YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 107346366, 11.11.2022, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

11.11.2022

Номер справи

757/31312/22-к

Номер документу

107346366

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31312/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12012000060000073, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на цінні папери, шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо:

емітовані пайовим закритим недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код за ЄДРІСІ - 233001) ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування згідно Свідоцтва № 00499 від 19.09.2013 (чинне) на загальну суму 500 000 000,00 (п`ятсот мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 500 000 шт., форма існування бездокументарна;

емітовані Пайовим закритим недиверсифікований венчурним інвестиційний фондом «Інфініті Преміум» (код за ЄДРІСІ - 233643) ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтво № 00501 від 19.09.2013(чинне) на загальну суму 250 000 000,00 (двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 250 000 шт., форма існування бездокументарна;

емітовані пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційним фондом «Універсальний» (код за ЄДРІСІ - 233644) ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00498 від 19.09.2013 (чинне) на загальну суму 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 1 200 000 шт., форма існування бездокументарна;

емітовані пайовим закритим недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код за ЄДРІСІ - 233704) ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00502 від (чинне) на загальну суму 1 700 000 000,00 (один мільярд сімсот мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 1 700 000 шт., форма існування бездокументарна;

емітовані пайовим закритим недиверсифікованим венчурним інвестиційний фондом «Українські технології» (код за ЄДРІСІ - 233705) ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» (код за ЄДРПОУ - 32162871) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, Свідоцтво № 1190 від (чинне) на загальну суму 1 250 000 000,00 (один мільярд двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 250 000 шт., форма існування бездокументарна;

емітовані пайовим венчурним недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Реноме» (код за ЄДРІСІ - 2331030) ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» (код за ЄДРПОУ - 35690759) цінні папери з метою здійснення спільного інвестування, згідно Свідоцтва № 00703 від 24.12.2014 , (чинне) на загальну суму 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн. 00 коп.), номінальною вартістю 1000,00 грн., у кількості 400 000 шт., форма існування бездокументарна;

Випущені ПрАТ «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 25198262) цінні папери, а саме:

Акції випущені згідно свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №489/1/98 від 18.09.1998р., на загальну суму 3 200 000 грн., в кількості 32 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

Акцій випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №551/1/04 від 14.09.2004р., на загальну суму 16 500 000 грн., в кількості 165 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

Акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №533/1/05 від 28.11.2005р., на загальну суму 50 000 000 грн., в кількості 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

Акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №278/1/07 від 25.06.2007р., на загальну суму 100 000 000 грн., в кількості 1 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

Акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №349/1/08-Т від 01.09.2008р., на загальну суму 150 000 000 грн., в кількості 1 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №349/1/08 від 01.09.2008р., дата видачі 18.12.2008р. на загальну суму 250 000 000 грн., в кількості 2 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування бездокументарна;

Акції згідно видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №349/1/08 від 01.09.2008р., дата видачі 15.07.2011р. на загальну суму 250 000 000 грн., в кількості 2 500 000 штук простих Іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Акції випущені згідно тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №4/1/2013-Т від 15.01.2011р., на загальну суму 250 000 000 грн., в кількості 2 500 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування бездокументарна;

Акції згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №4/1/2013 від 15.01.2013р., дата видачі 09.04.2013р. на загальну суму 500 000 000 грн., в кількості 5 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Акцій випущені згідно свідоцтва №4/1/2013 від 15.01.2013р., дата видачі 10.07.2017р. на загальну суму 500 000 000 грн., в кількості 5 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Відсоткові іменні облігації (Серія А) видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № НОМЕР_1 від 14.10.2004р., на загальну суму 50 000 000 грн., в кількості 50 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Облігації (Серія А) №145/2/04 від 14.10.2004р., дата видачі 15.07.2011р. на загальну суму 50 000 000 грн., в кількості 50 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Облігації (Серія А) №145/2/04 від 14.10.2004р., дата видачі 10.07.2017р. на загальну суму 50 000 000 грн., в кількості 50 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1000 грн. кожна, форма існування бездокументарна;

Випущені ПАТ ГОТЕЛЬ «ПРЕМ`ЄР ПАЛАЦ» (код ЄДРПОУ 21660999) цінні папери, а саме:

Акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №112/10/1/98 від 27.03.1998р., на загальну суму 4 258 143 грн., в кількості 17 032 572 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна;

акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №372/10/1/00 від 13.06.2000р., на загальну суму 4 258 143 грн., в кількості 17 032 572 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску документарна;

Акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №676/1/00 від 27.12.2000р., на загальну суму 11 674 185 грн., в кількості 46 696 740 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

Акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №521/1/03 від 27.10.2003р., на загальну суму 31 674 185 грн., в кількості 126 696 740 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

Акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №574/1/04 від 21.09.2004р., на загальну суму 94 000 000 грн., в кількості 376 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

Акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №144/1/07 від 12.04.2007р., на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих Іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма випуску - документарна;

Акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №632/1/10 від 06.08.2010р., на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Акції випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №632/1/10 від 06.08.2010р., дата видачі 08.01.2013р. на загальну суму 366 700 000 грн., в кількості 1 466 800 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Відсоткові іменні облігації (Серія А) та видано свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № НОМЕР_2 від 20.02.2004, на загальну суму 7 500 000,00 грн., в кількості 7 500 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма випуску - бездокументарна;

Відсоткові іменні облігації (Серія А) видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № НОМЕР_3 від 24.01.2008, на загальну суму 35 000 000 грн., в кількості 70 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 500 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

Випущені ТОВ «НОВА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 31865319) цінні папери, а саме:

відсоткові іменних облігацій (Серія А) видані згідно тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій №6/2/2018-Т від 30.01.2018р., на загальну суму 200 000 000 грн., в кількості 200 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

облігації (Серія А) видані згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № НОМЕР_4 від 30.01.2018р., дата видачі 08.05.2018р., на загальну суму 200 000 000 грн., в кількості 200 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма існування бездокументарна;

відсоткові іменні облігації (Серія А) видані згідно тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № НОМЕР_5 від 02.09.2021р., на загальну суму 200 000 000 грн., в кількості 200 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма існування - бездокументарна;

облігації (Серія В) випущені згідно свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій № НОМЕР_6 від 02.09.2021р., дата видачі 16.12.2021р., на загальну суму 200 000 000 грн., в кількості 200 000 штук відсоткових іменних облігацій, номінальною вартістю 1 000 грн. кожна, форма існування бездокументарна.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Офісом Генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12012000060000073, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни:

громадянин російської федерації ОСОБА_4 , колишній віце-спікер Держдуми Росії, депутат Держдуми РФ, який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США;

громадянин російської федерації ОСОБА_5 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном;

громадянин російської федерації ОСОБА_6 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_7 » або «Потап».

Рішеннями Ради Національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указами Президента України, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 включені до списку осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкцій), відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції».

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що згідно заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_4 , будучи політичним діячем від провладної в російській федерації партії «Единая Россия», користуючись впливом на вище політичне керівництво України в період 2001-2014 року, з урахуванням політичної ситуації що склалася на той час, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи, на рівні прийняття необхідних політичних та управлінських рішень, з метою набуття активів учасниками протиправної групи та сприянні в прикритті протиправної діяльності учасників організації.

ОСОБА_5 , будучи співорганізатором злочину, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, із залученням підконтрольних йому юридичних осіб, здійснював заходи з організації бізнес-процесів всередині системи набутих активів, підшукував необхідні матеріальні ресурси, шляхом залучення необхідних фінансових інструментів та зв`язків у банківській та фінансовій сфері.

ОСОБА_6 , в свою чергу, організовував силовий супровід процесів заволодіння активами, прикриття подальшої протиправної діяльності, а також забезпечення необхідного впливу на осіб, з числа тих хто безпосередньо виступав виконавцями злочинів, потерпілих, свідків.

З метою забезпечення контролю, а також тінізації незаконно одержаних активів, організаторами злочинного угруповання забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств ( ОСОБА_8 - дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_9 цивільна дружина ОСОБА_6 , ОСОБА_10 донька ОСОБА_4 , тощо), а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які доводяться номінальними власниками активів та громадяни ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

Так, вказаною злочинною організацією протиправно консолідувано на території України частину об`єктів енергетичної критичної інфраструктури, у сфері енергетики, а саме, які контролюються через підконтрольні підприємства: власниками акцій ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»(ЄДРПОУ 23226362) є: компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 51.6431 %; ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 21.2559 %; Власником 99,9998 % акцій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05396638) є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089); Власниками акцій АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05424874) є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 9.9156 %; компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 83.3267 %. Власником 96,7802 % акцій АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 00130760) є ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089); Власниками акцій АТ«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»(ЄДРПОУ 22048622) є: ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33947089) у розмірі 19.9822 %; компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) у розмірі 75.5581 %.

Встановлено, що організатори протиправної діяльності, а також учасники (службові особи, тощо) групи компаній «VS Energy» та низка інших пов`язаних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності - публічного заперечення здійснення збройної агресії російською федерацією проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України або публічних закликів до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Зазначені протиправні дії, вчиняються співорганізатором злочину ОСОБА_4 , з урахуванням розподілу ролей, зважаючи на суттєве зменшення, починаючи з 2014 року впливу російської федерації на політичну сферу життя України та підтримку серед населення, з урахуванням ведення агресивної війни проти України, прийняттям низки законодавчих актів, в тому числі Закону України «Про санкції», покликаних позбавити громадян країни агресора активів та, як наслідок, мають на меті збереження існуючого матеріального становища учасників злочинної організації, шляхом примусового захоплення території держави на якій здійснюють діяльність підконтрольні їм підприємства енергетичної сфери.

Окрім цього, частина грошових коштів, одержаних в Україні та легалізованих на території російської федерації, направляється учасниками протиправної групи, в тому числі ОСОБА_5 та підконтрольними йому підприємствами ООО «ИК ТПЭ» (частка якого в обсязі 65% належить оборонному концерну РОСТЕХ), на фінансування тероризму та ведення агресивної війни, шляхом сплати податків, проведення розрахунків з оборонними підприємствами країни агресора за контрактами та угодами.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини вчинення низки злочинів проти основ національної безпеки України:

голосування у 2014 році ОСОБА_4 за анексію частини окупованої території півострову Крим (група VS Energy контролює та продовжує володіти на території півострову Крим енергетичним підприємством «Севастопольобленерго», на разі «Севастопольенергозбут»);

публічні заклики ОСОБА_4 , у ході одного із ефірів на телеканалі «росія 1», щодо необхідності здійснення російською федерацією економічної експансії території Херсонської області України, що вказує на здійснення останнім публічних закликів до зміни меж території або державного кордону України (у власності групи компаній VS Energy перебуває Херсонобленерго);

голосування 03.10.2022 року ОСОБА_4 за ратифікацію договорів про приєднання до складу російської федерації тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей, чим вчинив дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади;

фінансування тероризму та колобораційна діяльність, що виявляється у сплаті податків, придбання майна на території країни агресора, одержаними від господарської діяльності підприємств енергетичної сфери.

Окрім цього, за версією сторони обвинувачення, вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

При цьому, згідно попереднього розподілу ролей учасників злочинної організації, ОСОБА_21 , як співорганізатор злочину, будучи власником АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», власником АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», забезпечує контроль над усіма фінансовими операціями та наданням необхідних ресурсів учасникам злочинної організації:

забезпечено відкриття рахунків підконтрольних АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», АТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та проведено операцій з надходження грошових коштів виключно на рахунки у банківській установі АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;

будучи агентом на ринку цінних паперів та маючи ліцензію на провадження банківських та фінансових послуг АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» забезпечує проведення та оформлення необхідних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, кредитування підконтрольних підприємств;

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» забезпечує перерахування коштів на підконтрольні співорганізаторам злочину підприємства офшорної групи, шляхом штучного уникнення фінансового моніторингу за ризиковими операціями підконтрольними підприємствами, залученими до протиправної діяльності;

сприяє, шляхом маскування таких операцій, ухиленню підконтрольними підприємствами від сплати податків;

заволодіння бюджетними коштами, одержаними від Національного банку України у якості рефінансової допомоги.

Схема із заволодіння коштами підконтрольних підприємств полягає в реалізації декількох протиправних механізмів, в залежності від потреб в подальшому використанні цих коштів членами злочинного угрупування (поточні потреби пов`язані з фінансування діяльності злочинної організації, виведення коштів на користь кінцевих беніфіціарів-організаторів, надання неправомірної вигоди службовим особами державних органів, тощо):

проведення фіктивних операцій з купівлі-продажу цінних паперів з підконтрольними підприємствами або залученими до протиправної діяльності підприємствами, що контролюються третіми особами та мають відповідні ліцензії, за наслідками яких грошові кошти перераховуються компаніям в офшорній юрисдикції;

шляхом проведення прямих операцій з виводу коштів на підконтрольні підприємства зареєстровані за межами України (Кіпр, Віргінські острови, юрисдикції Великобританії), за фіктивними договорами;

проведення операцій з підконтрольними підприємствами підрядниками та субпідрядниками, що входять до структури компаній «VS energy».

ухилення від сплати податків, шляхом проведення операцій між підприємствами підконтрольної групи компаній;

можливість легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, проведення операцій з придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна, залученими до протиправної діяльності особами, без проведення банківського контролю походження коштів.

Проведеними в ході досудового слідства заходами встановлено, що механізм пов`язаний з проведенням фіктивних операцій з цінними паперами полягає у придбанні підприємствами енергетичного сектору цінних паперів по ланцюгу підконтрольних підприємств та підприємств конвертаційної групи, які в подальшому конвертуються у готівку або перераховуються на підконтрольні підприємства офшорної групи, з метою їх подальшої легалізації за межами України, шляхом придбання активів у вигляді рухомого та нерухомого майна, переведення частини грошових коштів до російської федерації, з метою фінансування ведення агресивної війни проти України.

Операції з купівлі-продажу цінних паперів та фінансових інструментів, здійснюються виключно всередині групи підконтрольних компаній, вартість цінних паперів жодним чином не підкріплена, фірми емітенти жодної участі у біржових торгах не приймають, використовуючи емітовані цінні папери виключно у якості інструменту виводу грошових коштів з підприємств критичної інфраструктури та підконтрольних підприємств, що управляють об`єктами нерухомості.

До числа зазначеної групи підприємств, залученими до протиправної схеми заволодіння коштами, належать, ті що безпосередньо контролюються групою компаній «VS Energy» (ТОВ «ВІП» (код ЄДРПОУ 32162871), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001), ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 32162871), ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32162871), ПрАТ «Південна генеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 34801918), ТОВ «Нова фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 31865319), які використовувалися учасниками злочинного угрупування здебільшого в період з 2008 до 2019 року та залученою до протиправної діяльності групою фінансових компаній (ТОВ "ФК "Фінтрансгарант", ТОВ "ФК "ФІН2ГОУ", ТОВ "ФІН-СЕРВІС", ТОВ "ФК "МАДРИД", ПАТ "ЗНВКІФ "Еверест", АТ " ЗНВКІФ" ВОЛЗ КЕПІТАЛ", ТОВ "Тетра Капітал", ТОВ "ПЕТРОЛ РЕСУРС", ТОВ "Захід він Трейд", ТОВ "КУА "Роял Менеджмент", ТОВ "СТОЛИЦЯ", ТОВ "ФІН-СЕРВІС", ТОВ "ЕНЕРГІЯ ГРУП КВ", ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ" для ПЗНВІФ "Комфорт, ПАТ"ІСТЕЙТ", ПАТ"ІСТЕЙТ", АТ "ЗНВКІФ "БІЛДІНГ ІНВЕСТ"), що контролюються третіми особами.

В той же час, посадові особи та керівники обласних енергетичних компаній, а також особи залучені до протиправної діяльності, видатки за придбання вказаних «фінансових інструментів», зловживаючи службовим становищем, включають до валових витрат підприємств, та відображають у відповідних інвестиційних програмах, які подають компетентним державним органам при затверджені тарифу на кожний поточний період.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2022 років підприємства критичної інфраструктури ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622), ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188), ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23243188) здійснили перерахування коштів підконтрольним підприємствам ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33947089), ДП «ЛД-Україна» код ЄДРПОУ 31093996), ТОВ «МФК» код ЄДРПОУ 31093996), ТОВ «ПАРИТЕТ-П» (код ЄДРПОУ 25287600), ТОВ «ЦУП-БУЧА» (код ЄДРПОУ 34613144), ПрАТ «УІФК» (код ЄДРПОУ 25198262) за фіктивними операціями, більшість з яких стосується придбання цінних паперів, в сумі 1 656 626 727 грн., (один мілліард, 656 мільйонів 626 тисяч 727 гривень), тим самим заволодівши грошовими коштами на вказану суму, а в подальшому легалізували частину від вказаних коштів, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, внесення коштів в статутні капітали підприємств на загальну суму 22 552 240 грн.

07.11.2022 постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 вказані цінні папери, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12012000060000073 задовольнити.

Накласти арешт на цінні папери, шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, нотаріусам, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, технічним адміністраторам Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, іншим органам чи особам, які виконують функції в сфері державної реєстрації, проводити будь-які реєстраційні дії щодо: