Постанова № 10660655, 28.07.2010, Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

копія

Справа № 4-119

2010 р.

ПОСТАНОВА

28 липня 2010 року м. Хмільник

Суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області Шемета Т.М., розглянувши подання слідчого Хмільницької міжрайпрокуратури про надання дозволу про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

2010 року Хмільницькою міжрайпрокуратурою було порушено кримінальну справу № 10235044 за ст.364 та ст.212 КК України відносно службових осіб ТОВ “Куманівецьке” с. Куманівці код ЄДРПОУ 33243364 Хмільницького району, які зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного одержання фінансової підтримки сільського господарства через механізм державних заставних закупівель в сумі 600 тис. грн., зловживаючи службовим становищем, 17.04.2008 року уклали форвардний біржовий контракт № 22 на закупівлю Аграрним фондом зерна пшениці 3-го класу в ТОВ «Куманівецьке» с. Куманівці в кількості 1000 тонн на загальну суму 12514330 грн. та договір застави від 17.04.2008 року згідно якого передали в заставу зерно пшениці 3-го класу урожаю 2008 року в кількості 1000 тонн, однак після одержання бюджетних коштів, маючи реальну можливість за наслідками збирання врожаю 2008 року виконати умови вищезазначеного контракту шляхом поставки заставного зерна Покупцеві або повернення отриманих коштів, отримані кошти використали в господарській діяльності підприємства, при цьому станом на червень 2010 року не повернувши ні бюджетні кошті ані заставний товар, чим в свою чергу завдали збитків державі на суму 625715 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Оскільки встановлення руху коштів по рахунку в банку має значення для встановлення істини по справі, слідчий Хмільницької міжрайпрокуратури в поданні ставить питання про надання дозволу на виїмку у ОД «Райфайзен банк Аваль» м. Вінниця (МФО 302247) документів, що становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху коштів по рахунках № 260402710 та № 2600514418, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Куманівецьке» (код 33243364) с. Куманівці Хмільницького району Вінницької області.

Суддя, вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши доводи слідчого і думку прокурора, вважає, що є підстави для надання дозволу на проведення виїмки документів у ОД «Райфайзен банк Аваль» м. Вінниця (МФО 302247) документів, що становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху коштів по рахунках № 260402710 та № 2600514418, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Куманівецьке» (код 33243364) с. Куманівці Хмільницького району, починаючи з 21 квітня 2008 по 22 липня 2010 року.

Керуючись ст.ст.141,177-179 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки у ОД «Райфайзен банк Аваль» м. Вінниця (МФО 302247) документів, що становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху коштів по рахунках № 260402710 та № 2600514418, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Куманівецьке» (код 33243364), зареєстрованого за адресою: с. Куманівці Хмільницького району Вінницької області, починаючи з 21 квітня 2008 року по 22 липня 2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: /підпис/

З оригіналом вірно:

В.О.Голови

Хмільницького міськрайонного суду К.О.Клімик

Ст. секретар Н.А.Фігурська

В квітні 2008 року службові особи ТОВ «Куманівецьке» с. Куманівці Хмільницького району, з метою незаконного одержання фінансової підтримки сільського господарства через механізм державних заставних закупівель в сумі 600 тис. грн, зловживаючи службовим становищем, 17.04.2008 року уклали форвардний біржовий контракт № 22 на закупівлю Аграрним фондом зерна пшениці 3-го класу в ТОВ «Куманівецьке» с. Куманівці в кількості 1000 тонн на загальну суму 12514330 грн. та договір застави від 17.04.2008 року згідно якого передали в заставу зерно пшениці 3-го класу урожаю 2008 року в кількості 1000 тонн, однак після одержання бюджетних коштів, маючи реальну можливість за наслідками збирання врожаю 2008 року виконати умови вищезазначеного контракту шляхом поставки заставного зерна Покупцеві або повернення отриманих коштів, отримані кошти використали в господарській діяльності підприємства, при цьому станом на червень 2010 року не повернувши ні бюджетні кошті ані заставнй товар, чим в свою чергу завдали збитків державі на суму 625715 грн

В ході досудового слідства по справі було встановлено, що бюджетні кошти в подальшому були перераховані ТОВ «Куманівецьке» с. Куманівці Хмільницького району.

Приймаючи до відома те, що рух грошових коштів з 21.04.2008 року по 22.07.2010 року має значення для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведенні у ОД «Райфайзен банк Аваль» м. Вінниця (МФО 302247) виїмки роздруківки руху коштів по рахунках № 260402710 та № 2600514418, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Куманівецьке» ( код 33243364) зареєстрованого за адресою: с.Куманівці Хмільницького району Вінницької області.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 97, 178 КПК України, ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПРОШУ СУД:

Постановити рішення, яким надати дозвіл на проведення виїмки у ОД «Райфайзен банк Аваль» м. Вінниця (МФО 302247) документів, що становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху коштів по рахунках № 260402710 та № 2600514418, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Куманівецьке» ( код 33243364) зареєстрованого за адресою: с.Куманівці Хмільницького району Вінницької області. з 21.04.2008 року по 22.07.2010 року, в порядку погодження з керівником у ОД «Райфайзен банк Аваль» м. Вінниця (МФО 302247) м. Вінниця.