Ухвала суду № 107322110, 15.11.2022, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5866/22

Провадження № 1-кс/461/5187/22

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000524 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділупроцесуального керівництвапри провадженнідосудового розслідуваннятериторіальними органамиполіції тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законівНаціональною поліцієюУкраїни таорганами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністюЛьвівської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022140000000524 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в тому числі на матеріальних носіях інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: анкетні дані та РНОКПП володільця (отримання копій документів, які подавались при відкритті рахунку), а також рух коштів за період з 01.09.2022 по 10.11.2022 (інформація про всі транзакції, в т.ч. контрагентів, призначень платежів, дати та місць зняття грошових коштів), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Подане клопотаннямотивує тим,що отримання вищезазначеної інформації, надасть можливість органу досудового розслідування встановити осіб, які за попередньою змовою із ОСОБА_5 намагалися заволодіти об`єктом нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_2 , а також встановити інші обставини, які можуть мати значення для кримінального провадження.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022140000000524 від 27.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2022 до ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся президент корпорації БП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 щодо вчинення кримінального правопорушення невідомими особами, які мають намір шахрайським способом заволодіти об`єктом нерухомості (квартира), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.10.2014 між Корпорацією БП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладено договір купівлі-продажу майнових прав №3141-46-2401 щодо вищезгаданого об`єкту нерухомості (квартири).

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 вказав, що 28.10.2014 між ним та Корпорацією БП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір купівлі-продажу майнових прав №3141-46-2401 щодо об`єкту нерухомості (квартири), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

10 лютого 2016, він підписав акт приймання-передачі на вказану квартиру та приступив до проведення ремонту. Після чого, у 2021 році ОСОБА_7 почав займатись оформленням всіх документів для державної реєстрації права власності на квартиру. У зв`язку із чим, він звернувся до ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виготовлення технічного паспорту, однак зрозумівши, що процес займе багато часу, він надав довіреність адвокату ОСОБА_8 для проведення всіх необхідних дій для завершення державної реєстрації об`єкта нерухомості, однак, останній так і не завершив процес реєстрації по т.ч.

В ході виконання доручення органу досудового розслідування, оперативним підрозділом встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно із гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували схему незаконного відчуження об`єктів нерухомості, які належать третім особам.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_5 сприяв працевлаштуванню ОСОБА_9 на посаду адміністратора у реабілітаційний центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою підшукання ОСОБА_9 осіб похилого віку, які перебувають у вищевказаному закладі, для подальшого оформлення об`єктів нерухомості на останніх.

Так, ОСОБА_9 підшукавши необхідну особу похилого віку ОСОБА_10 , діючи спільно з ОСОБА_5 , 13.10.2022 звернулись до приватного нотаріуса ОСОБА_11 з метою нотаріально посвідчити довіреність на представлення інтересів від імені гр. ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 (представник - ОСОБА_5 ).

У подальшому, ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_10 , використовуючи підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 25.02.2015 та довідку №821 від 29.09.2022, звернувся до ОКП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою проведення технічної інвентаризації та отримання технічного паспорту на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 для подальшої реєстрації права власності за гр. ОСОБА_10

03.11.2022, ОСОБА_5 завершуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримавши технічний паспорт на вищезгаданий об`єкт нерухомості, з метою проведення державної реєстрації вищевказаного об`єкта нерухомого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, усвідомлюючи відсутність у ОСОБА_10 будь-яких законних підстав на набуття, володіння чи розпорядження об`єктом нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи у приміщенні Центру надання адміністративних послуг, що за адресою: АДРЕСА_5 , діючи на підставі довіреності № 3867 від 13.10.2022 виданої ОСОБА_10 , подав заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_10 .

05.11.2022 в рамках вищевказаного кримінального провадження повідомлено про підозру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

05.11.2022 в ході проведення затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в останнього було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний момент в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо вказаної банківської картки, а саме: анкетні дані та РНОКПП володільця (отримання копій документів, які подавались при відкритті рахунку), а також рух коштів за період з 01.09.2022 по 10.11.2022 (інформація про всі транзакції, в т.ч. контрагентів, призначень платежів, дати та місць зняття грошових коштів).

Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїу Львівськійобласті ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчим у даному кримінальному провадженні №12022140000000524від 27.10.2022,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.15,ч.4ст.190КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації в тому числі на матеріальних носіях інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема: анкетні дані та РНОКПП володільця (отримання копій документів, які подавались при відкритті рахунку), а також рух коштів за період з 01.09.2022 по 10.11.2022 (інформація про всі транзакції, в т.ч. контрагентів, призначень платежів, дати та місць зняття грошових коштів), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1