Ухвала суду № 107791980, 09.12.2022, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/1654/22

№ 1-кс/688/2362/22

Ухвала

про обрання запобіжного заходу

09 грудня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шепетівка клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , подане в рамках кримінального провадження №42022242250000045 від 01 липня 2022 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, українки, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , раніше не судимої, що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

08грудня 2022року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , за погодженням із начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до судуіз клопотаннямпро обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 .

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначила,що ОСОБА_5 , згідно з наказом департаменту освіти та науки Хмельницької обласної Державної адміністрації № 48-к від 23.03.2021 перебуває на посаді директора Нетішинського професійного ліцею (код ЄДРПОУ 03072572, м. Нетішин, проспект Незалежності, 2) та згідно з контрактом від 23.03.2021, на неї покладено наступні обов`язки: самостійно, в межах повноважень, встановлених законодавством України, Статутом Закладу освіти за цим контрактом, вирішувати питання щодо управління Закладом освіти за винятком питань, віднесених до компетенції Департаменту та/або Міністерством освіти і науки України; здійснювати поточне (оперативне) керівництво Закладом освіти, організовувати його освітню, навчально виробничу, господарську, соціально побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом Закладу освіти; нести персональну відповідальність за дотримання фінансово господарської та трудової дисципліни; нести персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за закладом освіти.

Таким чином, перебуваючи на посаді директора Нетішинського професійного ліцею, ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які включають в себе право укладати зі сторони ліцею договори з іншими суб`єктами господарювання та розпоряджатися бюджетними коштами, виділеними на функціонування вказаного навчального закладу.

29.11.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм, який виступає замовником та покупцем, в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , який виступає постачальником укладено договір поставки № 86 про поставку автомобіля марки Renault моделі Lodgy або «еквівалент» (код ДК 021:2015 34110000-1 Легкові автомобілі) на загальну суму 463 000 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, згідно з виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно з п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 86 від 29.11.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими партіями, згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар, відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 86 від 29.11.2021 та додатку 1 до нього, ФОП ОСОБА_8 зобов`язаний поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 463000 грн без ПДВ, а саме автомобіль Renault Lodgy.

Згідно ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг, відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання, приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним п. 5 ч. 1 ст. 4цього Кодексу.

Водночас, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 , в порушення вимог ч. 1 ст. 49 БК України, п. п. 4.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 договору поставки № 86 від 29.11.2021, умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, з використанням підробленого офіційного документа видаткової накладної № 45 від 01.12.2021 про нібито прийняття Нетішинським професійним ліцеєм автомобіля марки Renault моделі Lodgy, згідно з договором № 86 від 29.11.2021 на суму 463000 грн без ПДВ, усвідомлюючи при цьому, що вказаний автомобіль на адресу Нетішинського професійного ліцею не постачався, здійснила розтрату бюджетних коштів на загальну суму 463 000 грн, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_8 в порушення умов договору поставки № 86 від 29.11.2021, у визначений договором строк до 20.12.2022 не здійснив поставку автомобіля, згідно зі специфікацією до договору, марки Renault моделі Lodgy до Нетішинського професійного ліцею та не міг здійснити його поставку, оскільки на час укладення договору та здійснення розрахунків за ним, в наявності вказаного автомобіля не мав.

Водночас, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 01.12.2021, перебуваючи в службовому кабінеті директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: проспект Незалежності, 2 м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_8 не здійснив поставку вищевказаного автомобіля, з гідно з договором № 86 від 29.11.2021, з метою створення видимості законності подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 , внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного письмового документу: «Видаткова накладна №45 від 1 грудня 2021 року» про прийняття вказаного автомобіля, згідно зі специфікацією до договору, та того ж дня подала до управління Державної казначейської служби в м. Нетішин, що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», бюджетних коштів на суму 463000, 00 грн без ПДВ.

При цьому досудовим розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_8 лише 06.12.2021 уклав договір № ВПР 1222 П з ТОВ «ВІК ПАРТНЕР» про закупівлю автомобіля Renault Lodgy, з метою подальшого виконання умов договору № 86 від 29.11.2021, однак поставку автомобіля на адресу Нетішинського професійного ліцею, взагалі не здійснював.

В подальшому 06.12.2021 на підставі, вказаної підробленої видаткової накладної, та платіжних доручень № 4, № 5 від 03.12.2021 на рахунок фізичної особипідприємця ОСОБА_8 НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», перераховано бюджетні кошти на загальну суму 463000 гривень, за поставку автомобіля Renault Lodgy, якого в наявності у ФОП ОСОБА_8 не було та на адресу Нетіщинського професійного ліцею автомобіль не поставлявся.

Таким чином, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 , умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, розпоряджаючись бюджетними коштами, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_8 не виконав зобов`язання, передбачені договором поставки № 86 від 29.11.2021, маючи реальну можливість відмовитися від здійснення платежів за вказаним договором, усвідомлюючи при цьому, що вищевказаний автомобіль Нетішинському професійному ліцею не поставлявся, внісши завідомо неправдиві відомості до документів, на підставі яких здійснюється перерахунок бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, здійснила розтрату бюджетних коштів на суму 463000 гривень, які незаконно перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з наказом департаменту освіти та науки Хмельницької обласної Державної адміністрації № 48-к від 23.03.2021 перебуває на посаді директора Нетішинського професійного ліцею (код ЄДРПОУ 03072572, м. Нетішин, проспект Незалежності, 2) та згідно з контрактом від 23.03.2021, на неї покладено наступні обов`язки: самостійно, в межах повноважень, встановлених законодавством України, Статутом Закладу освіти за цим контрактом, вирішувати питання щодо управління Закладом освіти за винятком питань, віднесених до компетенції Департаменту та/або Міністерством освіти і науки України; здійснювати поточне (оперативне) керівництво Закладом освіти, організовувати його освітню, навчально виробничу, господарську, соціально побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом Закладу освіти; нести персональну відповідальність за дотримання фінансово господарської та трудової дисципліни; нести персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за закладом освіти.

Таким чином, перебуваючи на посаді директора Нетішинського професійного ліцею, ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які включають в себе право укладати зі сторони ліцею договори з іншими суб`єктами господарювання та розпоряджатися бюджетними коштами, виділеними на функціонування вказаного навчального закладу.

29.11.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм, який виступає замовником та покупцем, в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , який виступає постачальником укладено договір поставки № 86 про поставку автомобіля марки Renault моделі Lodgy або «еквівалент» (код ДК 021:2015 34110000-1 Легкові автомобілі) на загальну суму 463 000, 00 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника, згідно з виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно з п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 86 від 29.11.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими партіями, згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар, відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 86 від 29.11.2021 та додатку 1 до нього, ФОП ОСОБА_8 зобов`язаний поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 463000 грн без ПДВ, а саме автомобіль Renault Lodgy.

Згідно ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг, відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання, приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним п. 5 ч. 1 ст. 4цього Кодексу.

Водночас, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 , в порушення вимог ч. 1 ст. 49 БК України, п. п. 4.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 договору поставки № 86 від 29.11.2021, умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, здійснила підробку офіційного документу видаткової накладної № 45 від 01.12.2021, про нібито прийняття автомобіля марки Renault моделі Lodgy, згідно договору № 86 від 29.11.2021 на суму 463000 грн без ПДВ, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_8 в порушення умов договору поставки № 86 від 29.11.2021, у визначений договором строк до 20.12.2022 не здійснив поставку автомобіля, згідно зі специфікацією до договору, марки Renault моделі Lodgy до Нетішинського професійного ліцею та не міг здійснити його поставку, оскільки на час укладення договору та здійснення розрахунків за ним, в наявності вказаного автомобіля не мав.

Водночас, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 01.12.2021, перебуваючи в службовому кабінеті директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: проспект Незалежності, 2, м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_8 не здійснив поставку вищевказаного автомобіля, згідно з договором № 86 від 29.11.2021, з метою створення видимості законності подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 , внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного письмового документу: «Видаткова накладна №45 від 1 грудня 2021 року» про нібито отримання Нетішинським професійним ліцеєм вказаного автомобіля, поставивши кульковою ручкою синього кольору біля слова «Прийняв» власний підпис та, маючи доступ до печатки Нетішинського професійного ліцею, скріпила документ відтиском мастичної печатки ліцею, надавши таким чином вказаному документу статусу офіційного.

В подальшому, на підставі вказаних підроблених документів на рахунок фізичної особипідприємця ОСОБА_8 НОМЕР_1 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», незаконно перераховано бюджетні кошти в сумі 463000 гривень за автомобіль, який на адресу Нетішинського професійного ліцею взагалі не поставлений, та таким чином державі спричинено тяжкі наслідки.

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з наказом департаменту освіти та науки Хмельницької обласної Державної адміністрації № 48-к від 23.03.2021 перебуває на посаді директора Нетішинського професійного ліцею (код ЄДРПОУ 03072572, м. Нетішин, проспект Незалежності, 2) та згідно з контрактом від 23.03.2021, на неї покладено наступні обов`язки: самостійно, в межах повноважень, встановлених законодавством України, Статутом Закладу освіти за цим контрактом, вирішувати питання щодо управління Закладом освіти за винятком питань, віднесених до компетенції Департаменту та/або Міністерством освіти і науки України; здійснювати поточне (оперативне) керівництво Закладом освіти, організовувати його освітню, навчально виробничу, господарську, соціально побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом Закладу освіти; нести персональну відповідальність за дотримання фінансово господарської та трудової дисципліни; нести персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за закладом освіти.

Таким чином, перебуваючи на посаді директора Нетішинського професійного ліцею, ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які включають в себе право укладати зі сторони ліцею договори з іншими суб`єктами господарювання та розпоряджатися бюджетними коштами, виділеними на функціонування вказаного навчального закладу.

26.12.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм, який виступає замовником та покупцем, в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , яка виступає постачальником, укладено договір поставки № 94, про поставку електричного обладнання для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів», що адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2 КОД ДК 021:2015:31610000 - 5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація» на загальну суму 762390 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 94 від 26.12.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими паріями згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 94 від 26.12.2021 та додатку 1 до нього ФОП ОСОБА_9 зобов`язана поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 762390, 00 грн без ПДВ, а саме:1. шиномонтажний станок ТС 322-3РН-400 V-50/60Hz вартістю 96640 грн без ПДВ; 2. балансувальний станок 1/230/50 WB255 вартістю 86 400 грн без ПДВ; 3. дископрав Лотус 5 вартістю 110 400 грн без ПДВ; 4. підйомник 4-х стієчний PEAK 412-A 5.5 тонни для розвалу сходження вартістю 185 640 грн без ПДВ; 5. настінна витяжка вихлопних газів Filcar ARGON-1-75-7 вартістю 52800 гривень без ПДВ; 6. вулканізатор універсальний вартістю 14 640 гривень без ПДВ; 7. кран гідравлічний Oma 570 500 кг вартістю 24 480 гривень без ПДВ;8. прес гідравлічний вартістю 2 500 гривень без ПДВ; 9. компресор повітряний Remexa 100LB40 вартістю 24 360 гривень без ПДВ; 10. пристрій для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; 11.прилад для регулювання фар 684D вартістю 23 440 гривень без ПДВ; 12.прес пневмогідравлічний напідлоговий 30т. вартістю 57 400 гривень без ПДВ; 13. зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 гривень без ПДВ; 14. комплект для прокачки гальмівної системи FLEBIMEC 3495 вартістю 28 300 гривень без ПДВ; 15. персональний комп`ютер вартістю 7 000 гривень без ПДВ; 16. інтерактивна дошка з програмним забезпеченням вартістю 5 950 гривень без ПДВ; 17. ноутбук вартістю 8 050 гривень без ПДВ; 18. мультимедійний проектор вартістю 3 790 гривень без ПДВ; 19. установка для перевірки свічок і комутаторів «Молнія-К» (220В) з компресором вартістю 7 500 гривень без ПДВ; 20. пуско-зарядний пристрій для АКБ вартістю 15 000 гривень без ПДВ.

Окрім того, 26.12.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , укладено договір поставки № 95, про поставку устаткування, приладдя та супутніх матеріалів для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів» за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2» Код ДК 021:2015:3168000-6-Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація», на загальну суму 465070 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 95 від 26.12.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими паріями згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 95 від 26.12.2021 та додатку 1 до нього ФОП ОСОБА_9 зобов`язана поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 465070, 00 грн без ПДВ, а саме: 1. домкрат пневматичний грузопідйомність 2500кг. ДП-2 вартістю 6000 грн без ПДВ; 2. домкрат пневматичний грузопідйомність 400кг. ДП-3Ч вартістю 7200 грн без ПДВ; 3. набір інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 8 одиниць загальною вартістю 28000 грн без ПДВ (3500 грн без ПДВ за одну одиницю); 4. набір інструментів комбінований ShiningBerg в ложементі 2 од. у кількості 8 одиниць загальною вартістю 16000 грн без ПДВ (2 000 грн без ПДВ за одну одиницю); 5. набір ключів комбінованих в ложементі у кількості 15 одиниць загальною вартістю 4 800 грн без ПДВ (320 грн без ПДВ за одну одиницю); 6. набір викруток і ключів ShiningBerg в ложементі у кількості 8 одиниць загальною вартістю 2 600 грн без ПДВ (320 грн без ПДВ за одну одиницю); 7. пневматичний гайковерт ударний 1/2 у кількості 4 одиниці загальною вартістю 6 200 грн без ПДВ (1 500 грн без ПДВ за одну одиницю); 8. стільці з підставкою у кількості 15 одиниць загальною вартістю 30000 грн без ПДВ (2 000 грн без ПДВ за одну одиницю); 9. паяльник у кількості 8 одиниць загальною вартістю 3 200 грн без ПДВ(400 грн без ПДВ за одну одиницю); 10. стіл комп`ютерний вартістю 2 900 грн без ПДВ; 11. стіл для вчителя вартістю 5600 грн без ПДВ; 12. подовжувач на котушці у кількості 2 одиниці загальною вартістю 3 400 грн без ПДВ (1 700 грн без ПДВ за одну одиницю); 13. спецодяг робітника СТО в комплекті у кількості 30 одиниць загальною вартістю 135 000 грн без ПДВ(4500 грн без ПДВ за одну одиницю); 14. комплект розхідних матеріалів вартістю 18000 грн без ПДВ; 15. візок для інструментів на 7 поличок у кількості 8 одиниць загальною вартістю 25 000 грн без ПДВ(3125 грн без ПДВ за одну одиницю); 16. шафи металеві ШОМ 10/150 у кількості 2 одиниці загальною вартістю 30000 грн без ПДВ(15 000 грн без ПДВ за одну одиницю); 17. шафа для інструментів ШІ-10/2П/5В у кількості 2 одиниць загальною вартістю 50000 грн без ПДВ(25 000 грн без ПДВ за одну одиницю); 18. верстак металевий двотумбовий у кількості 2 одиниць загальною вартістю 31200 грн без ПДВ(15 600 грн без ПДВ за одну одиницю); 19. дошка аудиторна обертова вартістю 17000 грн без ПДВ; 20. возик з інструментами на 419 предметів вартістю 42970 грн без ПДВ.

Згідно ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг, відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання, приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним п. 5 ч. 1 ст. 4 цього Кодексу.

Водночас, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 , в порушення вимог ч. 1 ст. 49 БК України, п. п. 4.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 договорів поставки № 94 та № 95 від 26.12.2021, діючи за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_9 , умисно, будучи службовою особою наділеною організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_9 не здійснила поставку товару згідно договорів № 94 від 26.12.2021 та № 95 від 26.12.2021 в повному обсязі, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційного письмового документу: «Видаткова накладна № 11 від 28 грудня 2021 року» згідно з договором №94 від 26.12.2021 та договором №95 від 26.12.2021», про нібито прийняття обладнання, згідно зі специфікацією до вказаних договорів на загальну суму 1227 460,00 грн без ПДВ, здійснила розтрату бюджетних коштів на суму 61810 гривень, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_9 в порушення умов договору поставки № 94 від 26.12.2021, у визначений договором строк до 28.12.2022 не здійснила поставку обладнання в повному обсягу, згідно зі специфікацією до договору, оскільки в наявності у неї його не було, а саме не поставила: пристрій для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 гривень без ПДВ.

Окрім того, в порушення умов договору поставки № 95 від 26.12.2021, у визначений договором строк до 28.12.2022 ФОП ОСОБА_9 не здійснила поставку обладнання в повному обсягу, згідно зі специфікацією до договору, а саме не поставила: возик з інструментом на 419 предметів вартістю 42970, 00 грн без ПДВ; набір інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 3 одиниць загальною вартістю 10500 грн без ПДВ (3500 грн без ПДВ за одну одиницю); набір ключів комбінованих в ложементі вартістю 340 грн без ПДВ.

Всього ФОП ОСОБА_9 не здійснила поставку товарів на адресу Нетішинського професійного ліцею на загальну суму 61910 гривень, якого у неї ні на час підписання договору, ні на час проведення розрахунків не було.

Водночас, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_9 , 28.12.2021 перебуваючи в службовому кабінеті директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: проспект Незалежності, 2 м. Нетішин Шепетівського району Хмельницької області, умисно, будучи службовою особою наділеною організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, з метою подальшого перерахування ФОП ОСОБА_9 на її особистий рахунок бюджетних коштів, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_9 не здійснила поставку товарів, згідно з договорами № 94 та № 95 від 26.12.2021 в повному обсязі, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного письмового документу «Видаткова накладна №11 від 28 грудня 2021 року» про прийняття усього обладнання на виконання договорів № 94 та № 95 від 26.12.2021, згідно зі специфікаціями до вказаних договорів на загальну суму 533 810 грн без ПДВ, в тому числі за не поставлене обладнання на загальну суму 61910 гривень та того ж дня подала вказану видаткову накладну до управління Державної казначейської Служби України у м. Нетішин, що в свою чергу стало підставою для перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 бюджетних коштів на суму 533 810 грн.

Таким чином, на підставі вказаних підроблених документів, згідно з платіжних доручень № 14 від 29.12.2021, № 18 від 30.12.2021, № 16 від 30.12.2021, № 14 від 29.12.2021, № 3 від 28.12.2021, № 1 від 28.12.2021 на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк», перераховано бюджетні кошти на загальну суму 1227 460, 00 гривень, в тому числі за не поставлене обладнання на загальну суму 61910 гривень.

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Окрім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , згідно з наказом департаменту освіти та науки Хмельницької обласної Державної адміністрації № 48-к від 23.03.2021 перебуває на посаді директора Нетішинського професійного ліцею (код ЄДРПОУ 03072572, м. Нетішин, проспект Незалежності, 2) та згідно з контрактом від 23.03.2021, на неї покладено наступні обов`язки: самостійно, в межах повноважень, встановлених законодавством України, Статутом Закладу освіти за цим контрактом, вирішувати питання щодо управління Закладом освіти за винятком питань, віднесених до компетенції Департаменту та/або Міністерством освіти і науки України; здійснювати поточне (оперативне) керівництво Закладом освіти, організовувати його освітню, навчально виробничу, господарську, соціально побутову та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Закладу освіти, передбачених законодавством України, Статутом Закладу освіти; нести персональну відповідальність за дотримання фінансово господарської та трудової дисципліни; нести персональну відповідальність за ефективне і раціональне використання та збереження бюджетних коштів, державного майна, закріпленого за закладом освіти.

Таким чином, перебуваючи на посаді директора Нетішинського професійного ліцею, ОСОБА_5 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які включають в себе право укладати зі сторони ліцею договори з іншими суб`єктами господарювання та розпоряджатися бюджетними коштами, виділеними на функціонування вказаного навчального закладу.

26.12.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм, який виступає замовником та покупцем, в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , яка виступає постачальником, укладено договір поставки № 94, про поставку електричного обладнання для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів», що адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2 КОД ДК 021:2015:31610000 - 5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація» на загальну суму 762390 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 94 від 26.12.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими паріями згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 94 від 26.12.2021 та додатку 1 до нього ФОП ОСОБА_9 зобов`язана поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 762390, 00 грн без ПДВ, а саме:1. шиномонтажний станок ТС 322-3РН-400 V-50/60Hz вартістю 96640 грн без ПДВ; 2. балансувальний станок 1/230/50 WB255 вартістю 86 400 грн без ПДВ; 3. дископрав Лотус 5 вартістю 110 400 грн без ПДВ; 4. підйомник 4-х стієчний PEAK 412-A 5.5 тонни для розвалу сходження вартістю 185 640 грн без ПДВ; 5. настінна витяжка вихлопних газів Filcar ARGON-1-75-7 вартістю 52800 гривень без ПДВ; 6. вулканізатор універсальний вартістю 14 640 гривень без ПДВ; 7. кран гідравлічний Oma 570 500 кг вартістю 24 480 гривень без ПДВ; 8. прес гідравлічний вартістю 2 500 гривень без ПДВ; 9. компресор повітряний Remexa 100LB40 вартістю 24 360 гривень без ПДВ; 10. пристрій для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; 11. прилад для регулювання фар 684D вартістю 23 440 гривень без ПДВ; 12. прес пневмогідравлічний напідлоговий 30т. вартістю 57 400 гривень без ПДВ; 13.зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 гривень без ПДВ; 14. комплект для прокачки гальмівної системи FLEBIMEC 3495 вартістю 28 300 гривень без ПДВ; 15. персональний комп`ютер вартістю 7 000 гривень без ПДВ; 16. інтерактивна дошка з програмним забезпеченням вартістю 5 950 гривень без ПДВ; 17. ноутбук вартістю 8 050 гривень без ПДВ; 18. мультимедійний проектор вартістю 3 790 гривень без ПДВ; 19. установка для перевірки свічок і комутаторів «Молнія-К» (220В) з компресором вартістю 7 500 гривень без ПДВ; 20. пуско-зарядний пристрій для АКБ вартістю 15 000 гривень без ПДВ.

