Ухвала суду № 106641710, 16.09.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24969/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022000000001137 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С ТА НО В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службові особи

АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи у складі організованої групи осіб, за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність «BioProfTech» розтратили державне майно - ільменітовий концентрат вартістю понад 6,5 млн доларів США, тобто в особливо великому розмірі.

Отримані відомості свідчать, що злочинна діяльність функціонує за наступних обставин, так ОСОБА_4 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами розробили злочинний план, згідно з яким АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) документально відображає реалізацію товарно-матеріальних цінностей (ільментованого концентрату - титанової руди) на підконтрольну юридичну особу «BioProfTech» (Республіка Польща), без подальшої сплати за реалізовану продукцію.

Проведеними заходами отримано відомості, що директором «BioProfTech» є громадянин російської федерації ОСОБА_10 .

Установлено, що між АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ»

(код ЄДРПОУ 36716128) та «BioProfTech» укладено договір на поставку ільментованого концентрату на загальну суму 6,5 млн доларів США., що значно нижче ринкової вартості продукції за аналогічний період.

У подальшому, 07.07.2022 після відправки вантажу судном «MIGHTY MAUD» згідно контракту, де визначено, що продавець вважається таким, що виконав зобов`язання стосовно поставки з моменту переходу товару крізь поручні судна в порт відвантаження у зв`язку з неможливістю оплати товару, підписана додаткова угода, за умовами якої право власності на вантаж переходить після вивантаження в порту розвантаження.

Водночас, судно«MIGHTY MAUD» перебуває в Мексиканській затоці, а його рівень осадки свідчить про відсутність вантажу на його борту.

Разом з тим, умови контракту між АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) та «BioProfTech» не вионані, «BioProfTech» - не отримав товарно-матеріальні цінності, а АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36716128) грошові кошти за відвантажений товар.

Проведені заходи оперативного характеру свідчать, що вантаж з судна розвантажений у відкритому морі за методом рейдової перевалки «борт на борт» та поставлений кінцевому споживачу на території російської федерації.

Ураховуючи вищевикладені обставини, службові особи АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» достовірно усвідомлюючи що умови контракту не будуть виконані, а грошові кошти не будуть сплачені за поставлений товар фактично розтратили майно державного підприємства в інтересах російської федерації.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою:

АДРЕСА_1 проживає член правління АТ «ОБ`ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_11 , яка може зберігати за вказаною адресою: договори, додаткові угод, специфікації до них, видатковиі накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, свідоцтва, листування та інше; оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаному контрагенту, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, накази про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколи загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтва платника податку на додану вартість, а також податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями; документи юридичних та фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані за вказаною адресою, а також не орендують приміщення; митні декларації з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями, пакувальними листами, договорами до них; комп`ютерну техніку, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо обставин, які встановлюються, мобільні телефони, засоби зв`язку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, телефони, сім-картки, флешнакопичувачі; грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства; відомості щодо співробітників, які працюють на указаних підприємствах із зазначенням ПІБ, РНОКПП, місце проживання, контактний номер телефону виплачені/нараховані доходи, утримані податки; чорнові записи, блокноти та інші документи, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення.

За вказаною адресою, у період часу з 07 год. 02 хв. по 09 год. 08 хв. 16.09.2022 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено зазначені в клопотанні речі:

Обшук вказаного приміщення проводився до постановлення ухвали слідчого судді як невідкладна слідча дія, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001137 від 22.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, а також оцінивши підстави та фактичні обставини проведення обшуку, слідчий суддя вважає необхідним санкціонувати проведення обшуку 16.09.2022 року в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які містять відомості та сліди підготовки і скоєння злочину, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_13 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення договору про зміну від 11.08.2022 на 4 арк., квитанцій на переказ готівки № 1261905, № 1261907, № 1261996 від 30.08.2022 на 1 арк. кожна, довіреності № 185/0822 від 30.08.2022 з додатками на 6 арк., контракту з членом правління АТ «ОГХК» від 20.06.2022 на 4 арк., копії статуту АТ «ОГХК» на 32 арк., ноутбуку HP s/n SSD9L671MT, чорно-сірого кольору з зарядним пристроєм до нього, мобільного телефону марки SAMSUNG A5 з сім картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1