Ухвала суду № 106370452, 20.09.2022, Мирноградський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Димитровський міський суд Донецької області)

Справа № 226/924/22

ЄУН 226/924/22

Кримінальне провадження № 1-кс/226/125/2022

У Х В А Л А

20 вересня 2022 року м. Мирноград

Слідчий суддя Димитровського міського суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

особи, щодо майна якого подане клопотання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Мирнограді Донецької області клопотання слідчого про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого вказала, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022052490000111 від 17.09.2022 за ст.204 ч.1 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2022 року до чергової частини ВП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що було зупинено автомобіль «Івеко», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , 1970 року народження, який незаконно перевозив тютюнові вироби в кількості 3030 пачок без марок акцизного збору.

На підставі зазначеного повідомлення, в ході проведення огляду місця події 17.09.2022 року на блок-посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Мирноград, вул. Шосейна, 1, у вантажному відділенні автомобіля IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлені та вилучені тютюнові вироби у вигляді цигарок без марок акцизного збору: 60 блоків цигарок «Прима класична», 50 блоків цигарок марки «ТТ», 43 блоки цигарок «Мальборо», 50 блоків цигарок «Кент», 25 блоків цигарок «Кемел», 50 блоків цигарок «Марбел», 25 блоків цигарок «Ротманс», в загальній кількості 3030 пачок, які було поміщено до картонних коробок та закріплено биркою з підписами всіх учасників.

Також було оглянуто автомобіль марки IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, 2007 року випуску. Оглядом авто встановлено, що він являє собою спеціалізований вантажний фургон. Власником автомобіля згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу є ОСОБА_6 , але згідно довіреністю ОСОБА_5 має право самостійно продавати за ціну та на умовах за його розсудом цей автомобіль. Вказаний автомобіль був вилучений та знаходиться на території ВнП № 2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області для подальшого направлення та зберігання на території майданчику тимчасового тримання, розташованого за адресою: м. Покровськ, вул. Захисників України, 31б.

До початку проведення огляду місця події ОСОБА_5 надав слідчому письмову заяву, що містила добровільну згоду на проведення огляду автомобіля марки IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та видав слідчому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 та ключі на вказаний автомобіль.

Опитаний ОСОБА_5 показав, що заробляє грошові кошти як водій вантажних автомобілів. У нього за довіреністю є у використанні автомобіль марки IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 . 17.09.2022 року він їхав з м. Кременчук до м. Костянтинівка, куди віз овочі та фрукти, де його було зупинено працівниками поліції на блок-посту в м. Мирноград Донецької області, під час огляду автомобіля виявлено та вилучено тютюнові вироби у вигляді цигарок без марки акцизного збору: 60 блоків цигарок «Прима класична», 50 блоків цигарок марки «ТТ», 43 блоки цигарок «Мальборо», 50 блоків цигарок «Кент», 25 блоків цигарок «Кемел», 50 блоків цигарок «Марбел», 25 блоків цигарок «Ротманс», в загальній кількості 3030 пачок, які він перевозив для власного вживання.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником даного автомобіля є ОСОБА_6 , однак автомобіль перебуває у користуванні на підставі довіреності у ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході проведення огляду місця події та опитування ОСОБА_5 встановлено факт зберігання з метою збуту та транспортування з цією метою тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Постановою слідчого від 17.09.2022 вилучені 60 блоків цигарок «Прима класична», 50 блоків цигарок марки «ТТ», 43 блоки цигарок «Мальборо», 50 блоків цигарок «Кент», 25 блоків цигарок «Кемел», 50 блоків цигарок «Марбел», 25 блоків цигарок «Ротманс» в загальній кількості 3030 пачок, автомобіль марки IVECO моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі на вказаний автомобіль визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та підпадають під ознаки зазначені в п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадку вчинення умисного злочину, в тому числі, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі якщо гроші, цінності та інше майно були предметом злочину, а також були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

У тютюнових виробах у вигляді цигарок відсутні марки акцизного податку встановленого зразка, вилучені в ході проведення огляду 17.09.2022, є предметом злочину, передбаченого ст. 204 КК України. Транспортний засіб автомобіль марки IVECO моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 та ключі на вказаний автомобіль, є знаряддям за засобом вчинення злочину, оскільки за його допомогою здійснювалось транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Повернення незаконно виготовлених тютюнових виробів може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилучених речей, що унеможливить подальше розслідування даного кримінального провадження та не дозволить встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні. Ураховуючи викладене, арешт майна в даному випадку є єдиним заходом забезпечення даного кримінального провадження, спрямованим на збереження речових доказів, що має бути застосований із забороною користування та розпорядження майном.

Тому з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, враховуючи, що вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та підлягають спеціальній конфіскації, слідчий просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном на: 60 блоків цигарок «Прима класична», 50 блоків цигарок марки «ТТ», 43 блоки цигарок «Мальборо», 50 блоків цигарок «Кент», 25 блоків цигарок «Кемел», 50 блоків цигарок «Марбел», 25 блоків цигарок «Ротманс» в загальній кількості 3030 пачок, автомобіль марки IVECO моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 та ключі на вказаний автомобіль, які вилучені 17.09.2022 у ході проведення огляду місця події за адресою: Донецька область, м.Мирноград, вул.Шосейна, поблизу блок-посту «Шахта Капітальна».

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, обґрунтовуючи його наведеними в клопотанні доводами, просили його задовольнити.

Власник автомобіля ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, його виклик в судове засідання є неможливим, оскільки згідно наявної в матеріалах справи інформації він зареєстрований на території с.Осипенко Бердянського району Запорізької області, яке на даний час перебуває на окупованій внаслідок збройної агресії Російської Федерації території, його фактичне місцезнаходження невідоме.

ОСОБА_5 , у володінні якого на даний час перебуває автомобіль та у якого було вилучено усе майно, про арешт якого подане клопотання, в судовому засіданні пояснив, що він постійно мешкає у м. Костянтинівка Донецької області, але зараз він є переселенцем, вивіз свою сім`ю до м.Кременчука Полтавської області. Оскільки йому потрібно утримувати свою сім`ю, він регулярно їздить з м. Кременчука до м. Костянтинівка продавати овочі та інші продукти в належному йому магазині в м. Костянтинівка. В нього є автомобіль IVECO, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який він купив по довіреності у ОСОБА_6 в м. Бердянську. Право власності на цей автомобіль він офіційно не переоформив. На цьому автомобілі він возить овочі, продукти. 17.09.2022 він їхав на цьому автомобілі з м. Кременчука до м. Костянтинівка, перевозив картоплю, яблука, кавуни, цукерки та цигарки. Все це він купив у м. Кременчук. Раніше він ніколи не торгував тютюновими виробами, але побачив, що цигарки продаються значно дешевше ніж вони продаються у м. Костянтинівка та вирішив їх купити, при цьому він не звертав уваги чи є на пачках цигарок марки акцизного податку, чи ні, він в цьому не орієнтується. В м. Мирнограді на блокпосту його зупинили, перевірили автомобіль, виявили велику кількість цигарок та вилучили їх, пояснивши, що цигарки без марок акцизного податку, що заборонено.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Встановлено, що в ході проведення огляду місця події 17.09.2022 року на блок-посту «Шахта Капітальна» за адресою: м. Мирноград, вул. Шосейна, 1, у вантажному відділенні автомобіля IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , було виявлені та вилучені тютюнові вироби без марок акцизного збору: 60 блоків цигарок «Прима класична», 50 блоків цигарок марки «ТТ», 43 блоки цигарок «Мальборо», 50 блоків цигарок «Кент», 25 блоків цигарок «Кемел», 50 блоків цигарок «Марбел», 25 блоків цигарок «Ротманс», в загальній кількості 3030 пачок.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12022052490000111 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2022 року внесені відомості щодо суспільно-небезпечного діяння, в рамках якого подано клопотання, правова кваліфікація якого визначена за ст.204 ч.1 КК України.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником цього автомобіля є ОСОБА_6 , який 25.03.2019 року в м.Бердянську Запорізької області видав нотаріально посвідчену довіреність ОСОБА_5 на право продажу зазначеного автомобіля.

Постановою слідчого від 17.09.2022 вилучені 60 блоків цигарок «Прима класична», 50 блоків цигарок марки «ТТ», 43 блоки цигарок «Мальборо», 50 блоків цигарок «Кент», 25 блоків цигарок «Кемел», 50 блоків цигарок «Марбел», 25 блоків цигарок «Ротманс», в загальній кількості 3030 пачок, автомобіль марки IVECO моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі на вказаний автомобіль визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливості конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені слідчим 60 блоків цигарок «Прима класична», 50 блоків цигарок марки «ТТ», 43 блоки цигарок «Мальборо», 50 блоків цигарок «Кент», 25 блоків цигарок «Кемел», 50 блоків цигарок «Марбел», 25 блоків цигарок «Ротманс», в загальній кількості 3030 пачок, автомобіль марки IVECO моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключі на вказаний автомобіль, відповідають вимогам ст.98 КПК України та мають значення речових доказів.

Таким чином, сукупність встановлених обставин дає підстави вважати обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись ст.ст.98, 170-173, 309 ч.1 п.9, 395 ч.2 п.3 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступне майно: 60 блоків цигарок «Прима класична», 50 блоків цигарок марки «ТТ», 43 блоки цигарок «Мальборо», 50 блоків цигарок «Кент», 25 блоків цигарок «Кемел», 50 блоків цигарок «Марбел», 25 блоків цигарок «Ротманс» в загальній кількості 3030 пачок; автомобіль марки IVECO моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль IVECO, моделі 50С18, реєстраційний номер НОМЕР_1 та ключі на вказаний автомобіль, які вилучені 17.09.2022 у ході проведення огляду місця події за адресою: Донецька область, м.Мирноград, вул.Шосейна, поблизу блок-посту «Шахта Капітальна».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання особою, що її оскаржує, копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1