Вирок № 10749048, 02.08.2010, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 1-187

2010 р.

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2010 року Галицький районний суд міста Львова в складі :

головуючої - судді - ОЛЕКСІЄНКО М.Ю.

при секретарі - БЕСПАЛЬОК О.А.

з участю прокурорів - МЕЛЬНИК О.М., ЦЬВОКА Р.В.

та адвокатів - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Усть-Іллімськ Іркутської області РФ, українця, громадянина України, безпартійного, з середньою спеціальною освітою, не одруженого, приватного підприємця, інваліда ІІ групи, не військовозобовязаного, жителя АДРЕСА_2, раніше не судимого,

та

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця м.Нова Каховка Херсонської області, українця, громадянина України, безпартійного, з середньою технічною освітою, не одруженого, приватного підприємця, військовозобовязаного (на обліку в Ново-Каховському МВК), жителя АДРЕСА_3, зареєстрованого по АДРЕСА_4, раніше не судимого,

за ч.2 ст. 190, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 309 КК України кожного,

в с т а н о в и в :

Підсудний ОСОБА_3, створюючи враження виконання функцій агента (консультанта) ТОВ "Лоун груп" (м.Київ), згідно фіктивної агентської угоди № 149 від 19 березня 2009 року, нібито укладеної з ТОВ "Лоун груп" терміном на один рік, вступив у змову з підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність згаданого товариства, з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грішми громадян, достовірно знаючи, що ТОВ "Лоун груп" позик не надає, однак своєю діяльністю створювали враження про товариство як добросовісне, яке ніби то надає фізичним особам грошові кошти на вигідних умовах, залучаючи таким чином потенційних позичальників.

Виконуючи відведену їм функцію, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 09 липня 2009 року по АДРЕСА_5 у м.Львові винайняли приміщення № 208 під офіс ТОВ "Лоун груп" і з метою залучення громадян та зацікавлення їх в отриманні позик та вигідних для них умовах, за допомогою компютерної техніки виготовили та розповсюдили у громадських місцях оголошення про надання ТОВ "Лоун груп" грошових позик фізичним особам. В період з липня по вересень 2009 року ОСОБА_3 за попередньою змовою разом з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян шляхом обману та зловживання довірою, знаходячись в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під виглядом надання грошових позик згаданим товариством укладав "попередні договори про отримання (надання) грошової процентної позики" з громадянами, умовами яких зобовязували останніх проводити оплату за послуги та реєстрацію, як потенційних позичальників в сумі 10,5% від суми узгодженої сторонами позики на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп" та 2% від суми узгодженої сторонами позики на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 у ПАТ КБ "ПриватБанк" та 200 грн. за послуги агентів.

Крім того, ОСОБА_3, обіцяючи своєму знайомому ОСОБА_6 високооплачувану роботу, схилив його до вчинення дій по реєстрації останнього як приватного підприємця та відкриття особового рахунку у ПАТ КБ "ПриватБанк". Виконуючи домовленість із ОСОБА_3, ОСОБА_6 відкрив особовий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ "ПриватБанк", а ОСОБА_3 зареєстрував його як агента ТОВ "Лоун груп" та, підробляючи підпис ОСОБА_6, від імені останнього укладав з потенційними позичальниками "попередні договори про отримання (надання) грошової процентної позики", отримував з належного ОСОБА_6 розрахункового рахунку грошові кошти, які перераховувались позичальниками у розмірі 2% від суми узгодженої сторонами позики та заволодівав ними.

У вказаний період підсудний ОСОБА_3 разом з підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами умов укладених з позичальниками договорів умисно не виконували, ТОВ "Лоун груп" грошових позик позичальникам не надало, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи сплаченими потенційними позичальниками грошовими коштами, завдавши потерпілим майнової шкоди.

Так, 17 липня 2009 року підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики товариством "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170026 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_7 на суму 10.000 грн., умовами якого останнього було зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію, як потенційного позичальника в загальній сумі 1.450 грн., в тому числі 10,5% від суми узгодженої сторонами позики на поточний рахунок товариства та 2% - на поточний рахунок агента (ОСОБА_3.). Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_7 згідно платіжного доручення № 11 від 20 липня 2009 року провів оплату в сумі 1.050 грн. (10,5% від суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно платіжного доручення № 13 від 20 липня 2009 року провів оплату в сумі 200 грн. (2% від суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 у ПАТ КБ "ПриватБанк", та 200 грн. за послуги агента ОСОБА_3 Підсудні та невстановлені слідством особи умов даного договору не виконали, грошової позики ОСОБА_7 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовим коштами в сумі 1.450 грн., завдавши йому майнової шкоди.

23 липня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики товариством "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170034 про отримання/надання грошової процентної позики" з ОСОБА_8 на суму 10.000 грн. Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_8 згідно квитанції № 86172 від 27 липня 2009 року провів оплату в сумі 1.050 грн. (10,5% від суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 86175 від 27 липня 2009 року провів оплату в сумі 200 грн. (2% від суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 у ПАТ КБ "ПриватБанк", та згідно квитанції № 170934709 від 23 липня 2009 року провів оплату 200 грн. за послуги агента ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ "ПриватБанк". Підсудні та невстановлені слідством особи умов даного договору не виконали, грошової позики ОСОБА_8 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовим коштами в сумі 1.450 грн., завдавши йому майнової шкоди.

