Ухвала суду № 107725452, 07.12.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35228/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3,

при секретарі ОСОБА_4,

за участю потерпілого ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання потерпілого ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42021000000002477 від 29.11.2021, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42021000000002477 від 29.11.2021, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2022 у справі № 757/14011/22-к в частині встановлення заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо корпоративних прав ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія».

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. від 15.06.2022 року накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЕІК» (37039321) та встановлено заборону посадовим особам ТОВ «ЕІК» (37039321), а також іншим фізичним та юридичним особам вчиняти дії, щодо відчуження корпоративних прав, а також вчиняти дії щодо внесення буд яких змін до статуту підприємства та вчиняти реєстраційних дії щодо корпоративних прав вказаного підприємства. При цьому, ОСОБА_1 , якого визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 42021000000002477 від 29.11.2021, подано скарги до Міністерства юстиції України стосовно незаконних дій пов`язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи», проведених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321). Відповідно до наказів Міністерства юстиції України № 5018/5 від 08.11.2022 року та № 5362/5 від 01.12.2022 року реєстраційні дії (перереєстрація) корпоративних прав ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37039321), що проведені приватним нотаріусом ОСОБА_2 є протиправними та підлягає скасуванню. Для виконання Міністерством юстиції України Наказів № 5018/5 від 08.11.2022 року та № 5362/5 від 01.12.2022 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань необхідно внести відповідні відомості про припинення зазначених обтяжень корпоративних прав та заборон в частині надання права на внесення змін до зазначеного реєстру. З метою відновлення порушених прав ОСОБА_1 та для виконання Міністерством юстиції України наказів № 5018/5 від 08.11.2022 року та № 5362/5 від 01.12.2022 року виникла необхідність у скасуванні встановленої заборони слідчим суддею.

Потерпілий ОСОБА_1 до судового засідання не з`явився, розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Прокурор в кримінальному провадженні до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснювався нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021000000002477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_1 визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 42021000000002477, про що 12.01.2021 йому вручено відповідну пам`ятку.

В подальшому, кримінальне провадження № 42021000000002477, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2021 об`єднано до кримінального провадження № 12020250140000288 від 14.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами можливих незаконних дій пов`язаних з перереєстрацією корпоративних прав ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37039321).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2022 у справі № 757/14011/22-к накладено арешт на корпоративні права ТОВ "Енергетично-Інвестиційна Компанія" (код ЄДРПОУ: 37039321), а саме на: майно в межах корпоративних прав - 100% статутного капіталу (розмір внеску до статутного фонду - 20 000 грн.) ТОВ "Енергетично-Інвестиційна Компанія" (код ЄДРПОУ: 37039321), юридична адреса якого 04080, місто Київ, вул. Кирилівська, будинок 82, офіс 256, шляхом заборони відчуження корпоративних прав, у тому числі звернення стягнення, укладання угод купівлі-продажу, міни, дарування, передачі в заставу, розпорядження та передачі статутного капіталу іншим особам будь-яким способом, спрямованим на відчуження частини у статутному капіталі ТОВ "Енергетично-Інвестиційна Компанія" (код ЄДРПОУ: 37039321) та встановлено заборону:

- посадовим та службовим особам ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37039321), а також усім іншим фізичним та юридичним особам вчиняти дії, щодо відчуження корпоративних прав, а також вчиняти дії щодо внесення будь-яких змін до статуту підприємства;

- відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37039321), у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

- державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо корпоративних прав вище вказаного підприємства.

Разом з цим, потерпілим ОСОБА_1 , одночасно із звернення до правоохоронних органів, також подано скарги до Міністерства юстиції України стосовно незаконних дій пов`язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи», проведених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321).

Відповідно до наказів Міністерства юстиції України № 5018/5 від 08.11.2022 року та № 5362/5 від 01.12.2022 року реєстраційні дії (перереєстрація) корпоративних прав ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37039321), що проведені приватним нотаріусом ОСОБА_2 є протиправними та підлягають скасуванню.

Однак, відповідно до листа Міністерства юстиції України № 115014/33.1.2/31-22 від 05.12.2022 року ОСОБА_1 відмовлено у виконанні вказаних наказів, а підставою для відмови у державній реєстрації є наявність у ЄДР відомостей про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Згідно із ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні заборони вчиняти реєстраційні дії щодо корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ».

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги ту обставину, що встановлення вказаної заборони перешкоджає виконанню наказів Міністерства юстиції України № 5018/5 від 08.11.2022 року та № 5362/5 від 01.12.2022 року, якими встановлено, що реєстраційні дії (перереєстрація) корпоративних прав ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37039321), що проведені приватним нотаріусом ОСОБА_2 є протиправними та підлягають скасуванню.

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту в частині підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання потерпілого ОСОБА_1 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 42021000000002477 від 29.11.2021 - задовольнити.

Скасувати заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ», накладену відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.06.2022 по справі № 757/14011/22-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3