Ухвала суду № 106828116, 19.10.2022, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/12459/22

Провадження № 1-кс/947/10188/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА

19.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022160000000380 від 07.06.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА:

Суть питання,що вирішуєтьсяухвалою,і зачиєю ініціативоювоно розглядається:

Як вбачається з клопотання про продовження строку досудового розслідування, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження № 12022160000000380 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво якого здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази:

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше кінця лютого 2022 року, ОСОБА_5 разом з іншими особами, які діяли за попередньою змовою між

собою, керуючись єдиним злочинним умислом спрямованим на власне незаконне збагачення та незаконне збагачення осіб, які перебували з ним у змові, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконавши усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_5 , у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок незаконного виготовлення, без наявних підстав, документу, який би засвідчував наявності у особи яка являється повністю здоровою, захворювання та (або) діагнозу про хворобу - ІІ групи інвалідності, що згідно до постанови Кабінету Міністрів України про «правила перетинання державного кордону України» вважається однім з критеріїв, якими дозволяється перетин кордону чоловікам призовного вику з-за межі території України.

Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочину змову з невстановленою на момент досудового розслідування особою, якій він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.

Далі, 31.05.2022, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з невстановленою на момент досудового розслідування особою, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну повідомленнями «Телеграм» розпочав листування з ОСОБА_8 , в ході, якої повідомив останньому про те, що має зв`язки та може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови. Однак з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_5 , визначив місце особистої зустрічі за адресою місто Одеса, площа «10 квітня», поблизу кав`ярні у вигляді трамвайного вагону з надписом «№ 5 10 KVITNIA SQUARE».

Далі, 10.06.2022 приблизно о 17 годині 03 хвилини, ОСОБА_8 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, а саме за адресою місто місто Одеса, площа «10 квітня», поблизу кав`ярні у вигляді трамвайного вагону з надписом «№ 5 10 KVITNIA SQUARE», де його зустрів ОСОБА_5 . Далі, в ході особистої розмови, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного з невстановленою на момент досудового розслідування особою, злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США організує незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України на територію Республіки Молдова з використанням документації, що означає переправлення особи через державний пункт пропуску з наявністю при собі медичної довідки, яка буде підтверджувати наявності у ОСОБА_8 хвороби чи захворювання ІІ групи інвалідності.

В подальшому ОСОБА_5 з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з числа прикордонної служби, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону. З метою доведення свого злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 знаючи що йому потрібно передати невстановленій особі частину грошових коштів, висловив вимогу ОСОБА_8 передати йому грошові кошти в сумі 1500 доларів США, при цьому наголосив, що вказані гроші призначені для виготовлення медичної документації, яка буде свідчити про наявність ІІ групи інвалідності у ОСОБА_8 та в разі відмови надання коштів, останньому буде відмовлено в організації його незаконного переплавлення через державний кордон України, та зазначив що, грошові кошти потрібно передати у найближчий час, попередньо узгодивши з ОСОБА_8 списатись у месенджері «Телеграм» коли у останнього буде при собі визначенна сума грошових коштів. Про те, в ході подальшого спілкування з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомив, що може знизити суму, яку потрібно буде віддати ОСОБА_8 за незаконний перехід через державний кордон України, а саме до 4000 доларів США, якщо останній знайде гроші та перейде через державний кордон України до кінця поточної неділі, тобто до 20.06.2022, на що ОСОБА_8 надав свою згоду.

Так, 13.06.2022 приблизно о 12 годині 11 хвилин, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на авто марки «Mersedes» державнй номерний знак « НОМЕР_1 » до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташовується за адресою АДРЕСА_1 , де зустрівся с ОСОБА_8 , та в ході обговорення вказівок по перетину державного кордону отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 1500 доларів США (у відповідності до курсу НБУ станом на 13.06.2022 складає 43875 гривень) та повідомив, що документи для перетину кордону будуть зроблені за 2 (два) дні, крім того між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , було обумовлено обставини передачі другої частини грошових коштів.

Далі, 13.06.2022 у вечірній час, більш точний час в ході слідства не встановлено, ОСОБА_5 , керуючи організацією незаконного переправлення через державний кордон України, узгодив місце зустрічі з невстановленою на момент досудового розслідування особою, для передачі грошових коштів та вирішення питання щодо виготовлення документації відносно ОСОБА_8 та в подальшому у не встановленому досудовому розслудванні місці ОСОБА_5 передав невстановленій на момент досудового розслідування особі грошові кошти в сумі 1500 доларів США.

У подальшому, з метою реалізації раніше визначеного плану, з метою доведення його до кінця, 21.06.2022 приблизно о 11 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на авто марки «Mersedes E320» чорного кольору, іноземної реєстрації «LAP569» за адресою: АДРЕСА_1 , де навпроти вказаного будинку на автомобільнійній стоянці зустрівся з ОСОБА_8 , та в ході обговорення вказівок по

перетину державного кордону отримав від ОСОБА_8 другу частину раніше обумовленої суму грошових коштів в сумі 2500 доларів США (у відповідності до курсу НБУ станом на 21.06.2022 складає 73137, 5 гривень) та передав ОСОБА_8 довідку для отримання пільг інвалідами з інвалідністю №16.02-10/675672 від 13.02.2020 в якій гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , значиться як особа з інвалідністю ІІ групи за підписом начальника управління соціального захисту населення в Малиновському районі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради ОСОБА_9 . Після цього, ОСОБА_5 був затриманий.

22.06.2022 року ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.08.2022 року двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №12022160000000380 від 07.06.2022 року продовжено до 22.10.2022 року КПК України.

Чотирьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.10.2022 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, так як необхідно отримати висновок щодо проведеного аналізу інформації з УОТЗ ГУНП в Одеській області, в результаті тимчасових доступів до речей та документів, про телефонні номери, а також вхідні та вихідні дзвінки на них, у операторів надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», про зв`язок абонентів, а саме підозрюваного ОСОБА_5 з іншими учасниками, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, а також особами-чоловіками призовного віку, які вже могли скористатись підробленими довідками про інвалідність та таким чином вчинити незаконний перетин Державного кордону України, висновок експерта Одеського НДЕКЦ МВС України щодо комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів відносно вилученої 21.06.2022 довідки для отримання пільг інвалідами з інвалідністю на ім`я ОСОБА_8 а також встановлення наявності підробки та співпадіння підпису, гербової печатки та штампу управління кліше яких надано ОСОБА_11 з тими, що зображені на довідці, провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме особової справи військовозобов`язаного ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має тимчасове посвідчення № НОМЕР_2 з метою встановлення та виявлення медичної довідки чи іншої документації, щодо його непридатності до військової служби рішенням військової ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторін кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Позиція сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження.

Прокурор просив клопотання задовольнити, оскільки для об`єктивного та всебічного розслідування правопорушення необхідно виконати ще ряд процесуальних дій.

Захисник заперечувала проти задоволення клопотання при цьому зазначила, що було достатньо часу для завершення потрібних слідчих дій.

Підозрюваний погодився з думкою адвоката.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, положення закону яким керується слідчий суддя:

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані документи, вислухавши думку сторін приходить до наступного.

Вимогами ч. 1 ст.219КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчинені тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до приписів п. 2 ч. 3ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора до шести місяців, але у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини 4 ст. 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст. 294 КПК України).

Стороною обвинувачення у клопотанні та під час судового засідання доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене з корисливих мотивів.

Ухвалою слідчого суді від 22.08.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022160000000380 від 07.06.2022 продовжено до чотирьох місяців тобто до 22.10.2022 року.

З наданих матеріалів вбачається, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки як слідує з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно отримати висновки щодо проведеного аналізу інформації з УОТЗ ГУНП в Одеській області, в результаті тимчасових доступів до речей та документів, про телефонні номери, а також вхідні та вихідні дзвінки на них, у операторів надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл», необхідно отримати висновок експерта Одеського НДЕКЦ МВС України щодо комплексної почеркознавчої експертизи та технічної експертизи, провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме особової справи військовозобов`язаного ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих (розшукових) дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі і процесуальні дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду у цьому кримінальному провадженні, а також проведення експертиз, які з об`єктивних причин не могли бути здійсненні чи завершені раніше.

Стороною обвинувачення доведено, про необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, направлених на повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА:

Висновки слідчого судді:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022160000000380 від 07.06.2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 12022160000000380 від 07.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до шести місяців, тобто до 22.12.2022 року.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження:

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1