Ухвала суду № 107473600, 14.11.2022, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10094/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Діани Слободян, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102070000297 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна, -

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Діани Слободян, поданого в рамках кримінального провадження №42022102070000297 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані ТОВ «Агророзквіт» (код ЄДРПОУ 40628970, м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 44Б, поверх 2) та ТОВ «Санагро Україна» (код ЄДРПОУ 35508479, м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 44Б) та які здійснюють господарську діяльність на території України, в інтересах юридичних осіб резидентів республіки білорусь, зокрема, ВАТ «Білоруська калійна компанія» (власники: ВАТ «Білоруськалій» (рб) та ВАТ «Білоруська залізниця» (рб) та ТОВ «Белагроферт», що в свою чергу сприяють рф в проведенні активних бойових дій на території України. Фактичним власником ТОВ «Агророзквіт» та ТОВ «Санагро Україна» є громадянин України ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 23.02.1998, видавник: Приморське РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна). Водночас, 22.05.2022 з метою уникнення від застосування положень санкційного законодавства України до ТОВ «Агророзквіт» ОСОБА_3 було прийнято рішення щодо зміни структури власників на користь громадянина України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ). При цьому, ОСОБА_3 зберігає вирішальний вплив та управлінський контроль за діяльністю ТОВ «Агророзквіт». ОСОБА_3 згідно офіційних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань володіє 40% акцій ТОВ «Санагро Україна», 60% акцій компанії належить AgroFertrans (Велика Британія, LeonardHouse, 5-7 NewmanRoad, Bromley, BR1 1RJ).

Так, за наявними даними ОСОБА_3 є фактичним власником AgroFertrans (Велика Британія, LeonardHouse, 5-7 NewmanRoad, Bromley, BR1 IRJ) a Fertilife Industry Limited (Велика Британія, LeonardHouse, 5-7 NewmanRoad, Bromley, BR1 1RJ), яка володіє 80% акцій ТОВ «Белагроферт» (рб, м. мінськ, єдиним імпортером їхньої продукції на територію України є ТОВ «Санагро Україна»), іншими 20% акцій ТОВ «Белагроферт» володіє державна компанія «республіканське виробничо-торгове унітарне підприємство «Беларусьторг» управління справами президента рб.

Крім того встановлено, що здійснюючи свою діяльність на території України, ТОВ «Агророзквіт» скеровує частину прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності на території України кінцевим бенефіціарним власникам, які здійснюють закупівлю сировини в державних підприємствах рф, тим самим сплачуючи грошові кошти до рф, що в подальшому може використовуватись на фінансування дій по зміні меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, відповідно до листа Державної податкової служби України Ne 8126/5/99-00-08-01-04-05 від 19.09.2022 встановлено, що протягом 2021 року ТОВ «Агророзквіт» здійснило виплату дивідендів на користь ВАТ «Білоруська калійна компанія» (рб) у розмірі 148 млн. грн. та 99 млн. грн. на користь AgroFertrans (Велика Британія, LeonardHouse, 5-7 NewmanRoad, Bromley, BRI IRJ). 3 метою уникнення від застосування положень санкційного законодавства України ТОВ «Агророзквіт» уклало правочини щодо реалізації товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ «Санагро Україна» на загальну суму близько 100 млн. грн. Водночас встановлено, що вищезазначені господарські операції проведених ТОВ «Агророзквіт» з ТОВ «Санагро Україна» здійснювалися без зміни структури рахунку 28 «Товари» обліку руху товарно-матеріальних цінностей, що свідчить про їх удаваність та направлене виключно на приховування походження товарно-матеріальних цінностей з рб.

1 листопада 2022 року на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2022 року № 758/9012/22, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (складське приміщення) в ході якого виявлено та вилучено договір відповідального зберігання майна №05/01/2022 від «05» січня 2022 року укладений між ФОП ОСОБА_5 ТОВ «САНАГРО Україна», в особі директора ОСОБА_3 . Також, виявлено та вилучено, а потім передано на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_5 майно, а саме, добриво комплексне гранульоване NPK 22-0-3+22S в кількості 815 (вісімсот п`ятнадцять) тон, кількість бегів 1630 виробник якого: ТОВ «Белагроферт» республіка белорусь, які належать ТОВ «Санагро Україна», що засвідчено підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 .

Викладені обставини підтверджуються протоколом обшуку, протоколом допиту свідків, рапортами оперуповнважених, витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники володільця тимчасово вилученого майна, а саме ТОВ Санагро Україна будучи належним чином повідомлені, про день, час та місце розгляду справи, до суду не з`явились, про причини неявки не повідомили. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про накладення арешту за їх відсутності.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке слідча просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , поданого в рамках кримінального провадження № 12022100070001185 від 01.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити;

Накласти арешт на добриво комплексне гранульоване NPK 22-0-3+22S в кількості 815 (вісімсот п`ятнадцять) тон, кількість бегів 1630 виробник якого: ТОВ «Белагроферт» республіка білорусь, які належать ТОВ «Санагро Україна», що було вилучено 1 листопада 2022 року на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2022 року № 758/9012/22, за адресою: Житомирська область, місто Коростень, вулиця Промислова, 4;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_7