Ухвала суду № 107163425, 04.11.2022, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/20348/22

Провадження № 1-кс/947/11016/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2022 року

Слідчий суддяКиївського районногосуду містаОдеси ОСОБА_1 ,при секретарісудового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданнів місті Одесіклопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12022160000000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022160000000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до СУ ГУНП в Одеській області з УСР в Одеській області ДСР НПУ у порядку ст. 214 КПК України, надійшли матеріали про те, що на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти РФ/РБ, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить Російській Федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСБУ в Одеській області встановлено, що на іншій території ДП «МТП Южний» ЄДРПОУ 04704790, розташованого за адресою: Одеська область, м.Южне, вул. Берегова, 13, у тому числі в тилу причалу №7 зберігається вантаж «Брикети залізної руди» виробництва АО «Лебединский горно-обогатительныйкомбинат» Білгородська область, м. Губікін, російська федерація (ХолдінгМеталлоінвест) у кількості 50149 т. на загальну суму більше 20 млн. доларів США.

Зазначений вантаж є транзитним та прибув до ДП «МТП Южний»

в тому числі відповідно до залізничної накладної ВТД №10131010/01022/3060100 від 09.02.2022. Експедитор в порту ТОВ «ПортінвестЛоджистік» код ЄДРПОУ 36978722 зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці 9/1.

В той же час, фактичним власником вантажу є компанія МеталоінвестТрейдінг АГ, що належить російському олігарху ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину російської федерації, у відношенні якого відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України № 726/2022 від 19.10.2022, введені персональні санкції, що передбачають у тому числі: блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою: Одеська область, м.Южне, вул. Берегова, 13, належить Державі Україна в особі Міністерства інфраструктури України код ЄДРПОУ 37472062 на праві державної власності та ДП «МТП «ЮЖНИЙ» код ЄДРПОУ 04704790 на праві господарського віддання.

Так, 28.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.10.2022 було проведено обшук на території цілісного майнового комплексу ДП «МТП Южний» розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13, у ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Оригінал Договору на обробку транзитного вантажуТОВ «ПортінвестЛоджистік» № 116-4Д.1/5 від 23.12.2021р. 18арк.;

-КопияДоговора транспортного экспедирования № 2894 от 01.10.2015г. - 8арк.;

-КопияКонтракта № FWD/01/2017/FZE на транспортно-экспедиторскоеобслуживание от 16.01.2017г. - 11арк.;

-Оригінал Довідки щодо наявності на складах ДП «МТП «Южний» транзитного вантажу брикети залізорудні (ГБЗ) 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 813 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 41730656 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної№ 32108123 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми№ 184 від 09.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32108123 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 633 від 05.02.2022 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 41766353 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32111251 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 193 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32111251 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32111251 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 191 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 645 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 848 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43102128 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32099484 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 153 від 07.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32099484 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 597 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 763 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32108123 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 184 від 09.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32108123 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 633 від 05.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 943 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 41809625 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32120344 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 196 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 41809625 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32120344 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 669 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1143 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43158245 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32127524 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 201 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32127524 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 700 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32119898 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32119898 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 195 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 670 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 44800662 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43126499 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1157 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43177385 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32143236 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 206 від 16.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32143236 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 739 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 43177385 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 660 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 44976090 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32050642 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 125 від 29.01.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32050642 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 432 від 25.01.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 31995931 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 44719912 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 31995931 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 237 від 14.01.2022 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 120 від 24.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 786 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43036417 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32074348 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 140 від 03.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32074348 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 507 від 29.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 753 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32104734 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 176 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32104734 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 615 від 04.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 723 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32099484 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 153 від 07.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32099484 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 597 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 787 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32104734 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 176 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32104734 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 615 від 04.02.2022 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 41706490 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32104703 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32104703 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 614 від 04.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 776 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32111254 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 191 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32111254 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 645 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 781 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32115334 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32115334 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 660 від 07.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 798 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32120344 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 196 від 11.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32120344 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 669 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32119898 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32119898 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 195 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 670 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 814 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32108065 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32108065 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 632 від 05.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32111240 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32111240 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 644 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32115162 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32115162 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 659 від 07.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32099373 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32099373 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 596 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 847 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32127524 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 201 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32127524 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 700 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 895 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32143236 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 206 від 16.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32143236 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 739 від 13.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 944 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32127538 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32127538 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 699 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32143270 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32143270 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 738 від 13.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 994 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32166241 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32166241 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 808 від 17.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1142 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32166331 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32166331 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 807 від 17.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1153 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32176435 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32176435 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 840 від 19.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 577 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32062768 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32062768 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 466 від 27.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 633 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32063047 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32063047 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 465 від 27.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 661 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32074348 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32074348 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 507 від 29.01.2022 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 140 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 676 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32050492 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32050492 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 431 від 25.01.2022 1 арк.

-Копія відповіді на запит Департаменту фінансово-економічної діяльності та фінансового мані торигну Мінінфрастуктури України № 3753/01/116/22 від 21.10.2022 на 1 арк.

-Копія відповіді на запит Департаменту фінансово-економічної діяльності та фінансового мані торигну Мінінфрастуктури України № 3753/01/116/22 від 21.10.2022 на 1 арк.

-Копія відповіді на запит НАБУ № 3720/09/102/22 від 19.10.2022 на 1 арк.

-Копія запиту НАБУ № 0422-142/19436 від 14.10.2022 на 2 арк.

-Копія запиту БЕБ № 1/5/04610-22 від 25.05.2022 на 3 арк.

-Відповідь на запит БЕБ № 2075/01/116/22 від 09.06.2022 н а 1 арк.

Окрім цього, проведеним обшуком виявлено на території ДП «МТП Южний», а саме: причалу № 7, знаходиться вантаж брикетної залізної руди, яка розміщена на першій та другій нитці вантажного складу, зі слів заступника начальника вантажного району з комерційної частини ДП «МПТ Южний» ОСОБА_6 , на 1-й нитці вантажного складу (причал № 7) кількість брикетів залізної руди складає приблизно 26 тисячі тон вантажу. На другій нитці вантажного складу (причал № 7), знаходиться приблизно 24 тисячі тон, вантажу брикетно залізної руди.

Поряд з цим, згідно довідки, щодо наявності на складах ДП «МПТ «Южний» транзитного вантажу брикети залізо руди (ГБЗ) становить 50148, 716 тон, виробництва АО «Лебединский горно-обогатительныйкомбинат» Білгородська область, м. Губікін, російська федерація (ХолдінгМеталлоінвест).

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості щодо їх виготовлення на території РФ, та підлягали легалізації на території України, шляхом реалізації іншим суб`єктам господарювання.

З урахуванням того, що для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна зазначивши, що накладення арешту на майно необхідно для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, доказів злочину, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Положеннями ч.1 ст.171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Водночас приписами ч.2 ст.64-2 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна третьої особи має право звернутися виключно прокурор.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відтак, в силу ст.64-2 КПК України у разі накладення арешту на майно третьої особи у розумінні положень ч.1, ч.2 ст.64-2 КПК України з клопотанням про арешт майна може звернутись прокурор.

Зі змісту клопотання про арешт майна та долучених до нього в якості додатків документів слідчим суддею встановлено, що в рамках кримінального провадження №12022160000000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 ККУкраїнивилучене в ході проведення огляду місця події майно, а саме: оригінал Договору на обробку транзитного вантажу ТОВ «ПортінвестЛоджистік» № 116-4Д.1/5 від 23.12.2021р. 18 арк.; Копія Договора транспортного экспедирования № 2894 от 01.10.2015г. - 8 арк.; Копія Контракта № FWD/01/2017/FZE на транспортно-экспедиторское обслуживание от 16.01.2017г. - 11 арк.; Оригінал Довідки щодо наявності на складах ДП «МТП «Южний» транзитного вантажу брикети залізорудні (ГБЗ) 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 813 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 41730656 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32108123 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 184 від 09.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32108123 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 633 від 05.02.2022 1 арк. Копія Досилочної відомості № 41766353 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32111251 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 193 від 10.02.2022 1 арк. Копія Залізничної накладної № 32111251 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32111251 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 191 від 10.02.2022 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 645 від 06.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 848 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 43102128 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32099484 1 арк. Копія Акту загальної форми № 153 від 07.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32099484 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 597 від 03.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 763 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32108123 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 184 від 09.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32108123 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 633 від 05.02.2022 1 арк. Оригінал Приймального акту № 943 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 41809625 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32120344 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 196 від 11.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 41809625 1 арк. Копія Відомості вагонів № 32120344 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 669 від 08.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 1143 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 43158245 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32127524 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 201 від 13.02.2022 1 арк. Копія Відомості вагонів № 32127524 1 арк. Копія Сертифікату якості № 700 від 10.02.2022 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32119898 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32119898 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 195 від 11.02.2022 1 арк. Копія Сертифікату якості № 670 від 08.02.2022 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 44800662 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 43126499 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 1157 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 43177385 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32143236 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 206 від 16.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32143236 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 739 від 13.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 43177385 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 660 1 арк. Копія Досилочної відомості № 44976090 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32050642 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 125 від 29.01.2022 1 арк. Копія Відомості вагонів № 32050642 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 432 від 25.01.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 31995931 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 44719912 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 31995931 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 237 від 14.01.2022 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 120 від 24.01.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 786 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 43036417 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32074348 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 140 від 03.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32074348 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 507 від 29.01.2022 1 арк. Оригінал Приймального акту № 753 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32104734 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 176 від 08.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32104734 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 615 від 04.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 723 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32099484 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 153 від 07.02.2022 1 арк. Копія Відомості вагонів № 32099484 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 597 від 03.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 787 1 арк.; Копія Залізничної накладної № 32104734 1 арк. Копія Акту загальної форми № 176 від 08.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32104734 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 615 від 04.02.2022 1 арк.; Копія Досилочної відомості № 41706490 1 арк.;Оригінал Залізничної накладної № 32104703 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32104703 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 614 від 04.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 776 2 арк. Оригінал Залізничної накладної № 32111254 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 191 від 10.02.2022 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32111254 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 645 від 06.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 781 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32115334 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32115334 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 660 від 07.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 798 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32120344 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 196 від 11.02.2022 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32120344 1 арк. Копія Сертифікату якості № 669 від 08.02.2022 1 арк. Оригінал Відомості вагонів № 32119898 1 арк.; -Оригінал Залізничної накладної № 32119898 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 195 від 11.02.2022 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 670 від 08.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 814 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32108065 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32108065 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 632 від 05.02.2022 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32111240 1 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32111240 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 644 від 06.02.2022 1 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32115162 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32115162 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 659 від 07.02.2022 1 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32099373 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32099373 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 596 від 03.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 847 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32127524 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 201 від 13.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32127524 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 700 від 10.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 895 2 арк.;Оригінал Залізничної накладної № 32143236 1 арк.; Копія Акту загальної форми № 206 від 16.02.2022 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32143236 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 739 від 13.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 944 1 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32127538 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32127538 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 699 від 10.02.2022 1 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32143270 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32143270 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 738 від 13.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 994 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32166241 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32166241 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 808 від 17.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 1142 1 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32166331 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32166331 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 807 від 17.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 1153 1 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32176435 1 арк.; Копія Відомості вагонів № 32176435 1 арк.;Копія Сертифікату якості № 840 від 19.02.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 577 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32062768 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32062768 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 466 від 27.01.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 633 1 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32063047 1 арк.; Оригінал Відомості вагонів № 32063047 1 арк.; Копія Сертифікату якості № 465 від 27.01.2022 1 арк.; Оригінал Приймального акту № 661 2 арк.; Оригінал Залізничної накладної № 32074348 1 арк.;Копія Відомості вагонів № 32074348 1 арк.;Копія Сертифікату якості № 507 від 29.01.2022 1 арк.;Копія Акту загальної форми № 140 від 03.02.2022 1 арк.;Оригінал Приймального акту № 676 1 арк. Оригінал Залізничної накладної № 32050492 1 арк.;Оригінал Відомості вагонів № 32050492 1 арк.;Копія Сертифікату якості № 431 від 25.01.2022 1 арк. Копія відповіді на запит Департаменту фінансово-економічної діяльності та фінансового моніторингу Мінінфрастуктури України № 3753/01/116/22 від 21.10.2022 на 1 арк. Копія відповіді на запит Департаменту фінансово-економічної діяльності та фінансового мані торигну Мінінфрастуктури Укрпаїни № 3753/01/116/22 від 21.10.2022 на 1 арк. Копія відповіді на запит НАБУ № 3720/09/102/22 від 19.10.2022 на 1 арк. Копія запиту НАБУ № 0422-142/19436 від 14.10.2022 на 2 арк. Копія запиту БЕБ № 1/5/04610-22 від 25.05.2022 на 3 арк. Відповідь на запит БЕБ № 2075/01/116/22 від 09.06.2022 н а 1 арк. Брикети залізоруди, вантажність якої становить, відповідно до довідки щодо нявності на складах ДП «МПТ «Южний» транзитного вантажу брикети залізоруди(ГБЗ) становить 50148, 716 тон, виробництва АО «Лебединскийгорно-обогатительныйкомбинат» Білгородська область, м. Губікін, російська федерація (ХолдінгМеталлоінвест), належить третім особам.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчий звертається з клопотанням про арешт майна третіх осіб.

Отже, слідчий подав клопотання про арешт майна третьої особи, будучи в даному випадку не уповноваженою особою на звернення з таким клопотанням до слідчого судді, так як повноваженнями щодо звернення з клопотанням про арешт майна третьої особи наділений виключно прокурор.

Згідно зч.3ст.172КПК Українислідчий суддя,встановивши,що клопотанняпро арештмайна поданобез додержаннявимог статті171цього Кодексу,повертає йогопрокурору,цивільному позивачута встановлюєстрок всімдесят двігодини абоз урахуваннямдумки слідчого,прокурора чицивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору, який погоджував таке клопотання, для усунення вказаних в ухвалі слідчого судді недоліків, надавши для цього прокурору строк 72 години з моменту отримання копії цієї ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12022160000000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 ККУкраїни повернути прокурору.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1