Постанова № 10656999, 30.07.2010, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело №4-356/10 р.

П О С Т А Н О В А

30 липня 2010 року. Суддя Новомосковського міськрайонного суда Дніпропетровської області Єлізаренко І.А., розглянув подання слідчого СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

30.07.2010 року слідчий СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з поданням в якому просить надати ДОД АТ» Райффайзен Банк Аваль (м. Дніпропетровськ, , проспект Карла Маркса, буд.35, МФО 305653), дозвіл на розкриття інформації стосовно його клієнта ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) (ЕДРПОУ 30269400), яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з моменту відкриття і до теперішнього часу (до моменту закриття), що свідчить про обіг грошових коштів по рахункам № 26007230220100, №26063230220100, №26002204790100, №26008204790201 , які належать ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) (ЕДРПОУ 30269400);

- інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго), а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) готівкових грошових коштів через касу ДОД АТ» Райффайзен Банк Аваль (м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 35, МФО 305653), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) використовувалася система віддаленого доступу типу „Клієнт-банк”;

- інформації, що міститься в кредитних договорах та документах, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

- дозволити проведення в філії ДОД АТ» Райффайзен Банк Аваль (м. Дніпропетровськ, , проспект Карла Маркса, буд. 35, МФО 305653), виїмки первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю слідчий СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області мотивує тим, що в провадженні СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальна справа № 33101771 порушена за фактом використання невстановленою особою завідомо підроблених документів ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) (ЕДРПОУ 30269400) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи було встановлено, що в період 2008-2009 років ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) (ЕДРПОУ 30269400) прийняв у власність ОСОБА_2 згідно рішення № 5 єдиного власника. В подальшому стало відомо, що ОСОБА_2 директором та головним бухгалтером підприємства ніколи не являвся, установчих та реєстраційних документів не підписував, бухгалтерської звітності до органів податкової служби не подавав, податкові декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість підприємства не заповнював та не підписував. За результатами автоматизованого співставлення даних, задекларованих ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» в декларації з податку на додану вартість за 2008 2009 роки, встановлені розбіжності (відхилення) по податковому кредиту з ТОВ «Сенамид», отриманих з автоматизованої системи ДПА України. ТОВ «Сенамид» в період, за який ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) показував взаємовідносини, було ліквідоване по рішенню Господарського суду Дніпропетровської області.

Таким чином, було встановлено, що протягом 2008-2009 років. невстановлені особи, для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) (ЕДРПОУ 30269400) підробили документи та використали їх для прикриття незаконної діяльності.

Слідство має у своєму розпорядженні дані про те, що в даний час не встановлені особи продовжують здійснювати свою злочинну діяльність, використовуючи розрахункові рахунки № 26007230220100, №26063230220100, №26002204790100, №26008204790201 відкритих у ДОД АТ»Райффайзен Банк Аваль (м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд.35, МФО 305653), які належать ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго), по яких продовжують перелічуватися грошові кошти, отримані завідомо злочинним шляхом і які мають відношення до зазначеної кримінальної справи.

З метою повного, всебічного й об'єктивного дослідження обставин справи, викриття винних і залучення їх до відповідальності, необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ДОД АТ» Райффайзен Банк Аваль (м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд.35, МФО 305653)- ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (ЕДРПОУ 30269400).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників ) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „клієнт-банк”.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Керуючись ст.14-1 КПК України та ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” орган досудового слідства вважає за необхідне звернутися до Новомосковського міськрайонного суду з поданням про надання дозволу банківській установі ДОД АТ» Райффайзен Банк Аваль (м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд.35, МФО 305653) на розкриття для Новомосковського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області банківської таємниці, що містить відомості про клієнта банку ТОВ ВТП «Дніпрелектрокомплект» (Дніпрокомуненерго) (ЕДРПОУ 30269400) та винесення постанови про проведення виїмки документів, що містять інформацію, яка є банківською таємницею.

На даний час досудовим слідством встановлюється подія злочину ( точний час, місце, спосіб та ін.), мотиви злочину і точна сума завданих матеріальних збитків державі невстановленою особою та єдиним можливим способом отримати та дослідити в повному обсязі зазначену інформацію вважає є банківські документи, які одержати іншим шляхом, крім як розкрити банківську таємницю та отримати документи, які мають доказове значення по кримінальній справі неможливо. Для повного, обєктивного та всестороннього розслідування даної кримінальної справи необхідно отримати документи, які мають значення для справи та додати їх в якості речових доказів, іншим способом отримати ці документи неможливо, а також те, що виїмка цих документів негативно не відобразиться на господарській діяльності банку, і ці документи знаходяться в приміщенні ДОД АТ» Райффайзен Банк Аваль (м. Дніпропетровськ, , проспект Карла Маркса, буд.35, МФО 305653).

Вивчивши подання слідчого СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, дослідивши матеріали справи вважаю, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 КПК України подання про виїмку документів, які містять банківську таємницю має бути викладене на бланку відповідного державного органу і подане за підписом його керівника, скріплене гербовою печаткою органу та повинно містити: найменування органу, який вносить подання та вказівку на передбаченні законом підстави для отримання відповідної інформації із посиланням на норму законів; дані про погодження подання з прокурором; прізвище, імя по батькові особи., яка є власником рахунку, щодо якої банк повинен розкрити інформацію, рік і місце її народження, громадянство, місце проживання чи перебування та роботи. Тобто дані, достатні для зясування банком, стосовно якого клієнта має бути надана інформація, дані про злочин, у вчиненні якого особа підозрюється чи обвинувачується, та його кримінально-правову кваліфікацію із зазначенням процесуального статусу особи; конкретну мету розкриття банківської таємниці (конфіскація майна, забезпечення цивільного позову, тощо) із посиланням на норму закону, якою це передбачено; обсяги, межі розкриття інформації, період часу, за який вона має бути розкрита, а за необхідності розкриття такої інформації в повному обсязі, мотивування цієї необхідності; перелік та вид документів, необхідних для ознайомлення чи вилучення. Подання компетентного органу до суду може стосуватися розкриття інформації про операції за рахунком тільки однієї особи клієнта банку.

Враховуючи що надане до суду подання не містить зазначені вимоги, вважаю, що в задоволенні подання слідчого СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю повинно бути відмовлено.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні подання слідчого СВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відмовити.

Копію постанови направити начальнику Новомосковського МВ ГУМВС та прокурору Новомосковської міжрайонної прокуратури.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом трьох діб.

Суддя І. А. Єлізаренко