Ухвала суду № 106980518, 25.10.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22266/22

Провадження № 1-кс/761/12326/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_3, за участю секретаря ОСОБА_4, розглянувши клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 63 про визначення порядку зберігання речових доказів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 63 від 14.04.2022 товарні знаки, які використовуються АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346) та належать «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр), та на які накладено арешт ухвалою слідчого судді від 03.10.2022 по справі № 761/20706/22, а саме: - знак у вигляді підкресленої літери «А» та напису «Альфа-Банк» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 101669 зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.01.2009, в 36 класі, дата публікації відомостей 12.01.2009 Бюл. № 1, номер і дата подання заявки m200710216 від 21.06.2007); - знак у вигляді підкресленої літери «А» та напису «Alfa-Bank» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 90691, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.04.2008, в 36 класі, дата публікації відомостей 25.04.2008 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки m200619740 від 13.12.2006); - знак у вигляді великої підкресленої літери «А» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 34464, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15.08.2003, в 36 класі, дата публікації відомостей 15.08.2003 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки 2002108475 від 04.10.2002); - знак у вигляді великої підкресленої літери «А» чорного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 34465, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15.08.2003, в 36 класі, дата публікації відомостей 15.08.2003 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки 2002108476 від 04.10.2002) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся із заявою про розгляд клопотання без його участі, при цьому зазначив, що доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому .

З метою забезпечення збереження речових доказів, власника майна не було повідомлено про час та місце судового засідання.

Заслухавши клопотання слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У відповідності до ч. 4 ст. 21 вказаного Закону, рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Так, зі змісту клопотання вбачається, що Першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою колишньої голови правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_1 , в.о. голови правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_2 в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих та особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи АТ «Альфа-банк», діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими досудовим слідством особами, які контролюють діяльність компаній-нерезидентів України «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр), АТ «Альфа-Банк» (Російська Федерація), а також резидента України АТ «Альфа-Банк», у період з 27.10.2021 по 03.02.2022, умисно ухилились від сплати податку на доходи нерезидента з джерелом походження з території України, які підлягають виплаті на користь компанії-нерезидента «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр), шляхом застосування пониженої ставки оподаткування доходів нерезидента у розмірі 5 % замість 15 %, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах у загальній сумі 18 395 962,72 гривень.

07.09.2022 Голову Правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_1 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

08.09.2022 в.о. Голови Правління АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_2 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства незалежно від форми власності, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що власники АТ «Альфа-Банк» разом із його службовими особами для здійснення злочинної діяльності - ухилення від сплати податків використали товарні знаки, а саме: знак у вигляді підкресленої літери «А» та напису «Альфа-Банк» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 101669 зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.01.2009, в 36 класі, дата публікації відомостей 12.01.2009 Бюл. № 1, номер і дата подання заявки m200710216 від 21.06.2007);знак у вигляді підкресленої літери «А» та напису «Alfa-Bank» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 90691, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.04.2008, в 36 класі, дата публікації відомостей 25.04.2008 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки m200619740 від 13.12.2006); знак у вигляді великої підкресленої літери «А» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 34464, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15.08.2003, в 36 класі, дата публікації відомостей 15.08.2003 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки 2002108475 від 04.10.2002); знак у вигляді великої підкресленої літери «А» чорного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 34465, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15.08.2003, в 36 класі, дата публікації відомостей 15.08.2003 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки 2002108476 від 04.10.2002).

20.09.2022 товарні знаки, які АТ «Альфа-Банк» було використано у своїй злочинній діяльності, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 63.

У подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2022 року накладено арешт на товарні знаки, які використовуються АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) та належать «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр).

Таким чином у зв`язку із тим, що майно на яке накладено арешт, згідно середньо-ринкових цін, перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року,з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості, та з метою виключення прямого або опосередкованого впливу третіх осіб на арештоване майно, слідчий суддя приходить висновку про необхідність передачі речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000463 від 14.04.2022 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

При цьому, слідчим суддею враховано, що у разі незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вказаного майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження, існує реальний ризик настання негативних наслідків.

Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 63 про визначення порядку зберігання речових доказів - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код за ЄДРПОУ 41037901) речові докази у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 63 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: товарні знаки, які використовуються АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346) та належать «ABH Ukraine Limited» (Республіка Кіпр), а саме:

- знак у вигляді підкресленої літери «А» та напису «Альфа·Банк» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 101669 зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.01.2009, в 36 класі, дата публікації відомостей 12.01.2009 Бюл. № 1, номер і дата подання заявки m200710216 від 21.06.2007);

- знак у вигляді підкресленої літери «А» та напису «Alfa·Bank» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 90691, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.04.2008, в 36 класі, дата публікації відомостей 25.04.2008 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки m200619740 від 13.12.2006);

- знак у вигляді великої підкресленої літери «А» червоного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 34464, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15.08.2003, в 36 класі, дата публікації відомостей 15.08.2003 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки 2002108475 від 04.10.2002);

- знак у вигляді великої підкресленої літери «А» чорного кольору на білому фоні (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 34465, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15.08.2003, в 36 класі, дата публікації відомостей 15.08.2003 Бюл. № 8, номер і дата подання заявки 2002108476 від 04.10.2002).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: