Ухвала суду № 107500577, 23.11.2022, Липовецький районний суд Вінницької області

Справа № 136/950/22

провадження №1-кс/136/396/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017020270000117 від 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - начальник Липовецького відділу Немирівськоїокружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають на даний час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді (на оптичному носії чи флеш-накопичувачі).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020270000117 від 20.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Як слідує із матеріалів дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при здійсненні взаєморозрахунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2015 по 31.12.2015 за № 3/02-32-16/32144192 від 25.01.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано до ІНФОРМАЦІЯ_4 (Погребищенське відділення) ІНФОРМАЦІЯ_5 ймовірно завідомо неправдиву інформацію щодо операцій, які підпадають під спеціальний режим оподаткування, передбачений статтею 209 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), задекларувавши кошти в сумі 35000000 грн., отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як попередня оплата за поставку сільськогосподарської продукції у Податкових деклараціях з податку на додану вартість (скорочена) за жовтень 2015 року та за грудень 2015 року, чим можливо завдано великої матеріальної шкоди бюджету у розмірі 6583333,33 грн., у результаті неправомірного застосування пільги по податку на додану вартість.

25.05.2022 прокурором у провадженні прийнято рішення про проведення судово-економічної (експертизи документів податкового обліку та звітності) експертизи, до виконання якої залучено судових експертів ВВ КНДІСЕ та отримано відповідний висновок експерта №3526/22-21 від 01.11.2022, яким підтверджено завдання шкоди бюджету.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались по рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання відомостей про рух коштів, у тому числі безпідставно отриманих внаслідок неправомірного застосування пільги по податку на додану вартість, та можливої подальшої легалізації.

Згідно даних із офіційного веб-порталу НБ ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуває у стадії ліквідації. Повноваження під час здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюються ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №12017020270000117 від 20.04.2017.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином. Прокурор підтримав своє клопотання з підстав зазначених у ньому.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки суд дійшов до переконання, що вказаними матеріалами підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких прокурор просить суд, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах,

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Липовецькоговідділу Немирівськоїокружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12017020270000117 від 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення у паперовому та/або електронному вигляді копії інформації, а саме інформації про рух коштів по даному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальних даних про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 01.01.2015 по 01.01.2017, - яка може зберігатись у Фонді гарантуванню вкладів фізичних осіб (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15 Іванець