YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 106840291, 19.10.2022, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

19.10.2022

Номер справи

759/13801/22

Номер документу

106840291

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЛИНА ЛЕНД"

Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3559/22

ун. № 759/13801/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

слідчий суддя: ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021111230000288 від 08.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України,

УСТАНОВИВ:

14.10.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021111230000288 від 08.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021111230000288 від 08.04.2021 за ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 та ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група юридичних та фізичних осіб, зокрема ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (директор ОСОБА_4 ), ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «СОНЯЧНА» (директор ОСОБА_5 ), ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ДОЛИНА» (директор ОСОБА_5 ), ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «ДОЛИНА» (директор ОСОБА_6 ), ТОВ «ІНСАМ МЕРЕЖІ» (директор ОСОБА_4 ), ОСОБА_7 , примушують власників житлових будинків, розташованих на території котеджного містечка з умовною назвою «Сонячна долина», розташоване за адресою АДРЕСА_1 , до укладення фіктивних договорів про надання мешканцям послуг з водопостачання та водовідведення, газопостачання, електропостачання, послуг з охорони та обслуговування території шляхом введення в оману, шантажу, погроз, завдання шкоди майну потерпілих.

При чому вказані особи, усвідомлюючи відсутність введених в установленому законодавством порядку інженерних мереж та комунікацій, та фактично здійснюючи їх використання для забезпечення надання комунальних послуг, які у відповідності до закону не мають права надавати у зв`язку із відсутністю відповідних дозвільних документів продовжують вчиняти протиправні діяння на території вищевказаного котеджного містечка.

Таким чином, особи пов`язані із ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД», ТОВ «СК «СОНЯЧНА», ТОВ «СК «ДОЛИНА», ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «ДОЛИНА», ТОВ «ІНСАМ МЕРЕЖІ» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, спричинивши мешканцям котеджного містечка матеріальної шкоди. Крім цього, від Обслуговуючого кооперативу «Котеджне містечко сонячна долина», який об`єднає мешканців котеджного містечка, надійшло клопотання про накладення арешту на земельні ділянки, на яких знаходяться вказані мережі водопостачання, водовідведення, електропостачання, а також під`їзні дороги до будинків, які використовуються вищевказаними особами як знаряддя вчинення злочину, використовуючи ix шляхом пошкодження мереж, які на ниx розташовані, встановлення засобів для обмеження дорожнього руху, ці особи спонукають мешканців будинків до укладення перелічених незаконних договорів та, відповідно, створюючи умови для заволодіння ix грошовими коштами. Так, відповідно до згаданого клопотання, дороги, тротуари, централізовані мережі та комунікації, до яких приєднані житлові будинки по АДРЕСА_1 , було побудовано за спільні кошти інвесторів власників житлових будинків. У зв`язку із тим, що будівництво вказаних доріг, мереж та комунiкацій здійснювалося за спільні кошти інвесторів - новозбудовані об`єкти інфраструктури, а саме дороги та місця загального користування мали бути передані забудовником котеджного містечка ТОВ «САС АРХ БУД» на баланс органу місцевого самоврядування, а мережі та комунікації на баланс обслуговуючого кооперативу із числа власників житлових будинків.

Будучи введеними в оману, у 2021 році інвесторами було виявлено, що протягом 2006-2014 року кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «САС APX БУД» громадянин ОСОБА_8 перебуваючи у договірних відносинах із ПАТ «ТАСКОМБАНК›, отримав за кредитними договорами кілька десятків мільйонів доларів США на споживчі потреби, забезпечивши це зобов`язання іпотекою кількох об`єктів нерухомого майна, вартість яких у кілька разів нижча суми кредиту. У грудні 2014 року ПАТ «ТАСКОМБАНК» звернув стягнення на вказане майно, передане ОСОБА_8 в іпотеку (житлові будинки та присадибні земельні ділянки, на яких розташовані будинки у межах котеджного містечка з умовною назвою «Сонячна долина» у с. Романків Обухівського району Київської області), оскільки суму кредиту та процентів за користування грошовими коштами повернуто не було. Однак крім цього, громадянином ОСОБА_8 за власною ініціативою було продано ПАТ «TACKOMБAHK» земельні ділянки, на яких розташована АДРЕСА_2 забезпечивщи присвоєння земельним ділянкам цільового призначення «для будівництва i обслуговування житлового будинку, господарських будівель i споруд (присадибна ділянка)» замість передбаченого Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженого Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 N 548 дійсно існуючого цільового призначення «землі загального користування». Одночасно громадянин ОСОБА_8 за договорами купівлі-продажу рухомого майна продав ПАТ «ТАСКОМБАНК» будівельні матеріали для будівництва мереж та комунікацій так званого котеджного містечка «Сонячна долина» у с. Романків. Для того, щоб у ПАТ «TACKOMbAHK» виникло враження того, що відчужуються не лише будівельні матеріали, а саме комунікації та мережі у с. Романків, які були побудовані у 2006-2010 роках за спільні кошти інвесторів власників житлових будинків, для встановлення зв`язку між будівельними матеріалами та вже існуючимн мережами i комунікаціями ОСОБА_8 замовив у ТОВ «BEKTOP ОЦІНКИ» розробку схем розташування мереж, які стали невід`ємним додатком до всіх договорів купівлі-продажу рухомого майна. Водночас матеріали досудового розслідування свідчать, що ТОВ «Вектор оцінки» вказуючи на замовника вказаних схем, зазначило, що здійснювало оцінку будівельних матеріалів для будівництва мереж i комунікацій котеджного містечка «Сонячна долина», а не самих мереж i комунікацій, а схеми можна було використовувати виключно з метою визначення узагальненої вартості будівельних матеріалів для будівництва мереж та комунікацій. У квітні 2015 року ПАТ «ТАСКОМБАНК» було відчужено земельні ділянки загального користування, на яких розташована АДРЕСА_2 громадянину ОСОБА_7 . Одночасно ПАТ «ТАСКОМБАНК» за черговим правочином було відчужено Товариству з обмеженою відповідальністю «IHCAM» отримані від громадянина ОСОБА_9 «бyдiвeльнi матеріали» для будівництва вже існуючих мереж та комунікацій житлового масиву у с. Романків з умовною назвою к/м «Сонячна долина», які у жовтні 2015 року за фіктивним договором поставки були передані ТОВ «CMIHHCЬKA ХЛОДНЯ» (наразі перейменовано в ТОВ «IHCAM МЕРЕЖІ»). При цьому, вказані факти тривалий час умисно приховувалися від власників житлових будинків по АДРЕСА_2 з метою створення умов для закінчення терміну зберігання документів у ПАТ «ТАСКОМБАНК», ТОВ «Вектор оцінки», аби у подальшому ускладнити відтворення послідовності дій, за якими централізовані мережі i комунікації вибули із володіння інвесторів. Проте, якби інвесторів-мешканців котеджного містечка не ввели в оману щодо фінансування ними централізованих мереж та комунікацій, які будуть належати на праві спільної сумісної власності інвесторів aбo взяті на баланс обслуговуючого кооперативу, створеному з числа власників, інвестори б не передавали забудовнику грошові кошти на будівництво інфраструктури.

До матеріалів досудового розслідування долучено схеми мереж електропостачання, автомобільних доріг та тротуарів, огородження, водопостачання та водовідведення, магістральних мереж відведення стічних тощо котеджного містечка «Сонячна долина» у с. Романків Обухівського району Київської області, складені ТОВ «Вектор оцінки› з метою визначення загальної вартості матеріалів для будівництва цих мереж. Згідно цих схем, такі мережі розташовані на земельних ділянках із Кадастровими номерами 3223186800:05:005:0116, 3223186800:05:003:0074, 3223186800:05:004:0067, 223186800:05:004:0065, 3223186800:05:003:0141, 3223186800:05:005:0099, 3223186800:05:0I0:0066, 3223186800:05:004:0048, що належать ТОВ «Долина Јlенд›, а також із кадастровими номерами номерами 3223186800:05:010:0060, 3223186800:05:005:0107, 3223186800:05:009:0116, 3223186800:05:004:0061, 3223186800:05:009:0098, 3223186800:05:009:0113, 3223186800:05:009:0115, які належать ОСОБА_7 .

Вказані земельні ділянки є речовими доказали у кримінальному провадженні, оскільки слугують знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли в собі сліди його вчинення, у зв`язку з чим з метою запобігання ix перетворенню, а також подальшому використанню як знаряддя вчинення злочину, вбачається необхідність застосування арешту майна із забороною вчинення будь яких підготовчих, будівельних, а також робіт із порушення об`єктів благоустрою зазначених земельних ділянках.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані юридичні та фізичні особи, всупереч чинному законодавству, грубо порушуючи конституційні права громадян України вчинюють обмеження власникам житлових будинків у с. Романків, шляхом ненадання доступу до загальнодоступних місць (дороги (проїзди) із асфальтовим покриттям, парки та водні канали та розташовані уздовж дороги лінійні об`єкти, трубопроводи тощо) по вулиці Лісовій, у с. Романків, Обухівського району, Київської області. Вказані дороги та розташовані уздовж них об`єкти інфраструктури згідно містобудівної документації Плану зонування території села Романків Обухівського району Київської області, затвердженого рішенням № 5.58.VII, 58-ї сесії сьомого скликання Підгірцівської сільської ради Обухівського району Київської області від 23.05.2019 та розміщеного на офіційному сайті Підгірцівського старостинського округу, відносяться до Зони транспортної інфраструктури населеного пункту ТР-2 «Зони території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

Так, ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» та ОСОБА_7 шахрайським шляхом привласнено землі загального користування населених пунктів, що суперечить вимогам ст. 83 Земельного кодексу України, а саме наступні земельні ділянки:

- з кадастровим номером 3223186800:05:005:0116, площею 0,02 га, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 44006897);

- з кадастровим номером 3223186800:05:003:0074, площею 1.6417 га, розташована за адресою: Киі?вська область Обухівськии? район с. Романків, вулиця Лісова, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 44006897);

- з кадастровим номером 3223186800:05:004:0067, площею 0.7776 га, розташована за адресою: Киі?вська область Обухівськии? район с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 44006897);

- з кадастровим номером 3223186800:05:004:0065, площею 0.0555 га, розташована за адресою: Киі?вська область Обухівськии? район с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 44006897);

- з кадастровим номером 3223186800:05:003:0141, площею 5.3247 га, розташована за адресою: Киі?вська область Обухівськии? район с. Романків, вулиця Лісова, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 44006897);

- з кадастровим номером 3223186800:05:005:0099, площею 0.4148 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 44006897);

- з кадастровим номером 3223186800:05:010:0066, площею 0.0713 га, розташована за адресою: Киі?вська область Обухівськии? район с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 44006897);

- з кадастровим номером 3223186800:05:004:0048, площею 0.1384 га, розташована за адресою: Киі?вська область Обухівськии? район с. Підгірці, що належить на праві власності ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (ЄДРПОУ 44006897);

- з кадастровим номером 3223186800:05:010:0060, площею 0.2166 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером 3223186800:05:005:0107, площею 0.1105 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером 3223186800:05:009:0116, площею 1.5666 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером 3223186800:05:004:0061, площею 0.1484 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером 3223186800:05:009:0098, площею 0.0427 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером 3223186800:05:009:0113, площею 0.0343 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 ;

- з кадастровим номером 3223186800:05:009:0115, площею 1.0503 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 .

- з кадастровим номером 3223186800:05:004:0076, площею 0.3159 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 .

- з кадастровим номером 3223186800:05:004:0074, площею 0.4199 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 .

- з кадастровим номером 3223186801:02:015:0029, площею 0.25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_7 .

- з кадастровим номером 3223186803:02:015:0036, площею 0.4395 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_7 .

Крім того, частина вулиці Лісової, що віднесена до Зони транспортної інфраструктури села Романків та села Підгірці, у супереч ст. 83 Земельного кодексу України, перебуває у приватній власності громадянина ОСОБА_7 та ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 44006897), із якими у власників житлових будинків відсутні будь-які відносини.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що на вказаній автомобільній дорозі загального користування, а саме що проходить по земельній ділянці з кадастровим номером 3223186800:05:003:0141, незаконно, без отримання жодних дозвільних документів передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів», за відсутності будь-яких погоджень та в супереч вимогам містобудівної документації на місцевому рівні (Генерального плану, плану зонування села Романків) встановлено будівлю пункту пропуску, а також здійснено монтаж технічних засобів регулювання дорожнього руху (шлагбауми, боларди), чим обмежено рух транспортних засобів мешканців котеджного містечка. Вказані обмеження руху використовуються для примушування жителів містечка до укладання договорів на надання комунальних послуг та послуг з обслуговування території, в тому числі місць загального користування, послуг охорони тощо.

Власники житлових будинків в умовних межах так званого котеджного містечка «Сонячна долина» у с. Романків, вводяться в оману зокрема шляхом використання представниками ТОВ «ДОЛИНА ЛЕНД», ТОВ «СК «СОНЯЧНА» ТОВ «СК «ДОЛИНА», ТОВ «АГЕНСТВО БЕЗПЕКИ «ДОЛИНА», ТОВ «ІНСАМ МЕРЕЖІ» та ОСОБА_7 земельних ділянок, на яких розташована частина вулиці населеного пункту і є єдиним проїздом до житлових будинків мешканців котеджного містечка з умовною назвою «Сонячна долина» в селі Романків, Обухівського району, Київської області. Під час досудового розслідування встановлено багаторазові факти обмежень проїзду та фактичного доступу до власних будинків.

Таким чином, групою осіб, а також в умовах воєнного стану здійснюється вимагання грошових коштів з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні.

В судове засідання прокурор не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленого цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за погодженням прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються протягом 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Судом встановлено, що згідно постанови про визнання у кримінальному провадженні речових доказів від 12.10.2022 року, зазначені вище земельні ділянки визнанні речовими доказами в даному кримінальному провадженні.(ас. 125-130, том 1).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третій осіб.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021111230000288 від 08.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст. 190 і ст. 356 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021111230000288, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 4 ст.190 і ст. 356 КК України, а саме на земельні ділянки: