Ухвала суду № 106698351, 11.10.2022, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 686/8506/14-к

1-кп/683/5/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м. Старокостянтинів

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

в складі: головуючої судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю: секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника потерпілого ОСОБА_6

обвинуваченої ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Старокостянтинів в режимі відеоконференції кримінальне провадження про обвинувачення

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Хмельницький, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, працюючої, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

В провадженні Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області перебуває кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно обвинувального акта ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що вона, перебуваючи відповідно до наказу №67-к з 12.07.2011 року на посаді старшого економіста сектору обслуговування фізичних осіб відділу клієнтського обслуговування операційного управління Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в місті Хмельницький (далі ПАТ «Промінвестбанк»), а з 16.08.2012 року відповідно до наказу № 2554-к - на посаді менеджера з обслуговування клієнтів відділу роздрібного бізнесу, будучи службовою особою, яка згідно своїх службових обов`язків наділена організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями, а також будучи наділеною правом одноосібного, контрольного, першого або другого підпису згідно з процедурами надання прав підписання документів банку, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання повноваженнями відповідно до займаного службового становища, маючи доступ до відомостей про клієнтів та їх рахунки у ПАТ «Промінвестбанк», з метою заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», які були прийняті банком від вкладників та зараховані на депозитні рахунки, склала завідомо неправдиві офіційні документи та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.

Так, 21.03.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_9 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_9 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_9 .

23.03.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення №FJB1208300882206 від 23.03.2012 на видачу клієнту ОСОБА_9 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 15881,94 доларів США у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_9 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 17 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_9 в заяві на видачу готівки №FJB1208300882440 від 23.03.2012 та особисто отримала гроші в сумі 15881,94 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 126828,41 гривень і складає 236,39 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_9 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

Діючи повторно, 18.04.2012 року, ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_11 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_11 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_11 .

20.04.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB1211100961174 від 20.04.2012 на видачу клієнту ОСОБА_11 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 9908,27 доларів США у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_11 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 07 хв. ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_11 в заяві на видачу готівки № FJB1211100961396 від 20.04.2012 та особисто отримала гроші в сумі 9908,27 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 79124,47 гривень та складає 147,4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_11 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

28.05.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна, 13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_12 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_12 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_12 .

30.05.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому

комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB1215101062283 від 30.05.2012 на видачу клієнту ОСОБА_12 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 76911,52 гривні, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_12 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 35 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_12 в заяві на видачу готівки №FJB1215101062505 від 30.05.2012 та особисто отримала гроші в сумі 76911,52 гривні, що складає 143,35 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_12 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_3 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

05.06.2012 року ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_13 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_13 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_13 .

06.06.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB1215801078389 від 06.06.2012 на видачу клієнту ОСОБА_13 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 103 206, 60 гривні, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_13 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 29 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_13 в заяві на видачу готівки №FJB1215801078561 від 06.06.2012 та особисто отримала гроші в сумі 103 206, 60 грн., що складає 192,37 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_13 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_4 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

24.07.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_14 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_14 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_14 .

26.07.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила два завідомо неправдиві документи - платіжні доручення № FJB1220801213541 від 26.07.2012 на видачу клієнту ОСОБА_14 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 1842,71 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 14728,78 гривень та № FJB1220801213524 від 26.07.2012 на видачу клієнту ОСОБА_14 через відділення каси банку грошових коштів в сумі12857,95 доларів США, що по курсу

Національногобанку Українистановить 102773,59гривеньу зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_14 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 52 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_14 в заяві на видачу готівки №FJB1220801213997 від 26.07.2012 та особисто отримала гроші в сумі 14700,66доларів США,що покурсу Національногобанку Українистановить 117502,38гривень таскладає 219,01неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_14 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_5 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

02.08.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_15 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_15 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_15 .

06.08.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB1221901244700 від 06.08.2012 на видачу клієнту ОСОБА_15 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 10161,39 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_15 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 46 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_15 в заяві на видачу готівки №FJB1221901245046 від 06.08.2012 та особисто отримала гроші в сумі 10161,39 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 81219,99 гривень та складає 151,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_15 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_6 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

02.08.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницьктй, без відома клієнта банку ОСОБА_15 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_15 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_15 .

06.08.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB1221901244710 від 06.08.2012 на видачу клієнту ОСОБА_15 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 102 649,71 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_15 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 58 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_15 в заяві на видачу готівки №FJB1221901245204 від 06.08.2012 та особисто отримала гроші в сумі 102649,71 гривень, що складає 191,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_15 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_7 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

14.08.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_16 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_16 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_16 .

16.08.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB1222901275719 від 16.08.2012 на видачу клієнту ОСОБА_16 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 10004,59 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_16 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 06 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_16 в заяві на видачу готівки №FJB1222901275813 від 16.08.2012 та особисто отримала гроші в сумі 10004,59 гривень, що складає 18,6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_16 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_8 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

27.08.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_17 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_17 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_17 .

28.08.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення № FJB1224101304634 від 28.08.2012 на видачу клієнту ОСОБА_17 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 99631,5 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_17 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 12 год. 37 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_17 в

заяві на видачу готівки №FJB1224101304710 від 28.08.2012 та особисто отримала гроші в сумі 99631,5 гривень, що становить 185,7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_17 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_9 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

16.10.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_18 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_18 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_18 .

18.10.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1229201455052 від 18.10.2012 на видачу клієнту ОСОБА_18 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 61716,47 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_18 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 52 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_18 в заяві на видачу готівки №FJB1229201455346 від 18.10.2012 та особисто отримала гроші в сумі 61716,47 гривень, що складає 115 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_18 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_10 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

16.10.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_19 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_19 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_19 .

18.10.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1229201455046 від 18.10.2012 на видачу клієнту ОСОБА_19 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 50401,78 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_19 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 53 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_19 в заяві на видачу готівки №FJB1229201455337 від 18.10.2012 та особисто отримала гроші в сумі 50401,78 гривень, що складає 93,9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_19 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_11 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

05.12.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні

Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_20 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_20 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_20 .

07.12.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1234201593350 від 07.12.2012 на видачу клієнту ОСОБА_20 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 58111,34 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_20 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 50 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_20 в заяві на видачу готівки №FJB1234201593403 від 07.12.2012 та особисто отримала гроші в сумі 58111,34 гривень, що складає 108,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_20 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_12 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

14.12.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_21 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_21 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_21 .

19.12.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1235401620893 від 19.12.2012 на видачу клієнту ОСОБА_21 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 42186,90 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_21 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 42 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_21 в заяві на видачу готівки №FJB1235401621197 від 19.12.2012 та особисто отримала гроші в сумі 42186,90 гривень, що складає 78,63 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_21 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_13 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

14.12.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_22 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_22 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_22 .

19.12.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1235401620743 від 19.12.2012 на видачу клієнту ОСОБА_22 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 89240,26 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_22 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 43 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_22 в заяві на видачу готівки №FJB1235401621203 від 19.12.2012 та особисто отримала гроші в сумі 89240,26 гривень, що складає 166,3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_22 та зараховані на депозитний рахунок №№ НОМЕР_14 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

06.03.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна, 13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_23 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_23 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_23 .

12.03.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1307101820411 від 12.03.2013 на видачу клієнту ОСОБА_23 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 45136,07 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_23 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 43 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_24 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_23 в заяві на видачу готівки №FJB1307101820648 від 12.03.2013 та особисто отримала гроші в сумі 45136,07 гривень, що складає 78,7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_23 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_15 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

06.03.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_23 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_23 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_23 .

12.03.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1307101820394 від 12.03.2013 на видачу клієнту ОСОБА_23 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 4954,61 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі

«Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_23 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 48 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_24 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_23 в заяві на видачу готівки № FJB1307101820666 від 12.03.2013 та особисто отримала гроші в сумі 4954,61 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 39602,20 гривень та складає 69 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_23 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_16 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

14.03.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_21 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_21 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_21 .

18.03.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1307701833115 від 18.03.2013 на видачу клієнту ОСОБА_21 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 36914,01 гривню, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_21 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 32 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_25 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_21 в заяві на видачу готівки №FJB1307701834272 від 18.03.2013 та особисто отримала гроші в сумі 36914,01 гривню, що складає 64,36 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_21 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_13 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

25.03.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_26 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_26 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_26 .

27.03.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1308601857213 від 27.03.2013 на видачу клієнту ОСОБА_26 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 11650,96 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_26 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 29 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу

і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_24 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_26 в заяві на видачу готівки №FJB1308601857371 від 27.03.2013 та особисто отримала гроші в сумі 11650,96 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 93126,12 грн. та складає 162,38 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_26 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_17 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

27.05.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_27 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_27 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_27 .

