Ухвала суду № 106862204, 18.08.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20672/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_71, при секретарі ОСОБА_72, за участю прокурора ОСОБА_73, захисника ОСОБА_74, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_75 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2022 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_75 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001566 від 22.07.2019 року, які були виділені з матеріалів кримінального провадження № 42018000000000123 від 22.01.2018 року, за підозрою ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Стерлітамак, Республіка Башкортостан Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ЮС України (створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. З ст. 27 ч. 3 ст. 307 КК України (організація незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів вчинені організованою групою), ч. 3 ст. 209 КК України (вчинення правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою).

Слідчий вказує, що у 2014 році на території м. Києва ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої впродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інші невстановлені на даний час особи.

Так, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання прибутку від їх збуту, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_2 та ОСОБА_23 жителі України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невстановлені на сьогодні особи, яким керівники злочинної організації доручили виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, у тому числі за територіальною ознакою.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім організації незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Кожному учаснику злочинної організації було чітко визначено коло обов`язків.

Так, в другій половині 2014 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від зазначених учасників злочинної організації, як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.

ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_1 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані і «офіси» на території України, які будуть займатися продажом наркотичних засобів на території Російської Федерації і країн СНД. Крім того, надавали вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів.

На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, у тому числі у місті Києві та Київській області.

Зокрема, в коло обов`язків учасників злочинної організації входило:

- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;

- наданням грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів злочинною організацією по території іноземних держав;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;

- конспірація всієї діяльності злочинної організації;

- визначення адрес схованок з наркотичними засобами в особливо великому розмірі і передача цих адрес керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації;

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;

- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,

- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;

- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;

- керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території Російської Федерації та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Після створення злочинної організації ОСОБА_2 , як керівник злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_24 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території Російської Федерації та країн СНД.

Схема незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав полягала в наступному. ОСОБА_2 та ОСОБА_23 , отримували від учасників злочинної організації адреси так званих «закладок» та передавали вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу - заздалегідь підшуканим найманим працівникам - так званим «операторам», суть роботи яких полягала в наступному.

«Оператори» на заздалегідь створених веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет» невстановленими особами, розміщували контактні дані чат- боту месенджера «Телеграм», який адмініструвався «оператором». Особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти. В подальшому, «оператор», перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від ОСОБА_2 та ОСОБА_23 . Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_23 керівник так званого «офісу» або уповноважений ним учасник злочинної організації переводив в готівку криптовалюту через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет. Після цього керівник так званого «офісу» отримував готівкові кошти від кур`єра вказаного обмінного пункту у готівковій формі, а саме у доларах США.

ОСОБА_2 та ОСОБА_23 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між керівниками так званих «офісів» та іншими учасникам злочинної організації, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником організованої злочинної групи, яка полягала в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані керівниками так званого «офісу», не мали особистих контактів з ОСОБА_2 та ОСОБА_23 ; спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки між керівником так званого «офісу» з ОСОБА_2 та ОСОБА_23 за допомогою програми обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» - «Silent», де вони зареєстровані під вигаданими даними; ОСОБА_2 та ОСОБА_23 у злочинній діяльності використовували мобільний пристрій та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; на комп`ютерних пристроях, що використовувалися у злочинній діяльності, встановлювалися програми, що приховують ідентифікуючі дані пристрою; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

З 2014 року по березень 2019 року керівники структурних підрозділів злочинної організації на виконання злочинних вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_23 , реалізуючи спільний злочинний умисел, легалізовували грошові кошти, отримані злочинним шляхом, наступним чином.

Кошти, отримані від продажу наркотичних засобів з 2014 року по березень 2019 року, акумулювались учасниками злочинної організації на тимчасових криптовалютних рахунках, які поповнювалися від реалізації наркотичних засобів через механізм криптовалют та електронні платіжні системи (BTC, WEX, LTC, Payeer, QIWI тощо), та в подальшому переводилися в готівку через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_23 отримували готівкові кошти від кур`єра вказаного обмінного пункту у доларах США.

Також з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, учасниками злочинної організації на території міст Києва, Одеси, Миколаєва та Київської області з 2014 року по березень 2019 року на кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, організовано підприємницьку діяльність ряду суб`єктів господарювання, керівниками та засновниками яких є довірені особи учасників злочинної організації.

Зокрема:

- ФОП ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заклад громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 );

- ТОВ «Харбридж Еколайф», ЄДРПОУ 40639055, засновник - ОСОБА_10

- ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 ,

- ТОВ «Сонет-М», ЄДРПОУ 41329642 (клініка косметології«Sonet Clinic» за адресою: м. Одеса, пров. Аркадіївський, 4), в якому засновник та керівник - ОСОБА_26 ,

- TOB «МІК Екотек», ЄДРПОУ 41257675, в якому засновник - ОСОБА_26 ,

- ФОП ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_2 ,

- TOB «Бріск Трейд Україна», ЄДРПОУ 37882099, засновник та керівник - ОСОБА_27

- ТОВ «Леокон Спецбуд», ЄДРПОУ 41351057, засновник - ОСОБА_27

- ТОВ «АДК «Боско-Дизайн», ЄДРПОУ 37471823, засновник - ОСОБА_27 ТОВ «Зен», ЄДРПОУ 38320186, засновник та керівник - ОСОБА_28

- ТОВ «Зен Косметікс», ЄДРПОУ 39435064, засновник та керівник - ОСОБА_28

- ТОВ «Молоко від фермера», ЄДРПОУ 42270388,

- ФОП ОСОБА_29 , і.п.н. НОМЕР_3

- ТОВ «Південний торговий дім», ЄДРПОУ 22322454, керівник - ОСОБА_30 , а з 14.01.2019 засновник - ОСОБА_31 .

Прибутки від роботи таких суб`єктів підприємницької діяльності мали створювати вигляд законності походження грошових коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів на території Російської Федерації та країн СНД.

Крім того, на кошти, отримані від реалізації наркотичних засобів, з метою забезпечення потреб учасників злочинної організації за погодженням з ОСОБА_2 та ОСОБА_23 у період з 2014 року по березень 2019 року на території міста Києва вчинялись правочини з купівлі- продажу та оренди рухомого і нерухомого майна на себе, а також на ім`я підставних осіб.

Таким чином, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництві такою організацією та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Крім того, ОСОБА_2 у період з 2014 року по березень 2019 року, перебуваючи у м. Київ, організував незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів організованою групою невизначеному колу осіб на території Російської Федерації і країн СНД наступним чином.

Так, у 2014 році на території м. Києва ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої впродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інші невстановлені на даний час особи.

Так, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання прибутку ВІД їх збуту, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_2 та ОСОБА_23 жителі України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невстановлені на сьогодні особи, яким керівники злочинної організації доручили виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, у тому числі за територіальною ознакою.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім організації незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Кожному учаснику злочинної організації було чітко визначено коло обов`язків.

Так, в другій половині 2014 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від зазначених учасників злочинної організації, як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.

ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажом наркотичних засобів на території Російської Федерації і країн СНД. Крім того, надавали вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів.

На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, у тому числі у місті Києві та Київській області.

Зокрема, в коло обов`язків учасників злочинної організації входило:

- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;

- наданням грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів злочинною організацією по території іноземних держав;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;

- конспірація всієї діяльності злочинної організації;

- визначення адрес схованок з наркотичними засобами в особливо великому розмірі і передача цих адрес керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації;

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;

- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,

- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;

- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;

- керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

ОСОБА_2 та ОСОБА_23 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території Російської Федерації та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням. Що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Після створення злочинної організації ОСОБА_1 , як керівник злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_23 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території Російської Федерації та країн СНД.

Схема незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав полягала в наступному. ОСОБА_2 та ОСОБА_24 , отримували від учасників злочинної організації адреси так званих «закладок» та передавали вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу - заздалегідь підшуканим найманим працівникам - так званим «операторам», суть роботи яких полягала в наступному.

«Оператори» на заздалегідь створених веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет» невстановленими особами, розміщували контактні дані чат- боту месенджера «Телеграм», який адмініструвався «оператором». Особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти. В подальшому, «оператор», перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від ОСОБА_2 та ОСОБА_23 . Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_23 керівник так званого «офісу» або уповноважений ним учасник злочинної організації переводив в готівку криптовалюту через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет. Після цього керівник так званого «офісу» отримував готівкові кошти від кур`єра вказаного обмінного пункту у готівковій формі, а саме у доларах США.

ОСОБА_2 та ОСОБА_23 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між керівниками так званих «офісів» та іншими учасникам злочинної організації, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником організованої злочинної групи, яка полягала в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані керівниками так званого «офісу», не мали особистих контактів з ОСОБА_2 та ОСОБА_23 ; спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки між керівником так званого «офісу» з ОСОБА_2 та ОСОБА_23 за допомогою програми обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» - «Silent», де ВОНИ зареєстровані під вигаданими даними; ОСОБА_2 та ОСОБА_23 . У злочинній діяльності використовували мобільний пристрій та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; на комп`ютерних пристроях, що використовувалися у злочинній діяльності, встановлювалися програми, що приховують ідентифікуючі дані пристрою; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

Таким чином, даний алгоритм забезпечував конспірацію злочинної діяльності та дозволяв учасникам злочинної організації лишатися не викритими.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів вчинені організованою групою, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27 ч. З ст. 307 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 у період з 2014 року по березень 2019 року, перебуваючи у м. Київ, легалізував доходи, одержані злочинним шляхом, тобто вчиняв правочини із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою.

Так, у 2014 році на території м. Києва ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 створено стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої впродовж 2014-2019 років входили: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інші невстановлені на даний час особи.

Так, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, але знаючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою отримання прибутку ВІД ЇХ збуту, протягом 2014 року, реалізуючи злочинний умисел, направлений на створення стійкого ієрархічного об`єднання, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації злочинної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп, створили злочинну організацію.

До даної злочинної організації увійшли знайомі ОСОБА_2 та ОСОБА_23 жителі України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невстановлені на сьогодні особи, яким керівники злочинної організації доручили виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, у тому числі за територіальною ознакою.

Метою діяльності даної злочинної організації, окрім організації незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, є також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Учасники вказаної злочинної організації були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її керівниками.

Кожному учаснику злочинної організації було чітко визначено коло обов`язків.

Так, в другій половині 2014 року ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримали згоду від зазначених учасників злочинної організації, як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією злочинів, розпочали керувати злочинною організацію для реалізації її планів.

ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_23 надавали вказівки та розпорядження учасникам злочинної організації створювати так звані «офіси» на території України, які будуть займатися продажом наркотичних засобів на території Російської Федерації і країн СНД. Крім того, надавали вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів.

На виконання даних вказівок та розпоряджень, такі «офіси» створено, у тому числі у місті Києві та Київській області.

Зокрема, в коло обов`язків учасників злочинної організації входило:

- надання інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями учасників злочинної організації за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями;

- наданням грошових коштів для придбання засобів вчинення злочину;

- фінансування спільної протиправної діяльності, оплата витрат пов`язаних з доставкою наркотичних засобів злочинною організацією по території іноземних держав;

- планування спільної злочинної діяльності;

- придбання за рахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, нових партій наркотичних засобів;

- особисте керування роботою так званих лабораторій, які займаються виготовленням, переробкою, фасуванням та відправкою наркотичних засобів,

- забезпечення прихованого надходження наркотичних засобів учасникам злочинної організації, через обладнані схованки;

- конспірація всієї діяльності злочинної організації;

- визначення адрес схованок з наркотичними засобами в особливо великому розмірі і передача цих адрес керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації;

- встановлення розміру грошової винагороди членам злочинної організації;

- зовнішній контроль роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет;

- налагодження корупційних контактів з представниками правоохоронних органів,

- прийняття рішення про проведення внутрішніх перевірок на відданість шляхом проходження поліграфу;

- визначення та прийняття рішення щодо розширення міст збуту;

- керівництво роботою силового блоку злочинної організації.

ОСОБА_2 та ОСОБА_23 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території Російської Федерації та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до всесвітньої глобальної мережі Інтернет.

Після створення злочинної організації ОСОБА_1 , як керівник злочинної організації, безпосередньо брав участь у злочинах, вчинюваних такою організацією за наступних обставин.

На виконання поставлених завдань, а також для досягнення планів злочинної організації, ОСОБА_2 та ОСОБА_23 упродовж 2014-2019 років у місті Києві та Київській області призначали керівників структурних підрозділів, які здійснювали координацію роботи операторів, що адмініструють роботу інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Телеграм», які здійснюють збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території Російської Федерації та країн СНД.

Схема незаконного збуту злочинною організацією наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території іноземних держав полягала в наступному. ОСОБА_2 та ОСОБА_23 , отримували від учасників злочинної організації адреси так званих «закладок» та передавали вказану інформацію керівникам структурних підрозділів, а ті в свою чергу - заздалегідь підшуканим найманим працівникам - так званим «операторам», суть роботи яких полягала в наступному.

«Оператори» на заздалегідь створених веб-ресурсах, розміщених у мережі «Інтернет» невстановленими особами, розміщували контактні дані чат- боту месенджера «Телеграм», який адмініструвався «оператором». Особа, яка має намір вжити наркотичні засоби, повідомляла про це в чат-боті месенджера «Телеграм», а саме зазначала назву наркотичного засобу, кількість та бажане місце отримання, після цього «оператор» повідомляв вказаній особі про спосіб оплати за допомогою криптовалюти. В подальшому, «оператор», перевіривши надходження на відповідні рахунки коштів від покупця, повідомляв останньому про адресу так званої «закладки», заздалегідь отриману від ОСОБА_2 та ОСОБА_23 . Вказаний план усував потребу особистої зустрічі продавця з покупцем, що в свою чергу сприяло оптимізації діяльності та унеможливлювало ідентифікацію особи продавця.

В подальшому, на виконання вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_23 керівник так званого «офісу» або уповноважений ним учасник злочинної організації переводив в готівку криптовалюту через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет. Після цього керівник так званого «офісу» отримував готівкові кошти від кур`єра вказаного обмінного пункту у готівковій формі, а саме у доларах США.

ОСОБА_2 та ОСОБА_23 , відповідно до своєї ролі, самостійно розподіляли розміри грошових винагород між керівниками так званих «офісів» та іншими учасникам злочинної організації, яких вони залучили до злочинної діяльності, з частки грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів.

При здійсненні злочинної діяльності використовувалася сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання кожним учасником організованої злочинної групи, яка полягала в наступному. Учасники злочинної організації, підшукані керівниками так званого «офісу», не мали особистих контактів з ОСОБА_2 та ОСОБА_23 ; спілкування в ході злочинної діяльності здійснювалося тільки між керівником так званого «офісу» з ОСОБА_2 та ОСОБА_23 за допомогою програми обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» - «Silent», де вони зареєстровані під вигаданими даними; ОСОБА_2 та ОСОБА_23 у злочинній діяльності використовували мобільний пристрій та сім-карти, зареєстровані на третіх осіб, необізнаних про злочинну діяльність; на комп`ютерних пристроях, що використовувалися у злочинній діяльності, встановлювалися програми, що приховують ідентифікуючі дані пристрою; в ході здійснення злочинної діяльності мобільні пристрої, призначені для особистого зв`язку, відключалися.

З 2014 року по березень 2019 року керівники структурних підрозділів злочинної організації на виконання злочинних вказівок ОСОБА_32 та ОСОБА_23 , реалізуючи спільний злочинний умисел, і легалізовували грошові кошти, отримані злочинним шляхом, наступним чином.

Кошти, отримані від продажу наркотичних засобів з 2014 року по березень 2019 року, акумулювались учасниками злочинної організації на тимчасових криптовалютних рахунках, які поповнювалися від реалізації наркотичних засобів через механізм криптовалют та електронні платіжні І системи (BTC, WEX, LTC, Payeer, QIWI тощо), та в подальшому переводилися в готівку через спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_23 отримували готівкові кошти від кур`єра вказаного обмінного пункту у доларах США.

Також з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, учасниками злочинної організації на території міст Києва, Одеси, Миколаєва та Київської області з 2014 року по березень 2019 року на кошти, отримані від продажу наркотичних засобів, організовано підприємницьку діяльність ряду суб`єктів господарювання, керівниками та засновниками яких є довірені особи учасників злочинної організації.

Зокрема:

- ФОП ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (заклад громадського

харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 );

- ТОВ «Харбридж Еколайф», ЄДРПОУ 40639055, засновник - ОСОБА_10

- ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 ,

- ТОВ «Сонет-М», ЄДРПОУ 41329642 (клініка косметології«Sonet Clinic» за адресою: м. Одеса, пров. Аркадіївський, 4), в якому засновник та керівник - ОСОБА_26 ,

- TOB «МІК Екотек», ЄДРПОУ 41257675, в якому засновник -

ОСОБА_26 ,

- ФОП ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_2 ,

- ТОВ «Бріск Трейд Україна», ЄДРПОУ 37882099, засновник та керівник

- ОСОБА_27

- ТОВ «Леокон Спецбуд», ЄДРПОУ 41351057, засновник - ОСОБА_27

- ТОВ «АДК «Боско-Дизайн», ЄДРПОУ 37471823, засновник -

ОСОБА_27

ТОВ «Зен», ЄДРПОУ 38320186, засновник та керівник -

ОСОБА_28

- ТОВ «Зен Косметікс», ЄДРПОУ 39435064, засновник та керівник - ОСОБА_28

- ТОВ «Молоко від фермера», ЄДРПОУ 42270388,

- ФОП ОСОБА_29 , і.п.н. НОМЕР_3 ?

- TOB «Південний торговий дім», ЄДРПОУ 22322454, керівник - і ОСОБА_30 , а з 14.01.2019 засновник - ОСОБА_33 .

Прибутки від роботи таких суб`єктів підприємницької діяльності мали [ створювати вигляд законності походження грошових коштів, отриманих від реалізації наркотичних засобів на території Російської Федерації та країн СНД.

Крім того, на кошти, отримані від реалізації наркотичних засобів, з метою забезпечення потреб учасників злочинної організації за погодженням з ОСОБА_2 та ОСОБА_23 у період з 2014 року по березень 2019 року на території міста Києва вчинялись правочини з купівлі- продажу та оренди рухомого і нерухомого майна на себе, а також на ім`я підставних осіб.

Таким чином, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою, тобто злочин, передбачений ч. З ст. 209 КК України.

23 квітня 2019 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нижнєкамськ Республіки Татарстан Російської Федерації, громадянина Російської Федерації, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 в кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018 повідомлено про підозру y чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України.

У зв`язку із не встановленням місцезнаходження ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлення про підозру направлено поштовим зв`язком, у спосіб, передбачений статтями 135, 278, главами 6, 11 КПК України, за місцем його реєстрації: АДРЕСА_3 , та місцю його проживання за адресою: АДРЕСА_4 .

Також повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано під час ознайомлення із матеріалами кримінального провадження захиснику останнього - адвокату ОСОБА_76.

ОСОБА_1 у встановлений КПК України спосіб неодноразово викликався прокурором для проведення за його участі необхідних слідчих та процесуальних дій, однак на виклики не з`являвся.

15.05.2019 року постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018 було продовжено до 6 місяців, тобто до 21.09.2019 року.

Враховуючи, що у органу досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 невідоме, на виклики прокурора останній без поважних причин не з`явився, 17 травня 2019 року ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у державний розшук, здійснення якого доручено ГУ БКОЗ СБ.

Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України 21.05.2019 за N 14/1-3532 на виконання доручення, щодо розшуку та встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надано інформацію про перетин останнім державного кордону України 21.09.2016 авіарейсом Київ-Котице, до сьогодні ОСОБА_1 в Україну не повертався

Враховуючи, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 органу досудового розслідування невідоме, однак підтверджено його виїзд за межі України, а також він систематично не з`являвся без поважних причин на виклики слідчого, останнього 24.05.2019 оголошено у міжнародний розшук.

У той же день постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_1 разом з відповідними матеріалами скеровано до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу (Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України) та ГУ БКОЗ СБ України.

29.05.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.07.2019 року.

22.07.2019 відповідно до постанови прокурора матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_1 були виділені з матерілів кримінального провадження № 42018000000000123 від 22.01.2018 в окреме провадження, якому було присвоєно № 42019000000001566.

25.07.2019 кримінальне провадження було зупинене, у зв`язку з розшуком підозрюваного.

30.07.2019 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без участі підозрюваного відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України.

29.03.2021 кримінальне провадження постановою прокурора було відновлено та зупинене, у зв`язку з розшуком підозрюваних.

15.12.2021 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_77 зобов`язала прокурора в кримінальному провадженні, вчинити дію, передбачену п. 1 ч. 2 ст. 283 КПК України на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

17.01.2022 досудове розслідування в кримінальному провадженні було відновлено та розпочато досудове розслідування.

17.01.2022 постановою прокурора кримінальне провадження № 42019000000001566 від 22.07.2019 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України було закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

17.01.2022 постановою заступника Генерального прокурора постанову прокурора про закриття кримінального провадження № 42019000000001566 було скасовано, відповідно до ст. 303 КПК України.

17.01.2022 досудове розслідування в кримінальному провадженні було зупинене, у зв`язку з розшуком підозрюваних.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, є єдиним гарантованим та можливим способом унеможливити продовження ним своєї злочинної діяльності, а також протиправно впливати на здійснення досудового розслідування, в тому числі шляхом спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні. Також, вказаний запобіжний захід перешкодить спробам останнього знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою ухилитися від кримінальної відповідальності та перешкодити встановленню об`єктивної істини y кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_78 внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник ОСОБА_79 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити так як, воно є необґрунтованим та безпідставним, при цьому вказав на необґрунтованості підозри ОСОБА_1 .

Окрім того, захисник вказує на закінченні строку досудового розслідування, мотивуючи наступним.

Генеральною прокуратурою України здійснювалося досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018.

11.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 КК України за №№ 42018000000002493, 42018000000002494, 42018000000002495, які цього ж дня, тобто 11.10.2018 об`єднані з матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000000123.

25.04.2019 ОСОБА_34 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру в кримінальному провадженні № 42018000000000123 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 307 КК України.

15.05.2019 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000000123 до шести місяців, тобто до 21.09.2019.

22.07.2019 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_34 та ОСОБА_1 , за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 420190000000001566.

25.07.2019 постановою прокурора досудове розслідування в кримінальному провадженні № 420190000000001566 зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваних ОСОБА_34 та ОСОБА_1

30.07.2019 постановою прокурора досудове розслідування в кримінальному провадженні № 420190000000001566 відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій.

30.07.2019 постановою прокурора досудове розслідування в кримінальному провадженні № 420190000000001566 зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваних ОСОБА_34 та ОСОБА_1

11.03.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/11511/21-к скасовано постанову прокурора від 30.07.2019 про зупинення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000001566, та зобов`язано прокурора відновити досудове розслідування.

29.03.2021 досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000001566 відновлено па підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.03.2021 року № 757/11511/21-к.

29.03.2021 прокурором прийнято рішення про зупинення досудового розслідування.

За таких обставин, вважає пропущеними строки досудового розслідування.

Крім того, захисник вказує, що на даний час досудове розслідування зупинено, що унеможливлює розгляд даного клопотання.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення захисника, вивчивши клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження, є серед іншого забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наряду з вказаним, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), а відтак слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Феррарі-Браво проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Перевіряючи обґрунтованість підозри ОСОБА_1 , слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання, а саме:

- показами свідка ОСОБА_35 від 26.02.2019, 27.02.2019 та 01.03.2019, допитаного в порядку ст. 225 КПК України;

- показами свідка ОСОБА_36 від 16.04.2019 та 19.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_37 від 22.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_38 від 17.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_39 від 27.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_40 від 25.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_41 від 21.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_42 21.03.2019;

|- показами свідка ОСОБА_43 від 21.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_44 , від 21.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_45 , від 02.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_46 , від 21.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_47 , від 21.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_48 , від 21.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_49 від 10.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_50 від 28.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_51 від 25.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_52 від 03.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_53 від 29.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_54 від 25.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_55 від 11.07.2019;

- показами свідка ОСОБА_56 від 09.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_57 від 21.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_58 від 21.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_59 від 25.03.2018 та 03.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_60 від 27.03.2019;

- показами свідка ОСОБА_61 від 27.03.2019 та 04.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_62 від 02.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_63 від 08.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_64 від 09.04.2019;

- показам свідка ОСОБА_56 від 09.04.2019;

- показами підозрюваного ОСОБА_17 від 13.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_65 від 11.04.2019;

- показами свідка ОСОБА_66 від 31.05.2019;

- показами свідка ОСОБА_67 від 31.05.2019;

- показами свідка ОСОБА_68 від 20.06.2019;

- показами свідка ОСОБА_69 від 03.07.2019;

- показами свідка ОСОБА_70 від 16.07.2019;

- протоколами пред`явлення для впізнання за фотознімками від 05.04.2019, 09.04.2019, 16.04.2019, 04.06.2019, 06.06.2019;

- протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - абонентського номеру № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_6 ;

- протоколами огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_5 за місцем реєстрації ОСОБА_6 від 25.03.2019 та 24.04.2019;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_6 , виявленого та вилученого у останнього за місцем його проживання від 22.03.2019;

- протоколами огляду веб-сайтів від 26.02.2019;

- протоколом огляду мобільного телефону, яким користується ОСОБА_22 від 19.04.2019;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_6 від 27.03.2019;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_7 від 25.03.2019;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 від 21.03.2019 та додатками до нього;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_8 від 25.03.2019;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_9 від 25-26.03.2019;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених за адресою: АДРЕСА_10 від 05.04.2019;

- протоколами обшуків від 21.03.2019 за місцем проживання підозрюваних та приміщеннях, в яких вони здійснювали свою злочинну діяльність.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 , кримінальних правопорушень, інкримінованих йому стороною обвинувачення.

За таких обставин, слідчий суддя відхиляє доводи сторони захисту щодо необґрунтованості пред`явленої підозри.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема ОСОБА_1 буде продовжувати переховуватися від органу досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

У статті 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, та надходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний буде продовжувати переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Обов`язковою умовою для здійснення міжнародного розшуку з метою екстрадиції є чинне процесуальне рішення про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що передбачено нормою національного законодавства, а саме статтею 575 КПК України передбачено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо така видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Разом з цим, зазначена вимога міститься і у ч. 2 ст. 58 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, згідно з якою до запиту про видачу особи для здійснення кримінального переслідування в обов`язковому порядку повинна долучатись завірена постанова про взяття під варту. Аналогічні вимоги передбачені Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року.

Так, згідно Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей Національного центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої наказом МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Держкомкордону, Державної митної служби України від 09.01.1997 року №3/1/2/5/2/2, підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит правоохоронного органу надісланий до НЦБ. НЦБ вивчає одержані матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної країни. Про здійснений запит НЦБ письмово інформує ініціатора, який після цього зобов`язаний негайно повідомляти нові відомі факти щодо розшукуваних для коригування розшукових заходів за кордоном.

Частина 6 статті 193 КПК України містить імперативну норму, з якої слідує, що слідчий суддя обирає запобіжний захід за відсутності підозрюваного, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статей Конвенції випадків до процедури, встановленої законом.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого, так як матеріали клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні доведено обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_1 особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 209 КК України та наявність ризиків, а саме, те що підозрюваний має можливість переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду та фактично вже переховується від слідства; може знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; має можливість незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; схильна вчинити інше кримінальне правопорушення, а для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні вважає недостатньою обрання більш м`якого запобіжного заходу та наряду з вказаним доведено, що підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку.

При цьому, доводи сторони захисту щодо закінчення строку досудового розслідування є необґрунтованими, а також висновки сторони захисту щодо неможливості звернення слідчого із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не ґрунтуються на засадах кримінально процесуального законодавства та в силу норм ст. 280 та статті 282 КПК України, є безпідставними.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 2, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст. 193, 194, 575 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_75 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_71