Крім того, 01 серпня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп" уклав "попередній договір № 10025989004 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_9 на суму 7.000 грн., за умовами якого останній зобовязаний був провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 1.087 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариста та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_9 згідно квитанцій № 10657.5.2 від 04 серпня 2009 року провів оплату в сумі 887 грн. (10,5% від суми позики, узгодженої сторонами) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ КБ "ПриватБанк" у м.Херсоні, та провів оплату в сумі 200 грн. за послуги агента ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ "ПриватБанк". Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_9 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовими коштами у сумі 1.087 грн., чим завдали йому майнової шкоди.

11 серпня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклали "попередній договір № 10014170041 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_10 на суму 5.000 грн., за умовами якого останнього зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 825 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_10, згідно квитанції № 22240 від 11 серпня 2009 року провів оплату у сумі 525 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 10101.29.2 від 11 серпня 2009 року провів оплату в сумі 100 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, у ПАТ КБ "ПриватБанк", та 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_3 йому самому. Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_10 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовими коштами у сумі 825 грн., завдавши йому майнової шкоди.

12 серпня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170043 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_11 на суму 12.000 грн., за умовами якого останнього зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 1.700 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_11, згідно квитанції № 10432.49.1 від 12 серпня 2009 року провів оплату у сумі 1.260 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 10432.50.1 від 12 серпня 2009 року, провів оплату в сумі 240 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, у ПАТ КБ "ПриватБанк", та 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_4 йому самому. Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_11 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовими коштами у сумі 1.700 грн., завдавши йому майнової шкоди.

Крім того, 12 серпня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170046 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_12 на суму 10.000 грн., за умовами якого останнього зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 1.450 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_12 згідно квитанції № 10473.16.2 від 12 серпня 2009 року провів оплату у сумі 1.500 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТзОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 10473.16.11 від 12 серпня 2009 року, провів оплату в сумі 200 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, у ПАТ КБ "ПриватБанк", та 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_4 йому самому. Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_12 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовими коштами у сумі 1.450 грн., завдавши йому майнової шкоди.

17 серпня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170044 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_13 на суму 5.000 грн., за умовами якого останнього зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 825 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_13, згідно квитанції № 10890.106.5 від 18 серпня 2009 року провів оплату у сумі 525 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТзОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 10890.106.7 від 18 серпня 2009 року, провів оплату в сумі 100 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, у ПАТ КБ "ПриватБанк", та згідно квитанції № 10890.106.2 від 18 серпня 2009 року провів оплату в сумі 200 грн. готівкою за послуги агента. Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_13 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовими коштами у сумі 825 грн., завдавши йому майнової шкоди.

20 серпня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішма громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170052 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_14 на суму 10.000 грн., за умовами якого останню зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 1.450 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеною в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_14, згідно квитанції № 20393.23.1 від 21 серпня 2009 року провела оплату у сумі 1.050 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 20393.23.4 від 21 серпня 2009 року, провела оплату в сумі 200 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, у ПАТ КБ "ПриватБанк", та 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_3 йому самому. Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_14 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими нею грошовими коштами у сумі 1.450 грн., завдавши їй майнової шкоди.

26 серпня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170058 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_15 на суму 20.000 грн., за умовами якого останнього зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 2.700 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_15 сплатив лише 200 грн. за послуги агента готівкою ОСОБА_3 Решту суми, зазначеної у договорі, не сплачував, засумнівавшись у діяльності ТзОВ "Лоун груп". Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_15 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовими коштами у сумі 200 грн., завдавши йому майнової шкоди.

Крім того, 28 серпня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170012 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_16 на суму 20.000 грн., за умовами якого останнього зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 2.700 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_16, згідно квитанції № 10050.78.2 від 04 вересня 2009 року провів оплату у сумі 2.100 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 02PL7365 від 01 вересня 2009 року, провів оплату в сумі 400 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, що належить ОСОБА_17, у ПАТ КБ "ПриватБанк", та 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_3 йому самому. Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_16 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовими коштами у сумі 2.700 грн., завдавши йому майнової шкоди.

Крім того, 01 вересня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170075 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_18 на суму 15.000 грн., за умовами якого останню зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 2.750 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеною в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_18, згідно квитанції № 10683.2.1 від 01 вересня 2009 року провела оплату у сумі 1.575 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 10683.1.1 від 01 вересня 2009 року, провела оплату в сумі 300 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, у ПАТ КБ "ПриватБанк", та 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_19 Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_18 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими нею грошовими коштами у сумі 2.750 грн., завдавши їй майнової шкоди.

02 вересня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170055 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_20 на суму 20.000 грн., за умовами якого останню зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 2.700 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеною в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_20, згідно квитанції № 311.87.2 від 02 вересня 2009 року провела оплату у сумі 2.100 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 311.88.2 від 02 вересня 2009 року, провела оплату в сумі 400 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3, у ПАТ КБ "ПриватБанк", та 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_3 Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_20 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими нею грошовими коштами у сумі 2.700 грн., завдавши їй майнової шкоди.

03 вересня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170028 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_21 на суму 47.800 грн., за умовами якого останнього зобовязано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 6.375 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеним в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_21, згідно квитанції № 9730.32.3 від 03 вересня 2009 року провів оплату у сумі 5.019 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та згідно квитанції № 9730.32.1 від 03 вересня 2009 року, провів оплату в сумі 956 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) та згідно квитанції № 9730.31.1 від 03 вересня 2009 року від 03 вересня 2009 року провів оплату у сумі 200 грн. готівкою за послуги агента на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ "ПриватБанк", що належить ОСОБА_3, та вдруге 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_19, оскільки підсудні повідомили йому, що він прострочив трьохденний термін реєстрації анкети. Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_21 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ним грошовими коштами у сумі 6.375 грн., завдавши йому майнової шкоди.

Крім того, 04 вересня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою разом із підсудним ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грішми громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові, під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп", уклав "попередній договір № 10014170074 про отримання (надання) грошової процентної позики" з ОСОБА_22 на суму 7.000 грн., за умовами якого останню зобов»язано провести оплату за послуги та реєстрацію як потенційного позичальника на загальну суму 1.075 грн., у тому числі, 10,5% від суми позики, узгодженої сторонами, на поточний рахунок товариства та 2% від узгодженої сторонами позики на поточний рахунок агента ОСОБА_3 Будучи введеною в оману підсудними та невстановленими слідством особами, виконуючи умови договору, ОСОБА_22, згідно квитанції № 10418.14.2 від 04 вересня 2009 року провела оплату у сумі 735 грн. (10,5% від узгодженої сторонами суми позики) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, що належить ТОВ "Лоун груп", та провела оплату в сумі 140 грн. (2% від узгодженої сторонами суми позики) та 200 грн. готівкою за послуги агента ОСОБА_3 Реалізовуючи злочинний намір, підсудні та невстановлені слідством особи умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_22 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими нею грошовими коштами у сумі 1.075 грн., завдавши їй майнової шкоди.

Крім того, 04 вересня 2009 року підсудний ОСОБА_3 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", з метою заволодіння грошима громадян, шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові під приводом надання грошової позики ТОВ "Лоун груп" на суму 25.000 грн., зобовязали ОСОБА_23 попередньо сплатити гроші в загальній сумі 2.700 грн. Виконуючи умови майбутнього договору ОСОБА_23 сплатив вказану суму на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3, що належить ОСОБА_6 в ПАТ "ПриватБанк", та 200 грн. готівкою ОСОБА_3 Коли ОСОБА_23 15 вересня 2009 року прийшов з квитанцією про оплату в офіс на вул. Кримську, 28 у м.Львові з метою укладення "попереднього договору про отримання (надання) грошової процентнї позики", то підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 там вже не було, такі залишили офіс та виїхали з м.Львова. Реалізовуючи злочинний намір, підсудні разом з невстановленими слідством особами умов зазначеного договору умисно не виконали, грошової позики ОСОБА_23 не надали, а, зловживаючи довірою та шляхом обману, заволоділи перерахованими ОСОБА_23 грошовими коштами в сумі 2.700 грн., завдавши останньому майнової шкоди.

Всього у зазначений період ОСОБА_3 за попередньою змовою разом з ОСОБА_4 та невстановленими слідством особами, які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 28.062 грн.

Крім того, підсудний ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами які заснували та здійснювали діяльність ТОВ "Лоун груп", в період з липня по вересень 2009 року вчинив підроблення документів та в групі з ОСОБА_4 - використання завідомо підроблених документів по зазначених вище угодах.

Так, 19 березня 2009 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства за допомогою компютерної техніки виготовий за місцем свого проживання у АДРЕСА_6 фіктивну агентську угоду № 149 для створення враження виконання ними функцій агента (консультанта) ТОВ "Лоун груп", на підставі якої вчиняв підроблення укладання зазначених вище договорів з потенційними позичальниками з завідомо неправдивими відомостями та використовував вказані договори разом з підсудним ОСОБА_4

Крім того, в період часу з 07 липня по 05 вересня 2009 року, підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, винаймаючи для проживання у гр. ОСОБА_24 квартиру АДРЕСА_1, таємно викрали чуже майно, а саме, з меблевої стінки забрали косметичні засоби фірми "Мері Кей", що належали ОСОБА_24, зокрема, туалетну воду "Інтенсіті" ємкістю 73 мл вартістю 250 грн., чоловічий спрей-дезодорант для тіла "МК Men" ємкістю 158 мл вартістю 80 грн., чоловічий охолоджуючий гель після гоління "МК Men" ємкістю 73 мл вартістю 80 грн., завдавши потерпілій майнову шкоду на загальну суму 410 грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_3 свою вину визнав частково та пояснив, що весною 2009 року довідався про існування ТОВ "Лоун груп" у м.Києві, що займається наданням кредитів фізичним особам, і вирішив випробувати себе в ролі агента-консультанта, оскільки в той час не мав праці. Влаштовувався на роботу по електронній пошті, отримав агентську угоду, яку заповнив та відіслав у м.Київ на вул. Кіквідзе, 12-а офіс № 31. Через два тижні отримав листа за підписом генерального директора та мокрою печаткою ТОВ "Лоун груп", що з 19 березня 2009 року зарахований агентом-консультантом і має право згідно агентської угоди від імені товариства надавати консультації з приводу отримання позик та підписувати попередні договори з клієнтами, які бажали їх отримати, тому почав пошук клієнтів спочатку у м.Нова Каховка, даючи оголошення по вокзалах та зупинках. За консультації щодо отримання грошової позики вирішив, що клієнт буде платити йому 200 грн., для того зареєструвався як приватний підприємець та відкрив рахунок у "ПриватБанку", на який йому в подальшому перераховували гроші в сумі 200 грн. та згідно агентської угоди 2% від суми позики клієнти, а сума разової комісії в розмірі 10,5% ними сплачувалась до укладення з позичальником попереднього договору про надання йому позики. Комісійні в сумі 12,5% згідно угоди клієнт зобовязаний був заплатити на протязі трьох банківських днів, термін міг бути продовжений по заяві позичальника до пяти днів. Після оплати клієнтом всіх комісій, підписання попередньої угоди, надання копій необхідних документів (копії паспорта, ідентифікаційного коду, документу, що посвідчує особу), номеру рахунку клієнта формувався пакет документів, який заказним листом скеровувався на адресу ТОВ "Лоун груп" у м.Київ вул. Кіквідзе, 12-а/31, а клієнту надавався номер клієнтської лінії НОМЕР_6 та номер гарячої лінії НОМЕР_7 для підтримання в подальшому зв'язку з фірмою. За такою схемою він пропрацював у м.Нова Каховка два місяці і не чув, щоб хтось з клієнтів жалівся на роботу фірми та не отримував грошової позики.

При зустрічі зі знайомим ОСОБА_4 розповів про свою нову роботу та запропонував також зареєструватись агентом даної фірми, на що той погодився на вніс заявку на працевлаштування. Через деякий час до ОСОБА_4 прийшов примірник агентського договору, який той підписав та відіслав на адресу фірми, отримав в електронному варіанті "логін" та пароль, як агента фірми, однак йому не прийшов по пошті примірник агентської угоди з підписом генерального директора та мокрою печаткою, тому агентська програма на ноутбуці не запускалась і він не міг укладати від свого імені угоди з клієнтами. Обоє з ОСОБА_4 в кінці червня на початку липня 2009 року вирішили поїхати працювати у м.Львів для пошуку клієнтів, а оскільки у ОСОБА_4 не було підписаної агентської угоди, останній поїхав з ним в ролі консультанта по наданню грошової позики, надіючись, що незабаром йому надійде підписана агентська угода і той зможе підписувати з клієнтами попередні договори.

Крім того, після роботи у м.Нова Каховка представники ТОВ "Лоун груп" у телефонному режимі запропонували йому стати регіональним агентом, згідно чого мав право залучати до фірми нових агентів, після чого розподіл комісій від суми позики мав бути іншим, а саме, 9,5% на рахунок ТОВ "Лоун груп", 1% - на його рахунок та 2% на рахунок нового агента, тому вирішив зареєструвати як агента свого візуального знайомого ОСОБА_6, знаючи, що той не буде самостійно займатись такою діяльністю, запропонував йому зареєструватись приватним підприємцем та відкрити рахунок у банку і віддати йому всі документи, що той і зробив. Доручення на право підпису від свого імені ОСОБА_6 йому не давав. Останнього він зареєстрував як агента ТОВ "Лоун груп" і в подальшому підписував угоди з клієнтами від його імені.

09 липня 2009 року разом з ОСОБА_4 на машині останнього приїхали у м.Львів, привезли два ноутбуки та принтер, по оголошенню зняли квартиру спочатку в районі вул. Личаківської, а згодом у ОСОБА_24 по вул. Під Дубом, 6-а/21 та підшукали приміщення під офіс, яке взяли в оренду по АДРЕСА_5. За допомогою його ноутбука та принтеру роздрукували оголошення "Грошові позики під 23% річних без довідки про доходи та без застави", які розклеїли по місту з двома контактними телефонами та чекали клієнтів. Коли телефонували клієнти, призначали їм зустріч в офісі, яке орендували, де він працював з ними за вищеописаною схемою. ОСОБА_4, який не мав права від свого імені підписувати угоди з клієнтами, надавав їм тільки інформаційні послуги, за які отримував гроші в сумі 200 грн. готівкою, оскільки обоє є приватними підприємцями та надавали послуги консультативного характеру, хоча агентською угодою не передбачена оплата за анкету-заявку. Даний документ вони з ОСОБА_4 придумали самі для зручності та просили клієнтів самостійно заповняти його, лише після цього звіряючи всі дані. Коли клієнт не мав 200 грн. готівкою, він, ОСОБА_3, давав номер свого рахунку в банку і той сплачував суму на рахунок, після чого він знімав її з свого рахунку та віддавав ОСОБА_4 Він, ОСОБА_3, неодноразовом укладав та підписував попередні угоди з клієнтами від імені ОСОБА_6 Через 1-1,5 місяці почали приходити клієнти потерпілі по справі та жалітись, що на їх рахунок не перераховується суми позик. Згодом зрозуміли та усвідомили, що ТОВ "Лоун груп" є фіктивною, оскільки не надає клієнтам гроші за договорами позики, однак до виїзду з м.Львова уклали ще таких 5-7 угод. Оскільки їх доход був незначний, вирішили поїхати з міста та залишити роботу у товаристві. Повернувшись додому у м.Нова Каховка разом з ОСОБА_4 зняли з рахунку ОСОБА_6 гроші в сумі біля 7.000 грн., які витратили на власні потреби.

Заперечив свою причетність з ОСОБА_4 до вчинення крадіжки косметичних засобів фірми "Мері Кей" з орендованої ними з ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_1 у ОСОБА_24, пояснив, що перед відїздом з квартири посварились з ОСОБА_24 через її небажання прибирати у квартирі та готувати їсти згідно їх попередньої домовленості та її недоречні жарти по телефону з дівчиною ОСОБА_4 На вимогу ОСОБА_24 вони при ній зібрались і виїхали з квартири, не бравши нічого з її речей. Просить суворо не карати, врахувати стан його здоров"я, тяжке захворювання та розкаяння у вчиненому.

Підсудний ОСОБА_4 свою вину визнав частково та дав пояснення, аналогічні поясненням ОСОБА_3 в судовому засіданні. Розкається у вчиненому, просить суворо не карати.

Незважаючи на часткове визнання своєї вини підсудними, їх винуватість стверджується іншими доказами, зібраними по справі, а саме :

- показами потерпілих ОСОБА_15 (т.1 а.с.18-19), ОСОБА_7 (т.1 а.с.42-43), ОСОБА_10 (т.1 а.с.110-111), ОСОБА_12 (т.1 а.с.151-152), ОСОБА_13 (т.1 а.с.171-172), ОСОБА_16 (т.1 а.с.211-212) ОСОБА_18 (т.1 а.с.234-235), ОСОБА_20 (т.1 а.с.251-252), ОСОБА_21 (т.1 а.с.271-272), ОСОБА_22 (т.1 а.с.298-299), ОСОБА_23 (т.1 а.с.314) в ході досудового слідства, оголошеними в судовому засіданні, показами потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_14 в судовому засіданні, що кожен з них в період липня-серпня 2009 року зацікавились оголошеннями з номерами телефонів, розклеєними по місту, про те, що фірма надає грошову позику під 23% річних, оскільки кожен з нив мав певну потребу у коштах. Після зроблених ними телефонних дзвінків запрошувались в офіс ТОВ "Лоун груп" № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові для отримання повної консультації, де підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розповідали про умови кредитування, на їх пропозиції заповнювали заявки, бланки яких їм давали, які суми мають заплатити в якості комісії двома платежами (10,5% та 2%), на які рахунки, та по 200 грн. за заповнення заявки та консультацію. ОСОБА_3 сам та в присутності ОСОБА_4 знайомив їх з примірниками попереднього договору, заповнював їх, вносячи у договори їх анкетні дані, де стояли печатки в електронному вигляді, підписував їх, давав контакті телефони до м.Києва в офіс фірми "Лоун груп", куди скеровував попередні договори, укладені з позичальниками, казав чекати поступлення на їх ім"я кредитів. Згодом зрозуміли, що були ошукані підсудними та їх спільниками, оскільки після проплати комісійних, за консультації та заповнення анкет жодних кредитів від ТОВ "Лоун груп" не отримали;

- показами потерпілої ОСОБА_24 в судовому засіданні, що з підсудними познайомилась на початку липня 2009 року на АДРЕСА_5 у м.Львові, де працює у ресторані "Пен-Тао", які в розмові повідомили, що приїхали у Львів з Києва, де працюють на фірмі, яка займається наданням позики грошових коштів фізичним особам, що відряджені у м.Львів для пошуку клієнтів що за консультації клієнти платять їм по 200 грн. Запитували у неї, чи , їх консультацій, збору пакетів документів для оформлення кредитів, достойно виглядають, чи викликають довіру, на роботу намагались ходити в костюмах або в одязі ділового стилю. Коли підсудні повідомили, що не мають де жити, запропонувала поселитись у квартиру АДРЕСА_1, яку винаймала, а сама жила у свого хлопця. 07 липня 2009 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 поселились у квартиру, мали зробити передоплату 1.000 грн. за один місяць проживання, однак цього не зробили, декілька разів платили їй по 100-200 грн., через що між ними виникали сварки, однак неодноразово проводили разом вільний час, на прохання підсудних, коли їх телефонували, піднімала слухавки телефонів і казала, що не туди попали. 05 вересня 2009 року після чергового конфлікту з підсудними, коли її копнув та штовхнув ОСОБА_4, наказала обом залишити квартиру, покликавши на допомогу знайомого, оскільки ОСОБА_4 кричав до неї та погрожував. Через деякий час підсудні зібрали свої речі та залишили квартиру, після них при огляді помешкання виявила відсутність в тумбі меблевої стінки в кімнаті косметичних виробыв марки "Мері Кей", реалізацією яких займається, а саме, туалетної води "Інтенсіті" ємкістю 73 мл вартістю 250 грн., чоловічого спрей-дезодоранту для тіла "МК Men" ємкістю 158 мл вартістю 80 грн., чоловічого охолоджуючого гелю після гоління "МК Men" ємкістю 73 мл вартістю 80 грн. Переконана, що крадіжку чоловічої косметики вчинили підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що проживали у квартирі, оскільки доступу інших осіб туди не було, і які не раз бачили жіночу та чоловічу косметику, яку вона приносила у квартиру, займаючись її реалізацією, цікавились умовами реалізації, заробітком, інше. Доповнила, що завдані збитки їй не відшкодовані, покарання винних залишила на розсуд суду;

- показами свідка ОСОБА_25 в ході досудового слідства, оголошеними в судовому засіданні (т.2 а.с.9-11,39), що з 2004 року займає посаду директора СП ТзОВ "Інтер Світ", що по вул. Менцинського, 5 у м.Львові. 09 липня 2009 року на її робочий мобільний номер телефону зателефонував невідомий, що бажав взяти в оренду приміщення під офіс, якому запропонувала приїхати укласти угоду. Через деякий до неї прибули двоє невідомих, які представились на ім"я ОСОБА_4 та ОСОБА_3, що є представниками Київської фірми, яка займається наданням кредитів, та що їм необхідний офіс. Запропонувала офіс по АДРЕСА_5 у м.Львові, який підсудні оглянули та повідомили, що приміщення підходить, підписали договір оренди з особою на ім"я ОСОБА_4, який вказав в договорі, що є представником ТОВ "Лоун груп". ОСОБА_4 згідно договору оренди заплатив їй по прибутковому касовому ордеру гроші в сумі 1.500 грн. У договорі не було зазначено терміну його дії, оскільки мав укладатись основний договір після приїзду всіх представників фірми до м.Львова. Через місяць при зустрічі з підсудними в офісі на вул. Кримській останні повідомили, що не мають грошей на оплату приміщення, що заплатять, коли приїдуть інші представники з м.Києва. Передали їй гроші у сумі 100 грн. за абонентну плату телефону, запитали, чи немає меншого приміщення, оскільки офіс на АДРЕСА_5 для них завеликий та дорогий в оплаті. Запропонувала їм приміщення у цьому ж будинку з меншою площею, передала ключі, куди мали переселитись після його огляду, однак не переселились, повідомили, що їдуть у м.Київ для здачі звітів та незабаром повернуться, щоб притримала для них дане приміщення, однак більше їх не бачила;

- аналогічними за змістом показами свідка ОСОБА_26 в ході досудового слідства, оголошеними в судовому засіданні (т.2 а.с.40);

- показами свідка ОСОБА_27 в ході досудового слідства, оголошеними в судовому засіданні (т.4 а.с.47), що у 2009 році за місцем проживання у АДРЕСА_7 працювала агентом ТзОВ "Оптіма Плюс", де представник товариства ОСОБА_28 запропонував їй та ще кільком особам, у тому числі, і ОСОБА_3 стати агентами ТОВ "Лоун Груп", суть роботи яких полягала в консультуванні клієнтів про умови кредитування та укладання попередніх договорів, а також відправці пакету документів до основного офісу для реєстрації клієнтів. Для працевлаштування у ТОВ "Лоун Груп" вона, ОСОБА_3, ОСОБА_29 і ОСОБА_30 поїхали у м.Сімферополь, де невідомий чоловік зареєстрував їх агентами ТОВ "Лоун груп", після чого вони у м.Нова Каховка Херсонської області винайняли офіс та почали працювати агентами ТОВ "Лоун груп". Консультували клієнтів та відправляли пакет документів до основного офісу у м.Київ по АДРЕСА_6. В процесі роботи познайомилась із ОСОБА_3, до якого іноді приходив ОСОБА_4. Останній раз бачила ОСОБА_3 у травні 2009 року, коли він покидав їх офіс. Про те, що він поїхав разом із ОСОБА_4 у м.Львів, не знала. Сама теж з травня 2009 року у ТОВ "Лоун груп" не працює, оскільки з усіх оформлених нею клієнтів позики ніхто не отримав;

- аналогічними за змістом показами свідків ОСОБА_31 та ОСОБА_29 в ході досудового слідства, оголошеними в судовому засіданні (т.4 а.с.46,48);

- показами свідка ОСОБА_6 в ході досудового слідства, оголошеними в судовому засіданні (т.2 а.с.135), що у червні 2009 року візуально знайомий ОСОБА_3 запропонував роботу, для чого йому необхідно було зареєструватись приватним підприємцем, відкрити рахунок в банку та передати ОСОБА_3 всі документи, а той знайде йому хорошу роботу з добрим заробітком. Обдумавши пропозицію, оскільки в той час ніде офіційно не працював, погодився на пропозицію ОСОБА_3 і в серпні 2009 року зареєструвався у Бериславській податковій інспекції як приватний підприємець, відкрив рахунок в КБ "ПриватБанк" та передав всі документи згідно домовленості підсудному. Як саме ОСОБА_3 мав шукати йому роботу, той не повідомляв, мав з ним вязатись сам. Про ТОВ "Лоун груп" йому нічого невідомо, агентом його ніколи не був. Жодних грошей ОСОБА_3 йому не давав, про обіцяну роботу більше не говорив;

- показами потерпілих ОСОБА_15, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 під час очних ставок з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на яких всі потерпілі наполягають (т.1 а.с.20-23, 87-88, 231-214, 253-254, 275-278, 302-305, 315, 328-333);

- показами свідка ОСОБА_26 пісд час очної ставки з ОСОБА_4, на яких вона наполягає (т.2 а.с.43-44);

- протоколами добровільної видачі документів, повязаних з укладенням договорів про отримання позик потерпілими ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_20 та ОСОБА_23 (т.2 а.с.4, 28, 48, 74, 95, 118, 136, 156, 178, 196, 217, 239, 309);

- протоколами впізнання потерпілими ОСОБА_21 та ОСОБА_22 підсудного ОСОБА_4, під час яких потерпілі вказали на ОСОБА_4 як на особу, що була присутня під час укладення ними договорів про отримання позик в офісі № 208 по АДРЕСА_5 у м.Львові та брала участь в укладенні зазначених договорів (т.2 а.с.273-274, 300-301);

- протоколом впізнання потерпілою ОСОБА_24 підсудного ОСОБА_4, під час якого потерпіла вказала на ОСОБА_4 як на особу, що разом із ОСОБА_3 винаймала у неї квартиру по АДРЕСА_1 та вчинили крадіжку її майна із вказаної квартири (т.1 а.с.326-327);

- протоколом особистого огляду та вилучення речей та документів у ОСОБА_3 від 02 жовтня 2009 року (т.2 а.с.60-61);

- протоколом особистого огляду та вилучення речей та документів у ОСОБА_3 від 05 жовтня 2009 року (т.2 а.с.62);

- протоколом особистого огляду та вилучення речей та документів у ОСОБА_4 від 05 жовтня 2009 року (т.2 а.с.100,101);

- агенською угодою № 149 від 19 березня 2009 року між ТОВ "Лоун Груп" та ОСОБА_3 (т.2 а.с.1-3);