29.05.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1314902000400 від 29.05.2013 на видачу клієнту ОСОБА_27 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 124 777,93 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_27 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 14 год. 57 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_28 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_27 в заяві на видачу готівки №FJB1314902000675від 29.05.2013 та особисто отримала гроші в сумі 124 777,93 гривень, що складає 217,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_27 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_18 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

18.07.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_29 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_29 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_29 .

22.07.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1320302124985 від 22.07.2013 на видачу клієнту ОСОБА_29 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 83432,38 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_29 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 30 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_25 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_29 в заяві на видачу готівки №FJB1320302125122 від 22.07.2013 та особисто отримала гроші в сумі 83432,38 гривень, що складає 145,57 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_29 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_19 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

02.09.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_30 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_30 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_31 .

04.09.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1324702265019 від 04.09.2013 на видачу клієнту ОСОБА_32 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 29992,71 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_30 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 32 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_28 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_30 в заяві на видачу готівки № FJB1324702265049 від 04.09.2013 та особисто отримала гроші в сумі 29992,71 гривень, що складає 52,2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_30 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_20 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

22.05.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_33 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_33 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_34 .

24.05.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1214501047073 від 24.05.2012 на видачу клієнту ОСОБА_35 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 185 584,55 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_33 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 13 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_33 в заяві на видачу готівки №FJB1214501047343 від 24.05.2012 та особисто отримала гроші в сумі 185 584,55 гривень, що складає 345,9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_33 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_21 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку у великих розмірах.

10.09.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_36 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_36 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_37 .

12.09.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1225601352199 від 12.09.2012 на видачу клієнту ОСОБА_38 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 300 474,42 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_36 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 12 год. 37 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_36 в заяві на видачу готівки №FJB1225601352250 від 12.09.2012 та особисто отримала гроші в сумі 300 474,42 гривень, що складає 560 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_36 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_22 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку у великих розмірах.

15.10.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_39 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_39 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_40 .

17.10.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1229101450032 від 17.10.2012 на видачу клієнту ОСОБА_41 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 188015,18 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_39 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 33 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_39 в заяві на видачу готівки №FJB1229101450120 від 17.10.2012 та особисто отримала гроші в сумі 188015,18 гривень, що складає 350,4 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_39 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_23 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку у великих розмірах.

23.11.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_42 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_42 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_43 .

27.11.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдиві документи три меморіальні ордери№ FJB1233201567317від 27.11.2012на видачу клієнту ОСОБА_44 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 176834, 63 гривень, №FJB1233201567313 від 27.11.2012 на видачу клієнту

ОСОБА_44 через відділеннякаси банкугрошових коштівв сумі9826,00гривень та № FJB1233201567304 від 27.11.2012 на видачу клієнту ОСОБА_44 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 20024, 51 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_42 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 16 год. 32 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначені підроблений меморіальні ордери, особисто подала їх в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_42 в заяві на видачу готівки №FJB1233201567456 від 27.11.2012 та особисто отримала гроші в сумі 206685,14 гривень, що складає 385,2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_42 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_24 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку у великих розмірах.

14.08.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_45 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву відімені ОСОБА_45 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_46 .

16.08.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1229101450032 від 16.08.2013 на видачу клієнту ОСОБА_47 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 150299,46 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_45 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 15 год. 07 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_25 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_48 в заяві на видачу готівки №FJB1322802205182 від 16.08.2013 та особисто отримала гроші в сумі 150299,46 гривень, що складає 262,07неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_45 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_25 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку у великих розмірах.

03.10.2013 року ОСОБА_7 знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_49 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_49 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_50 .

07.10.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1328002376526 від 07.10.2013 на видачу клієнту ОСОБА_49 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 18570,56 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 148434,49 гривень у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_49 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 01 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_28 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_49 в заяві на видачу готівки №FJB1328002376702 від 07.10.2013 та особисто отримала гроші в сумі 148434,49гривень,що покурсу Національногобанку України становило18570,56доларів СШАтаскладає258,82неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_49 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_26 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку у великих розмірах.

29.10.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_51 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_51 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_52 .

31.10.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер № FJB1330402480202 від 31.10.2013 на видачу клієнту ОСОБА_53 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 200016,45 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_51 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 24 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_25 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_51 в заяві на видачу готівки №FJB13330402480235 від 31.10.2013 та особисто отримала гроші в сумі 200016,45 гривень, що складає 348,76неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_51 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_27 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку у великих розмірах.

Також, 13.06.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_17 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_17 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_17 .

15.06.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення №№FJB1216701103042 від 15.06.2012 на видачу клієнту ОСОБА_17 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 713081,40 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_17 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 22 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без

участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_17 в заяві на видачу готівки №FJB1216701103582 від 15.06.2012 та особисто отримала гроші в сумі 713081,40 гривень, що складає 1329,1 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_17 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_28 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку в особливо великих розмірах.

24.07.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_29 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву відімені ОСОБА_29 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_29 .

26.07.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення № FJB1220801213582 від 26.07.2012 на видачу клієнту ОСОБА_29 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 48538,43 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_29 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 10 год. 47 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_29 в заяві на видачу готівки №FJB1220801213733 від 26.07.2012 та особисто отримала гроші в сумі 48538,43доларів США,що покурсу Національногобанку Українистановило 387967,67гривень таскладає723,14неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_29 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_29 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку в особливо великих розмірах.

19.09.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_27 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_27 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_27 .

21.09.2012 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ платіжне доручення FJB1226501377595 від 21.09.2012 на видачу клієнту ОСОБА_27 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 60 646, 53 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_27 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 11 год. 18 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_27 в заяві на видачу готівки № FJB1226501377724 від 21.09.2012 та особисто отримала гроші в сумі 60646, 53 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 484747,71 гривень та складає 723,14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від

ОСОБА_27 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_30 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Окрім того, на початку квітня 2013 року, ОСОБА_7 використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з клієнтами банку, вмовила вкладника банку ОСОБА_54 зняти кошти з чотирьох депозитних вкладів та оформити їх одним договором на вигідних для клієнта умовах.

02 квітня 2013 року, ОСОБА_55 , довіряючи представнику банку ОСОБА_7 , погодився на умови останньої. Після цього ОСОБА_7 , будучи наділеною правом підписання договорів банківського вкладу, діючи від імені обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, підписала з клієнтом банку ОСОБА_56 відповідні заяви на закриття рахунків.

05.04.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила чотири меморіальних ордери №FJB1309501880528, №FJB1309501880520, №FJB1309501880534, №FJB1309501880542, на видачу клієнту ОСОБА_57 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 69087,37 грн., 132484,67 грн., 98810 грн. та 224007,39 грн. відповідно, які останній підписав, а також поставив свій підпис в заяві на видачу готівки № FJB1309501881058 від 05.04.2013, які передав ОСОБА_7 , як уповноваженій особі банку.

Після цього ОСОБА_7 на службовому комп`ютері підробила додатковий договір №1 до попередніх договорів банківських депозитів, укладених між ПАТ «Промінсетбанк» та ОСОБА_56 за №26302620058028, 26356620339715, 26357620341207, 26307620116965, відповідно до якого ОСОБА_58 внесено в банк на депозит кошти в сумі 590000 гривень, 540000 гривень належних йому, а решта 50000 гривень мали бути надані ОСОБА_7 . На підтвердження укладення угоди від імені банку, ОСОБА_7 клієнту ОСОБА_57 надала підписаний та завірений печаткою банку примірник додаткової угоди №1 від 05.04.2013.

Однак, ОСОБА_7 , використовуючи підписану ОСОБА_56 заяву навидачу готівки№ FJB1309501881058від 05.04.2013, а також довірливі стосунки з касирами, о 11 год. 38 хв. шляхом обманута зловживаннядовірою попросила касира ОСОБА_24 видати їй замість ОСОБА_54 кошти в сумі 524389, 43 гривень, що складає 914,36 неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, які на рахунок не внесла, а незаконно заволоділа ними, чим ПАТ «Промінвестбанк» заподіяла матеріального збитку в особливо великих розмірах.

29.05.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_59 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_59 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_60 .

31.05.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер №FJB1315102007624 від 31.05.2013 на видачу клієнту ОСОБА_61 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 88083,58 доларів США, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_59 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Наступного дня, 01.06.2013 року о 11 год. 14 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використовуючи зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_24 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_59 в заяві на видачу готівки № №FJB1315202009366від 01.06.2013 та особисто отримала гроші в сумі 88083,58 доларів США, що по курсу Національного банку України

становило704052,05гривень таскладає1227,64неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_59 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_31 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку в особливо великих розмірах.

21.06.2013 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_48 , достовірно знаючи рух коштів по його рахунку, в тому числі, що останній тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_48 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_62 .

26.06.2013 року ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ меморіальний ордер №№FJB1317702066181 від 26.06.2013 на видачу клієнту ОСОБА_47 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 499520,02 гривень, у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_48 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Наступного дня, 27.06.2013 о 13 год. 15 хв., ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку, використовуючи зазначений підроблений меморіальний ордер, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_28 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_48 в заяві на видачу готівки №FJB1317802069300 від 27.06.2013 та особисто отримала гроші в сумі 349520,02 гривень, що складає 609,45неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_48 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_25 , чим заподіяла ПАТ «Промінвестбанк» матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Стороною обвинувачення вищезазначені дії обвинуваченої ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.1 ст.366 КК України як службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Крім того, згідно обвинувального акта ОСОБА_7 обвинувачується також у тому, що вона, перебуваючи відповідно до наказу №67-к з 12.07.2011 року перебувала на посаді старшого економіста сектору обслуговування фізичних осіб відділу клієнтського обслуговування операційного управління ПАТ «Промінвестбанк» обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в місті Хмельницький, а з 16.08.2012 року відповідно до наказу №2554-к - на посаді менеджера з обслуговування клієнтів відділу роздрібного бізнесу, будучи службовою особою, яка згідно своїх службових обов`язків наділена організаційнорозпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а також будучи наділеною правом одноосібного, контрольного, першого або другого підпису згідно з процедурами надання прав підписання документів банку, переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання повноваженнями відповідно до займаного службового становища, маючи доступ до відомостей про клієнтів та їх рахунки у ПАТ «Промінвестбанк», заволоділа коштами ПАТ «Промінвестбанк», які були прийняті банком від вкладника ОСОБА_9 та зараховані на депозитний рахунок.

Так, 21.03.2012 року ОСОБА_7 , знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, без відома клієнта банку ОСОБА_9 , достовірно знаючи рух коштів по її рахунку, в тому числі, що остання тривалий час зберігає кошти на рахунку в банку і вказаними коштами не користується, особисто на службовому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ заяву від імені ОСОБА_9 про дострокове розірвання договору депозиту, в якій підробила підпис клієнта ОСОБА_9 .

23.03.2012 року ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні Обласного відділення ПАТ

«Промінвестбанк» в м. Хмельницький, що по вул. Театральна,13 в м. Хмельницький, використовуючи внутрішньобанківську комп`ютерну програму «ФлексКуб», на робочому комп`ютері виготовила завідомо неправдивий документ - платіжне доручення №FJB1208300882206 від 23.03.2012 на видачу клієнту ОСОБА_9 через відділення каси банку грошових коштів в сумі 15881,94 доларів США у зв`язку з закриттям рахунку, де в графі «Підписи» виконала підпис клієнта ОСОБА_9 , порівнюючи його зі зразками підписів, які знаходяться в картотеці клієнтів банку, а також завірила його своїм підписом.

Надалі, цього ж дня о 13 год. 17 хв. ОСОБА_7 , використовуючи своє службове становище, особисті зв`язки та довірливі стосунки з працівниками банку, для отримання готівки в касі банку використала зазначене підроблене платіжне доручення, особисто подала його в касу і шляхом обману та зловживання довірою попросила касира ОСОБА_10 видати їй кошти без участі вкладника, після чого, безпосередньо біля каси, підробила підпис клієнта ОСОБА_9 в заяві на видачу готівки №FJB1208300882440 від 23.03.2012 та особисто отримала гроші в сумі 15881,94 доларів США, що по курсу Національного банку України становило 126828,41 гривень і складає 236,39 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які були отримані банком від ОСОБА_9 та зараховані на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , чим заподіяла банку шкоди на зазначену суму.

Тобто, ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а саме, у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 заявила клопотання і просить звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України,та закрити кримінальне провадження в частині її обвинувачення за вищевказаними статтями, посилаючись на те, що строки давності притягнення її до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України минули.

Обвинувачена ОСОБА_7 у судовому засіданні клопотання підтримала, просить звільнити її від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст.49 КК України, підтвердила, що наслідки закриття кримінального провадженні з цих підстав їй роз`яснено та відомо.

Прокурор ОСОБА_5 проти задоволення клопотання обвинуваченої та звільнення її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України, на підставіст.49КК України не заперечує.

Представник потерпілого ОСОБА_6 не заперечує проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, суд вважає, що є всі підстави для задоволення клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 та звільнення її від кримінальної відповідальності на підставіст.49 КК України, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до п.1 ч.2ст.284 КПК Україникримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ч.1 ст.285та ч.3 ст.288 КПК Українисуд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч.3 ст.12 КК України, в редакції, що діяла на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_7 злочинів, злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України відносився до злочинів невеликої тяжкості, а злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України до злочинів середньої тяжкості.

Частиною 4 ст.12 КК України, в редакції, яка чинна на даний час, визначено, що кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.366 та ч.2 ст.191 КК України, відносяться до нетяжких злочинів.

Приписами п.2 та п.3 ч.1ст.49 КК України,в редакції, яка чинна на даний час, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема,

- три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

- п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Попередня редакція п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України, яка була чинною на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_7 злочинів, також передбачала, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема,

- три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

- п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно ч.3 ст.49 КК України, яка була чинною на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_7 злочинів, перебіг давності переривається якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності у цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому, строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Згідно ч.3 ст.49 КК України у чинній редакції, перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України, які нею були вчинені у період з 23 березня 2012 року по 31 жовтня 2013 року. На даний час вказані злочини є нетяжкими злочинами, а на час їх вчинення відносились до категорії злочинів невеликої тяжкості, за які передбачене покарання у виді обмеження волі.

Крім того, ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, яке було вчинено 23 березня 2012 року, та відносилось до злочинів середньої тяжкості, а на даний час є нетяжким злочином.

Також ОСОБА_7 обвинувачується у вчинені інших злочинів, які відносяться до категорії тяжких (ч.3 та ч.4 ст.191 КК України) та особливо тяжких (ч.5 ст.191 КК України), період їх вчинення з 20 квітня 2012 по 31 жовтня 2013 року. Вказані злочини перервали строки давності, а тому обчислення строків давності за перший злочин починається з дня вчинення останнього злочину 31 жовтня 2013 року.

На момент розгляду даного клопотання з моменту вчинення ОСОБА_7 останнього злочину, пройшло більшетрьох та більше п`яти років відповідно. Тому, строки давності для злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України сплинули 31 жовтня 2016 року, а для злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України 31 жовтня 2018 року.

При цьому, судом встановлено, що ОСОБА_7 протягом зазначеного строку до кримінальної відповідальності не притягувалась, а отже перебіг давності відповідно до вимог частини третьоїстатті 49 КК Українипісля 31 жовтня 2013 року не переривався. Також перебіг давності у даному кримінальному провадженні не зупинявся.

З урахуванням зазначеного, клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 про звільнення її від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України, на підставіст.49 КК Україниу зв`язку із закінченням строків давності підлягає задоволенню, а кримінальне провадження у цій частині підлягає закриттю на підставі п.1 ч.2ст.284 КПК України.

За змістом ст.129 КПК України суд наділений правом вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні лише при ухваленні вироку або постановленні ухвали про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Тому, у випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та закриття кримінального провадження, цивільний позов у кримінальному провадженні не підлягає вирішенню по суті, натомість може бути переданий для розгляду в порядку цивільного судочинства.

Залишення цивільного позову у кримінальному провадженні без розгляду не перешкоджає потерпілому звернутися з цим позовом до суду в порядку цивільного судочинства.

Аналогічну правову позицію Верховний Суд висловив у постановах від 15 січня 2019 року у справі № 185/442/16-к (провадження №51-7731км18), від 16 серпня 2021 року у справі №644/7193/17 (провадження №51-2271км21), від 10 січня 2022 року у справі №661/2681/18 (провадження №51-4505км22).

З огляду на викладене, цивільний позов ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до ОСОБА_7 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 18457,7 доларів США та 3745,27 грн. по епізоду від 23.03.2012 року щодо заволодіння грошовими коштами у клієнта ОСОБА_9 слід залишити без розгляду, що не перешкоджає потерпілому звернутися з цими вимогами до суду в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст.44,49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ч.1 ст.285, ст.ст.369-372 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_7 задовольнити.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнитивід кримінальної відповідальності за ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження у цій частині закрити.

Цивільний позов потерпілого Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» до ОСОБА_7 в частині стягнення матеріальної шкоди в сумі 18457,7 доларів США та 3745,27 грн. по епізоду від 23.03.2012 року щодо заволодіння грошовими коштами у клієнта ОСОБА_9 залишити без розгляду.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення. Апеляційна скарга подається через Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча:

Судді: