Ухвала суду № 107307215, 14.11.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31943/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було примусово вилучено у ТОВ «Август-Україна» (ЄДРПОУ 32304169) Фастівською районної військовою адміністрацією Київської області та на даний час знаходиться на складі Національної академії агарних наук України за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Новосілки, вул. Садова, 23, а саме засоби захисту рослин: препарати «Егіда» в кількості 14 520 кг, «Адью» в кількості 15 360 кг, «Пілот» в кількості 14 770 кг, «Табу Нео» в кількості 670 кг, а також заборонити будь-які дії пов`язані з його користуванням, розпорядженням та відчуженням.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000679 від 07.06.2022 за фактами перевищення службових повноважень військовими службовими особами Фастівської районної військової адміністрації Київської області, зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами Фастівської районної військової адміністрації Київської області, а також перевищення службових повноважень службовими особами Служби безпеки України та інших правоохоронних органів щодо заволодіння майном приватного підприємства на суму понад 300 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у березні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, службові особи Служби безпеки України та інших правоохоронних органів розробили злочинний план щодо незаконного заволодіння майном приватного суб`єкта господарювання - ТОВ «Август-Україна» (ЄДРПОУ 32304169), яке займалось завезенням на територію України та подальшою реалізацією засобів захисту рослин.

Вказаний план полягав в організації примусового вилучення майна ТОВ «Август-Україна» та подальшої передачі підконтрольним СБУ та іншим правоохоронним органам підприємствам для їх реалізації за готівкові кошти. Отримані готівкові кошти повинні були розподілені між учасниками злочинної схеми.

Крім того, з метою реалізації вищевказаного злочинного плану службові особи СБУ залучили прокурорів Фастівської окружної прокуратури Київської області та службових осіб Фастівської районної військової адміністрації Київської області.

Так, 30.03.2022 співробітниками СБУ підготовлено на надано до Фастівської окружної прокуратури ініціативну інформацію з приводу протиправної діяльності ТОВ «Август-Україна». Вказана інформація була зареєстрована в Фастівській окружній прокуратурі 30.03.2022 за № 964-22.

На підставі інформації СБУ Фастівською окружною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження № 42022112310000073 від 30.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України за фактом протиправної діяльності ТОВ «Август-Україна».

У подальшому, у рамках досудового розслідування кримінального провадження, на вимогу співробітників СБУ прокурором Фастівської окружної прокуратури отримано ухвали про проведення обшуку за місцем знаходження майна ТОВ «Август-Україна».

Так, 02.04.2022 прокурором Фастівського окружної прокуратури разом із співробітниками СБУ проведено обшук за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Август-Україна», за адресою: м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 7А.

У ході вказаного обшуку співробітники правоохоронних органів отримали інформацію про залишки наявної в ТОВ «Август-Україна» продукції засобів захисту рослин та місця їх зберігання.

Крім того, у ході проведення вказаного обшуку під впливом співробітників СБУ, на той час директор ТОВ «Август-Україна» ОСОБА_4 написав заяву про передачу наявної у ТОВ «Август-Україна» продукції у дохід держави. При цьому, останній не мав на це відповідних повноважень (обмеження встановлені статутом на вчинення правочинів на суму не більше 50 тис доларів США).

Для реалізації свого злочинного умислу співробітниками СБУ залучено начальника Фастівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_5 .

У подальшому співробітниками правоохоронних органів передано ОСОБА_5 інформацію про наявні у ТОВ «Август-Україна» залишки продукції засоби захисту рослин.

Під впливом службових осіб СБУ та прокуратури начальником Фастівської районної військової адміністрації Київської області ОСОБА_5 винесено завідомо незаконний наказ від 04.04.2022 №4 «Про примусове відчуження (вилучення) майна в умовах правового режиму воєнного стану», відповідно до якого повинно було здійснено примусове відчуження (вилучення) майна, яке належить ТОВ «Август-Україна», а саме засоби захисту рослин (пестициди), у кількості та обсягах визначених у документах бухгалтерського обліку товариства, які знаходяться на зберіганні у складських приміщеннях на території України: Київська область, м. Фастів, вул. Поліграфічна, 7; Одеська область, Біляївський район, Маяківська селищна рада, автодорога Одеса-Рені, 33 км.; Херсонська область, м. Каховка, вул. Південна, 6/2; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 , для подальшої передачі на потреби держави в особі АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ЄДРПОУ 37243279).

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» начальник Фастівської районної адміністрації не наділений повноваженнями виносити накази про примусове відчуження або вилучення майна, оскільки відповідна адміністрація не є військовим командуванням.

Разом з тим, службові особи АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» відмовились виконувати завідомо незаконний наказ Фастівської районної військові адміністрації.

З метою реалізації злочинного плану, співробітниками СБУ залучено підконтрольне їм підприємство Науковий інформаційно-аналітичний центр «Торговий Дім Національної академії аграрних наук України», яке повинно було прийняти відповідні засоби захисту рослин для реалізації.

У подальшому, перебуваючи під впливом працівників правоохоронних органів, начальник Фастівської районної військової адміністрації виніс завідомо незаконний наказ № 6 «Про внесення змін до наказу Фастівської районної військової адміністрації Київської області від 04.04.2022 № 04», відповідно до якого відчужене (вилучене) майно, що належить ТОВ «Август-Україна» повинно бути передане Науковому інформаційно-аналітичному центру «Торговий Дім Національної академії аграрних наук України».

При цьому, Науковий інформаційно-аналітичний центр «Торговий Дім Національної академії аграрних наук України» не мав власного транспорту, складських приміщень виробничих потужностей та грошових коштів на рахунках.

Далі, на виконання вказаних завідомо незаконних наказів № 4 та № 6 Фастівської районної військової адміністрації співробітниками СБУ та інших правоохоронних органів із залученням службових осіб Наукового інформаційно-аналітичному центру «Торговий Дім Національної академії аграрних наук України» вилучено та вивезено засоби захисту рослин, які належать ТОВ «Август-Україна» з наступних складів:

- вул. Поліграфічна, 7, м. Фастів, Київської обл.;

- вул. Урочище Кружки, 1, с. Нижча Дубечня, Вишгородського р-ну, Київської обл.;

- урочище Катеринівка, 2, смт. Браїлів, Жмеринського р-ну, Київської обл.

Усього було вилучено засобів захисту рослин ТОВ «Август-Україна» на загальну суму понад 300 млн. грн.

Всі дії щодо вилучення майна координували співробітники СБУ, які безпосередньо приймали в цьому участь.

Відповідно до актів приймання-передачі указані засоби прийняли службові особи Наукового інформаційно-аналітичного центру «Торговий Дім Національної академії аграрних наук України» (код ЄРДПОУ 00724933) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до показів ОСОБА_7 , він є в.о. директора Наукового інформаційно-аналітичного центру «Торговий Дім Національної академії аграрних наук України», проте жодних актів приймання-передачі продукції ТОВ «Август-Україна» не підписував. Усіма справами торгового дому займався ОСОБА_6 .

Вказане свідчить про підроблення актів приймання-передачі продукції та фактичне незаконне заволодіння вказаним майном.

Упродовж квітня-вересня 2022 року місцезнаходження продукції, вилученої у ТОВ «Август-Україна», було не відоме.

Проте, у жовтні 2022 року, з метою приховання своєї протиправної діяльності службові особи Наукового інформаційно-аналітичного центру «Торговий Дім Національної академії аграрних наук України» передали невелику частину засобів захисту рослин, вилучених у ТОВ «Август-Україна», до Національної академії агарних наук України. Документи про передачу продукції відсутні.

Так, відповідно до інформації Національної академії аграрних наук України від 27.10.2022 № 10.2-12/746 станом на 25.10.2022 року науковим інформаційно-аналітичним центром «Торговий Дім Національної академії аграрних наук України» до складських приміщень за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Новосілки, вул. Садова, 23 завезені на зберігання наступні препарати: «Егіда» 14 520 кг, «Адью» 15 360 кг, «Пілот» 14 770 кг, «Табу Нео» 670 кг.

Місцезнаходження іншої продукції ТОВ «Август-Україна», вилученої на підставі незаконних наказів № 4 та № 6 Фастівської військової адміністрації, на даний час не відомо.

Препарати «Егіда» в кількості 14 520 кг, «Адью» в кількості 15 360 кг, «Пілот» в кількості 14 770 кг, «Табу Нео» в кількості 670 кг, які були примусово незаконно вилучені у ТОВ «Август-Україна» та перебувають на складі за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Новосілки, вул. Садова, 23 є об`єктом кримінальних протиправних дій та набутті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, оскільки з кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави вважати, що вказане майно є об`єктом кримінально-протиправного дій, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону користування, розпорядження та відчуження майна, оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є об`єктом кримінально-протиправного дій, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було примусово вилучено у ТОВ «Август-Україна» (ЄДРПОУ 32304169) Фастівською районної військовою адміністрацією Київської області та на даний час знаходиться на складі Національної академії агарних наук України за адресою: Київська область, Фастівський район, с. Новосілки, вул. Садова, 23, а саме засоби захисту рослин: препарати «Егіда» в кількості 14 520 кг, «Адью» в кількості 15 360 кг, «Пілот» в кількості 14 770 кг, «Табу Нео» в кількості 670 кг, а також заборонити будь-які дії пов`язані з його користуванням, розпорядженням та відчуженням.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1