Постанова № 10713257, 10.08.2010, Печерський районний суд міста Києва

Справа №4-3012/10р.

П О С Т А Н О В А

10 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва

в складі : головуючого судді Цокол Л.І.

при секретарі Бєлоус В.В.

за участі прокурора Борисенков В.М.

розглянувши у приміщенні суду у відкритому судовому засіданні подання солідчого в особливо важливих справах Головного управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України Рудь Ю.О. про проведення обшуку житла громадянці ОСОБА_2, 1972 року народження, за адресою АДРЕСА_1,-

встановив:

Військовою прокуратурою Київського гарнізону розслідується кримінальна справа №49-2930, яка порушена 30 березня 2010 року Генеральною прокуратурою України за фактами вчинення службовими особами ТОВ „Південний дім” (АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 32933248) зловживання службовим становищем та службового підроблення під час участі в організованому Міністерством оборони України 8 серпня 2008 року тендері по закупівлі житла для військовослужбовців та при укладанні і виконанні договору з Міноборони України №227/ДБ-274Д від 03.09.2008 про пайову участь у будівництві житла у місті Первомайську Миколаївської області, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 КК України.

Вислухавши пояснення слідчого Рудь Ю.О., думку прокурора Борисенкова В.М., вивчивши матеріали кримінальної справи № 49-2930, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук провадиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходиться в певному приміщені або місці чи якої-небудь особи.

Із матеріалів кримінальної справи№ 49-2930 видно, що 08.08.2008 Тендерним комітетом Департаменту будівництва Міністерства оборони з організації та здійснення процедур товарів робіт та послуг за державні кошти (далі - Тендерний комітет) було проведено відкриті торги (тендер) по закупівлі житла для військовослужбовців, зокрема 41 квартири у м. Первомайську Миколаївської області, переможцем яких визнано ТОВ „Південний дім”.

У своїй тендерній пропозиції ТОВ „Південний Дім” зобовязалося у термін до 30.09.2008 передати до Міністерства оборони України у житловому будинку № 122 по вул. Воровського у м. Первомайську 41 квартиру з оздобленням загальною площею 2969 квадратних метрів за ціною 3800 грн. за квадратний метр на суму 11282200 грн.

Розглянувши зазначену тендерну пропозицію і додані до неї документи, Тендерний комітет визнав ТОВ „Південний Дім” переможцем торгів та зобовязав Центральне територіальне управління капітального будівництва Міністерства оборони України (далі - ЦТУКБ) укласти з цим товариством відповідний договір.

03 вересня 2008 року між ЦТУКБ (пайовик) і ТОВ „Південний дім” (забудовник) укладено договір №227/ДБ-274Д про пайову участь у будівництві житла будинку №122 по вул. Воровського у м. Первомайську Миколаївської обл., відповідно до якого ТОВ „Південний дім” зобовязалося до 30.09.2008 передати Міністерству оборони України 41 квартиру за вищевказаною адресою, а пайовик зобовязався профінансувати пайову участь шляхом перерахування на розрахунковий рахунок забудовника грошових коштів на загальну суму 11282200 грн.

На виконання умов цього договору ЦТУКБ 20.10.2008 перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ „Південний дім” №2600001000344 в Одеській філії ВАТ «Кредобанк» пайовий внесок першого етапу фінансування у розмірі 30% від суми Договірної ціни в сумі 3 384660 грн.

Наступні пайові внески повинні були здійснюватися пайовиком при підтвердженні забудовником використання попередньої оплати на цілі вищевказаного Договору.

Між тим службові особи ТОВ „Південний дім”, отримавши пайовий внесок першого етапу фінансування у сумі 3384660 грн., будь-яких дій щодо будівництва житлового будинку за вищевказаною адресою не виконали, а отримані кошти всупереч умов договору 21 і 22 жовтня 2008 року перерахували на рахунок ТОВ «ДІА-ЮНАЙТЕД БУДІВЕЛЬНА ТА ТОРГОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 34003512, юридична адреса м. Київ, вул. Пимоненка, 34) №26003300005224 у ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311, код ЄДРПОУ 30223848, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 54) в якості оплати за монтажно-будівельні роботи згідно договору № 06/08 від 06.08.2008 року.

Враховуючи, що ТОВ «Південний дім» будь-яких дій на виконання зобовязань за Договором з моменту його укладання не здійснено, а також те, що посадовими особами цього товариства отримано обманним шляхом на свій розрахунковий рахунок від ЦТУКБ кошти в сумі 3384660 грн. і до цього часу вони до Міністерства оборони України не повернуті, державі спричинено матеріальні збитки на вищевказану суму.

03 червня 2010 року для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи призначено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Південний дім», проведення якої доручено КРУ в Одеській області.

Відповідно до повідомлення КРУ в Одеській області від 22.07.2010 №15-08-36-17/6007 ревізорам надано не всі необхідні бухгалтерські документи ТОВ «Південний дім», без яких для проведення ревізії неможливе. Серед вилучених документів ТОВ «Південний дім» відсутня значна частина основних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема - головна книга, журнал реєстрації довіреностей, журнали-ордери за бухгалтерськими рахунками, тощо.

Допитаний в якості свідка директор і засновник ТОВ «Південний дім» Дяченко А.А. показав, що йому не відомо про місцезнаходження зазначеної бухгалтерської документації ТОВ «Південний дім».

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що бухгалтерські документи ТОВ «Південний дім», а також інші документи, що мають значення для встановлення істини у справі, можуть зберігатися за місцем знаходження ТОВ «Південний дім» (код ЄДРПОУ 32933248).

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію та інших документів юридичної справи ТОВ «Південний дім» (код ЄДРПОУ 32933248) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до довідки дільниці №2 КП «Житлово-комунальний сервіс «Порто-Франківський» від 13.07.2010 квартира АДРЕСА_1 належить громадянці ОСОБА_2, 1972р.н.

Обґрунтування подання слідчим Рудь Ю.О. повністю підтверджується зібраними матеріалами кримінальної справи. В такому випадку є всі підстави і необхідність в проведені обшуку.

Аналізуючи матеріали справи, суд находить обгрунтованим твердження слідчого про наявність достатніх підстав вважити, що за вказаним місцем можуть знаходиться речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, документи, інші предмети, що мають суттєве значення у справі, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову та конфіскації майна.

Керуючись ст. 177 КПК України,

постановив:

Подання задовольнити.

Дозволити провести обшук житла громадянки ОСОБА_2, 1972 року народження, за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання бухгалтерських документів ТОВ «Південний дім» (код ЄДРПОУ 32933248), а також інших документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя