Ухвала суду № 107605529, 07.11.2022, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/15070/22

Провадження № 1-кс/752/4961/22

У Х В А Л А

про тимчасовийдоступ доречей тадокументів

07 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42022100000000439 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України, клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчогосудді Голосіївськогорайонного судум.Києва надійшлоклопотання прокурораОболонської окружноїпрокуратури містаКиєва ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,з можливістю копіювання та вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Голосіївським УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000439 від 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З клопотання прокурора вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 №53/26-15-08-01-20/42147411 від 05.08.2022 невстановлені особи, діючи від імені службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), шляхом видачі та використання завідомо підроблених документів від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно провели митне оформлення сільськогосподарської продукції невідомого походження, можливо придбаної за готівку без сплати податків постачальником з метою її вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту. Таким чином, невстановлені особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов`язаною з підробкою документів та проведенням експортних операцій, чим завдано бюджету шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, в діях засновників та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ) в період з 01.09.2021 по 31.05.2022 вбачаються ознаки створення суб`єкта підприємницької діяльності для здійснення зовнішньоекономічних операцій по експортушроту соняшникового,насіння соняшнику,олії соняшниковоїрафінованої танерафінованої невстановленого походження,які проведеніпоза податковимобліком назагальну суму 1 759 219 038,22 грн. та виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до пункту 46 частини 1 статті 1 Закону 361-ІХ.

Відповідно даних ІКС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ) в період з 01.09.2021 по 31.05.2022 здійснювало зовнішньоекономічні операції по вивезенню (експорту) гороху жовтого, кукурудзи, олії ріпакової, олії соєвої, пшениці, соєвих бобів, олії соняшникової, ячменю, шроту соняшникового на загальну суму 1 759 219 038,22 грн.

Аналізом даних, що містяться в ІКС "Податковий блок", "Архів електронної податкової звітності", Єдиного реєстру податкових накладних по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ) в період з 01.09.2021 по 31.05.2022 не встановлено придбання гороху жовтого, кукурудзи, олії ріпакової, олії соєвої, пшениці, соєвих бобів, олії соняшникової, ячменю, шроту соняшникового для подальшого експорту за межі території України.

Виходячи звищезазначеного,операції звивезення (експорту)ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(кодза ЄДРПОУза НОМЕР_2 )в періодз 01.09.2021по 31.05.2022гороху жовтого,кукурудзи,олії ріпакової,олії соєвої,пшениці,соєвих бобів,олії соняшникової,ячменю,шроту соняшниковогона загальнусуму 1759219038,22грн.ймовірно здійснювались поза податковим обліком та мають ознаки маніпулювання з фінансовими ресурсами.

Також, прокурор посилається на те, що діючи від імені службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ), шляхом видачі та використання вищеуказаних завідомо підроблених документів від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно провели митне оформлення сільськогосподарської продукції невідомого походження, можливо придбаної за готівку без сплати податків постачальником з метою її вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту. Таким чином службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов`язаною з підробкою документів та проведенням експортних операцій, чим завдано бюджету шкоду в особливо великих розмірах.

Отже, в діях засновників та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ) в період з 01.09.2021 по 31.05.2022 вбачаються ознаки створення суб`єкта підприємницької діяльності для здійснення зовнішньоекономічних операцій по експорту гороху жовтого, кукурудзи, олії ріпакової, олії соєвої, пшениці, соєвих бобів, олії соняшникової, ячменю, шроту соняшникового невстановленого походження,які проведеніпоза податковимобліком на загальну суму 1 759 219 038,22 грн. та виникає підозра, що фінансові операції або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення відповідно до пункту 46 частини 1 статті 1 Закону 361-ІХ.

Прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації у період часу з 01.01.2021 по 01.09.2022 документів щодо проведення фінансового моніторингу по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ) співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; положення про сектори/відділи/управління/департаменти з питань здійснення фінансового моніторингу у банківській установі; посадові інструкції працівників секторів/відділів/управлінь/департаментів з питань здійснення фінансового моніторингу у банківській установі; перелік відповідальних/посадових осіб у банківській установі за фінансовий моніторинг, включно з анкетами відповідальних працівників банку згідно додатку 29 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу; перелік із зазначенням ПІБ керівників, хто здійснює безпосередній контроль за працівниками у сфері фінансового моніторингу у банківській установі; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2021 по 01.09.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою підтвердження або спростування реальності фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, тощо виникла необхідність в отриманні матеріалів фінансового моніторингу, що здійснювався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасового доступу з можливістю копіювання та вилучення, належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів щодо проведення фінансового моніторингу по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ за НОМЕР_2 ) співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта; положення про сектори/відділи/управління/департаменти з питань здійснення фінансового моніторингу у банківській установі; посадові інструкції працівників секторів/відділів/управлінь/департаментів з питань здійснення фінансового моніторингу у банківській установі; перелік відповідальних/посадових осіб у банківській установі за фінансовий моніторинг, включно з анкетами відповідальних працівників банку згідно додатку 29 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу; перелік із зазначенням ПІБ керівників, хто здійснює безпосередній контроль за працівниками у сфері фінансового моніторингу у банківській установі; інформацію та документальне підтвердження (з наданням належним чином завірених копій підтверджуючих документів) щодо вжитих заходів банківської установи відповідно до постанови Правління Національного Банку України №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» тощо за період з 01.01.2021 по 01.09.2022.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1