Ухвала суду № 106496515, 26.09.2022, Мар'їнський районний суд Донецької області

Справа № 237/1563/22

Провадження № 1-кс/237/498/22

УХВАЛА

іменем України

26.09.2022 року м. Курахове

Слідчий суддяМар`їнського районногосуду Донецькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннязаступника начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12022050000000662 від 01.08.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Селидівської міської ради ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), разом із заступником міського голови Селидівської міської ради ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ) та депутатом Селидівської міської ради (на момент вчинення протиправної діяльності, на теперішній час директор КНП «Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради СДРПОУ 01991116) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .) останні відповідно до розподілу своїх функціональних обов`язків організували протиправну схему з привласнення бюджетних коштів шляхом фактичної поставки товарів військової гуманітарної допомоги під виглядом її закупівлі.

Зокрема, на виконання умислу було розроблено та прийнято рішення виконавчого комітету Селидівської міської ради №60 від 06.04.2022 «з метоюякісного забезпеченнявиконання першочерговихзаходів зорганізації,підготовки таведення територіальноїоборони областіна територіїСелидівської міськоїтериторіальної громади,оперативного реагуванняна надзвичайнікризові ситуації», яке дозволило останнім фактично використати бюджетні шляхом проведення публічних закупівель під виглядом задоволення потреб територіальної оборони міста Селидове.

В подальшому на реалізацію злочинного наміру ОСОБА_4 , залучив у якості посібників своїх рідних братів:

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 .

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 .

ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ).

Останні займались підшукуванням постачальників військової гуманітарної допомоги, постачальника від імені якого будуть офіційно по документам закуплені/поставлені товари за бюджетні кошти та їх обслуговуванням.

Після того, як була завершена попередня підготовка, за спрощеними процедурами (дозволяє під потреби війни укласти пряму угоду, без проведення торгів) від імені Селидівської міської ради (ЄДРПОУ 04052962, зареєстрована за адресою: Донецька область м. Селидове, вул. Карла Маркса, буд. 8, за вказаним приміщенням зберігаються речі та документи, що стосуються розслідування кримінального провадження) проведені закупівлі за предметами:

«Обмундирування» (№ UA-2022-04-18-003096-a) очікуваною вартістю "78500 гривень;

«Оптичні прилади» (№ UA-2022-04-15-001962-b) очікуваною вартістю 622200 гривень;

«Прилад безшумної стрільби Target» (№ UA-2022-04-18-003189-а) очікуваною вартістю 45000 гривень;

«Квадрокоптер Dji mavik air Aircraft+battery» (№ UA-2022-04-15-001945- b) очікуваною вартістю 558000 гривень.

За результатами їх проведення були укладені прямі угоди на поставку вищевказаних товарів із підконтрольним ФОП « ОСОБА_10 ». За наявною інформацією закуплене обмундирування та окремі військові товари були перед цим у використанні та завезені на територію України, як військова гуманітарна допомога, внаслідок чого були відсутні сертифікати походження на товар. Крім того, товари були поставлені не в повній мірі, згідно укладених до договорів специфікацій, що свідчить про незаконне привласнення бюджетних коштів.

В подальшому з метою отримання офіційних документів стосовно проведення вищевказаних закупівель та місцезнаходження товарів, 16.05.2022 року Управлінням було направлено запит (№78/2/32-211 нт) на адресу Селидівської міської ради.

Згідно відповіді Селидівської міської ради (№02-24/7-472 від 23.05.2022) встановлено, що окремі товари по документам були передані третій стороні, при цьому підтверджуючих належним чином документів на момент відповіді були відсутні.

Крім того, за інформацією командира ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , к.т. НОМЕР_8 ) із усіх закуплених товарів на потреби ТРО з боку Селидівської міської ради були передані: 16 наколінників, 21 пара рукавичок та 1 оптичний прилад.

Встановлено, що 14.04.2022 між Селидівською міською радою в особі т.з.п. міського голови ОСОБА_4 (покупець) та ФОП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_10 (постачальник) укладено договір постачання № 91.

Предмет договору (п. 1.1) в порядку і на умовах, визначених договором, з метою матеріально - технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, відповідно до «Програми заходів з підготовки територіальної оборони Селидівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2021 № 8/12-324 та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», постачальник зобов`язується поставити оптичні прилади (код ДК 021:2015: 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади).

Ціна договору (п. 2.1) - загальна ціна договору становить 622200,00 гривень, без ПДВ.

Асортимент і ціна товару (п. 2.2) визначається згідно специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.

Термін поставки (передачі) товару (п. 3.1) - до 23.04.2022.

Місце поставки товару (п. 3.2) - 95400, Донецька область, м. Селидове, вул. Карла Маркса, 8.

Строк дії договору (п. 10.1)-до 31.12.2022.

Згідно специфікації найменування товару, кількість та ціна наступні:

1.Тепловізор IR435, в кількості 3 шт., ціною 91400,00 гривень за 1 шт., всього на суму 274200,00 гривень.

2.Тепловізор Bresser TNS-1, в кількості 2 шт., ціною 58900,00 гривень за 1 шт., всього на суму 117800,00 гривень.

3.Тепловізорний приціл ATN MARS LT 160 3-6Х, в кількості 1 шт., ціною 76320,0 гривень за 1 шт., всього на суму 76320,00 гривень.

4.Прилад нічного бачення Sionyx Aurora pro, в кількості 1 шт., ціною 62880,0 гривень за 1 шт., всього на суму 62880,00 гривень;

5.Тепловізорний приціл нічного бачення AGM Secutor TS50-384, в кількості 1 шт., ціною 91000,00 гривень за 1 шт., всього на суму 91000,00 гривень.

Всього на загальну суму 622200,00 гривень.

В подальшому, згідно видаткової накладної № 18/4/22 від 18.04.2022 ФОП « ОСОБА_10 » на адресу Селидівської міської ради поставлено вищевказаний товар, на загальну суму 622200,00 гривень.

Згідно платіжного доручення № 3 від 18.04.2022 Селидівською міською радою на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_10 » АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 здійснено оплату в повному обсязі за поставлений товар в сумі 622200,00 гривень.

Також встановлено, що 14.04.2022 між Селидівською міською радою в особі т.з.п. міського голови ОСОБА_4 (покупець) та ФОП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_10 (постачальник) укладено договір постачання № 92.

Предмет договору (п. 1.1) - в порядку і на умовах, визначених договором, з метою матеріально технічного забезпечення підрозділів територіальної хорони, відповідно до «Програми заходів з підготовки територіальної оборони Сеяидівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2021 № 8/12-324 та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», постачальник зобов`язується поставити обмундирування (код ДК 021:2015: 35810000-5 Індивідуальне обмундирування), та прилад безшумної стрільби (код ДК 21:2015: 35820000-8 Допоміжне екіпірування).

Ціна договору (п. 2.1) - загальна ціна договору становить 823500,00 гривень, без пдв.

Асортимент і ціна товару (п. 2.2) визначається згідно специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.

Термін поставки (передачі) товару (п. 3.1) - до 23.04.2022.

Місце поставки товару (п. 3.2) - 95400, Донецька область, м. Селидове, вул. Карла Маркса, 8.

Строк дії договору (п. 10.1) - до 31.12.2022.

Згідно специфікації найменування товару, кількість та ціна наступні:

1.Бронежилет 4 класу, в кількості - 25 шт., ціною 12000,00 гривень за 1 шт., всього на суму 300000,00 гривень.

2.Військовий шолом, в кількості 25 шт., ціною 13000,00 гривень за 1 шт., всього на суму 325000,00 гривень.

3.Тактичні рукавички MIL-ТЕК, в кількості 25 шт., ціною 1800,00 гривень за 1 шт., всього на суму 45000,00 гривень.

4.Тактичний налокітник/наколінник, в кількості 25 шт., ціною 3400,00 гривень за 1 шт., всього на суму 85000,00 гривень;

5.Тактичні окуляри MIL-ТЕК, в кількості 25 шт., ціною 940,00 гривень за 1 шт., всього на суму 23500,00 гривень.

6.Прилад безшумної стрільби Target, в кількості 10 шт., ціною 4500,00 гривень за 1 шт., всього на суму 45000,00 гривень.

Всього на загальну суму 823500,00 гривень.

В подальшому, згідно видаткової накладної № 17/4/22 від 18.04.2022 ФОП « ОСОБА_10 » на адресу Селидівської міської ради поставлено вищевказаний товар, на загальну суму 823500,00 гривень.

Згідно платіжного доручення № 12 від 18.04.2022 Селидівською міською радою на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_10 » АТ КБ «Приватбанк» .Y® UA 393052990000026001010118605 здійснено оплату в за поставлений товар

-в сумі 778500,00 гривень.

Згідно платіжного доручення № 13 від 18.04.2022 Селидівською міською радою на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_10 » АТ КБ «Приватбанк» -Y® НОМЕР_9 здійснено оплату в за поставлений товар

-в сумі 45000,00 гривень.

Також встановлено, що 14.04.2022 між Селидівською міською радою в особі т.з.п. міського голови ОСОБА_4 (покупець) та ФОП « ОСОБА_10 » в особі ОСОБА_10 (постачальник) укладено договір постачання № 95.

Предмет договору (п. 1.1) - в порядку і на умовах, визначених договором, з метою матеріально - технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, відповідно до «Програми заходів з підготовки територіальної оборони Селидівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» затвердженої рішенням міської ради від 20.09.2021 № 8/12-324 та Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», постачальник зобов`язується поставити квадрокоптери (код ДК 021:2015: 32330000-5 - Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу).

Ціна договору (п. 2.1) - загальна ціна договору становить 558000,00 гривень, без П/IR.

Асортимент і ціна товару (п. 2.2) визначається згідно специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.

Термін поставки (передачі) товару (п. 3.1) - до 23.04.2022.

Місце поставки товару (п. 3.2) - 95400, Донецька область, м. Селидове, вул. Карла Маркса, 8.

Строк дії договору (п. 10.1)-до 31.12.2022.

Згідно специфікації найменування товару, кількість та ціна наступні:

1. Квадрокоптер Dji mavik air Aircraft+battery», в кількості - 10 шт., ціною 55800,0 гривень за 1 шт., всього на суму 558000,00 гривень. Всього на загальну суму 558000,00 гривень.

В подальшому, згідно видаткової накладної № 11/4/22 від 18.04.2022 ФОП « ОСОБА_10 » на адресу Селидівської міської ради поставлено вищевказаний товар, на загальну суму 558000,00 гривень.

Згідно платіжного доручення № 4 від 18.04.2022 Селидівською міською радою на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_10 » АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 здійснено оплату в повному обсязі за поставлений товар - в сумі 558000,00 гривень.

Так, 21.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Марийського районного суду Донецької області, слідчим слідчої групи було проведено обшук у приміщеннях адміністративної будівлі Селидівської міської ради, за адресою: АДРЕСА_9 , під час якого, окрім предметів, речей та документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких було прямо надано слідчим суддею, також вилучено частину предметів закупівлі у ФОП « ОСОБА_10 » за відповідними договорами, а саме:

-бронежилети 4 класу - 15 од;

-шоломи військові - 4 од.;

-тепловізор Bresser TNS-1 - 1 од.;

-тепловізор IR435 - 2 од.;

-квадрокоптер 1 од.;

-тактичні рукавички MIL-ТЕК - 2 од.;

-тактичний налокітник - 25 од.;

-тактичний наколінник - 5 од.;

-прилад безшумної стрільби Target - 2 од.;

-тактичні окуляри MIL-ТЕК - 25 од.,

оскільки вони мають безпосередній зв`язок із розслідуваним кримінальним провадженням, у тому числі є предметом кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 21.09.2022, перелічене визнано речовими доказами, оскільки відповідає критеріям, визначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

23.09.2022 слідчим за участю фахівця було проведено огляд вказаного майна, за результатами якого встановлено, що тактичні окуляри, рукавички та бронежилета не відповідають предмету закупівля (вимогам захисту, ДСТУ, тощо).

Таким чином, з наведених підстав, стосовно переліченого майна бронежилетів та тактичних окулярів), придбаного Селидівською міською радою на потреби підрозділів, формувань та з`єднань ЗСУ у ФОП « ОСОБА_12 », слідством планується проведення відносно них низки судових експертиз на предмет їх відповідності вимог договору поставки, якості, тощо.

Метою арешту є забезпечення кримінального провадження. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачуваний, засуджений, треті особи.

Згідно вимог п. 7 ст. 236, п. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, які не відносяться до предметів, вилучених законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дізнавач просить слідчого суддю накласти арешт на вищевказане вилучене майно, про що надав заяву до суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним вст.98 КПК України.

Згідно ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчій суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі є доказами злочину.

Керуючись ст.ст.131-132,172-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотаннязаступника начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні №12022050000000662 від 01.08.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшук від 21.09.2022 року у приміщеннях адмін.. будівель Селидівської міської ради, за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Карла Маркса, 8:

-бронежилети 4 класу - 15 од;

-тактичні рукавички - 2 од.;

-тактичні окуляри MIL-TEK - 25 од.

Копії ухвали вручити прокурору, слідчому, підозрюваному, іншим заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Мар`їнського районного суду ОСОБА_1

Дата документу 26.09.22