Вирок № 10637376, 19.07.2010, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

САКСАГАНСЬКИЙ районний СУД м. КРИВОГО РОГУ Дніпропетровської області

Дело № 1-326/10

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 июля 2010 года Саксаганский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судьи Мхитаряна С.С.

при секретаре Шокотько А.И., Рендюк Н.В.

с участием прокурора - Денисенко Л.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге Днепропетровской области уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Цхинвали, Грузия, гражданина Украины, образование высшее, холостого, работающего директором ЧП «Торговый Дом Крок», ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1, в соответствии с контрактом от 15 декабря 2005 года Частного предприятия «Торговый Дом Крок» (код ОКПО 20254174) расположенного по адресу: г. Кривой Рог, м-н «7-й Заречный» 17/9 в Жовтневом районе, с 15 декабря 2005 года назначен на должность директора указанного предприятия (далее ЧП «Торговый Дом-Крок»).

24 декабря 1993 года, указанное предприятие зарегистрировано в государственном реестре как юридическое лицо, согласно свидетельства серии А00 №426091.

Действуя на основании устава ЧП «Торговый Дом Крок» утвержденного решением собственника предприятия от 19 сентября 2005 года, ОСОБА_1 занимал руководящую должность, связанную с исполнением организационно - распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, заключающихся в осуществлении общего руководства деятельности предприятия, и имеющего право без доверенности действовать от имени предприятия, представлять его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, и других организациях, по отношению к юридическим лицам и гражданам, формировать администрацию предприятия и решать вопросы деятельности предприятия в пределах и порядке, который определен уставом, распоряжаться имуществом предприятия, заключать договора, в том числе и трудовые, отрывать в банковских учреждениях расчетные счета, выдавать поручения, давать указания, обязательные для всех работников предприятия, а также решать другие вопросы, связанные с деятельностью предприятия.

Таким образом, ОСОБА_1 постоянно выполнял обязанности административно-хозяйственного и организационно-распорядительного характера, и в соответствии с примечанием 1 к ст. 364 УК Украины, являлась должностным лицом.

При этом, должностное лицо ОСОБА_1, с использованием своего служебного положения, совершил предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние при следующих обстоятельствах:

С целью получения ОСОБА_1 кредита в сумме 38 080,00 долларов США в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по адресу: г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1д, в Саксаганском районе, 01 июля 2008 года, примерно в первой половине дня, находясь в помещении указанного банка расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1д, в Саксаганском районе, ОСОБА_1, являясь должностным лицом -директором ЧП «Торговый Дом - Крок», действуя умышленно, без цели завладения указанных кредитных средств банка, составил путем внесения в справку с места работы № 203 от 01 июля 2008 года заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата как директора ЧП «Торговый Дом - Крок» в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года, составляет 42,840 грн., что не соответствовало действительности, так как заработная плата ОСОБА_1 как директору ЧП «Торговый Дом - Крок» за указанный период времени данным предприятием не начислялась и не выплачивалась.

После чего, указанную выше справку, ОСОБА_1 удостоверил своей подписью и подписью от имени главного бухгалтера предприятия, а также печатью предприятия, придав ей статус официального документа.

В тот же день, 01 июля 2008 года указанную выше справку, содержащую заведомо ложные сведения ОСОБА_1 как заявитель по кредиту, предоставил в Криворожское региональное отделение Днепропетровской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное адресу: г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1д, в Саксаганском районе.

10 июля 2008 года, на основании предоставленной ОСОБА_1 заведомо подложной справки Криворожским региональным отделением Днепропетровской областной дирекцией ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по указанному выше адресу: на основании кредитного договора № 014/3660/150988/82 от 10 июля 2008 года, согласно которого ОСОБА_1 как заемщику по данному кредитному договору был предоставлен кредит в сумме 38 080, 00 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ по состоянию на 10 июля 2008 года (1 доллар США - 4,8417 грн.) составляло 184 371,94 грн.

Таким образом, директор ЧП «Торговый Дом - Крок» ОСОБА_1, являясь должностным лицом, с целью получения кредита в сумме 38 080,00 долларов США в Криворожском региональном отделении Днепропетровской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1д, в Саксаганском районе, умышленно, без цели их завладения, внес в официальный документ - справку с мета работы № 203 от 01 июля 2008 года заведомо ложные сведения о том, что его заработная плата как директора ЧП «Торговый Дом - Крок» в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года, составляет 42,840 грн., что не соответствовало действительности, так как заработная плата ОСОБА_1 как директору ЧП «Торговый Дом - Крок» за указанный период времени данным предприятием не начислялась, и не выплачивалась, после чего, указанную справку, содержащую заведомо ложные сведения ОСОБА_1 как заявитель по кредиту предоставил в Криворожское региональное отделение Днепропетровской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по указанному адресу, в результате чего на основании кредитного договора № 014/3660/150988/82 от 10 июля 2008 года, согласно которого ОСОБА_1 являлся заявителем по кредиту, ему как заемщику по данному кредитному договору был предоставлен кредит в сумме 38 080,00 долларов США, что в соответствии с курсом НБУ по состоянию на 10 июля 2008 года (1 доллар США - 4,8417 грн.) составляло 184 371,94 грн, чем был причинен ущерб банку на указанную сумму, что в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 364 УК Украины является тяжкими последствиями, и что в 500 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, и в соответствии с примечанием к ст.218 УК Украины является крупным материальным ущербом.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину в предъявленном ему обвинении признал частично, суду показала, что он с 1994 года по настоящее время является директором частного предприятия «Торговый Дом - Крок», расположенное по адресу: г. Кривой Рог, мкр. «7-й Заречный», 17/9, в Жовтневом районе, однако в связи с тем, что указанное предприятие было переименовано ранее (малое частное предприятие «Торговый Дом - Крок»), то с декабря 2005 года он заключил контракт с собственником предприятия и согласно данного контракта, начиная с декабря 2005 года и по настоящее время он является директором ЧП «Торговый Дом - Крок». В его должностные обязанности на указанной должности входит: организация и руководство данного предприятия в целом.

В конце июня 2008 года, он обратился в Криворожское региональное отделение Днепропетровской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по адресу: г. Кривой Рог, ул. Волгоградская, 1д, с целью оформления кредита в размере около 40 000 долларов США, так как он хотел улучшить свои жилищные условия, а именно приобрести себе в собственность жилой дом. Находясь в указанном банке и в ходе разговора с одним из работников банка, ему сказали, что для оформления подобного рода кредита необходима справка о доходах за последние 6 месяцев, а также необходим был залог недвижимого имущества. 01 июля 2008 года, он вместе с главным бухгалтером ОСОБА_5. пришли в Криворожское региональное отделение Днепропетровской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль», где он заполнил справу с места работы, о том что его заработная плата составляет 40000 грн., что не соответствовало действительности. Указал данную сумму, так как он хотел оформить кредит примерно на 40.000 долларов США, а сотрудник банка ему сказала, чтобы оформить кредит на указанную сумму необходимо чтобы заработная плата составляла примерно около 7000 гривен ежемесячно и пояснила, что это все формальность. 10.07.2008 года в банке был оформлен кредитный договор на сумму 38080 долларов США и договор ипотеки, после чего он в тот же день в кассе получил указанную сумму. В дальнейшем часть денег у него ушло на собственные нужды, а часть денег у него украли, в связи с тяжелым материальным положением он не смог погашать кредит. А его квартира находится в залоге в банке. В содеянном раскаивается.

Несмотря на частичное признания своей вины подсудимым, его виновность также подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля ОСОБА_5, которая в судебном заседании показала, что она является родной сестрой подсудимого ОСОБА_1, в 1994 году она организовала предприятие ЧП «Торговый Дом Крок», она являлась и учредителем и бухгалтером, а ОСОБА_1 был директором предприятия, они занимались торговой деятельностью. Указанное предприятие находится по адресу мкрн. 7-й Заречный 17/9. Предприятие ЧП «Торговый Дом Крок» никогда кредиты не брало, она знает, что ОСОБА_1 неоднократно брал кредиты, последний раз он брал кредит в июле 2008 года, для какой цели и в какой сумме она не знает, справку о заработной плате ОСОБА_1, которую он предоставил в банк она не изготавливала, печать находится у директора, подпись в ней она не ставила, с декабря 2007 года заработная плата в ЧП «Торговый Дом Крок» не начислялась.

Кроме того, виновность подсудимого ОСОБА_1 в инкриминируемом ему преступлении доказана также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

-материалами доследственной проверки по соблюдению и применению законов относительно прав и свобод граждан, а также государственных интересов в сфере банковской деятельности по заявлению заместителя начальника Криворожского регионального отделения Днепропетровской областной дирекции ОАО «Райффайзен Банк Аваль» относительно законности получения кредита ОСОБА_1 (л.д. 2-99);

- копией кредитного договора № 014/3660/150988/82 от 10 июля 2008 года заключенный между ОАО «Райффайзен Банк Аваль» как Кредитором с одной стороны и ОСОБА_1 как Заемщиком с другой стороны, и согласно которого ОСОБА_1 как заемщику по данному кредитному договору указанным банком был выдан кредит в сумме 38 080,00 долларов США (л.д. 11-19);

- копией справки подписанной и предоставленной директором ЧП «Торговый Дом - Крок» ОСОБА_1, в Управление пенсионного фонда Украины в Жовтневом районе г. Кривого Рога, согласно которой указанное предприятие за 2007 год не начисляло заработную плату по причине отсутствия финансово-хозяйственной деятельности (л.д.48);

-оригиналом справки с места работы № 203 от 01 июля 2008 года о том, что, заработная плата ОСОБА_1 как директора частного предприятия «Торговый Дом -Крок» в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года, составляет в общей сумме 42,840 грн., изъятая 10 марта 2010 года в ходе проведения выемки в помещении Криворожского регионального отделения Днепропетровской областной дирекции АО «Райффайзен Банк Аваль» (л.д. 110);

-ответом на запрос из Управления пенсионного фонда Украины в Жовтневом районе г. Кривого Рога от 19 марта 2010 года с исходящим номером 2809/09-33, согласно которого ведомости о застрахованном лице ОСОБА_1 за период 2007-2008 г.г. в базе данных персонифицированного учета отсутствуют (л.д.144 );

- постановлением о признании вещественным доказательством и приобщении к делу вещественного доказательства справки №203 от 01.07.2008 г., о том, что, заработная плата ОСОБА_1 как директора частного предприятия «Торговый Дом -Крок» в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года, составляет в общей сумме 42,840 грн. (л.д. 111).

В соответствии со ст.65 УПК Украины добытые доказательства являются законными, добытыми в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Оценивая добытые в суде доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого нашла свое полное подтверждение, а его действия суд квалифицирует: по ч.2 ст.366 УК Украины по признакам: служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия; ч.2 ст. 222 УК Украины по признакам предоставления должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившие крупный материальный ущерб.

В соответствии со ст.18 УК Украины подсудимый ОСОБА_1 является физическим вменяемым лицом, достигшим возраста, с которого может наступать уголовная ответственность, и подпадает под действие ч.1 ст.19 УК Украины (л.д. 158).

Обсуждая вопрос о мере и виде наказания подсудимому ОСОБА_1, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства смягчающие и отягощающие наказание, личность подсудимого, который ранее не судим, на учете в ПНД и КГНД не состоит (л.д. 158,159), искренне раскаялся в содеянном , положительно характеризуется по месту жительства (л.д. 156) . Искреннее раскаяние подсудимого, суд относит к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, в соответствии со ст. 66 УК Украины. Обстоятельств, отягчающих ответственность согласно ст. 67 УК Украины не установлено. С учетом изложенного, обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, его личности, суд считает, что наказание в отношении подсудимого, должно быть назначено в виде лишения свободы, но с освобождением от отбывания наказания с испытанием и возложением на него обязанностей предусмотренных ст.ст. 75,76 УК Украины и с применением дополнительной меры наказания в виде лишения права занимать должности связанные с выполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 321 - 324 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.2 УК Украины и назначить наказание: по ст. 366 ч.2 УК Украины два (2) года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций сроком на один год, по ст. 222 ч.2 УК Украины три (3) года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций сроком на два года.

На основании ст. 70 ч.1 УК Украины, путем поглощения менее строго наказания более строгим, окончательно назначить наказание ОСОБА_1 - три (3) года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с выполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций сроком на 2 года.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 освободить от отбывания наказания с испытанием сроком на два года.

На основании ст. 76 п.2,3 УК Украины обязать осужденного:

- - не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно исполнительной системы;

- - уведомлять органы уголовно исполнительной системы о перемене места жительства и места работы.

Меру пресечения подписку о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу.

Вещественное доказательство по делу справку № 203 от 01.07.2008г., о том что заработная плата ОСОБА_1 как директора частного предприятия «Торговый Дом Крок» в период времени с декабря 2007 года по май 2008 года, составляет в общей сумме 42,840 гривен, изъятую 10.03.2010г. в ходе проведения выемки в помещении Криворожского регионального отделения Днепропетровской областной дирекции ОАО «РАФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» оставить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, в апелляционный суд Днепропетровской области, путем подачи апелляционной жалобы в Саксаганский районный суд г. Кривого Рога.

Судья С.С. Мхитарян