Ухвала суду № 107218384, 09.11.2022, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/1705/22

Справа № 754/10322/22

У Х В А Л А

Іменем України

09 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42022102030000003 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , 09.11.2022, подав до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні №42022102030000003 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлюються обставини вчинення правопорушення відповідно до яких службовими особами КП «Ватутінськінвестбуд» (ЄДРПОУ 30977943)за попередньою змовою з службовими особами ПП «Сучасні будівельні технології - 12»(ЄДРПОУ 38889859, далі «СБТ-12») шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час виконання робіт з Капітального ремонту спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва припущено розтрату бюджетних грошових коштів на загальну суму 9,594 млн. гривень.

Проведеними слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) діями було задокументовано факт «пов`язаності» групи компаній, а саме: ПП «Сучасні будівельні технології - 12» та ТОВ «БУДСПЕЦМОНТАЖ». Зокрема ОСОБА_4 вступивши в злочинну змову з директором ТОВ «Будспецмонтаж» (братом дружини ОСОБА_5 ) ОСОБА_6 з метою незаконного отримання надприбутків, організували противоправний механізм направлений на привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до кошторисної документації, актів форми КБ-2в, КБ-3 та підсумкових відомостей ресурсів, а також, спільної узгодженої антіконкуретної участі під час публічних закупівель у відкритих торгах, з подальшим обготівкуванням бюджетних грошових коштів через (ТОВ «ЖК- ГАРАНТ» код «33966190»; ТОВ «ЛЕГОС-ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ЛЕГОС0ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ФАРМОЗА-КИЇВ код (41606937); ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАРМОЗА» код «36063987»; ФОП « ОСОБА_4 » код « НОМЕР_1 »; ФОП « ОСОБА_7 » код « НОМЕР_2 »; ПП «БУДЦЕНТР-Т» код «42030687»; ТОВ «КИЇВ ДЕКОР ТРЕЙД» код «42590661»; ТОВ «ДЕКОРТРЕЙД УКРАЇНА» код «42590703»; ТОВ «КУБ СЕРВІС» код «42890709») та розподіл між учасниками вищезазначеного злочинного противоправного механізму з подальшим. У такий спосіб вищезазначеними суб`єктами господарювання отримано бюджетних коштів понад 1 000 000 000 грн.

Встановлено, що до вищезазначеної протиправної діяльності причетний комерційний директор ПП «Сучасні будівельні технології-12» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем мешкання в квартирі АДРЕСА_1 може зберігати проектно-кошторисну документацію, договори (контракти) із доповненнями та специфікаціями, реєстри отримані та видані накладні, рахунки-фактур та довіреностей, документи, що підтверджують розрахунки та інші документи за суттю, щодо проведених тендерних процедур з «Капітальних ремонтів спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району м. Києва» відповідно до договорів підряду №3-2021 від 29.09.2021 та №16-2021 від 01.12.2021, а також документи щодо походження предмету вищевказаної закупівлі.

Таким чином, слідчий ОСОБА_3 , вважає, що тільки за умов проведення обшуку в житлі за місцем мешкання ОСОБА_8 можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для остаточного викриття злочинної діяльності винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію слідчого, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить житло, зазначені індивідуальні ознаки речей та документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №313160933 від 24.10.2022 відомості про права власності на кватиру АДРЕСА_1 , відсутні.

У зв`язку з викладеним, опираючись на обставини правопорушення слід дійти до висновку про необхідність проведення обшуку житла кватири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102030000003 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42022102030000003 від 06.01.2022 дозвіл на проведення обшуку житла за місцем мешкання ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину та інших речей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

документів первинної фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПП «Сучасні будівельні технології-12» з КП «Ватутінськінвестбуд» ТОВ «ЖК-Гарант» код «33966190»; ТОВ «ЛЕГОС-ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ЛЕГОС0ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ФАРМОЗА-КИЇВ код (41606937); ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАРМОЗА» код «36063987»; ФОП « ОСОБА_4 » код « НОМЕР_1 »; ФОП « ОСОБА_7 » код « НОМЕР_2 »; ПП «БУДЦЕНТР-Т» код «42030687»; ТОВ «КИЇВ ДЕКОР ТРЕЙД» код «42590661»; ТОВ «ДЕКОРТРЕЙД УКРАЇНА» код «42590703»; ТОВ «КУБ СЕРВІС» код «42890709» ;

договорів підрядів №3-2021 від 29.09.2021 та №16-2021 від 01.12.2021 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт ( Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);

посадові обов`язки, накази про призначення, особові справи керівників ПП «Сучасні будівельні технології -12», чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД з вищезазначеними суб`єктами господарювання, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація та виготовляються проектно-кошторисна документація та технічна для проведення будівельних (ремонтних) робіт, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо.; паперові носії інформації електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), грошові кошти отримані злочинним шляхом, банківські картки картка, інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини з ПП «Сучасні будівельні технології-12» з КП «Ватутінськінвестбуд» ТОВ «ЖК-Гарант» код «33966190»; ТОВ «ЛЕГОС-ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ЛЕГОС0ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ФАРМОЗА-КИЇВ код (41606937); ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАРМОЗА» код «36063987»; ФОП « ОСОБА_4 » код « НОМЕР_1 »; ФОП « ОСОБА_7 » код « НОМЕР_2 »; ПП «БУДЦЕНТР-Т» код «42030687»; ТОВ «КИЇВ ДЕКОР ТРЕЙД» код «42590661»; ТОВ «ДЕКОРТРЕЙД УКРАЇНА» код «42590703»; ТОВ «КУБ СЕРВІС» код «42890709» та іншими суб`єктами господарювання.

Строк дії ухвали один місяць.

Надати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1