Ухвала суду № 106496772, 28.09.2022, Запорізький районний суд Запорізької області

Справа № 317/1824/22

№/п 1-кс/317/441/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №42022082060000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду звернулась старший слідчий ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначила, що СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022082060000034 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність окремих службових ос іб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Запорізького ЛВУМГ філії УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ІНФОРМАЦІЯ_7 (східний регіон) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Товарної біржи СТБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , арбітражного керуючого ОСОБА_5 , та інших службових осіб, які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам держави та служби, шляхом створення протиправної схеми щодо штучного заниження вартості на аукціоні майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме турбодетандерних установок, реалізували вказане майно на споріднену фірму для подальшого його використання у протиправній діяльності з виробництва електроенергії та власного збагачення. Крім цього, окремі особи вказаних підприємств, з метою забезпечення роботи турбодетандерної установки та отримання прибутку незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), що призвело до незаконного збагачення.

За матеріалами встановлено, що вищевказані службові особи розробили протиправну схему з виведення ліквідного майна ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " з-під застави за кредитами неплатоспроможного банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого його використання у своїх корисливих цілях.

Для цього, посадовці ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також інші службові особи, через підставних осіб, на початку 2018 року, ініціювали процедуру фіктивного банкрутства ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто умисно, з корисливих мотивів, розпочали процедуру доведення до банкрутства вказаного підприємства та виведення з-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідного майна, шляхом реалізації його за заниженою у 200 разів ціною від первісної вартості цього майна на аукціоні.

Аукціон був поділений на два лоти, а саме: лот №1 необоротні активи боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та лот №2 основні засоби, дебіторська заборгованість ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасниками лоту №1 виступають ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за результатами якого 18.10.2019 на аукціоні Спеціалізованою товарною біржою " ІНФОРМАЦІЯ_9 " реалізовано майно боржника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме лот № 1:

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_1 ;

- електростанція на базі турбодетандерної установки за адресою АДРЕСА_2 ;

- автомобіль марки «Mitsubishi Pajero Wagon», 2006 р.в.

За результатами зазначеного аукціону, між ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір купівлі-продажу майна від 18.10.2019, згідно якого загальна вартість вищевказаного майна, склала 194 186,01 грн.

При цьому, згідно поданої ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " декларації про готовність об`єкта до експлуатації по об`єкту «Будівництво електростанції на базі турбогенераторної установки УТДУ-4000 з підключенням до ГРС-1 м.Запоріжжя УМГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; Запорізька область, Вільнянський район, Люцернянська сільська рада», вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію лише тільки за вказаним об`єктом будівництва, становить понад 22 млн. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи 5,5 млн. грн.; витрати на машини, обладнання та інвентар 16,5 млн. грн.

Отже, службові особи ряду підприємств, за попередньою змовою, групою осіб, створили умови для фіктивного банкрутства вказаного товариства, а саме шляхом створення підконтрольного їм ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " та фальсифікації результатів аукціону з продажу майна банкрута, здійснили незаконне відчуження майна за завідомо заниженою вартістю, щодо якого діяла заборона на відчуження.

Слід зазначити, що Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_6 " станом на І квартал 2020 року володіє 24% акцій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Як з`ясовано, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 », в окремий період, здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на турбодетандерних установках (УТДУ) за рахунок надлишкового тиску природного газу в газорозподільній системі України.

Так, транспортування природного газу по магістральним газопроводах здійснюється при тиску в діапазоні 35-55 атм, тоді як на виході з газорозподільних станцій (ГРС) робочий тиск газу підтримується в діапазоні 3-6-12 атм.

Для забезпечення споживачів газом на газорозподільних станціях (ГРС) здійснюється підготовка газу, у тому числі і зниження тиску газу на блоці редукування. При цьому безповоротно втрачається (стравлюється) в атмосферу через пристрої редукування величезна кількість потенційної енергії.

Одним із шляхів використання (утилізації) скидного енергетичного потенціалу в процесі зниження тиску на ГРС є виробництво електроенергії на УТДУ, принцип роботи якої полягає в зниженні тиску газу до необхідних параметрів за рахунок встановлення спеціальної турбіни в потік газу високого тиску.

Особливості впровадження УТДУ на ГРС є те, що потік газу високого тиску, що проходить через блок редукування ГРС, перенаправляється на турбодетандерний агрегат та за рахунок обертання турбіни УТДУ, з`єднаної з генератором, відбувається одночасно зниження тиску газу та виробництво електроенергії.

Обізнані в особливостях технологічного процесу та, розуміючи можливість власного збагачення за рахунок держави, всупереч державним інтересам, службовці пов`язаних між собою структур, в подальшому, здобуту злочинним шляхом електростанцію на базі турбодетандерної установки, за адресою: АДРЕСА_1 , яка незаконно підключена до ГРС-1 м. Запоріжжя, продовжили використовувати на свою користь для виробництва електроенергії та подальшої її реалізації, при цьому незаконно використовували державне майно (обладнання газорозподільної системи України), чим обернули на свою користь протягом першого півріччя 2021 року вигоду у розмірі 8 млн.грн. від реалізації незаконно виробленої енергії, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

В ході досудового розслідування зібрано наступні відомості, які в сукупності з документами, до яких необхідний тимчасовий доступ матимуть суттєве значення для досудового розслідування, а саме:

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 26.01.2022,

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 24.01.2022,

- висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.12.2021 № 156/08-01-08-02-05/33833671 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2018 до 31.10.2021,

- допитами свідків працівників Запорізького ЛВУМГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 - начальника лінійної виробничо-диспетчерської служби та головного інженера ОСОБА_7 ,

- інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо надання послуг з розподілу електричної енергії,

- інформацією зібраною УСР в Запорізькій області щодо фігурантів у кримінальному провадженні та підприємств, які задіяні у фінансово-господарській діяльності.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримання відомостей та копій документів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , але останні визнані Господарським судом Дніпропетровської області, банкрутом (справа №904/911/18), а документи вказаного підприємства передані на архівне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , що підтверджується довідкою від 14.11.2019 наданої до Господарського суду Дніпропетровської області.

Тому, на даний час виникла необхідність у отримання копій документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , документи щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються за адресою: АДРЕСА_4 .

Необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування і судового розгляду повинна здійснюватися безпосередність дослідження показань, речей і документів; слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; слідчий зобов`язаний в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз, вони матимуть суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.

Прокурор ОСОБА_4 до суду не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся за допомогою поштових відправлень, однак судовий виклик не отримав.

Дослідивши доводи клопотання, вивчивши матеріали, що додані до клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться предмети та документи. Виключенням є випадки, коли слідчий або прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей або документів.

Сторона кримінального провадження повинна також довести можливість використання як доказів відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали та враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити достовірні дані які стосуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видається можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 107 КПК України клопотання про здійснення технічного фіксування судового процесу не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №42022082060000034 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в електронному та/або паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , документи щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- первинні документи (договори, угоди, контракти, технічні угоди, додатки до них, додаткові угоди, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження товару, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі товарів (робіт/послуг), складські квитанції, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, векселя; митних документів, судові документи, переписка та інші), які в процесі банкрутства і ліквідації підприємства створені в паперові або електронній формі та містять відомості про господарські операції тощо;

- регістри бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, обороти рахунків, регістри бухгалтерського обліку (зокрема, але не вичерпно) відомості по бухгалтерським рахункам в розрізі субрахунків: 10, 13, 15, 20, 23, 28, 30, 31, 36, 37, 40, 44, 45, 47, 63, 66, 68, 70, 79, 90, 91,92, 93, 94; картки рахунків, та інших документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія», «Медок» та інших програм), щодо оприбутковування та подальшого руху отриманих товарів (робіт/послуг), які в процесі банкрутства і ліквідації підприємства створені в паперові або електронній формі та містять відомості про господарські операції тощо;

- накази про призначення та звільнення службових осіб, у тому числі директора, заступників директора, головного інженера та інженерів, головного бухгалтера та бухгалтерів, начальників та начальників змін утилізаційної турбодетандерної електростанції, менеджерів, комірників, завідуючих прийомом/видачею товарів та послуг, водіїв, інших працівників, які були задіяні в процесі виробництва та здійснювали нагляд за виконанням робіт, а також їх посадових інструкцій з відомостями про ознайомлення, та копії паспортів, реєстраційних карток платників податків, трудових книжок, документів про освіту, контактну інформацію (адреси мешкання та номери телефонів), які в процесі банкрутства і ліквідації підприємства створені в паперові або електронній формі та містять відомості про господарські операції тощо;

- документи з кадрових питань (особового складу) та інша документація відповідно до акту прийому передачі архівної документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.11.2019, які надійшли на довгострокове архівне зберігання;

- корінь повідомлення на відкриття рахунків в ДПА квітень 2010 4 аркуші;

- страхове свідоцтво та повідомлення Фонда соцстраху 3 аркуші;

- виписка з реєстру цінних паперів 19.05.2010 1 аркуш;

- свідоцтво про державну реєстрацію №625429 від 22.04.2010 1 аркуш;

- свідоцтво про державну реєстрацію №130104 від 13.10.2005 1 аркуш;

- повідомлення про взяття на облік юридичної особи 05.05.2010 1 аркуш;

- повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків 17.10.2005 1 аркуш;

- статут 2010 року дата реєстрації змін 05.04.2011 29 аркушів;

- повідомлення про реєстрацію платника страхувальника 08.11.2007 1 аркуш;

- дозволи на радіочастоти до 2011 року 5 аркушів;

- опис документів наданих державному реєстратору 26.10.2010-02.11.2011 2 аркуші;

- довідки «Альфа-банк» 2010 року 2 аркуші;

- виписка з державного реєстру №596683 1 аркуш;

- виписка з єдиного державного реєстру №587064 3 аркуші;

- довідка «Альфа-банк» 2011 року 1 аркуш;

- посилений сертифікат відкритого ключа 6 аркушів;

- документи по « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 6 аркушів;

- довідка з МВС України на транспортні засоби 1 аркуш;

- свідоцтво про державну реєстрацію персональних даних №7284, №7287, №7286 3 аркуші;

- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №164/10/1/11 1 аркуш;

- виписка з реєстру кодів цінних паперів 29.04.2011 1 аркуш;

- акт передачі звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 20.05.2013 1 аркуш;

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_15 22.10.2013 2 аркуші;

- реєстраційна картка про юридичну особу 2007 року 4 аркуші;

- реєстраційна картка про юридичну особу 2015 року 7 аркушів;

- довідка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 18.12.2017 1 аркуш;

- довідка «Альфа-банк» 24.01.2011 та 14.12.2017 2 аркуші;

- витяг з єдиного державного реєстру №928180 3 аркуші;

- довідка Форма №4-ОПП від 27.04.2010 1 аркуш;

- витяг з єдиного державного реєстру №925536 1 аркуш;

- ліцензія на виробництво електроенергії №501406 від 2008 року 1 аркуш;

- ліцензія на виробництво електроенергії №2037 від 2015 року 1 аркуш;

- свідоцтво про реєстрацію ПДВ №10282640 від 2010 року на витяг 2 аркуші;

- довідка Форма №4_ОПП від 14.10.2005 1 аркуш;

- довідка державної статистики АБ №336527 1 аркуш;

- опис документів наданих державному реєстратору 02.08.2017 1 аркуш;

- відомості з ЄРДПО 04.08.2017 та виписка з витягом 6 аркушів;

- довідки «Банк Петрокомерц» за 2008 рік 4 аркуші;

- довідка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2008 рік 2 аркуші;

- звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » станом на 31.12.2017 29 аркушів;

- статут 2010 року дата реєстрації змін 17.04.2012 34 аркуші;

- свідоцтво про знак товарів та послуг № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та документи до товарного знаку 35 аркушів;

- свідоцтво до реєстру АСКОЕ Т 79 від 2011 року 1 аркуш;

- статут 2007 року дата реєстрації змін 28.11.2007 17 аркушів;

- статут 2007 року дата реєстрації змін 22.04.2010 17 аркушів;

- дозволи на частоти за 2009 та 2010 роки, реєстраційна відомість 5 аркушів;

- акт Державного страхового фонду документації 2008 року 1 аркуш;

- висновок АУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за 2009 рік 15 аркушів;

- повідомлення Сєвєродонецьк Ф 16-ОПП 2007 року 1 аркуш;

- протокол установчих зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.09.2005 1 аркуш;

- виписка з реєстру кодів цінних паперів 2007 року 1 аркуш;

- статут 2005 року дата реєстрації змін 28.09.2006 16 аркушів;

- статут 2006 року дата реєстрації змін 08.05.2007 17 аркушів;

- свідоцтво про державну реєстрацію №017163 від 13.10.2005 1 аркуш;

- заява відокремлених підрозділів Товариства Ф1-ОПП 2007 5 аркушів;

- повідомлення про реєстрацію страхувальника 2005 1 аркуш;

- повідомлення про взяття на облік юридичної особи 2005 3 аркуші;

- колективний договір 2006 28 аркушів;

- документи по акціям ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005;

- копія електронного файлу про взяття на облік рахунку платника в податковій службі 2010 «Альфа-банк» 2 аркушів;

- корінці повідомлень на відкриття рахунків ДПА квітень 2005-2008 роки 9 аркушів;

- дозвільні документи Антимонопольного комітету ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2006-2007 роки 11 аркушів;

- повідомлення про взяття на облік юридичної особи 13.10.2010 1 аркуш;

- документи БТІ на Сєвєродонецьку електростанцію 15 аркушів;

- документи БТІ на Сєвєродонецьку електростанцію 14 аркушів;

- документи державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію Сєвєродонецьку електростанцію 11 аркушів;

- документи, регламентують градобудівельну діяльність. Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Форма ОПН-1 11 аркушів;

- агрохімічна характеристика м. Луганськ 19 аркушів;

- документація: висновки, дозволи, декларації, розпорядження, експертизи та інша технічна документація по УТДУ м. Сєвєродонецьк 1 папка;

- документація: висновки, дозволи, декларації, розпорядження, експертизи та інша технічна документація по УТДУ м. Запоріжжя 1 папка;

- відтиски печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 штука;

- банківські виписки « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за лютий 2019 1 папка;

- трудові книжки 22 працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22 штуки;

- чекова книжка на 25 чеків №№ від ЯЯ4772151 до ЯЯ 4772175 1 книжка;

- акт приймання передачі природного газу червень 2008 року грудень 2008 року 6 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2009 року грудень 2009 року 12 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2010 року грудень 2010 року 12 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2011 року грудень 2011 року 12 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2012 року грудень 2012 року 12 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2013 року грудень 2013 року 12 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2014 року травень 2014 року, листопад 2014 року грудень 2014 року 7 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2015 року грудень 2015 року 12 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2016 року грудень 2016 року 12 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2017 року грудень 2017 року 12 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2018 року квітень 2018 року, грудень 2018 року 5 актів;

- акт приймання передачі природного газу січень 2019 року 1 акт;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії вересень 2008 року грудень 2008 року 3 акти;

- акт про відпуск в мережу електроенергії вересень 2008 року грудень 2008 року 3 акти;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2009 року грудень 2009 року 12 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2009 року грудень 2009 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2010 року грудень 2010 року 12 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2010 року грудень 2010 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2011 року грудень 2011 року 12 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2011 року грудень 2011 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2012 року грудень 2012 року 12 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2012 року грудень 2012 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2013 року грудень 2013 року 12 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2013 року грудень 2013 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2014 року, листопад 2014 року грудень 2014 року 7 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2014 року, листопад 2014 року грудень 2014 року 7 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2015 року грудень 2015 року 12 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2015 року грудень 2015 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2016 року грудень 2016 року 12 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2016 року грудень 2016 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2017 року грудень 2017 року 12 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2017 року грудень 2017 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2018 року -квітень 2018, грудень 2018 року 5 актів;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2018 року грудень 2018 року 12 актів;

- акт про продаж ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » електроенергії січень 2009 року 1 акт;

- акт про відпуск в мережу електроенергії січень 2009 року лютий 2009 року 2 акти;

- акт приймання-передачі товарної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по договору №187 від 01.11.2018 липень 2008 року грудень 2018 року 79 актів;

- акт приймання-передачі товарної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по договору №1208 від 20.06.2011 жовтень 2008 року грудень 2018 року 169 актів;

- акт приймання-передачі товарної продукції реактивної електричної електроенергії з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору №23 від 26.12.2011 лютий 2012 року грудень 2017 року 81 акт;

- акт приймання-передачі товарної продукції реактивної електричної електроенергії з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору №23 від 26.12.2011 лютий 2012 року грудень 2017 року 72 акти;

- акт приймання-передачі товарної продукції реактивної електричної електроенергії з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору №23 від 26.12.2011 січень 2018 року грудень 2018 року 12 актів;

- акт приймання-передачі товарної продукції реактивної електричної електроенергії з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по договору №23 від 26.12.2011 січень 2018 року грудень 2018 року 12 актів;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2006 року грудень 2006 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2007 року грудень 2007 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2008 року грудень 2008 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2009 року грудень 2009 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2010 року грудень 2010 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2011 року грудень 2011 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2012 року грудень 2012 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2013 року грудень 2013 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2014 року грудень 2014 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2015 року грудень 2015 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2016 року грудень 2016 року 12 декларацій;

- податкова декларація з податку на додану вартість січень 2017 року січень 2019 року 25 декларацій;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вересень 2005 року грудень 2005 року 3 папки;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2006 року грудень 2006 року 12 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2007 року грудень 2007 року 12 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2008 року серпень 2008 року 8 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2009 року грудень 2009 року 12 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2010 року грудень 2011 року 24 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2012 року листопад 2012 року 11 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » червень 2013 року грудень 2013 року 6 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2014 року грудень 2014 року 12 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2015 року грудень 2015 року 15 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » січень 2016 року грудень 2016 року 12 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » січень 2011 року грудень 2011 року 13 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » січень 2012 року грудень 2012 року 12 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » січень 2013 року липень 2013 року 6 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » жовтень 2013 року, липень 2014 року 1 папка;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » червень 2015 року, липень 2012 року 2 папки;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » січень 2016 року, березень 2016 року квітень 2016 року, липень 2016 року грудень 2016 року 9 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » січень 2017 року, квітень 2017 року грудень 2017 року 8 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » січень 2018 року грудень 2018 року 12 папок;

- банківська виписка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » січень 2019 року лютий 2019 року 2 папки;

- банківська виписка КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » вересень 2008 року грудень 2008 року 3 папки;

- банківська виписка КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » січень 2009 року грудень 2009 року 12 папок;

- банківська виписка КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » січень 2010 року грудень 2010 року 15 папок;

- банківська виписка КФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » січень 2011року 1 папка;

- банківська виписка ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » листопад 2006 року грудень 2006 року 2 папки;

- банківська виписка ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » січень 2007 року грудень 2007 року 12 папок;

- банківська виписка ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » січень 2008 року грудень 2008 року 12 папок;

- банківська виписка Райффайзен Банк Аваль 2008-2001 роки 1 папка;

- банківська виписка Райффайзен Банк Аваль 2012 рік 1 папка;

- банківська виписка Райффайзен Банк Аваль 2013 рік 1 папка;

- банківська виписка Райффайзен Банк Аваль 2014 рік 1 папка;

- банківська виписка Райффайзен Банк Аваль 2015 рік 1 папка;

- банківська виписка Райффайзен Банк Аваль 2016-2019 роки 1 папка;

- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » квітень 2010 року, лютий 2011 року травень 2011 року, січень 2012 року, липень 2014 року 7 папок;

- каса січень 2006 року грудень 2006 року 4 папки;

- каса січень 2007 року грудень 2007 року 82 папки;

- каса січень 2008 року грудень 2008 року 12 папок;

- каса січень 2008 року грудень 2008 року 12 папок;

- каса січень 2009 року грудень 2009 року 12 папок;

- каса січень 2010 року грудень 2012 року 12 папок;

- каса січень 2011 року грудень 2011 року 12 папок;

- каса січень 2012 року грудень 2012 року 12 папок;

- каса січень 2013 року грудень 2013 року 12 папок;

- каса січень 2014 року грудень 2014 року 12 папок;

- каса січень 2015 року грудень 2015 року 12 папок;

- каса січень 2016 року грудень 2016 року 12 папок;

- каса січень 2017 року грудень 2017 року 12 папок;

- каса січень 2018 року серпень 2018 року 8 папок;

- каса січень 2019 року січень 2019 року 1 папка;

- авансові звіти листопад 2005 року грудень 2006 року 130 звітів;

- авансові звіти січень 2007 року грудень 2007 року 239 звітів;

- авансові звіти січень 2008 року грудень 2008 року 474 звітів;

- авансові звіти січень 2009 року грудень 2009 року 361 звітів;

- авансові звіти січень 2010 року грудень 2010 року 381 звітів;

- авансові звіти січень 2011 року грудень 2011 року 235 звітів;

- авансові звіти січень 2012 року грудень 2012 року 417 звітів;

- авансові звіти січень 2013 року грудень 2013 року 339 звітів;

- авансові звіти січень 2014 року грудень 2014 року 90 звітів;

- авансові звіти січень 2015 року грудень 2015 року 36 звітів;

- авансові звіти січень 2016 року грудень 2016 року 27 звітів;

- авансові звіти січень 2017 року лютий 2019 року 137 звітів;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з листопада грудень 2005 року 3 накладні;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2006 року 22 накладні;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2007 року 24 накладні;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2008 року 17 накладних;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2009 року 12 накладних;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2010 року 16 накладних;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2011 року 23 накладні;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2012 року 24 накладні;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2013 року 24 накладні;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2014 року 21 накладна;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2015 року 24 накладні;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2016 року 24 накладні;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2017 року 12 накладних;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня грудень 2018 року 12 накладних;

- приходні накладні та акти виконаних робіт з січня лютий 2019 року 2 накладні;

- договори господарської діяльності 2007 рік 60 договорів;

- договори господарської діяльності 2008 рік 105 договорів;

- договори господарської діяльності 2008 рік 68 договорів;

- договори господарської діяльності 2009 рік 60 договорів;

- договори господарської діяльності 2010 рік 69 договорів;

- договори господарської діяльності 2011 рік 57 договорів;

- договори господарської діяльності 2011 рік 42 договори;

- договори господарської діяльності 2012 рік 85 договорів;

- договори господарської діяльності 2013 рік 102 договори;

- договори господарської діяльності 2017-2016 роки 103 договорів;

- договори господарської діяльності 2017-2019 роки 56 договорів;

- заробітна плата січень 2005 року грудень 2006 24 відомості;

- заробітна плата січень 2007 року грудень 2007 12 відомостей;

- заробітна плата січень 2008 року грудень 2009 24 відомості;

- заробітна плата січень 2010 року грудень 2010 12 відомостей;

- заробітна плата січень 2011 року грудень 2011 12 відомостей;

- заробітна плата січень 2012 року грудень 2012 12 відомостей;

- заробітна плата січень 2013 року грудень 2013 12 відомостей;

- заробітна плата січень 2014 року грудень 2016 36 відомостей;

- заробітна плата січень 2017 року лютий 2018 14 відомостей;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 квітня 2012 року 234 аркуші;

- позачергові збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 вересня 2010 року 56 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09 квітня 2009 року 107 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19 квітня 2010 року 207 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 квітня 2007 року 162 аркуші;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27 вересня 2006 року 228 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 квітня 2008 року 65 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 серпня 2010 року 46 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 березня 2011 року 221 аркуш;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27 листопада 2007 року 177 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25 квітня 2016 року 127 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 квітня 2015 року 129 аркушів;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 квітня 2017 року 174 аркуші;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24 квітня 2014 року 134 аркуші;

- загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15 березня 2013 року 195 аркушів;

- позачергові збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 грудня 2017 року 47 аркушів;

- збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 31 жовтня 2011 року 40 аркушів;

- особлива та річна інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДКЦПФР з 2007 по 2008 роки 103 аркуші;

- особлива та річна інформація ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДКЦПФР з 2008 року 41 аркуш;

- документи правління та наглядової ради ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2006 по 2017 роки 330 аркушів;

- судові рішення по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - 1 папка;

- судові рішення по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » - 1 папка;

- судові рішення по ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 1 папка;

- судові рішення по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » - 1 папка;

- судові рішення по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - 1 папка;

- судові рішення по Запорізькому ЛВУМГ - 2 папки;

- судові рішення по ДПІ Шевченківського району м. Київ - 1 папка;

- вимога Антимонопольного комітету 1 папка;

- претензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » 1 папка;

- документи по «Хондер менеджменту» з НБУ 1 папка;

- колективні договори ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 папка;

- документи по товарному знаку 1 папка;

- документи з ІНФОРМАЦІЯ_29 1 папка;

- акти перевірок по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 папка;

- основні засоби по Сєвєродонецькій УТДУ 1 папка;

- основні засоби по Запорізькій УТДУ 1 папка;

- декларації з податку на прибуток з 2005 року по 2008 року 1 папка;

- звіти з 2005 року по 2006 року 1 папка,

- звіти з 2007 року по 2019 року 13 папок;

- акт з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » - 1 папка;

- кадрові накази №1-к 01.11.2005 року по №97-к 29.12.2006 року 97 аркушів;

- кадрові накази №1-к 09.01.2007 року по №150-к 28.12.2007 року 150 аркушів;

- кадрові накази №1-к 08.01.2008 року по №82-к 30.12.2008 року 82 аркуші;

- кадрові накази №1-к 08.01.2009 року по №82-к 30.12.2009 року 82 аркуші;

- кадрові накази №1-к 11.01.2010 року по №82-к 29.12.2010 року 82 аркуші;

- кадрові накази №1-к 04.01.2011 року по №102-к 29.12.2011 року 102 аркуші;

- кадрові накази №1-к 03.01.2012 року по №79-к 30.12.2013 року 79 аркушів;

- кадрові накази №1-к 15.01.2014 року по №52/1-к 26.10.2016 року 52 аркуші;

- кадрові накази №53-к 28.10.2016 року по №13-к 27.02.2019 року 149 аркушів;

- основні накази №1 01.11.2005 року по №44 20.12.2006 року 44 аркуші;

- основні накази №1 09.01.2007 року по №20 25.01.2019 року 89 аркушів;

- основні накази №1 20.01.2010 року по №3 25.01.2019 року 209 аркушів;

- накази відрядження №1-в 08.01.2008 року по №28 30.12.2009 року 139 аркушів;

- накази відрядження №2/1-в 01.02.2010 року по №111 28.12.2012 року 225 аркушів;

- накази відрядження №1-в 03.01.2013 по №1-в 03.01.2019 року 118 аркушів;

- особові справи 46 аркушів;

- печатка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2 (Сєвєродонецьк) 1 штука;

- печатка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3 (Запоріжжя) 1 штука.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 28.11.2022 включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1