- копією бланку агентської угоди № б/н та дати з реквізитами ТОВ "Лоун Груп" та ОСОБА_4 (т.2 а.с.4-6);

- копією договору суборенди від 09 липня 2009 року про оренду приміщення по АДРЕСА_5 у м.Львові, укладеного ТОВ "Лоун Груп" від імені ОСОБА_4 (т.2 а.с.31-38);

- матеріалами роздруківок мобільних телефонів (т.3 а.с.5,6,11-15);

- протоколами огляду предметів (т.2 а.с.249-257), постановою про визнання і прилучення до справи речових доказів актів виконаних робіт між агентом та клієнтами, анкет-заяв клієнтів, квитанцій, інше (т.2 а.с.258-266);

- матеріалами почеркознавчої експертизи № 6/506 від 12 жовтня 2009 року, згідно якої підписи навпроти прізвища ОСОБА_3 у "попередніх договорах про отримання/надання грошової процентної позики", додатках до договорів, актах виконаних робіт та рахунках -фактурах виконані ОСОБА_3 (т.2 а.с.238-246);

- матеріалами комп"ютерно-технічних експертиз № 4226, № 4228 від 15 лютого 2009 року та № 4227 від 12 лютого 2010 року (т.2 а.с.165-174, 188-192, 201-206);

- матеріалами по руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у ВАТ "Хоум Кредит Банк" у м.Дніпропетровську, на який потерпілі по справі перераховували грошові кошти (т.3 а.с.23-123);

- матеріалами по руху коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та № 2600806292035 у ПАТ КБ "ПриватБанк" у м.Дніпропетровську, на який потерпілі перераховували грошові кошти (т.3 а.с.131).

Таким чином, вина підсудних доведена повністю зібраними по справі доказами, аналіз яких наведений вище. Дії підсудного ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.2 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч.2 ст. 358 КК України, оскільки вчинив підроблення іншого документу, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч.3 ст. 358 КК України, оскільки вчинив використання завідомо підробленого документа; за ч.2 ст. 185 КК України, оскільки вчинив таємне викрадення чужого майна (крадіжку) за попередньою змовою групою осіб.

Дії підсудного ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.2 ст. 190 КК України, оскільки він вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч.3 ст. 358 КК України, оскільки вчинив використання завідомо підробленого документа; за ч.2 ст. 185 КК України, оскільки вчинив таємне викрадення чужого майна (крадіжку) за попередньою змовою групою осіб.

Органом досудового слідства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обвинувачуються в тому, що вони за попередньою змовою в групі осіб в період з 07 липня по 05 вересня 2009 року, придбавши у невстановлених слідством осіб наркотичний засіб канабіс (марихуану), принесли його у квартиру АДРЕСА_1, яку орендували у гр. ОСОБА_24, де, виготовивши з пластикових пляшок пристрій для паління, використовували такий, курили особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), яку зберігали за місцем проживання для власного вживання, без мети збуту, та що залишки наркотичного засобу вагою 6,96 гр., які належали підсудним, ОСОБА_24 виявила у себе в помешканні квартири та добровільно видала працівникам міліції.

Крім того, підсудний ОСОБА_4 органом досудового слідства обвинувачується в тому, що вчинив підроблення іншого документу, який видається та посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Суд вважає за необхідне ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кожного за ч.2 ст. 309 КК України, а ОСОБА_4 і за ч.2 ст. 358 КК України виправдати за відсутністю в їх діях складу злочинів, передбачених згаданими статтями, оскільки досудовим слідством не зібрано та не представлено суду жодних належних доказів винуватості підсудних у вчиненні згаданих злочинів, а в судовому засіданні предявлене обвинувачення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ч.2 ст. 309 КК України та ОСОБА_4 за ч.2 ст. 358 КК України не знайшло свого належного підтвердження.

Стосовно звинувачення в частині причетності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до незаконного обігу наркотичних засобів, то свідок ОСОБА_24 на досудовому слідстві звинувачувала підсудних у зберіганні та вживанні таких, належності їм наркотичних засобів, які вони ніби то виявила у себе в квартирі АДРЕСА_1 після їх від"їзду та пристрою з пластикової пляшки для вживання наркотиків. В матеріалах справи наявні підтверджувальні документи про видачу нею працівникам міліції наркотичного засобу, який належав ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Однак, в судовому засіданні ОСОБА_24 під час публічного допиту заявила, що наркотичних засобів і пристрою для вживання наркотиків працівникам міліції не видавала, що вони за її участю склали фіктивні документи про видачу нею вказаних наркотичних засобів, які вона підписала.

Підстав до виправдання підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ч.2 ст. 185 КК України суд не вбачає жодних, оскільки вина підсудних в цій частині обвинувачення доведена повінстю зібраними по справі доказами, зокрема, поясненнями потерпілої ОСОБА_24, які суд вважає послідовними, повними, конкретними, що заслуговують на увагу. Інших мешканців у квартирі АДРЕСА_1, крім підсудних, не було, останні неодноразово бачили косметичні засоби, що знаходились у кімнаті квартирі, знали, що ОСОБА_24 є дистрибютором фірми "Мері Кей" та займається реалізацією товарів фірми, цікавились цим питанням.

Обираючи покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого, особу винних, що вперше притягаються до кримінальної відповідальності, часткове визнання ними своєї вини та щире розкаяння у вчиненому, характеристики за місцем проживання, стан їх здоров"я, наявність захворювань, інвалідність ОСОБА_3 і вважає за необхідне обрати їм покарання в межах санкції статей, за якими обвинувачуються та засуджуються, у вигляді позбавлення волі.

Речові докази документи, матеріали слід залишити при кримінальній справі, особисті речі, майно підсудних підлягають поверненню власникам.

Цивільні позови не заявлено.

З підсудних слід стягнути судові витрати за проведення експертиз.

Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд

з а с у д и в :

ОСОБА_3 за ч.2 ст. 190 КК України на один рік позбавлення волі; за ч.2 ст. 358 КК України на один рік обмеження волі; за ч.3 ст 358 КК України на один рік обмеження волі; за ч.2 ст. 185 КК України на один рік обмеження волі. Згідно ст. 70 КК України визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді одного року позбавлення волі.

За ч.2 ст. 309 КК України ОСОБА_3 виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

ОСОБА_4 за ч.2 ст. 190 КК України на один рік позбавлення волі; за ч.3 ст 358 КК України на один рік обмеження волі; за ч.2 ст. 185 КК України на один рік обмеження волі. Згідно ст. 70 КК України визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді одного року позбавлення волі.

За ч.2 ст. 309 та ч.2 ст. 358 КК України ОСОБА_4 виправдати за відсутністю в його діях складу злочину.

Запобіжний захід засудженим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити без змін тримання під вартою.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_3 слід рахувати з 02 жовтня 2009 року, а засудженому ОСОБА_4 з 28 вересня 2009 року, тобто з дат їх фактичного затримання.

Цивільні позови не заявлено.

Речові докази акти виконаних робті між агентом ОСОБА_3 та клієнтами ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_20, ОСОБА_22, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_33, ОСОБА_21, ОСОБА_15, ОСОБА_34, ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_35., ОСОБА_36, акт виконаних робіт між агентом ОСОБА_6 та клієнтом ОСОБА_37, анкети-заяви клієнтів, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на прізвище ОСОБА_36, свідоцтва про реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_36, свідоцтва про сплату єдиного податку, свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_38 та ОСОБА_39, попередній договір з додатком, додаток № 2 попереднього графіка погашення заборгованості ОСОБА_36, платіжне доручення платника ФОП ОСОБА_7, копії рахунку-фактури, платник ОСОБА_18, сім копій квитанцій "ПриватБанку", копія рахунку-фактури платника ОСОБА_22, копії квитанцій платників ОСОБА_37, ОСОБА_14, ОСОБА_10, копію 1 сторінки паспорта громадянина України ОСОБА_3, блокнот синього кольору з написом "DIARY" з рукописними записами на деяких сторінках, документи, добровільно видані потерпілими, - залишити в матеріалах кримінальної справи (т.2 а.с.258-266).

Речові докази мобільний телефон марки "SAMSUNG" модель S 3600, ІМЕІ НОМЕР_8 з сім карткою оператора "МТС" з серійним номером НОМЕР_9, сумку сірого кольору з емблемою "ASUS", верхня частина якої зачинена на два замки "блискавка"; ноутбук в чорному пластиковому корпусі марси "ASUS", на днищі чого наклаеє бірка білого кольору з нанесеним штрихкодом та написом, паспорт громадянина України на ім"я ОСОБА_3, вилучені у ОСОБА_3 повернути власнику ОСОБА_3 (т.2 а.с.258-266).

Речові докази мобільний телефон марки "NOKIA 2630", ІМЕІ НОМЕР_10 з сім карткою оператора "МТС" з серійним номером НОМЕР_11; сім картку оператора "Джинс" з № НОМЕР_12; карту автомобільних шляхів України, блокнот чорного кольору з написом "DIARI", членську книжку садовода на прізвище ОСОБА_40, фіскальний чек магазину "Барвінок" від 08.07.2009 року, гаманець коричневого кольору з речами та документами у ньому, вилучені у ОСОБА_4 повернути власнику ОСОБА_4;

Стягнути з засудженого ОСОБА_3 в користь НДЕКЦ при ГУМВСУ у Львівській області (банк одержувача ГУДК у Львівській області на розрахунковий рахунок № 35221003000808, МФО 825014; ЄДРПОУ 25575150) 751 грн. 20 коп. судових витрат вартості проведення судової почеркознавчої експертизи № 6/783 від 10 грудня 2009 року (т.2 а.с.238).

Стягнути з засудженого ОСОБА_3 в користь держави 1.912 грн. судових витрат вартості проведення судових експертиз компютерної техніки та програмних продуктів № 4228 від 15 грудня 2009 року (т.2 а.с.185) та № 4227 від 12 грудня 2009 року (т.2 а.с.201) (764 грн. 80 коп. + 1.147 грн. 20 коп. = 1.912 грн.).

Стягнути з засудженого ОСОБА_4 в користь держави 764 грн. 80 коп. судових витрат вартості проведення судової експертизи компютерної техніки та програмних продуктів № 4226 від 15 грудня 2009 року (т.2 а.с.164).

Вилучені у ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 200 доларів США та 1.400 грн., на які накладено арешт згідно постанови від 26 лютого 2010 року (т.2 а.с.270), і які зберігаються в Управлінні фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку ГУ МВС України у Львівській області звернути на погашення понесених витрат по оплаті вартості проведених експертиз в сумі 2.663 грн. 30 коп., які стягаються з засудженого ОСОБА_3 в доход держави чи в користь ДНЕКЦ при ГУ МВС України у Львівській області.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області на протязі 15 діб з дня його проголошення, а засудженими в той же термін з дня вручення їм копії вироку, через районний суд.

СУДДЯ

Оригінал вироку.