Постанова № 10713249, 09.08.2010, Печерський районний суд міста Києва

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУДУ М. КИЄВА

Справа № 4-2091/2010

П О С Т А Н О В А

09 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Козлова Р.Ю.

при секретарі: Гуцинюку М.І.,

за участю прокурора: Ніколаєнко А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого з ОСВ СВ ПМ ДПА у м. Києві Горожова В.А. про накладення арешту на грошові кошти клієнта ПАТ «Універсалбанк» - ТОВ «ТПГ ТРІНГО»,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОСВ СВ ПМ ДПА у м. Києві Горожов В.А. за погодженням з прокурором Печерського району м. Києва вніс до суду подання, в якому просить накласти арешт на грошові кошти клієнта ПАТ «Універсалбанк» - ТОВ «ТПГ ТРІНГО».

Прокурор в судовому засіданні підтримав подання з викладених в ньому підстав, просив подання задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінальної справи №76-00279, доводи, викладені в поданні слідчого, вислухавши думку прокурора, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 76-00279, яка розслідується за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «ІЦ Торнадо» (код за ЄДРПОУ 36375762), ТОВ «ТПГ Трінго» (код за ЄДРПОУ 36375799), ТОВ «Юнік-Бізнес-Груп» (код за ЄДРПОУ 36330632) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як зазначає слідчий у поданні, в ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, використовуючи інших осіб, незаконно обготівковував грошові кошти.

Також, як вказує слідчий у поданні, під час проведення слідчих було встановлено, що на рахунку ТОВ “ТПГ ТРІНГО” (код ЄДРПОУ 36375799) №26007000398884 , який відкрито в ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), на який надходили кошти від СПД, на даний час зберігаються грошові кошти, джерело походження яких є незаконним.

Враховуючи викладене, з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення подальшого звернення потерпілих осіб з цивільним позовом в кримінальній справі, подання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 в редакції Закону України від 15.03.2006 р. № 3541 1V), на підставі ст.ст.65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти клієнта ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), м. Київ ТОВ “ТПГ ТРІНГО” (код ЄДРПОУ 36375799), які знаходяться на рахунку: №26007000398884

Зупинити видаткові операції по рахунку №26007000398884 відкритого в ПАТ «Універсалбанк» (МФО 322001), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до бюджетів та державних цільових фондів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя