Постанова № 10698347, 05.08.2010, Долинський районний суд Кіровоградської області

Справа № 4-82/10 р.

П О С Т А Н О В А

м. Долинська 05 серпня 2010 року

Суддя Долинського районного суду Кіровоградської області, БОЙКО П.М., розглянувши матеріали кримінальної справи № 58-466 та подання слідчого прокуратури Долинського району Грібенникова А.О. про надання дозволу на проведення виїмки документів в ВАТ КБ «Надра» м. Київ, вул. Артема, буд. 15 МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, які становлять банківську таємницю відносно виданих кредитів,-

В С Т А Н О В И В :

19.04.2010 року прокурором Долинського району порушено кримінальну справу № 58-466 за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст. 382 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що постановою Господарського суду Кіровоградської області від 23.12.20008 року (справа № 11/32) визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Тріумф» банкрутом та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3.

Відповідно до ст.25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор наділений організаційно розпорядчими функціями отже є службовою особою.

Ухвалою Долинського районного суду Кіровоградської області від 07.08.2009 року по цивільній справі № 2-692/09 за позовом ОСОБА_4 до ТОВ «Тріумф» про стягнення заборгованості по заробітній платі, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, позовні вимоги були забезпечені, а саме; заборонено ТОВ «Тріумф» відчужувати у будь-який спосіб належне йому майно.

Вказана ухвала суду була оскаржена арбітражним керуючим- ліквідатором ТОВ»Тріумф» ОСОБА_3 та 12.08.2009 року Долинський районний суд виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову, скасувавши ухвалу суду, оскільки була оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області і 19.11.2009 року ухвалою колегії судової палати в цивільних справах апеляційного суду (справа № 22-2225/09) була скасована, а ухвала районного суду від 07.08.2009 року про забезпечення позову залишилась у силі.

31.08.2009 року державним виконавцем ВДВС Долинського РУЮ Соколовською В.В. відкрито виконавче провадження, щодо примусового виконання ухвали суду № 2-692 від 07.08.2009 року та накладено арешт на майно ТОВ «Тріумф» про що внесено відповідні відомості до Єдиногом реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна.

Відповідно до п.5 ст. 124, п.9 ч.3 ст.129 Конституції України, ч.2 ст.11 Закону України «Про судоустрій України» судові рішення, що набрали законної сили, є обовязковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, обєднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій територій України.

Порушуючи вказані норми закону арбітражний керуючий-ліквідатор ТОВ»Тріумф» ОСОБА_3 достовірно знаючи, що ухвала Долинського районного суду від 07.08.2009 року заборону відчуження майна ТОВ»Тріумф» є чинною, умисно уклав із ВАТ КБ «Надра» мирову угоду за якою до вказаного банку перейшло право власності на арештоване майно на загальну суму 3818013 грн., що спричинило істотну шкоду інтересам ТОВ»Тріумф», яку в подальшому подав до Господарського суду Кіровоградської області для затвердження.

В подальшому право власності на вказане майно було перереєстровано в Долинській дільниці ОКП КООБТІ за ВАТ КБ «Надра».

Згідно інформації Долинської МДПІ станом на 27.07.2010 року обліковується розбіжності між даними податкової звітності з податку на додану вартість між ТОВ «Тріумф» (код ЄДРПОУ 31993861) та ВАТ КБ»Надра» (код ЄДРПОУ 20025456) по поданому уточнюючого розрахунку № 10788 від 07.06.2010 року у червні 2010 року за грудень 2009 року у сумі 1412363 грн.

ТОВ «Тріумф» дану суму ПДВ не включив до податкових зобовязань, чим ухилився від сплати податків.

Згідно вимог ч.1 ст. 178 КПК України : «Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці».

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України: «Виїмка матеріальних носіїв таємної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Данні які містяться в кредитних справах клієнта банку ОСОБА_6 №171, №93 є важливим доказом на незаконне заволодіння і привласнення бюджетних коштів які неможливо отримати без розкриття банківської таємниці відносно виданих кредитів №171 від 12.11.2007 року та № 93 від 08.05.2008 року і, як наслідок, закриває доступ до інформації, яка має доказове значення по справі та унеможливлює встановлення в подальшому повного кола осіб причетних до вчинення злочину.

Заслухавши думку прокурора Долинського району Мунтяна О.В. вважаю за необхідне задовольнити подання про проведення виїмки, так як є достатньо підстав вважати, що документи, які мають значення для справи знаходяться в певному місці, а саме в ВАТ КБ «Надра» м. Київ, вул. Артема, буд.15 МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, та що вищевказані документи мають доказове значення і іншими способами отримати ці документи неможливо, керуючись ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 Кримінально-процесуального Кодексу України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш, та ст.19 Конституції України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл прокуратурі Долинського району на проведення виїмки документів в філії ВАТ КБ «Надра» м. Київ вул. Артема буд. 15 МФО 380764, код ЄДРПОУ 20025456, які становлять банківську таємницю відносно виданого кредиту та придбання ТМЦ, згідно мирової угоди від 20 листопада 2009 року, а саме:

- Оригінали документів кредитної справи ТОВ «Тріумф», згідно якого банк надав кредит в сумі 6344660, 80 грн.

- Кредитний договір, договір застави № 214/1 від 17.06.2003 року та договір застави б/н від 20.06.2003 року до нього.

- Оригінали документів з детальною розшифровкою про сплату відсотків та основного боргу за вказаним кредитом.

Оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинах

ВАТ КБ «Надра», що підтверджують факт придбання товарно-

матеріальних цінностей за адресою Кіровоградська область, Долинський

району, с. Широка Балка вул. Садова, 1 «А» у боржника ТОВ «Тріумф» ,а

саме:

оригінали накладних, податкових накладних які включені до

уточнюючого розрахунку № 10788 від 07.06.2010 року, уточнюючий

розрахунок № 10788 від 07.06. 2010 року, банківські виписки, договора

(контрактів, рахунків фактур), актів виконаних робіт (наданих послуг),

актів приймання- передачі ТМЦ.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: (підпис)

Копія вірно:

СУДДЯ ДОЛИНСЬКОГО

РАЙОННОГО СУДУ: П.М.БОЙКО