Ухвала суду № 106374215, 14.09.2022, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20420/22

Провадження №1-кс/127/8133/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке мотивоване тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні № 42017020110000113 від 20.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбовими особами комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» (ЄДРПОУ 35997351, юридична адреса м.Вінниця, вул.Хлібна, б.1) організовано схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення впродовж 2016-2020 років комунальним закладом фіктивних договорів з юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання, зокрема ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Манасад», ФОП ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом руху коштів по банківських рахунках комунального закладу та вказаних суб`єктів господарювання встановлено, що комунальним закладом «Центр концертних та фестивальних програм» впродовж 2017-2019 років перераховано на банківські рахунки: ТОВ «Але Гранд» - 3 208 792 грн., з яких 1 236 678 грн. переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_4 - 3 265 615 грн.; ТОВ «Манасад» - 619 067 грн., з яких 228 350 грн. також переведено на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 - 603 073 грн.

В свою чергу ОСОБА_6 , який є працівником КЗ «Центр концертних та фестивальних програм», а з квітня 2018 року і по даний час являється керівником цього закладу, отримані грошові кошти переводив в готівку.

Установлено, що доступ до банківських рахунків ТОВ «АлеГранд» та ФОП ОСОБА_4 мала заступник директора з фінансово-економічних питань КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» ОСОБА_7 , що підтверджується як показами ОСОБА_4 так і інформацією про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_4

ТОВ «АлеГранд», одноособовим засновником якого було оформлено ОСОБА_4 , офіційно за період 2017-2020 років у своєму штаті не мало жодного працівника, а ОСОБА_8 , фактично є формальним директором, участі у господарській діяльності товариства не приймала, діяльності, пов`язаної з організацією концертних програм, заходів культурно-масового характеру не здійснювала. Крім того, до оформлення директором ТОВ «АлеГранд» протягом червня 2012-червня 2015 років ОСОБА_8 працювала в комунальному закладі «Центр концертних та фестивальних програм».

Безпосередньо ОСОБА_4 жодних договорів та актів виконаних робіт з КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» не підписував.

З метою приховання відомостей про укладення договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання, відповідальними службовими особами комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм», всупереч вимогам законодавства у сфері публічних закупівель, інформація та копії договорів на сайті публічних закупівель prozorro.gov.ua не викладались.

Окрім того, слідчим суддею Вінницького міського суду 25.06.2020 надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КЗ «Центр концертних та фестивальних програм», в тому числі і щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «АлеГранд», ТОВ «Манасад», ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 . Однак, службові особи КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» ухилились від виконання ухвали слідчого судді шляхом апеляційного та касаційного оскарження зазначеної ухвали.

Установлено, що комунальний заклад «Центр концертних та фестивальних програм» знаходиться в будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Хлібна, 1.

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцезнаходженням юридичної особи - комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» зберігаються докази правопорушення, а саме документи бухгалтерського та податкового обліку щодо фінансово-господарських відносин комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, зокрема: договори, додатки до них, додаткові угоди, рахунки-фактури, акти про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, накладні, платіжні документи, службові записки, податкова та статистична звітність, меморіальні ордери, книги реєстрації договорів та інші; штатні розписи комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» за 2016-2020 роки; розпорядження (накази, рішення) про призначення на посади комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» осіб , які підписували документи пов`язані із фінансово-господарськими відносинами з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_5 ; посадові (службові) обов`язки службових осібкомунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм», які підписували документи пов`язані із фінансово-господарськими відносинами з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_5 ; документи про відкриття ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_5 банківських рахунків, картки доступу до цих рахунків та ін.; чорнові записи, чернетки, копії документів тощо; мобільні телефони, комп`ютерна техніка;, оскільки указані матеріальні об`єкти, а також інформація, яка міститься в них, можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки наявні підстави вважати, такі речі та документи будуть знищені, або іншим чином приховані, що у подальшому унеможливить притягнення осіб, що причетні до розкрадання бюджетних коштів, до кримінальної відповідальності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна адресою м. Вінниця, вул. Хлібна, 1 на праві власності належить територіальній громаді м. Вінниці в особі Вінницької міської ради (ЄДРПОУ 25512617).

На підставі наведеного, враховуючи те, що у нежитловому приміщенні за адресою місцезнаходження юридичної особи - комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» (ЄДРПОУ 35997351), а саме: буд. 1 по вулиці Хлібній у місті Вінниці. можуть знаходитись речі, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою місцезнаходження юридичної особи - комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» (ЄДРПОУ 35997351), а саме: буд. 1 по вулиці Хлібній у місті Вінниці, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво, слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять в склад групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017020110000113, на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою місцезнаходження юридичної особи - комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» (ЄДРПОУ 35997351), а саме: буд. 1 по вулиці Хлібній у місті Вінниці, з метою виявлення та вилучення речових доказів, зокрема:

документів первинного бухгалтерського обліку щодо фінансово-господарських відносин комунального закладу«Центр концертних та фестивальних програм» з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, а саме:

- договори, додатки до договорів, додаткові угоди, рахунки-фактури, акти про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, накладні, розрахункові документи, службові записки, податкова та статистична звітність, меморіальні ордери, книги реєстрації договорів та інші;

штатні розписи, книги обліку основних засобів документи щодо перебування на балансі сценічних конструкцій, світлового та звукового обладнання комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» за 2010-2021 роки;

розпорядження (накази, рішення) про призначення на посади комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» осіб, які підписували документи пов`язані із фінансово-господарськими відносинами з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_5 , а також посадові (службові) обов`язки вказаних осіб;

документи про відкриття ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_5 банківських рахунків, картки доступу до цих рахунків та інші;

чорнові записи, чернетки, копії документів, які містять докази кримінального правопорушення;

без вилучення мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, з можливістю вилучення інформації, що стосується даного кримінального правопорушення, яку містять вказані пристрої на носій.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: