YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Київська область

/

Вишгородський районний суд Київської області

Ухвала суду № 106588230, 04.10.2022, Вишгородський районний суд Київської області

Дата ухвалення

04.10.2022

Номер справи

363/3096/22

Номер документу

106588230

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

Єдиний державний реєстр судових рішень

"04" жовтня 2022 р. Справа № 363/3096/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 жовтня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12022116150000176, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 вересня 2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить надати заступнику начальника слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області каштану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №12022116150000176, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів рахунків (із зазначенням місця знаходження контрагентів), на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 за період часу з 22 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/знятгя грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_1 , та інші операції за період часу із 22 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу, місця з якого здійснювали перерахування грошових коштів, за період часу із 22 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (ІВАМ) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12022116150000176 від 13 серпня 2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Так, 12 серпня 2022 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, в сумі 6000 грн., які було перераховано на картку Ощад Банку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування 15 серпня 2022 року допитано потерпілу ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі слів якої встановлено, що 21 липня

2022 року її чоловік ОСОБА_20 займався пошуками басейну в мережі інтернет та знайшов бажаний товар на сайті інтернет магазину «Papa joy» і зателефонував в інтернет магазин за номером: НОМЕР_2 , де представлений продавець на ім`я ОСОБА_21 поставив умову, про внесення передоплати понад 6 000 грн. і після цього відбудеться відправка. Під час розмови з продавцем, ОСОБА_20 вирішив поцікавитися, чому ж така велика сума передоплати, на що продавець почав пояснювати, що це вони себе так страхують, адже доставка дорога, так як це є габаритний товар і що у випадку, якщо покупцям не піддійте даний товар, то щоб вони не сплачували за свої грошові кошти повернення назад, тому і робиться така велика передоплата.

У подальшому, 22 липня 2022 року потерпіла ОСОБА_19 зателефонувала для консультації до відділення «Нова Пошта» в с. Вища Дубечня, де їй повідомили, що доставка габаритного товару буде коштувати близько 3-х тисяч гривень

Відразу після чого потерпіла ОСОБА_19 зателефонувала за номером телефону

НОМЕР_3 , з якого попередньо у мессенджері «Viber» продавець інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написав та повідомив про умови та реквізити картки для переведення грошових коштів.

Під час телефонного розмови, з користувачем мобільного номеру телефону

НОМЕР_3 потерпіла ОСОБА_19 , будучи впевнена, що спілкується з продавцем інтернет магазину «Papa joy», запитала, чому у них російський сайт та чому такі великі знижки на товари, адже по старій ціні даний басейн коштував 36 000 грн., то продавець почав пояснювати, що це колекція 2019 року і потрібно продати їх. Далі потерпіла ОСОБА_19 поцікавилася про те, настільки швидко вони відправлять даний товар, на що продавець повідомив, що замовлення відправлять після вихідних. Обговоривши всі умови купівлі продажу 22 липня 2022 року об 11:15 потерпіла ОСОБА_19 перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку AT «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_22 , яку продавець їй повідомленням, прислав в мессенджері «Viber».

Відразу після перерахування грошових коштів потерпіла ОСОБА_19 зателефонувала та повідомила продавцю, що здійснила переказ грошових коштів, на що останній відповів, що за вихідні дні вони будуть його перевіряти, а в понеділок вже відбудеться відправлення товару.

Однак, 25 липня 2022 року потерпіла ОСОБА_19 почала телефонувати продавцю Вадиму, на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , але він цілий день не підіймав слухавку та не відповідав на повідомлення в мобільному додатку мессенджері «Viber».

У подальшому 27 липня 2022 року об 11:00 ОСОБА_19 отримала повідомлення в мобільному додатку мессенджері «Viber» від продавця, де він повідомляє, що відправка відбудеться сьогодні (27.07.2022). Однак, 27 липня 2022 року вказаний товар відправлено та і не було тому потерпіла ОСОБА_23 повідомила продавцю магазину, що замовлений басейн вже не потрібен та попросила повернути грошові кошти.

15 серпня 2022 року проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_19 в ході якого встановлено, що при вводі номеру телефону НОМЕР_3 в мобільному додатку «Viber» з`являється контакт « ОСОБА_24 ». При перегляді переписки з даним контактом встановлено переписку в мобільному додатку «Viber» за, період часу з 22 липня 2022 року по 28 липня 2022 року в повідомленнях від контакту « ОСОБА_24 » встановленого банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_22 , на яку потрібно здійснити передоплату за товар.

Слідчий, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що є наявні достатні підстави вважати, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами і можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України. На даний час, в рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерному товаристві «Ощадбанк» (МФО банку: 300465, ЄДРПОУ 00032129) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причини неявки не повідомив, а тому зважаючи на положення статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності осіб, що не з`явилися.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2022116150000176 від 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_1 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів рахунків (із зазначенням місця знаходження контрагентів), на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до інформації по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 за період часу з 22 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_1 була перевипущена до інформації по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/знятгя грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк»

№ НОМЕР_1 , та інші операції за період часу із 22 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», до технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу, місця з якого здійснювали перерахування грошових коштів, за період часу із 22 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації;

інформації щодо номеру банківського рахунку (ІВАМ) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області каштану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №12022116150000176, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме: