Постанова № 10638192, 02.08.2010, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 4-1386/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о проведении выемки

02 августа 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Геец Ю.В., рассмотрев представление начальника СО НМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья подполковника налоговой милиции Жилы В.В., о производстве выемки по уголовному делу № 541007 , -

УСТАНОВИЛ:

Из представленных суду материалов усматривается что, в производстве СО НМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья находится уголовное дело № 541007, возбужденное в отношении директора ООО «ТБ Электрод» (код ЕГРПОУ 35037123) ОСОБА_2, по ч.3 ст.212 УК Украины, который в период 2008-2010 г.г., при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в нарушение действующего законодательства, умышленно завышал валовые расходы и налоговый кредит ООО «ТВ Электрод» за счет мнимых финансово-хозяйственных операций с предприятиями, которые на сегодняшний день признаны банкротами, ликвидируются, или находятся на стадии ликвидации. Отраженные ОСОБА_2 в отчетных документах ООО «ТВ Электрод» валовые затраты и налоговый кредит предприятия не подтверждены соответствующими первичными документами.

В результате умышленных действий, ОСОБА_2., были сформированы валовые расходы и налоговый кредит по финансово-хозяйственным операциям, которые носили бестоварный характер, в результате чего сумма не начисленных и не уплаченных налогов в бюджет составила 2 675 505,62 грн., в т.ч. налог на добавленную стоимость в сумме 1 189 113,62 грн., налог на прибыль в сумме 1 486 392,00 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что служебные лица ООО «Рамита-2008» (код ЕГРПОУ 35842509) перечисляли на расчетные счета предприятия ООО «ТБ Электрод» денежные средства, которые ОСОБА_2 систематически обналичивались и передавались на ООО «Рамита-2008» для использования служебными лицами в личных целях.

Служебными лицами ООО «Рамита-2008» используется в своей предпринимательской деятельности счет: № 26005301172556 открытый в филиале ПАО «Проминвестбанк» в г. Запорожье (МФО 313355).

Орган досудебного следствия, просить дать разрешение на выемку документов которые составляют банковскую тайну, в помещении филиала ПАО «Проминвестбанк» в г. Запорожье (МФО 313355) , которые имеют значение для дела и подлежат исследованию.

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности» информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Принимая во внимание, что в филиале ПАО «Проминвестбанк» в г. Запорожье (МФО 313355), находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов, которые составляют банковскую тайну в помещении в филиале ПАО «Проминвестбанк» в г. Запорожья (МФО 313355), а именно: карточек с образцами подписей и оттиском печати ООО «Рамита-2008» (код ЕГРПОУ 35842509); документов по юридическому оформлению счета 26005301172556 принадлежащего ООО «Рамита-2008» (код ЕГРПОУ 35842509); реестра движения денежных средств за период со дня открытия счета 26005301172556 принадлежащего ООО «Рамита-2008» (код ЕГРПОУ 35842509) по настоящее время, с указанием даты, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, их кода ЕГРПОУ, МФО банка, текущего счета контрагента с указанием остатков на счете на конец и начало каждого операционного дня; платежных поручений на перечисление денежных средств; чеков (квитанций) на получение денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Ю.В. Геец