІС"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Провадження №1-кс/712/4579/22

Справа №712/10486/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 22022250000000169 від 17.08.2022 року за ч.3 ст. 1102 КК України, прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу в управління майна, на яке накладено арешт,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про передачу в управління майна, на яке накладено арешт, посилаючись на те, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022250000000169, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 1102 ККУкраїни.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадяни російської федерації (далі - рф) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб через підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють сплату податків до бюджету російської федерації, чим фінансують дії представників рф, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто, в його діях вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється громадянином рф, оскільки згідно інформації з СПО СК: АС «Российский паспорт» він має паспорт громадянина рф серії НОМЕР_1 , виданий 13.04.2019 МП №1 відділу з питань міграції МУ МВС росії «Пушкінське» ГУ МВС росії по Московській області (500122).

Згідно наявних даних, ОСОБА_5 як громадянин рф є власником підприємств, які знаходяться на території рф, а саме:

ООО «Агроснабженческая Компания «Белагро-Сервис» (ІНН7723518245, Московська область, м. Івантеєвка, проїзд Санаторний, 1, корпус 5, офіс 312. Генеральний директор ОСОБА_6 . Статутний капітал 90060000 руб. Засновники - ОСОБА_5 (0,01%; 11,2 тис. руб.) та ООО «БІЛАГРО» (99,99%; 90 млн руб.). Основний вид діяльності - Торгівля оптова сільськогосподарськими та лісогосподарськими машинами, обладнанням та інструментами, включаючи трактори);

ООО «БЕЛАГРО» (ІНН 5016014431, Московська область, м. Івантеєвка, проїзд Санаторний, 1, корпус 5, офіс 314. Генеральний директор - ОСОБА_7 (імовірно дружина ОСОБА_5 ). Засновники - ОСОБА_5 (94,4% 10 тис. руб) та ОСОБА_8 (5,6% 593 руб.). Статутний капітал - 10 593,22 руб. Основний вид діяльності - торгівля оптова автомобільними деталями, вузлами та приладдям, крім діяльності агентів).

Згідно відкритої інформації, розміщеної на російських Інтернет-ресурсах https://www.readyratios.com/profile/1047796577498_ooo-ask-belagro-servis, https://www.readyratios.com/profile/1065038032751_ooo-belagro, https://www.rusprofile.ru/id/34270, https://www.rusprofile.ru/gz| НОМЕР_2 , https://www.rusprofile.ru/id/4431795 та https://www.rusprofile.ru/gz/4431795 загальна сума податків, сплачених підприємствами ОСОБА_5 до державного бюджету рф в 2020 році, становить 100148 000 рублів.

Крім того, встановлений факт участі ООО «Агроснабженческая Компания «Белагро-Сервис» є:

- Министерство Транспорта Тверской области - 1 контракт на 46 080 000 руб.;

- Минобразования Чувашии - 31 614 000 руб.;

- Минсельхоз Сахалинской области - 4 контракта на 21 658 444 руб.;

- ФГБУ «Управление по Эксплуатации Зданий Высших Органов Власти» - 10 контрактов на 21 548 872 руб.;

- ФГБУ «Госсорткомиссия» - 1 контракт на 14 060 970 руб. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Також вказане підприємство співпрацює з військовими частинами рф та іншими державними органами рф, зокрема ФСО росії, ФГКУ в/ч 55056.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що найбільшими замовниками ООО «БЕЛАГРО» є:

- ДБПОУ МО «Яхромський Коледж» - 1 контракт на 6 706 667 руб.;

- ФГУП "АПК «Воскресенський» - 2 контракта на 6 056 183 руб.;

- МКУ «ТУ «Федоскино» - контракт на 5 287 487 руб.;

- Администрация Нижнедевицкого Муниципального района Воронежской области - 1 контракт на 4 967 908 руб.;

- МКУ «ОУ» - 1 контракт на 4 900 351 руб. (https://www.rusprofile.ru/id/4431795).

Крім того, вказане підприємство співпрацює з низкою іншими державними та муніципальними органами рф, зокрема УФСИН росії.

Незважаючи на те, що Верховна Рада України визнала російську федерацію державою-терористом, що вчиняє геноцид Українського народу (Закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» від 22.05.2022), фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об`єктів та об`єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах, ОСОБА_5 , маючи громадянство рф, в умовах збройної агресії рф відносно України, через підконтрольних йому директорів суб`єктів господарської діяльності рф генерального директора ООО «Агроснабженческая Компания «Белагро-Сервис» ОСОБА_6 та генерального директора ООО «БЕЛАГРО» ОСОБА_5 здійснює сплату податків в бюджет рф та виконує там державні замовлення, чим ймовірно фінансує дії, вчинені з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, у діях громадянина ОСОБА_5 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України (фінансування дій, вчинених з метою зміни території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).

Також встановлено, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «АПК «БЄЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33003857, Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53-А. Директор ОСОБА_9 . Власник ОСОБА_5 , громадянин рф, який володіє 100% статутного фонду підприємства. Статутний капітал 20500 грн. Основний вид діяльності - Оптова торгівля металами та металевими рудами).

16.09.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних прав ОСОБА_5 у вищевказаному товаристві.

Згідно ухвали Черкаського апеляційного суду від 18.10.2022 (справа № 712/7579/22) накладено арешт на корпоративніправа засновника товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АПК «БЄЛАГРОСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 33003857, місцезнаходження юридичної особи: Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53-А, засновник (кінцевий бенефіціар) громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_1 , виданий 13.04.2019 МП №1 відділу з питань міграції МУ МВС росії «Пушкінське» ГУ МВС росії по Московській області (500122), який володіє 100% статутного фонду товариства, розмір якого складає 20500 грн., шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо вище вказаного товариства, в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу та його учасників і засновників; заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління.

06.11.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом об`єктів нерухомого майна ТОВ «АПК «БЄЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33003857), а саме - склад №2 площею 1037,7 кв.м, , склад №1 площею 1056 кв.м., адмінприміщення 253,7 кв.м, загальною площею 2347,4 кв.м. за адресою: Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53-А.

Згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 14.11.2022 (справа № 712/9458/22) накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «АПК «БЄЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33003857): склад №2 площею 1037,7 кв.м, склад №1 площею 1056 кв.м., адмінприміщення 253,7 кв.м, загальною площею 2347,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати майно товариства, передавати його під заставу або управління. Загальна вартість нерухомого майна складає 2495 850 грн.

Також, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України, уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Управління СБУ в Черкаській області в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим - Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору.

На сьогодні в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв`язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», мета полягає у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положеньКонституції України,Декларації про державний суверенітет Українита загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року№ 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року№ 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положенняIV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолівід 18 жовтня 1907 року,

Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст. 1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно доРезолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії"від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України;

резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу ІІ ст. 2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», цей Законне виключаєі необмежує правдержави Українавимагати відповіднодо нормміжнародного правапритягнення довідповідальності державиРосійська Федерація,у томучислі вимагативідшкодування (компенсації)шкоди,заподіяної внаслідокповномасштабної агресивноївійни,яку РосійськаФедерація розв`язалаі ведепроти Українита Українськогонароду зпорушенням нормміжнародного права,вчиняючи злочинипроти людства.

Частиною 1статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»(далі Закон) передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно з частини 1, 2статті 19 ЗаконуНаціональне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.

Відповідно до частин 1, 3статті 21 Законууправління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління. Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави. Ці та інші умови управління активами зазначаються в договорі між Національним агентством та управителем.

Враховуючи викладене, вважає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Приймаючи доуваги вищевикладене,з метоюповного,всебічного досудовогорозслідування,для збереженняречового доказуі недопущенняпередачі іншимособам шляхомзаборони відчуження,розпорядження, забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом, прокурор просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а саме: корпоративні права засновника товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АПК «БЄЛАГРОСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи 33003857, місцезнаходження юридичної особи: Черкаська область, м.Корсунь-Шевченківський, вул. Костомарова, 53-А, засновник (кінцевий бенефіціар) громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина рф серії НОМЕР_1 , виданий 13.04.2019 МП №1 відділу з питань міграції МУ МВС росії «Пушкінське» ГУ МВС росії по Московській області (500122), який володіє 100% статутного фонду товариства, розмір якого складає 20500 грн.; нерухоме майно ТОВ «АПК «БЄЛАГРОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33003857): склад №2 площею 1037,7 кв.м, склад №1 площею 1056 кв.м., адмінприміщення 253,7 кв.м, загальною площею 2347,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 2495 850 грн.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, що у відповідності до ч. 1ст. 172 КПК Українине є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022250000000169, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 1102 ККУкраїни.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадяни російської федерації (далі - рф) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб через підконтрольні їм суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють сплату податків до бюджету російської федерації, чим фінансують дії представників рф, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, тобто, в його діях вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 1102 КК України.

Згідно наявних даних, ОСОБА_5 як громадянин рф є власником підприємств, які знаходяться на території рф, а саме: ООО «Агроснабженческая Компания «Белагро-Сервис» (ІНН7723518245, Московська область, м. Івантеєвка, проїзд Санаторний, 1, корпус 5, офіс 312. Генеральний директор ОСОБА_6 . Статутний капітал 90060000 руб. Засновники - ОСОБА_5 (0,01%; 11,2 тис. руб.) та ООО «БІЛАГРО» (99,99%; 90 млн руб.). Основний вид діяльності - Торгівля оптова сільськогосподарськими та лісогосподарськими машинами, обладнанням та інструментами, включаючи трактори); ООО «БЕЛАГРО» (ІНН 5016014431, Московська область, м. Івантеєвка, проїзд Санаторний, 1, корпус 5, офіс 314. Генеральний директор - ОСОБА_7 (імовірно дружина ОСОБА_5 ). Засновники - ОСОБА_5 (94,4% 10 тис. руб) та ОСОБА_8 (5,6% 593 руб.). Статутний капітал - 10 593,22 руб. Основний вид діяльності - торгівля оптова автомобільними деталями, вузлами та приладдям, крім діяльності агентів).