Ухвала суду № 107187633, 02.11.2022, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/15870/22

1-кс/760/5189/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22022101110000069 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів щодо відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 із щомісячних заробітних плат співробітників товариства або в інший спосіб з зазначенням відомостей по кожному працівнику, податки на прибуток, ПДВ, податки і збори на зарплати у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22022101110000069 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_4 та службові особи ряду державних оборонних підприємств вчинили дії на шкоду обороноздатності України.

Крім того, слідчий в клопотанні вказує, щозгідно відповіді, яка надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладено ряд контрактів № 286/2/22-6 від 25.02.2022, № 286/2/22-7 від 25.02.2022, № 286/2/22-8 від 25.02.2022, № 286/2/22-9 від 25.02.2022 та № 286/2/22-10 від 25.02.2022 на надання послуг з харчування особового складу ЗСУ, а також надання послуг з годування штатних тварин на загальну суму 899 999 999,60 грн. за деякими контрактами ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило передоплату у повному обсязі.

Крім того, відповідно до відповіді на доручення № 17/1/2-1431нт, згідно попередніх домовленостей між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке постачає продукти харчування для потреб армії за значно завищеними цінами, представниками компанії додатково, вчиняють дії з умисного ухилення від сплати податків, шляхом мінімізації податкових зобов`язань за допомогою штучного формування податкового кредиту та виведення коштів державного бюджету отриманого в рамках контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_3 в тіньовий обіг.

Згідно висновку аналітичного дослідження здійсненого ІНФОРМАЦІЯ_6 № 21/99-00-08-01-04-20/42226852 від 13.05.2022 стосовно дотримання вимог чинного податкового законодавства збоку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено можливі факти виведення коштів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 за контрактами із організації харчування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 в тіньовий сектор економіки за рахунок придбання товарів та послуг у ряду ризикових суб`єктів господарювання. Так, згідно висновку аналітичного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило виведення в тіньовий обіг коштів у розмір 77 744 754,25 грн.

Таким чином слідчий стверджував, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, отримання документальних матеріалів, що можуть становити доказову базу в ході здійснення досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів щодо відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 із щомісячних заробітних плат співробітників товариства або в інший спосіб з зазначенням відомостей по кожному працівнику, податки на прибуток, ПДВ, податки і збори на зарплати у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів щодо відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 із щомісячних заробітних плат співробітників товариства або в інший спосіб з зазначенням відомостей по кожному працівнику, податки на прибуток, ПДВ, податки і збори на зарплати у період з 24.02.2022 по 02.11.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1