YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 106892525, 13.10.2022, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

13.10.2022

Номер справи

757/27848/22-к

Номер документу

106892525

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНТАР"

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27848/22-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

12.10.2022 Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що у даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ).

У ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ) (довідка перевірки від 28 листопада 2016 року), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 Доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).

Так, встановлені компанії у 20112014 роках через рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (теперішня назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код МФО НОМЕР_1 ), проводили операції з конвертації таких коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 гривень.

Акумулювання вищевказаних грошових коштів відбувалось у період з 01.05.2011 по 30.09.2014 року шляхом перерахування коштів із рахунків 42 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ПАТ «Податковий аудит України» ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 (далі за текстом «група 42») на рахунки 8 компаній, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (далі за текстом «група 8»). Всього було здійснено 2 501 операцій на суму 10 645 314 291.62 грн. Призначення платежу за цими операціями зазначено як «відступлення права вимоги» (68%, або 7.2 млрд. грн.), «оплата за цінні папери» (23%, або 2.4 млрд. грн.), «фін допомога» (4%, або 0.4 млрд. грн.) та інші не товарні операції (5%, або 0.6 млрд. грн.).

В подальшому з рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_53 » відбулось перерахування грошових коштів на рахунки 92 фізичних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 (далі за текстом «група 92»), призначення платежу за цими операціями зазначено «фін допомога» та «оплата за цінні папери» (тобто не товарні операції).

Вказані кошти з 92 рахунків були конвертовані у готівкову форму та отримані у відділенні банку 22 особами, а саме: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 (далі за текстом «група 22»), які діяли на підставі довіреностей виданих вищевказаними фізичними особами з «групи 92».

У загальній сукупності процес акумулювання та перерахунку коштів обійняв близько 5 тисяч операцій

Крім цього, згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_10 усі вищенаведені операції, що здійснювались між ідентифікованими учасниками структури мають ознаки сумнівності, зокрема: надходження на рахунки реципієнтів (фізичних осіб) відбувалися від компаній Групи восьми разовими значними сумами в певний період; підставою перерахування коштів на рахунки реципієнтів зазначено «фін допомога» та «оплата за цінні папери»; використання коштів на рахунках реципієнтів відбувалось лише у формі зняття готівки (та сплати обов`язкових комісійних платежів Банку); надходження коштів у таких значних сумах (середня сума надходження на рахунок 1 реципієнта складає 112,5 млн. грн.) є не характерною операцією: вибірковий аналіз власників рахунків (реципієнтів) засвідчив, що 36 із 91 реципієнтів на момент здійснення операцій не досягли віку 25 років, при цьому деякі із них були студентами, (відповідно, не мали підтверджених джерел отримання коштів у таких сумах); фактичними отримувачами готівки були не власники рахунків, а інші фізичні особи, що мали право розпоряджатись рахунками на підставі довіреностей; фактичних отримувачів коштів значно менше кількості власників рахунків - це означає, що один отримувач розпоряджався одним і більше рахунками - їх кількість складає 22 особи; основними отримувачами коштів-з рахунків реципієнтів було 3 особи ( ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 ) на яких припало 82% (або 8,5 млрд. грн.) від загальної суми операцій отримання готівки; транзитне акумулювання коштів на рахунках компаній групи 8: 95% коштів, що надійшли на рахунки компаній групи 8 в подальшому були перераховані реципієнтам.

Водночас протиправна діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_4 і членів їх родин, спрямована на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також передбачала залучення іноземних компаній країн ЄС.

Зокрема, встановлено, що групою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (компанії з Групи восьми),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », які за наявною інформацією входили до мережі створених ОСОБА_4 підприємств, прикриття незаконної діяльності яких у свою чергу забезпечувалось ОСОБА_5 , упродовж 2013-2014 років укладено псевдо імпортні операції і здійснено перерахування грошових коштів з банківських рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через кореспонденський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » на підконтрольні підприємства-нерезиденти, зокрема: Hay Tower Ltd (company number НОМЕР_45 ), Brooks Group Engineering Limited (company number НОМЕР_46 ), Feramta Group Inc (company number 786749), Firstchoice Technologies Corp (company number НОМЕР_47 ), зокрема № НОМЕР_48 , Penstock Ltd (company number 08193329), ІНФОРМАЦІЯ_58 (company number НОМЕР_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_59 ( ІНФОРМАЦІЯ_60 НОМЕР_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 ) на загальну суму понад 300 000 000 Доларів США .

Таким чином, інформація стосовно фінансових операцій клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) є основним предметом дослідження у кримінальному провадженні та має важливе значення для встановлення істини.

Проведеним тимчасовим доступом до документів якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено інформацію про банківські установи в яких відкрито рахунки вище згаданими суб`єктами господарської діяльності.

Так згідно ідентифікаційних даних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_51 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) - НОМЕР_52 (643) російський рубль; НОМЕР_52 (840) Долар США; НОМЕР_52 (978) Євро; НОМЕР_52 (980) Українська Гривня;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - НОМЕР_53 (643) російський рубль; НОМЕР_53 (840) Долар США; НОМЕР_53 (978) Євро; НОМЕР_53 (980) Українська Гривня;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - НОМЕР_54 (643) російський рубль; НОМЕР_54 (840) Долар США; НОМЕР_54 (978) Євро; НОМЕР_54 (980) Українська Гривня;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - НОМЕР_55 (643) російський рубль; НОМЕР_55 (840) Долар США; НОМЕР_55 (978) Євро; НОМЕР_55 (980) Українська Гривня;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_56 (643) російський рубль; НОМЕР_56 (840) Долар США; НОМЕР_56 (978) Євро; НОМЕР_56 (980) Українська Гривня;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_57 (643) російський рубль; НОМЕР_57 (840) Долар США; НОМЕР_57 (978) Євро; НОМЕР_57 (980) Українська Гривня;

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) - НОМЕР_58 (980) Українська Гривня НОМЕР_58 (978) Євро; НОМЕР_58 (840) Долар США; НОМЕР_58 (643) російський рубль; НОМЕР_59 (980) Українська Гривня;

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_60 (643) російський рубль; НОМЕР_60 (840) Долар США; НОМЕР_60 (978) Євро; НОМЕР_60 (980) Українська Гривня;

9. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) - НОМЕР_61 (980) Українська Гривня НОМЕР_61 (978) Євро; НОМЕР_61 (840) Долар США; НОМЕР_61 (643) російський рубль;

10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) - НОМЕР_62 (643) російський рубль; НОМЕР_62 (840) Долар США; НОМЕР_62 (978) Євро; НОМЕР_62 (980) Українська Гривня;

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) - НОМЕР_63 (643) російський рубль; НОМЕР_63 (840) Долар США; НОМЕР_63 (978) Євро; НОМЕР_63 (980) Українська Гривня;

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) - НОМЕР_64 (643) російський рубль; НОМЕР_64 (840) Долар США; НОМЕР_64 (978) Євро; НОМЕР_64 (980) Українська Гривня;

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) - НОМЕР_65 (643) російський рубль; НОМЕР_65 (840) Долар США; НОМЕР_65 (978) Євро; НОМЕР_65 (980) Українська Гривня

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_66 (980) Українська Гривня НОМЕР_67 (643) російський рубль; НОМЕР_67 (840) Долар США; НОМЕР_67 (978) Євро; НОМЕР_67 (980) Українська Гривня

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 НОМЕР_68 (643) російський рубль; НОМЕР_68 (840) Долар США; НОМЕР_68 (978) Євро; НОМЕР_68 (980) Українська Гривня

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) - НОМЕР_69 (980) Українська Гривня НОМЕР_69 (978) Євро; НОМЕР_69 (840) Долар США; НОМЕР_69 (643) російський рубль;

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - НОМЕР_70 (643) російський рубль; НОМЕР_70 (840) Долар США; НОМЕР_70 (978) Євро; НОМЕР_70 (980) Українська Гривня

Крім цього, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_71 ) відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) НОМЕР_72 (980) Українська Гривня;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) НОМЕР_73 (980) Українська Гривня;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) НОМЕР_74 (980) Українська Гривня;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) НОМЕР_75 (980) Українська Гривня; НОМЕР_75 (978) Євро; НОМЕР_75 (840) Долар США; НОМЕР_75 (643) росiйський рубль;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_76 (980) Українська Гривня;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) 26005000801 (980) Українська Гривня.

Встановлено, що вище вказані банківські установи ліквідовані за рішенням власників та за згодою Національного банку України, а від так документи вказаних банків повинні бути у володінні НБУ.

На даний час в межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках вищевказаних компаній, рахунків підприємств в банківських установах, які здійснювали зарахування та на які перераховувались грошових коштів (контрагентів), відомостей стосовно їх директорів, бухгалтерів та інших працівників.

Таким чином встановлено, що у володінні НБУ перебувають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, та мають значення для досудового розслідування.

В судовезасідання слідчий/прокурорне з`явилися,про місцеі часрозгляду клопотанняповідомлені належнимчином.Слідчий подавдо судузаяву пророзгляд вказаногопровадження увідсутність сторониобвинувачення,клопотання підтримавта просивйого задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_5 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111КК України.

Стороною обвинувачення доведено необхідність в отриманні у володінні НБУ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка дасть можливість отримати відомості та документи, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні банківської установи, отримати ці документи та довести обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень неможливо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_76 (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій а саме:

юридичних справи з оформлення банківських рахунків нижче наведених юридичних осіб у банківських установах, що ліквідовані та перебувають володінні НБУ;

усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків;

руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, адреси), призначення платежу, за увесь наявний період, щодо наступних банківських рахунків відкритих:

в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_51 ) наступні банківські рахунки, а саме: