Ухвала суду № 107443248 від 21.11.2022 , Подільський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Полтави)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 553/6215/22

Провадження № 1-кс/553/1633/2022

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

18.11.2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, їх моніторингу (прив`язкою до базової станції та адрес зазначених станцій) абонентів у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, за наступними адресами та часом:

1) АДРЕСА_4 , в наступний період часу: 06.08.2022 з 09 год. 00 хв. о 11 год. 30 хв. та 06.08.2022 з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв.:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 4522 CID: 27941, 27944, 27948, 27943, 27945, 27942, 291.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 4522 CID: 56674, 56671, 56677, 58549.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 4522 CID: 35005181, 35005131, 35005184.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (4G) LAC: 21722 CID: 32088422, 32088421, 32088442, 32088431, 32088432, 32088441, 32188443.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 23122 CID: 842, 841, 8842, 8841, 19852, 9843, 18843.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (3G) LAC: 23122 CID: 24319, 14319, 34319, 41167.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 14704 CID: 3882, 3881, 3883, 3847.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 14704 CID: 14591, 14592, 14593.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 14704 CID: 72390624, 72390614, 72390611, 72390613.

2) АДРЕСА_5 , в наступний період часу: 07.09.2022 з 17 год. 30 хв. по 18 год. 30 хв.:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 2521 CID: 13406, 3713, 27844, 13407, 23713, 23353, 23732.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 2521 CID: 56306, 56309, 56303, 56305, 58528.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 2521 CID: 35000432, 35011231, 35000433.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 21159, 21142 CID: 1471, 92, 1473, 9471, 1443, 13, 183.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (3G) LAC: 21159, 21142 CID: 28695 , 18695, 38817, 38695, 48695.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (4G) LAC: 21759 CID: 32094721, 32094734, 32290146, 62074361, 32080942.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 14703, 14702 CID: 26, 533, 983, 25.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 14702, 14703 CID: 33211, 33572, 33213.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 14702, 14703 CID: 72000223, 72005331, 72000224,72006024, 72005334, 72005333, 72010435.

3) АДРЕСА_6 , в наступний період часу: 01.09.2022 з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 45331 CID: 62893, 46432, 46431, 62891, 62892.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 45331 CID: 43836 , 48702, 43839, 48705.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 45331 CID: 48007833,48007432, 48007472.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 38180, 37003 CID: 9443, 9442, 9441, 8662, 661, 662, 9071.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (3G) LAC: 38180 CID: 31327, 41327, 11327, 21327.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (4G) LAC: 36780 CID: 16094443, 16094433, 16086621, 16086622, 16094431.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 14104 CID: 2081, 2083, 687.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC: 14104 CID: 39081, 39082, 39083.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC: 14104 CID: 86020811, 86020813, 86020823.

4) АДРЕСА_7 , в наступний період часу: 04.08.2022 з 08 год. 30 хв. по 09 год. 30 хв.:

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (2G) LAC: 45331 CID: 32031, 32032, 62621, 32033, 44852, 60221, 62622.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (3G) LAC: 45331 CID: 54591, 54594, 54597.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (4G) LAC: 45331 CID: 48037331, 48015681.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (2G) LAC: 38180 CID: 38362, 7601, 7603, 39501.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (3G) LAC: 38180 CID: 29755, 19755, 39755, 49756.

ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (4G) LAC: 36780 CID: 16370541, 16370531, 16076031, 16388922.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (2G) LAC: 14104 CID: 3394, 3391, 3393, 3396, 6053, 2486, 2417.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (3G) LAC:14104 CID: 43391, 43393, 43392.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (4G) LAC:14104 CID: 86033941, 86033914, 86033933.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221150001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за заявою ОСОБА_5 , стосовно того, що невстановлені особи займаються підробкою документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, займається підробкою різноманітних документів, а саме: водійських посвідчень, паспортів громадян України, ID карток, технічних паспортів, довіреностей, договорів купівлі-продажу, за різну вартість та різної якості.

Також, в провадженні СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022221150001281 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , стосовно того, що невстановлені особи займаються шахрайськими діями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в мережі інтернет поширюють оголошення, стосовно швидкого виготовлення документів, а саме: водійських посвідчень, паспортів громадян України, ID карток, технічних паспортів, довіреностей, договорів купівлі-продажу, за різну вартість та різної якості.

Процесуальним керівником у вказаних кримінальних провадженнях прийнято рішення про їх об`єднання в одне кримінальне провадження за № 12022221150001079 від 16.09.2022 з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що свідок ОСОБА_5 21.07.2022, в соціальній мережі «Instagram» побачив обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де пропонувались послуги, щодо отримання посвідчень водія різноманітних категорій та технічних паспортів на ТЗ, з вказаною вартістю 5000 гривень. У зв`язку зі втратою свого водійського посвідчення та ускладненнями пов`язаними з отриманням документів із-за російської агресії, ОСОБА_5 вирішив звернутися до цих осіб та відновити посвідчення офіційним шляхом за їх сприянням. ОСОБА_5 збирався пройти відповідні курси навчання та виконати усі вимоги необхідні для отримання посвідчення водія. Представники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запросили від нього дані, копію паспорта та фото, які він їм надав під час спілкування в соціальній мережі «Instagram», та дані для відправки по Новій пошті, ОСОБА_5 надав дані свого знайомого ОСОБА_6 , з яким він працює, та який постійно їздить до відділення НП по роботі. Після чого, 06.08.2022 на номер ОСОБА_6 096 НОМЕР_1 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що від ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , м.Тульчин, відділення № НОМЕР_3 прибуло поштове відправлення. Під час отримання зазначеного відправлення він побачив, що в ньому знаходилось вже готове посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , яке він йому передав. У зв`язку з викладеним у ОСОБА_5 виникли сумніви, щодо законності отримання та подальшого користування зазначеним посвідченням водія та він звернутися із заявою до правоохоронних органів.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 , також використовує мобільний номер: НОМЕР_4 .

Добровільно надане посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ВХК НОМЕР_5 , що були надіслані « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від представників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », направлено на судово-технічну експертизу документів.

Згідно з висновком №СЕ-19\121-22\13949-ДД від 28.10.2022 бланк посвідчення водія серійний номер НОМЕР_6 ,виданий 30.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , не відповідає бланкам аналогічних документів, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника України.

Старшим слідчим надано доручення УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ на встановлено причетних осіб до скоєння даного злочину.

В ході виконання доручення старшого слідчого СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи організували схему щодо збуту на території України, з використанням мережі Інтернет, підроблених документів (водійські посвідчення, технічні паспорти на автотранспорт та документи необхідні для розмитнення автотранспорту). Зазначені документи позиціонуються як офіційно видані, що не відповідає дійсності. Вартість їх послуг складає: 5000 гривень посвідчення водія; 7000 гривень технічний паспорт на автотранспорт; 8000 гривень документи для розмитнення автотранспорту.

Було встановлено інтернет ресурси за допомогою яких здійснюється збут підроблених документів, а саме:

-http://startautoscool.tilda.ws/

-https://www.prava-center.com.ua/

-https://www.instagram.com/prava_avto_documents/

-https://www.instagram.com/dokyment.ua/

Місце виготовлення підроблених документів не відомо.

Відправка підроблених документів здійснюється з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з аккаунтів різноманітних осіб. Так було встановлено місця відправок:

1.відділення № НОМЕР_3 в м. Тульчин Вінницької області, відділення № НОМЕР_7 м. Вінниця, відділення № НОМЕР_8 м. Одеса, відділення № НОМЕР_9 м. Одеса. Відправку здійснює особа, що використовує анкетні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та н.м.т. НОМЕР_10 . Використовуючи технічні можливості НПУ було встановлено, що зазначений номер мобільного телефону було активовано 02.08.2022 в мобільному пристрої з нулевим імей, з якого було здійснено три сеанси, більше зазначений номер не підключався до стільникової мережі. Грошові кошти, що відправляються потенційними покупцями вищевказаних документів, отримуються у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 в смт. Авангард Одеської області. Згідно наявної інформації грошові кошти отримує за довіреністю (від ОСОБА_8 ) громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Пересувається на а/м Toyota Vensis, д.н.з. НОМЕР_12 . Користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 .

2.Відділення №1 в м. Кропивницький, відділення № НОМЕР_3 в м. Олександрія. Відправку здійснює особа, що використовує анкетні дані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та н.м.т. НОМЕР_14 (телефон включений та працює у м. Кропивницький). Окрім цього наявна інформація щодо фінансового номеру мобільного телефону ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_15 (телефон включений та працює у м. Біла Церква, Київської області).

Було встановлено інтернет ресурси за допомогою яких здійснюється збут підроблених документів, а саме:

-http://startautoscool.tilda.ws/

-https://www.prava-center.com.ua/

-https://www.instagram.com/prava_avto_documents/

-https://www.instagram.com/dokyment.ua/

Також відомо, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснював відправку професійного поліграфічного обладнання. Інформація на разі перевіряється з ціллю встановлення особи отримувача зазначеного обладнання.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність проведення радіотехнічного обстеження за місцями відправлень (відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 в містах Тульчин, Вінниця та ІНФОРМАЦІЯ_13 ) підроблених документів особою, що використовує аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_7 .

В результаті проведення обстеження було встановлено:

1.Відправки підроблених документів, у кількості 80 штук, було здійснено з відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , в наступний період часу: 06.08.2022 з 09 год. 00 хв. о 11 год. 30 хв. та 06.08.2022 з 16 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв.: