Ухвала суду № 106414198, 19.07.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16871/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Юсубова Костянтина Володимировича в інтересах Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2022, в рамках кримінального провадження № 12022000000000295,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Юсубова К.В. в інтересах ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» в порядку ст. 174 КПК України, у вимогах якого просить скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2022, у рамках кримінального провадження № 12022000000000295, на корпоративні права ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959) у вигляді 100 % статутного фонду, що становить 50 903 341,00 (п`ятдесят мільйонів дев''ятсот три тисячі триста сорок одна гривня, 00 коп.) грн., кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони учасникам ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959). Зазначеною ухвалою також заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного фонду ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження.

Мотивуючи означене клопотання, заявник вказує, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту.

Адвокат вказує, що самі по собі корпоративні права на ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» містять в собі інформацію про право осіб, у даному випадку - ТОВ «Вінницька промислова компанія», ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» та ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» розпоряджатися ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат». Відомості щодо передачі зазначених корпоративних прав можуть міститися у документах, що були підставою для проведення державним реєстратором перереєстрації цих корпоративних прав, але жодним чином не самі права. Таким чином, самі по собі корпоративні права за своєю правовою природою не є матеріальними об`єктами та не відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України.

Також посилається на те, що На території Вінницької та Чернівецької областей функціонує група компаній АПК «ViOil», основною сферою діяльності якої є виготовлення та реалізація олієжирової продукції на закордонному та внутрішньому ринках.

Бенефіціарним власником компаній, що входять до «ViOil», є Ponomarchuk Victor, громадянин Республіки Кіпр.

Група компаній «ViOil» неодноразово отримувала підтримку серед фінансових установ як України, так і Європи, які надавали кредитні лінії для розвитку своєї діяльності, а саме:

1) у 2015 році Європейський банк реконструкції та розвитку надав кредитну лінію розміром 40 млн. доларів США;

2) у 2017 році АТ «Ощадбанк» надав дві кредитні лінії з лімітом у розмірі 66 млн. доларів США;

3) у 2021 році АТ «ОТП Банк» надав кредитну лінію з лімітом у розмірі 700 млн. грн.

Надання кредитних ліній у таких великих розмірах обов`язково супроводжується детальним вивченням діяльності підприємств на предмет фінансової звітності, дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, а також реальним використанням кредиту для відповідних цілей. Схвальні рішення фінансових установ свідчить про повну довіру банків до діяльності групи компаній «ViOil».

З початку повномасштабної агресії російської федерації проти України, група компаній «ViOil» займає активну позицію щодо допомоги і створення мобілізаційного продовольчого резерву, виділяє суттєву матеріальну допомогу на придбання продуктових наборів для біженців, закупівлю бронежилетів та пального для потреб Збройних сил України та правоохоронних органів (підтверджуючі документи додані до цього звернення).

Зокрема, листом від 04.03.2022 за № 5/-2363 заступник начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Руслан Донченко звернувся до ТОВ «Вінницька промислова компанія» з проханням надати допомогу у вигляді паливно-мастильних матеріалів, а саме: 1000 літрів дизельного палива та 1000 літрів бензину. ТОВ «Вінницька промислова компанія» передало зазначені паливно-мастильні матеріали (у вигляді талонів) Департаменту СБ України, про що складено відповідний акт від 08.03.2022.

Крім того, листом від 09.04.2022 за № 5/2/1-340 начальник управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Дмитро Козюра звернувся до ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» з проханням надати Управлінню допомогу у вигляді паливно-мастильних матеріалів, а саме: 500 літрів дизельного палива, 500 літрів бензину марки А-95. ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» передало зазначені паливно-мастильні матеріали (у вигляді талонів) Управлінню СБ України, про що складено відповідний акт від 13.04.2022.

У цей же час, співробітниками Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, нібито, за результатами проведення контррозвідувальних заходів отримано інформацію щодо виробничої групи «ViOil» та підпорядкованих їй ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» та ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат», які здійснюють господарську діяльність на території України нібито у взаємодії із державою-агресором в інтересах нібито громадянина російської федерації, що нібито сприяє агресору в проведенні активних бойових дій. Зазначені матеріали скеровано до ГСУ НП України.

У судове засідання заявник та особа, за клопотанням якої було арештовано майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

В рамках наведеного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2022 року у справі № 757/15869/22-к у кримінальному провадженні № 12022000000000295, накладено арешт на корпоративні права ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959) у вигляді 100 % статутного фонду, що становить 50 903 341,00 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот три тисячі триста сорок одна гривня, 00 коп.) грн., кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Російської Федерації, зареєстрований в АДРЕСА_1 ), шляхом заборони учасникам ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959). Зазначеною ухвалою також заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного фонду ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Так, метою арешту майна, є визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів, відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, при цьому підозра будь-яким особам не пред`являлась, що в свою чергу вказує на безпідставність такого обмеження права власника на мирне володіння та користування своїм майном.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Як вбачається із ухвали слідчого судді від 01.07.2022, зазначається про те, що ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», використовуючи наявне майно та речі, сприяють у активній військовій агресії Російської Федерації.

Разом з тим, як вказує адвокат Юсубов К.В. у своїх запереченнях, що з початку повномасштабної агресії російської федерації проти України, група компаній «ViOil» займає активну позицію щодо допомоги і створення мобілізаційного продовольчого резерву, виділяє суттєву матеріальну допомогу на придбання продуктових наборів для біженців, закупівлю бронежилетів та пального для потреб Збройних сил України та правоохоронних органів, про що надані підтверджуючі документи, а саме квитанції, листи звернення громадських організацій.

Окрім того, листом від 04.03.2022 за № 5/-2363 заступник начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Руслан Донченко звернувся до ТОВ «Вінницька промислова компанія» з проханням надати допомогу у вигляді паливно-мастильних матеріалів, а саме: 1000 літрів дизельного палива та 1000 літрів бензину. ТОВ «Вінницька промислова компанія» передало зазначені паливно-мастильні матеріали (у вигляді талонів) Департаменту СБ України, про що складено відповідний акт від 08.03.2022.

Також, листом від 09.04.2022 за № 5/2/1-340 начальник управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Дмитро Козюра звернувся до ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» з проханням надати Управлінню допомогу у вигляді паливно-мастильних матеріалів, а саме: 500 літрів дизельного палива, 500 літрів бензину марки А-95. ПрАТ «Вінницький олійножировий комбінат» передало зазначені паливно-мастильні матеріали (у вигляді талонів) Управлінню СБ України, про що складено відповідний акт від 13.04.2022.

Тобто, дані обставини вказують на активну допомогу з боку підприємства для потреб Збройних сил України.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, та відсутніми ризиками які слугували підставами для накладення арешту на майно, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявника взагалі спростовується, а також слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявників належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна.

Керуючись, ст. 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання Юсубова Костянтина Володимировича в інтересах Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2022, в рамках кримінального провадження № 12022000000000295 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2022 року у справі № 757/15869/22-к у кримінальному провадженні № 12022000000000295, на корпоративні права ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959) у вигляді 100 % статутного фонду, що становить 50 903 341,00 (п`ятдесят мільйонів дев`ятсот три тисячі триста сорок одна гривня, 00 коп.) грн., кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони учасникам ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959).

Скасувати заборону, накладену ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2022 року у справі № 757/15869/22-к у кримінальному провадженні № 12022000000000295, державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді 100% статутного фонду ПрАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00373959), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя С.В. Вовк