Ухвала суду № 107346359, 03.11.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30181/22-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_15, за участю секретаря ОСОБА_16, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №12020250140000288 від 14.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

01.11.2022 прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020250140000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2020, за фактами можливих незаконних дій пов`язаних з перереєстрацією корпоративних прав ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37039321).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2010 році ОСОБА_1 створила ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія», яке в 2012 році отримало спеціальній дозвіл на видобування корисних копалин за №5461 та розпочало видобування бурого вугілля на Мокрокалигірському буровугільному розрізі, розташований за адресою: Черкаська область, Катеринопільський район, село Лисяча Балка.

З 18.12.2013 керівником ТОВ «ЕІК» був призначений ОСОБА_2 .

У 2017 році корпоративні права ТОВ «ЕІК» були зареєстровані на кіпрську компанію «Залікс Холдінгс ЛТД», та кінцевими бенефіціарними власниками стали ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , який взамін на надання йому 50% корпоративних прав за усною домовленістю зобов`язувався інвестувати кошти в розвиток підприємства.

В грудні 2019 року ОСОБА_3 , подав директору «Залікс Холдінгс ЛТД» ОСОБА_4 , декларацію з підробленим підписом ОСОБА_1 , в якій було відображено, що ОСОБА_1 передає ОСОБА_3 1% своїх акцій ТОВ «ЕІК», та 29.03.2020 останній подав ще одну декларацію з підробленим підписом ОСОБА_1 , про передачу йому решти 49 % акцій.

Крім цього, ОСОБА_5 разом з Декларацією була подана сканкопія Договору про надання послуг номінального утримувача акцій від 21.11.2017р., укладеного нібито між ОСОБА_1 та «Залікс Холдінгс ЛТД», в якій у пункті 2.4.8. від руки було вписано два прізвища « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », як особи, які мають право підпису на документах, хоча в оригіналі такі рукописні записи відсутні, що свідчить про підроблення сканкопії угоди.

На підставі підроблених ОСОБА_3 документів директор «Залікс Холдінгс ЛТД» дає доручення ОСОБА_3 на продаж корпоративних прав ТОВ "ЕІК", та право оформити будь-які інші документи у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відчуження частки «Залікс Холдінгс ЛТД» у статутному капіталі ТОВ "ЕІК" відбулося на підставі договору купівлі-продажу частки на суму 20 000 гривень, що дорівнює 100% від загального розміру статутного капіталу на користь компанії "ДіКейЕкс ЛТД", яка заснована в Республіці Сейшельські острови.

На підставі вказаних документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЕІК» стала ОСОБА_19, громадянка БЕЛІЗУ, а керівником призначено ОСОБА_9 .

Згідно висновку експертів № 678/03/2021 за результатами проведеної комісійної почеркознавчої експертизи за заявою ОСОБА_1 ввід 12.03.2021, підпис від імені ОСОБА_10 , зображення якого міститься у технічній копії документу з назвою «ZALIX HOLDINGS LTD (the Company)» датованого 29.03.2020, виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_1 ; підпис від імені ОСОБА_10 , зображення якого міститься у рядку «(Signet)___ОСОБА_18 у технічній копії документу з назвою «TO WHOM IT MAY CONCERN», датованого 16.12.2019, виконаний не ОСОБА_1 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_1 .

На даний час власником ТОВ «ЕІК», являється Кіпрська компанія - Сангранд Ліметед, яка в свою чергу на пряму підконтрольна ОСОБА_11 . Про це свідчить акт приймання - передачі у статутному капіталі ТОВ «ЕІК» від 16.11.2021 відповідно до якого фірма Дікейекс ЛТД в особі ОСОБА_12 (який представляє інтереси даного підприємства на підставі довіреності) продає частку у статутному капіталі ТОВ «ЕІК» у розмірі 100 % фірмі Сангранд Ліметед, в інтересах якої на підставі довіреності діє ОСОБА_13 , який являється сином ОСОБА_11 .

Крім цього в ході розслідування кримінального провадження досліджується факт вчинення службовими особами ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» володіє спеціальним дозволом на видобування надр №5461 від 18.01.2012 року на Мокрокалигірське родовище бурого вугілля. Родовище розташовано: Черкаська обл., Катеринопільський район, село Лисяча Балка.

Наказом Держаної служби геології та надр України за № 564 від 30.07.2021 р, було зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами № 5461 від 18.01.2012 року, але згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, службові особи ТОВ «Енергетично-інвестиційна компанія» всупереч законодавству України продовжують видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території Мокрокалигірське родовище бурого вугілля, що за адресою: Черкаська обл., Катеринопільський район, село Лисяча Балка, усіма вище вказаними діями керує працівник ТОВ «ЕІК» - ОСОБА_14 .

У ході досудового розслідування на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером 7122283500:02:002:0133 площею 62,9 га, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Катеринопільський район, в адмінмежах Лисячобалківської сільської ради, під час якого було виявлено видобуті корисні копали у вигляді бурого вугілля.

При обшуку, із залученням спеціаліста було здійснено необхідні заміри та встановлено, що загальна кількість виявленого бурого вугілля складає 2080 тон.

В подальшому старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 вище вказане буре вугілля визнано речовим доказом.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва за № 757/26397/22-к від 28.09.2022 накладено арешт на вище вказані корисні копалини, а саме буре вугілля у загальній кількості 2080 тон.

Сукупна вартість вищевказаного арештованого майна становить понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Прокурор зазначає, що на даний час для здійснення заходів по управлінню відповідним арештованим майном його необхідно визначити порядок зберігання речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що вартість зазначеного в клопотанні вугілля становить не менш як 1 144 000 грн., що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно долучив протокол огляду від 25.10.2022.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020250140000288 від 14.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240, ч. 1 ст. 357, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 від 27.09.2022 зазначене в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва за № 757/26397/22-к від 28.09.2022 накладено арешт на вище вказані корисні копалини, а саме буре вугілля у загальній кількості 2080 тон.

Згідно з абз.7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Як зазначено прокурором у клопотанні, вартість арештованого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня 2022 року.

Оцінивши індивідуальні ознаки та властивості майна, суд приходить до висновку, що передача для управління Національному агентству на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості є об`єктивною необхідністю з метою виключення прямого або опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно, запобігання можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, що дозволить підозрюваному продовжувати отримувати незаконні доходи (переваги) від набутого шляхом вчинення кримінальних правопорушень матеріальних благ та продовжувати злочинну діяльність.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки та властивості майна яке знаходиться під обтяженням у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб , встановленого на 1 січня 2022 року дійшов висновку, що з метою збереження переліченого у клопотанні прокурора майна або збереження його економічної вартості, його слід передати в управління для реалізації або управління за договором Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі викладеного керуючись ст. ст. 2, 9, 98, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме корисних копалин - бурого вугілля у загальному розмірі 2080 тон, що виявлено під час проведення обшуку 27.09.2022 на земельній ділянці з кадастровим номером 7122283500:02:002:0133 площею 62,9 га, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Катеринопільський район, в адмінмежах Лисочобалківської сільської ради, шляхом передачі їх Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ: 41037901), в управління у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12020250140000288 від 14.04.2020 ОСОБА_17

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21