Ухвала суду № 107181601, 01.11.2022, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/2702/22

Провадження № 1-кс/237/584/22

УХВАЛА

іменем України

01 листопада 2022 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42022052670000020 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 06.04.2022 між Селидівською міською радою Донецької області, код ЄДРПОУ 04052962 в особі т.з.п. міського голови ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , укладено договір № 06/04 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258», зі строком дії до 31.12.2022 та ціною договору 396704,00 грн.

При цьому, безпосередньо в договорі зазначено термін/строк надання послуг з 08.04.2022 по 30.04.2022.

Крім цього, згідно специфікації до вказаного договору, визначена кількість осіб, яким надаються послуги щодо проживання - 56 осіб та зазначено кількість днів та ціна за одну особу (кількість днів - 23, ціна за одну особу грн/день - 308,00 грн).

13.04.2022 Селидівською міською радою Донецької області здійснено оплату за договором № 06/04 у розмірі 119011,20 грн.

Після укладення договору № 06/04, в квітні 2022 року, не раніше 06.04.2022 (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), у т.з.п. Селидівського міського голови ОСОБА_5 , який був службовою особою, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у вигляді коштів місцевого бюджету «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258» у базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами бюджету, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, розуміючи, що зазначений злочин вчинити не зможе він про свої наміри повідомив керуючу справами виконавчого комітету Селидівської міської ради - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Селидівської міської ради - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальника фінансового відділу Селидівської міської ради - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та головного бухгалтера Селидівської міської ради - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою реалізації злочинної схеми щодо привласнення грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_5 , підшукали базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану у Дніпропетровській області, та вступили у злочину змову з її керівництвом тобто ФОП « ОСОБА_6 », який надав згоду на участь у вчиненні злочину щодо внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт відносно кількості заселених співробітників та кількості фактичних днів перебування на базі.

Надалі, ОСОБА_9 , за погодженням з ОСОБА_5 , вираховує необхідну суму та підготовлює відповідні документи для оплати, які в свою чергу спрямовує ОСОБА_10 для виконання. Після здійснення перерахувань грошових коштів, керівництвом бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється їх переведення в готівку, а надалі незаконного отримані грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , пояснив, що працює на посаді завідувача сектору з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної, мобілізаційної роботи і охорони праці Селидівської міської ради Донецької області. Також ОСОБА_11 вказав, що йому відомо про існування договору № 06/04 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258». Особисто він з 08.04.2022 по 15.04.2022 проживав на території бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також він бачив, що на базі відпочинку мешкали інші працівники Селидівської міської ради.

Допитані в якості свідків працівники Селидівської міської ради пояснили, що також мешкали на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_12 (з 07.04.2022 по 16.04.2022), ОСОБА_13 (з 08.04.2022 по 18.04.2022), ОСОБА_7 (з 07.04.2022 по 30.04.2022), ОСОБА_14 (з 08.04.2022 по 12.04.2022), ОСОБА_15 (з 08.04.2022 по 15.04.2022), ОСОБА_16 (з 08.04.2022 по 27.04.2022), ОСОБА_17 (з 08.04.2022 по 27.04.2022), ОСОБА_10 (з 08.04.2022 по 30.04.2022). також вказані особи в своїх показах пояснили, що окрім них на базі відпочинку проживали й інші громадяни.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку робочого кабінету начальника відділу обліку та звітності (головного бухгалтера) Селидівської міської ради ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення наступного:

?Документів, пов`язаних з укладанням та виконанням договору № 06/04 від 06.04.2022 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258», у тому числі обставин та підстав складання додаткові угоди від 06.05.2022 до вказаного договору, акту виконаних робіт від 30.04.2022, видаткових накладних, платіжних доручень, тощо (як у паперовому, так і електронному вигляді);

?Комп`ютерної техніки, планшетів, ноутбуків, флеш-карт, які містять відомості (листування) та електронні документи щодо укладання та виконання договору № 06/04 від 06.04.2022 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258», у тому числі обставин та підстав складання додаткові угоди від 06.05.2022 до вказаного договору, акту виконаних робіт від 30.04.2022, видаткових накладних, платіжних доручень, тощо;

?Робочого службового комп`ютеру (ноутбука, тощо) начальника відділу обліку та звітності (головного бухгалтера) Селидівської міської ради ОСОБА_10 , з якого особисто останнім та/або працівниками відділу обліку та звітності Селидівської міської ради на протязі часу в період з 01.01.2022 по 30.05.2022 здійснювалось листування з суб`єктами господарювання, із застосуванням електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?Мобільних телефонів ОСОБА_10 , у тому числі з сім-карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 ;

?чорнових записів, блокнотів, тощо які містяться відомості про кількість осіб, які мешкали на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 07.04.2022 по 30.04.2022, у тому числі щодо укладання та виконання договору № 06/04 від 06.04.2022 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258», у тому числі обставин та підстав складання додаткові угоди від 06.05.2022 до вказаного договору, акту виконаних робіт від 30.04.2022, видаткових накладних, платіжних доручень, тощо;

?Інших предметів, речей та документів в яких міститься інформація про обставини укладання та виконання договору № 06/04 від 06.04.2022, укладеного між Селидівською міською радою та ФОП « ОСОБА_6 »;

?Оригіналів документів, які мітять зразки підпису та почерку працівника Селидівської міської ради ОСОБА_18 в кількості, достатньому для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Необхідність проведення обшуку в даному випадку пов`язана із ризиком знищення документів, які фактично є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Таким чином, оригінали вищезазначених документів (як у паперовому, так і електронному вигляді) та носії інформації зазначені в клопотанні, в своїй сукупності мають ознаки речових доказів в рамках досудового розслідування, використання яких можливе для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Так, у сторони обвинувачення на сьогоднішній день є обґрунтовані підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ризик втручання, як необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Крім того, необхідність вилучення саме оригіналів документів обумовлена тим, що під час досудового розслідування заплановано проведення судово-почеркознавчої, судово - економічної експертиз, компьютерно-технічної експертиз, об`єктами дослідження яких будуть документи і речі, які планується вилучити під час вказаного обшуку.

Зазначені документи та речі мають бути вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження саме в оригіналах, оскільки в іншому випадку це унеможливіть встановити обставини, які передбачається довести під час досудового розслідування.

Відповідно до пункту 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пунктом 1.3 зазначених вище рекомендацій для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен (на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Зазначені документи та речі самостійно та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення всіх обставин вище зазначеного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Окрім цього, доступ до вказаних документів неможливо отримати органом досудового розслідування шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з можливим знищенням чи спотворенням їх володільцем вказаного майна, оскільки існує ризик того, що посадові особи

Селидівської міської ради, ФОП « ОСОБА_6 » будуть вживати заходів щодо приховування, знищення або спотворення речей та документів, які планується відшукати та вилучити, що може призвести до втрати речових доказів та / або надання перелічених вище документів та в подальшому зашкодить ефективному розслідуванню вказаного кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 313597270 за адресою: АДРЕСА_2 право власності належить територіальній громаді м. Селидове в особі Селидівської міської ради.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі, документи, чорнові записи, а також з`ємні носії інформації можливо знаходяться в адміністративній будівлі Селидівської міської ради, а саме у робочому кабінеті начальника відділу обліку та звітності (головного бухгалтера) Селидівської міської ради ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження відшукуванні органом досудового розслідування документи можуть бути знищенні або відкориговані шляхом внесення додаткових відомостей з метою подальшого приховування факту вчинення правопорушення.

Тобто, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку у робочому кабінеті начальника відділу обліку та звітності (головного бухгалтера) Селидівської міської ради ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, проведення обшуку за вказаною адресою має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення (злочину), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 91 КПК України, сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання і просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання, та клопотання суд приходить до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Положеннями ст. 233 КПК України визначено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42022052670000020 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України є обґрунтованим, доведеним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковник поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 42022052670000020 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_20 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_27 , а також прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку у робочому кабінеті начальника відділу обліку та звітності (головного бухгалтера) Селидівської міської ради ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності територіальній громаді м. Селидове в особі Селидівської міської ради., з метою відшукання та вилучення наступного:

?Документів, пов`язаних з укладанням та виконанням договору № 06/04 від 06.04.2022 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258», у тому числі обставин та підстав складання додаткові угоди від 06.05.2022 до вказаного договору, акту виконаних робіт від 30.04.2022, видаткових накладних, платіжних доручень, тощо (як у паперовому, так і електронному вигляді);

?Комп`ютерної техніки, планшетів, ноутбуків, флеш-карт, які містять відомості (листування) та електронні документи щодо укладання та виконання договору № 06/04 від 06.04.2022 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258», у тому числі обставин та підстав складання додаткові угоди від 06.05.2022 до вказаного договору, акту виконаних робіт від 30.04.2022, видаткових накладних, платіжних доручень, тощо;

?Робочого службового комп`ютеру (ноутбука, тощо) начальника відділу обліку та звітності (головного бухгалтера) Селидівської міської ради ОСОБА_10 , з якого особисто останнім та/або працівниками відділу обліку та звітності Селидівської міської ради на протязі часу в період з 01.01.2022 по 30.05.2022 здійснювалось листування з суб`єктами господарювання, із застосуванням електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?Мобільних телефонів ОСОБА_10 , у тому числі з сім-карткою мобільного зв`язку НОМЕР_1 , у тому числі тих (мобільних телефонів) в яких встановлено мессенджери з прив`язкою до вказаного номеру мобільного телефон ;

?чорнових записів, блокнотів, тощо які містяться відомості про кількість осіб, які мешкали на базі відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 07.04.2022 по 30.04.2022, у тому числі щодо укладання та виконання договору № 06/04 від 06.04.2022 «Про надання послуг щодо проживання громадян, які залишили місце проживання, перебування у Селидівській територіальній громаді (КОД ДК 021:2015-98340000-8 - Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги) відповідно до «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Селидове від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2023 роки» затвердженої рішенням міської ради від 19.07.2021 № 8/9-258», у тому числі обставин та підстав складання додаткові угоди від 06.05.2022 до вказаного договору, акту виконаних робіт від 30.04.2022, видаткових накладних, платіжних доручень, тощо;

?Інших предметів, речей та документів в яких міститься інформація про обставини укладання та виконання договору № 06/04 від 06.04.2022, укладеного між Селидівською міською радою та ФОП « ОСОБА_6 »;

?Оригіналів документів, які мітять зразки підпису та почерку працівника Селидівської міської ради ОСОБА_28 в кількості, достатньому для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Мар`їнського районного суду ОСОБА_1

Дата документу 01.11.22