Окрім того, 26.12.2021 між Нетішинським професійним ліцеєм в особі директора ОСОБА_5 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , укладено договір поставки № 95, про поставку устаткування, приладдя та супутніх матеріалів для навчально-практичного центру «Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів» за адресою: м. Нетішин, проспект Незалежності, 2» Код ДК 021:2015:3168000-6-Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання, в порядку та умовах, визначених цим договором, в кількості та ціні товару, згідно з додатком до договору «Специфікація», на загальну суму 465070 гривень.

Згідно з п. 4.2 вказаного договору розрахунок за цим договором проводяться після отримання Замовником Товару протягом 30 календарних днів, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно виставлених рахунків та накладних, відповідно до п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. Строк поставки товару, згідно п. 5.1 договору до 20.12.2021.

Згідно з п. 5.3 договору № 95 від 26.12.2021, товар може постачатися повністю або поетапно окремими паріями згідно з належним чином оформленої видаткової накладної, що буде підставою для здійснення оплати за частину товару Замовником.

Пунктом 6.1.2. договору встановлено, що Замовник зобов`язаний приймати поставлений товар відповідно до умов договору та чинного законодавства України.

Замовник згідно п. п. 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 має право: достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 5 (п`ять) календарних днів; вимагати від Постачальника належного виконання зобов`язань за договором; контролювати поставку товару у строки, встановлені договором; вносити зауваження, пропозиції або заперечення щодо товару, якщо Постачальником порушено вимоги, вказані у договорі.

Відповідно до умов договору № 95 від 26.12.2021 та додатку 1 до нього ФОП ОСОБА_9 зобов`язана поставити на адресу ліцею обладнання загальною вартістю 465070, 00 грн без ПДВ, а саме: 1. домкрат пневматичний грузопідйомність 2500кг. ДП-2 вартістю 6000 грн без ПДВ; 2. домкрат пневматичний грузопідйомність 400кг. ДП-3Ч вартістю 7200 грн без ПДВ; 3. набір інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 8 одиниць загальною вартістю 28000 грн без ПДВ (3500 грн без ПДВ за одну одиницю); 4. набір інструментів комбінований ShiningBerg в ложементі 2 од. у кількості 8 одиниць загальною вартістю 16000 грн без ПДВ (2 000 грн без ПДВ за одну одиницю); 5. набір ключів комбінованих в ложементі у кількості 15 одиниць загальною вартістю 4 800 грн без ПДВ (320 грн без ПДВ за одну одиницю); 6. набір викруток і ключів ShiningBerg в ложементі у кількості 8 одиниць загальною вартістю 2 600 грн без ПДВ (320 грн без ПДВ за одну одиницю); 7. пневматичний гайковерт ударний 1/2 у кількості 4 одиниці загальною вартістю 6 200 грн без ПДВ (1 500 грн без ПДВ за одну одиницю); 8. стільці з підставкою у кількості 15 одиниць загальною вартістю 30000 грн без ПДВ (2 000 грн без ПДВ за одну одиницю); 9. паяльник у кількості 8 одиниць загальною вартістю 3 200 грн без ПДВ(400 грн без ПДВ за одну одиницю); 10. стіл комп`ютерний вартістю 2 900 грн без ПДВ; 11. стіл для вчителя вартістю 5600 грн без ПДВ; 12. подовжувач на котушці у кількості 2 одиниці загальною вартістю 3 400 грн без ПДВ (1 700 грн без ПДВ за одну одиницю); 13. спецодяг робітника СТО в комплекті у кількості 30 одиниць загальною вартістю 135 000 грн без ПДВ(4500 грн без ПДВ за одну одиницю); 14. комплект розхідних матеріалів вартістю 18000 грн без ПДВ; 15. візок для інструментів на 7 поличок у кількості 8 одиниць загальною вартістю 25 000 грн без ПДВ(3125 грн без ПДВ за одну одиницю); 16. шафи металеві ШОМ 10/150 у кількості 2 одиниці загальною вартістю 30000 грн без ПДВ(15 000 грн без ПДВ за одну одиницю); 17. шафа для інструментів ШІ-10/2П/5В у кількості 2 одиниць загальною вартістю 50000 грн без ПДВ(25 000 грн без ПДВ за одну одиницю); 18. верстак металевий двотумбовий у кількості 2 одиниць загальною вартістю 31200 грн без ПДВ(15 600 грн без ПДВ за одну одиницю); 19. дошка аудиторна обертова вартістю 17000 грн без ПДВ; 20. возик з інструментами на 419 предметів вартістю 42970 грн без ПДВ.

Згідно ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України, розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг, відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання, приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним п. 5 ч. 1 ст. 4 цього Кодексу.

Водночас, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 , в порушення вимог ч. 1 ст. 49 БК України, п. п. 4.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8 договорів поставки № 94 та № 95 від 26.12.2021, діючи за попередньою змовою групою осіб з ФОП ОСОБА_9 , умисно, будучи службовою особою наділеною організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_9 не здійснила поставку товару згідно договорів № 94 від 26.12.2021 та № 95 від 26.12.2021 в повному обсязі, внесла завідомо неправдиві відомості до офіційного письмового документу: «Видаткова накладна № 11 від 28 грудня 2021 року» згідно з договором №94 від 26.12.2021 та договором №95 від 26.12.2021», про нібито прийняття обладнання, згідно зі специфікацією до вказаних договорів на загальну суму 533 810 грн без ПДВ, та таким чином в подальшому здійснила розтрату бюджетних коштів на суму 61810 гривень, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_9 в порушення умов договору поставки № 94 від 26.12.2021, у визначений договором строк до 28.12.2022 не здійснила поставку обладнання в повному обсягу, згідно зі специфікацією до договору, оскільки в наявності у неї його не було, а саме не поставила: пристрій для очищення паливної системи бензинових і дизельних двигунів вартістю 2 700 гривень без ПДВ; зйомники і спеціальні інструменти для ходової і гальмівної систем вартістю 5 400 гривень без ПДВ.

Окрім того, в порушення умов договору поставки № 95 від 26.12.2021, у визначений договором строк до 28.12.2022 ФОП ОСОБА_9 не здійснила поставку обладнання в повному обсягу, згідно зі специфікацією до договору, а саме не поставила: возик з інструментом на 419 предметів вартістю 42970, 00 грн без ПДВ; набір інструментів ShiningBerg в ложементі 13 од. у кількості 3 одиниць загальною вартістю 10500 грн без ПДВ (3500 грн без ПДВ за одну одиницю); набір ключів комбінованих в ложементі вартістю 340 грн без ПДВ.

Всього ФОП ОСОБА_9 не здійснила поставку товарів на адресу Нетішинського професійного ліцею на загальну суму 61910 гривень, якого у неї ні на час підписання договору, ні на час проведення розрахунків не було.

Водночас, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 , 28.12.2021, перебуваючи в службовому кабінеті директора ліцею, за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч вимог ч. 1 ст. 49 БК України, п. п. 4.2, 5.3, 6.1.2, 6.2.1,6.2.3,6.2.5,6.2.8договорів поставки№ 95та №94від 26.12.2021,умисно,будучи службовоюособою,наділеною організаційно-розпорядчимита адміністративно-господарськимифункціями,всупереч інтересамдержави,грубо порушуючибюджетне законодавство,усвідомлюючи,що ФОП ОСОБА_9 ,не здійснилата немогла здійснитипоставку обладнанняв повномуобсязі,згідно здоговорами №94та №95від 26.12.2021,внесла завідомонеправдиві відомостідо офіційногописьмового документу«Видаткова накладна№11від 28грудня 2021року» про прийняття усього обладнання, згідно зі специфікацією до договорів, поставивши кульковою ручкою синього кольору власний підпис біля слів «Прийняв» та скріпивши документ відтиском мастичної печатки Нетішинського професійного ліцею, надавши таким чином йому статусу офіційного, що в свою чергу стало підставою для подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» бюджетних коштів на суму 533 810 гривень, в тому числі 61910 гривень за не поставлені товари.

Таким чином, директор Нетішинського професійного ліцею ОСОБА_5 , умисно, будучи службовою особою, наділеною організаційнорозпорядчими та адміністративногосподарськими функціями, розпоряджаючись бюджетними коштами, всупереч інтересам держави, грубо порушуючи бюджетне законодавство, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що ФОП ОСОБА_9 не виконала зобов`язання, передбачені договором поставки № 94 та № 95 від 26.12.2021, маючи реальну можливість відмовитися від здійснення платежів за вказаними договорами, усвідомлюючи при цьому, що вищеперераховане обладнання на територію ліцею не поставлялося в повному обсязі, внісши завідомо неправдиві відомості до документів, на підставі яких здійснюється перерахунок бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, здійснила розтрату бюджетних коштів на суму 61910 гривень, які незаконно перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк».

Таким чином своїми умисними діями, які виразилися у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

29 листопада 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України; у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра у вчинення вище вказаних кримінальних правопорушення вчинених ОСОБА_5 , підтверджується: проведеним оглядом місця події від 13.09.2022; 24.10.2022; почеркознавчою, технічною експертизою документів та комп`ютерно-технічною експертизами; протоколом огляду вилученої інформації тимчасовим доступом з Хмельницького відділення Приватбанку щодо рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_9 »; іншими доказами пов`язаними між собою.

Крім того, підозрювана ОСОБА_5 , може продовжувати свою злочинну діяльність, оскільки остання підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а тому це може спонукати її до вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки окрім іншого вона підозрюється у підробленні фіктивного договору відповідального зберігання обладнання, яке вчинено з метою приховання злочинної діяльності.

Підозрювана ОСОБА_5 , вчинила тяжке кримінальне правопорушення, за який законом передбачено найсуворіше покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, що є підставою вважати що вона може переховуватись від органів досудового розслідування або суду.

Також, ОСОБА_5 може незаконно вплинути на свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та вплинути на іншу підозрювану ОСОБА_9 , місце перебування яких підозрюваній достовірно відоме, шляхом висловлення погроз, застосування фізичного насильства, схиляння їх до дачі неправдивих показань.

Окрім іншого, необхідно врахувати що вчиненими кримінальними правопорушеннями, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму 524 910 гривень, що складає більш як у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і є великими розмірами.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечили.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам ст.184 КПК України.

У відповідності до ст.ст.131, 132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідност.177 КПК Україниметою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З урахуванням наведених обставин, з оглядом на ст.ст. 177,194 КПКпід час вирішення питання щодо обрання запобіжного заходу суд оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованості підозри.

Згідно з ч. 4ст. 194 КПК Україниу разі,якщо прирозгляді клопотанняпро обраннязапобіжного заходупрокурор доведеобставини,передбачені пунктами1та 2частини першоїцієї статті,але недоведе обставини,передбачені пунктом3частини першоїцієї статті,слідчий суддя,суд маєправо застосуватибільш м`якийзапобіжний захід,ніж той,який зазначенийу клопотанні,а такожпокласти напідозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022242250000045 від 01 липня 2022 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

29 листопада 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4ст.191,ч.2ст.366,ч.3ст.191,ч.1ст.366 КК України.

Копію клопотання та матеріалів, якими обґрунтовано необхідність застосування запобіжного заходу, підозрювана ОСОБА_5 отримала 06 грудня 2022 року о 16 годині 30 хвилин.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, оскільки це підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: протоколами огляду місця події від 13.07.2022 та 24.10.2022; висновками експерта від 05.09.2022 за №651-652/22-22 та від 07.11.2022 за №891-892/22-22: протоколами інвентаризаційної комісії від 16.06.2022 та від 27.06.2022 та іншими доказами пов`язаними між собою.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосований до особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 вчинила тяжкі кримінальні правопорушення та у разі визнання її винною у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, а тому остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; підозрювана може незаконновплинути насвідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та вплинути на іншу підозрювану ОСОБА_9 , місце перебування яких підозрюваній достовірно відоме, шляхом висловлення погроз, застосування насильства, схиляння їх до дачі неправдивих показань; підозрювана ОСОБА_9 , може продовжувати свою злочинну діяльність, оскільки остання підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а тому це може спонукати її до вчинення інших кримінальних правопорушень, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження та процесуальної поведінки підозрюваної, слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту із заборонною залишати житло у нічний час.

Крім того, вважаю за необхідне покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, що забезпечить її належну процесуальну поведінку у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6ст. 181 КПК Українистрок дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченомуст.199 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193-196, 205, 309, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 подане в рамках кримінального провадження №42022242250000045 від 01 липня 2022 року, про обрання запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту щодо ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваній залишати місце проживання у нічний час (з 22 години до 06 години) строком на шістдесят днів.

Місце перебування під час домашнього арешту визначити: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали рахувати до 06 лютого 2023 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокурора Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області або суду за першою вимогою;

2) не залишати місце проживання АДРЕСА_1 , у період часу з 22 по 6 годину без дозволу слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокурора Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області, або суду;

3) повідомляти слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, прокурора Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та підозрюваною ОСОБА_9 ;

5) здати на зберігання до Шепетівського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області (2 поверх, провулок Ігоря Сікорського, 16, Шепетівка, Хмельницька область, 30400), свій паспорт для виїзду за кордон.

Роз`яснити підозрюваній, що, відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники поліції, з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися у житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити підозрюваній, направити для виконання і контролю - до Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області та в Шепетівську окружну прокуратуру - до відома.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_12