Постанова № 10700506, 09.08.2010, Печерський районний суд міста Києва

справа № 4-2084/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Новак Р.В.,

при секретарі Ящішеній Ю.М.,

за участю прокурора Мохорука В.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Єгізарова Р.А. про призначення ревізії, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві капітан юстиції Єгізаров Р.А., за погодженням із в.о. прокурора м. Києва Молодика В.В. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення позапланової ревізії.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з викладених у ньому підстав, дослідивши матеріали кримінальної справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що кримінальна справа № 1537 порушена 10.02.2010 спецпідрозділом по БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за фактом вчинення розтрати службовими особами Київського геофізичної розвідувальної експедиції (КГРЕ) ДГП «Укргеофізика» (м. Київ), шляхом зловживання службовим становищем, в складі організованої групи, чужого майна грошових коштів Київської геофізичної розвідувальної експедиції ДГП «Укргеофізика» в сумі 2436547 гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

З матеріалів зазначеної справи вбачається, що 07.03.2006 службові особи Київської геофізичної розвідувальної експедиції ДГП «Укргеофізика» та ТОВ «Київімпекттранс» (м. Київ) уклали договір № 07/173-Р на проведення ремонтно-налагоджувальних робіт спеціальної техніки розвідувальної експедиції та закупівлі обладнання, на загальну суму 2436547 грн.

28.02.2007 та 13.04.2007 підписано акти прийому-передачі виконаних робіт по договору № 07-173-Р про здійснення вказаних ремонтно-налагоджувальних робіт та закупівлі обладнання на адресу КГРЕ ДГП «Укргеофізика».

27.03.2008 в ході проведеної відділом фінансового контролю та аудиту Міністерства охорони навколишнього середовища України перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Київської геофізичної розвідувальної експедиції ДГП «Укргеофізика» (акт № 05/10 від 27.03.2008) було встановлено, що за даними інвентарної картки № 6792 обліку основних засобів в графі «Дата випуску (виготовлення)» сейсмостанції «DFS-5» (обладнання, нібито закупленого на виконання вищевказаного договору) вказано квітень 2007 року, а технічна документація, яку надано лабораторією на сейсмостанцію «DFS-5», датована 1981 роком випуску.

Згідно висновку спеціаліста № 11/1 від 01.02.2010 Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України встановлено, що підписи від імені директора ТОВ «Київімпекттранс» ОСОБА_3 в договорі № 07/173-Р від 07.03.2006 і в актах прийому-передачі виконаних робіт від 13.04.2007 та 28.02.2007, виконані не ОСОБА_3, а іншою особою.

В ході подальшого досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Київімпекттранс» має ознаки фіктивності; в договорі № 07/173-Р від 07.03.2006 міститься підпис колишнього начальника КГРЕ ОСОБА_4; в актах прийому-передачі від 28.02.2007 та від 13.04.2007 міститься підпис колишнього виконуючого обовязки начальника КГРЕ ОСОБА_5

Допитаний як свідок ОСОБА_4 (колишній начальник КГРЕ) повідомив, що він підписав вищевказаний договір № 07-173-Р та що вказаний договір йому на підпис надав його заступник - ОСОБА_6 При цьому, він (ОСОБА_4) повідомив, що в договорі вже містився підпис директора ТОВ «Київімпекттранс» ОСОБА_3 та відтиск печатки означеного товариства.

Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що на момент підписання договору йому будь-які документи, зокрема, протокол договірної ціни, розрахунки вартості робіт, для підписання вказаного договору не надавались, а також що йому не було відомо про необхідність погодження змісту означеного договору з ДГП «Укргеофізика» та повідомлення ДГП «Укргеофізика» про факт його укладення.

Окрім того, ОСОБА_4 повідомив, що вказівки щодо укладення, підписання актів прийому-передачі до означеного договору він нікому, зокрема, ОСОБА_5, не надавав.

Поряд з цим, ОСОБА_4 повідомив, що після підписання вищевказаного договору до нього протягом року підходили ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (заступник начальника КГРЕ з економіки та фінансів), які наголошували на необхідності проведення оплати згідно вказаного договору.

В ході подальшого досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_6, ймовірно, помер від отруєння харчовими продуктами, яке відбулося на нараді в КГРЕ ДГП «Укргеофізика». Станом на сьогоднішній день, встановити, хто зі службових осіб КГРЕ був присутній на вищевказаній нараді, не виявилось за можливе.

При цьому, в ході досудового слідства не було встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність ОСОБА_6 до привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також в ході досудового слідства було встановлено, що підписаний договір №07/173-Р від 07.03.2006 не відповідає загальноприйнятій формі, він не був погоджений з ДГП «Укргеофізика» та після його укладення КГРЕ не проінформувало ДГП «Укргеофізика» про факт укладення договору.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 (колишній виконуючий обовязки начальника КГРЕ ДГП «Укргеофізика») повідомив, що акти прийому-передачі виконаних робіт від 28.02.2007 та від 13.04.2007 до договору № 07-173-Р він підписав на вимогу ОСОБА_4 Вищевказані акти були йому надані ОСОБА_7, який повідомляв останньому, що він (ОСОБА_7.) займався пошуком означеного підприємства.

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що з директором ТОВ «Київімпекттранс» ОСОБА_3 він не знайомий та останнього ніколи не бачив. Також він повідомив, що будь-яких документів, які зазвичай складаються при необхідності проведення на КГРЕ ремонту обладнання, закупівлі нового обладнання, в ході підписання актів прийому-передачі він не бачив, а також йому не відомі обставини отримання КГРЕ нового обладнання згідно вищевказаного договору, який він ніколи не бачив.

Окрім того, ОСОБА_5 повідомив, що надав ОСОБА_8 вказівку підписати акт прийому-передачі від 13.04.2007, при цьому зазначивши, що він не повідомляв останньому, що вказані в акті предмети вже фактично знаходяться в лабораторії КГРЕ.

11.02.2010 в ході виїмки в приміщенні КГРЕ ДГП «Укргеофізика» співробітниками СБУ були вилучені наступні документи: договір № 07/173-Р від 07.03.2006; акти прийому-передачі виконаних робіт від 13.04.2007 та від 28.02.2007; договір № 03/115-Р від 03.03.2006; акти прийому-передачі виконаних робіт від 09.01.2007, від 31.01.2007 (на загальну суму 15966 грн.), від 31.01.2007 (на загальну суму 74454 грн.), від 02.07.2007, 31.01.2007 (на загальну суму 163764 грн.); договір № 28/06 від 01.06.2007, які знаходяться в приміщенні УСБУ у м. Києві.

Крім того, в ході виїмок в приміщеннях КГРЕ ДГП «Укргеофізика» та ДГП «Укргеофізика» співробітниками СБУ були вилучені посадові інструкції Палагути, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, головних бухгалтерів КГРЕ «Укргеофізика», які працювали в КГРЕ «Укргеофізика» в 2006-2008 р.р., інших співробітників КГРЕ «Укргеофізика», які, відповідно до своїх посадових обовязків, мали в 2006-2007 р.р. відношення до укладення, підготовки, підписання договорів на проведення ремонтних робіт та поставки обладнання; накази про призначення та звільнення з посад відповідних осіб, які знаходяться в приміщенні УСБУ у м. Києві.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, надати дозвіл на проведення Контрольно-ревізійним управлінням в м. Києві позапланової документальної ревізії ДГП «Укргеофізика» .

На підставі статей 11, 11-1 Закону України "Про контрольно-ревізійну службу в Україні»,

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Єгізарова Р.А. про призначення позапланової ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДГП «Укргеофізика» (код ЄДРПОУ 01432761, м. Київ, вул. Софії Перовської, 10) за період з 01.01.2006 по 01.01.2009 в приміщенні означеної установи в частині, що стосується законності перерахування грошей з рахунку відокремленого структурного підрозділу без права юридичної особи Київської геофізичної розвідувальної експедиції ДГП «Укргеофізика» на рахунок ТОВ «Київімпекттранс», та за документами, вилученими співробітниками УСБУ у м. Києві в ході виїмок в приміщеннях ДГП «Укргеофізика» та Київської геофізичної розвідувальної експедиції ДГП «Укргеофізика», проведення якої доручити ревізорам Контрольно-ревізійного управління у м. Києві строком з 17.08.2010 по 31.08.2010

В ході ревізії встановити:

на підставі яких документів, яким чином, в якому обсязі, у звязку з якими обставинами, чи обґрунтовано, за чиєю ініціативою, за чиєю вказівкою та ким безпосередньо було укладено договори № 07/173-Р від 07.03.2006 та №03/115-Р від 03.03.2006 між ТОВ «Київімпекттранс» та Київською геофізичною розвідувальною експедицією ДГП «Укргеофізика», підписані акти прийому-передачі від 28.02.2007, 13.04.2007, 09.01.2007, 31.01.2007 (на загальну суму 15966 грн.), 31.01.2007 (на загальну суму 74454 грн.), 02.07.2007, 31.01.2007 (на загальну суму 163764 грн.) та перераховано гроші на підставі вказаних договорів та актів;

якими органами та особами відповідні документи були укладені та погоджені;

ким було прийнято рішення про поставку на адресу Київської геофізичної розвідувальної експедиції ДГП «Укргеофізика» сейсмічних кос, сейсмостанції «DFS-5», щодо проведення ремонтних робіт віброджерел з заміною штока та циліндра, перевірки та настройки вібраторів за допомогою компютерної системи, ремонту супутникового радіонавігаційного комплекту «Promark-2», ремонту БУСВ, БЖ, Акселерометру,системи спуску-підйому плити, ПЕГ (СВ-10-180), Сервоклапану, ПЕГ (СВ-20-150)

чи проводились розрахунки згідно договорів № 07/173-Р від 07.03.2006 та № 03/115-Р від 03.03.2006 між ТОВ «Київімпекттранс» та Київською геофізичною розвідувальною експедицією ДГП «Укргеофізика»; якщо так, то на яку суму, які платіжні документи складались;

чи проводилась перевірка законності здійснення вищевказаного правочину контролюючими (правоохоронними) органами; якщо проводилась, то які рішення прийнято за результатами перевірки;

чи мали місце факти порушення вимог законів і відомчих нормативно-правових актів України з боку службових осіб Київської геофізичної розвідувальної експедиції ДГП «Укргеофізика» під час укладення та виконання договорів № 07/173-Р від 07.03.2006 та № 03/115-Р від 03.03.2006 між ТОВ «Київімпекттранс» та Київською геофізичною розвідувальною експедицією ДГП «Укргеофізика»; якщо так, то які саме, з боку кого та які закони і відомчі нормативно-правові акти України при цьому були порушені;

чи нанесені діями службових осіб Київської геофізичної розвідувальної експедиції ДГП «Укргеофізика» збитки в результаті укладення та виконання договорів № 07/173-Р від 07.03.2006 та № 03/115-Р від 03.03.2006 між ТОВ «Київімпекттранс» та Київською геофізичною розвідувальною експедицією ДГП «Укргеофізика»; якщо так, то внаслідок яких дій (бездіяльності), ким, кому та в якому розмірі.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Р.В. Новак