Ухвала суду № 106720102, 27.09.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25849/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2022 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем знаходження ТОВ «ТК РОНДО», за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 58, а саме на: грошові кошти в сумі 28 700 (двадцять вісім тисяч сімсот) євро, 13 101 (тринадцять тисяч сто один) доларів США, 134 950 (сто тридцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42022000000001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини за яких службовими особами Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, за співучасті з наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна реєстраційного ліміту податку на додану вартість суб`єктів господарювання, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, шляхом здійснення несанкціонованих дій із інформацією, яка обробляється в електронних системах Державної податкової служби України.

Встановлено, що зазначені дії відбуваються шляхом підроблення учасниками злочинної групи офіційних документів для отримання кваліфікованих електронних підписів від імені посадових осіб юридичних осіб, реєстраційні ліміти податку на додану вартість яких у подальшому протиправно привласнюються, та подальшого вчинення в системі Державної податкової служби України від імені відповідних суб`єктів господарювання дій із реєстрації податкових накладних і проведення безтоварних операцій із рядом юридичних осіб, зареєстрованих на території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

За вказаних обставин відбулось привласнення активів юридичних осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України, в тому числі ТОВ «ФРУКТІС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 43970931), ТОВ «БЄЛУН-АГРО» (код ЄДРПОУ 38665154), ТОВ «САН ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 32022177), ТОВ «ЕЛЕКТРОТЕХГРУП» (код ЄДРПОУ 42131677), ТОВ «ГЕЛІОС-ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 38733027), ТОВ «КАРДА ТОРС» (код ЄДРПОУ 43463476), ПП «АЛЕКСАНДР А. СИНЕНКО» (код ЄДРПОУ 31652568), ТОВ «БУД-ЕЛІТ ФОРМ» (код ЄДРПОУ 42589698), ТОВ «УРОЖАЙНЕ» (код ЄДРПОУ 37390142), ДП «САМ ОІЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 23702294), ТОВ «ХВО-РОСТ» (код ЄДРПОУ 34859554), ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 34620790), ТОВ «АЗОВГАЗ» (код ЄДРПОУ 39539390), ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 36008486), ТОВ «БЄЛУН-А» (код ЄДРПОУ 39212326), ТОВ «БМУ-13» (код ЄДРПОУ 19292502), ТОВ «ЗРАЗКОВЕ» (код ЄДРПОУ 03749098), ТОВ «УКРЮНІОН» (код ЄДРПОУ 43421199), МПП «АГРОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 23757256), ПП «ГОНЧАРІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 31612242), ТОВ «ГЕРМЕС» (код ЄДРПОУ 31463102), СТОВ «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» (код ЄДРПОУ 03785102), ТОВ «АМАЛТЕЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36130219), ТОВ «ХЕРСОН ІМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 34370500), ТОВ «ДНЕПРСТРОЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43502618), ТОВ «СТРОЙТОРГ 2021» (код ЄДРПОУ 44039037), ТОВ «ЛІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34933894), ТОВ «ВІНДКРАФТ КАЛАНЧАК» (код ЄДРПОУ 37390074), СФГ «АГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31844388), ТОВ «СТЕЙТ КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 44401959), ТОВ «АРТЕМІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 30698858), ТОВ «СОЛАР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41164460), ТОВ «АГРО ТЕХ ПОСТАВКИ» (код ЄДРПОУ 42038398), у вигляді реєстраційного ліміту податку на додану вартість у сумі понад 300 млн. грн.

Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетні службові особи ТОВ «ТК РОНДО» (код ЄДРПОУ 36288539), які мали безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «УРОЖАЙНЕ» (код ЄДРПОУ 37390142) на суму ПДВ 3 333 360 грн.; СФГ «АГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 31844388) на суму ПДВ 1 085 274,9 грн.; ПП «АГРОФІРМА «МИЛІВСЬКА» (код ЄДРПОУ 36008486) на суму ПДВ 1 667 132 грн.; ТОВ «БЄЛУН-АГРО» (код ЄДРПОУ 38665154) на суму ПДВ 833 345,1 грн.; ТОВ «БЄЛУН-А» (код ЄДРПОУ 39212326) на суму ПДВ 337 500 грн.

При цьому речі та документи, які містять відомості щодо протиправних дій указаних осіб та мають доказове значення, знаходяться в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 58.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власниками об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 58, є ОСОБА_4 , ТОВ «ГЕРАФАК» (код ЄДРПОУ 13907606).

22.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ТК РОНДО» за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 58, за результатами якого виявлено та вилучено майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та містить ознаки речових доказів, серед яких є таке, що має статус тимчасово вилученого майна, а саме: грошові кошти в сумі 28 700 (двадцять вісім тисяч сімсот) євро, 13 101 (тринадцять тисяч сто один) доларів США, 134 950 (сто тридцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

Вилучені грошові кошти отримані від здійснення протиправної діяльності та отримані за результатами проведення операцій, які не відображались у бухгалтерському обліку, а наявна продукція реалізовувалась за готівку кінцевому споживачу, , а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022, про що 22.09.2022 винесено відповідну постанову про визнання їх речовими доказами.

Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

22.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ТК РОНДО» за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 58, за результатами якого виявлено та вилучено майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та містить ознаки речових доказів, серед яких є таке, що має статус тимчасово вилученого майна, а саме: грошові кошти в сумі 28 700 (двадцять вісім тисяч сімсот) євро, 13 101 (тринадцять тисяч сто один) доларів США, 134 950 (сто тридцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

22.09.2022 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниарешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.98,167, 170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене за результатами проведення обшуку від 22.09.2022 майно, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 28 700 (двадцять вісім тисяч сімсот) євро, 13 101 (тринадцять тисяч сто один) доларів США, 134 950 (сто тридцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят) гривень.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1